浙江祥源文旅股份有限公司
第九届董事会第二次会议决议公告

证券代码：600576 证券简称：祥源文旅 公告编号：临2024-066

浙江祥源文旅股份有限公司

第九届董事会第二次会议决议公告

本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。

浙江祥源文旅股份有限公司（以下简称“公司”）第九届董事会第二次会议于2024年10月16日在杭州市白马大厦12楼公司会议室以现场结合通讯方式召开。本次会议通知已于2024年10月14日以电子邮件等方式发至全体董事，经全体董事同意，本次会议豁免通知时限要求。会议应出席董事7名，实际出席董事7名，本次会议由董事长王衡先生召集主持，公司监事和高级管理人员列席了会议。本次会议的召开符合《中华人民共和国公司法》及《公司章程》的规定，会议决议有效。

经出席本次会议的董事讨论并投票表决，通过了以下决议：

一、审议通过了《关于聘任公司总裁、副总裁、财务负责人的议案》

根据《公司法》《上市公司治理准则》和《公司章程》的相关规定，公司董事会同意聘任孙东洋先生为公司总裁；聘任徐中平先生为公司副总裁、财务负责人；聘任詹纯伟先生、虞卫宁先生为公司副总裁；任期自本次董事会审议通过之日起至第九届董事会任期届满时止。

具体详见公司披露于上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）的《关于聘任公司高级管理人员及证券事务代表的公告》（公告编号：临2024-067）。

本议案已经公司董事会提名委员会审议通过，聘任财务负责人的事项已经公司董事会审计委员会审议通过，同意提交董事会审议。

表决结果：7票赞成，0票反对，0票弃权。

二、审议通过了《关于聘任公司董事会秘书的议案》

根据《公司法》《上市公司治理准则》和《公司章程》的相关规定，公司董事会同意聘任王琦先生为公司董事会秘书，任期自本次董事会审议通过之日起至公司第九届董事会任期届满时止。

具体详见公司披露于上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）的《关于聘任公司高级管理人员及证券事务代表的公告》（公告编号：临2024-067）。

本议案已经公司董事会提名委员会审议通过，同意提交董事会审议。

表决结果：7票赞成，0票反对，0票弃权。

三、审议通过了《关于聘任公司证券事务代表的议案》

根据《公司法》《上市公司治理准则》和《公司章程》的相关规定，公司董事会同意聘任陈秋萍女士、祝央女士为公司证券事务代表，任期自本次董事会审议通过之日至公司第九届董事会任期届满时止。

具体详见公司披露于上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）的《关于聘任公司高级管理人员及证券事务代表的公告》（公告编号：临2024-067）。

表决结果：7票赞成，0票反对，0票弃权。

四、审议通过了《关于变更公司注册资本、修订〈公司章程〉并办理工商变更登记的议案》

具体内容详见公司披露于上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）的《关于变更公司注册资本、修订〈公司章程〉并办理工商变更登记的公告》（公告编号：临2024-068）。

表决结果：7票赞成，0票反对，0票弃权。

本议案尚需提交公司股东大会审议。

五、审议通过了《关于召开2024年第三次临时股东大会的议案》

具体内容详见公司披露于上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）的《关于召开2024年第三次临时股东大会的通知》（公告编号：临2024-069）。

表决结果：7票赞成，0票反对，0票弃权。

特此公告。

浙江祥源文旅股份有限公司董事会

2024年10月16日

证券代码：600576 证券简称：祥源文旅 公告编号：临2024-067

浙江祥源文旅股份有限公司

关于聘任公司高级管理人员

及证券事务代表的公告

本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。

浙江祥源文旅股份有限公司（以下简称“公司”）第九届董事会第二次会议于2024年10月16日召开，会议审议通过了《关于聘任公司总裁、副总裁、财务负责人的议案》《关于聘任公司董事会秘书的议案》《关于聘任公司证券事务代表的议案》。

根据《公司法》《上市公司治理准则》和《公司章程》的相关规定，公司董事会同意聘任孙东洋先生为公司总裁。由公司总裁孙东洋先生提名，公司董事会同意聘任徐中平先生为公司副总裁、财务负责人；聘任詹纯伟先生、虞卫宁先生为公司副总裁。公司董事会同意聘任王琦先生为公司董事会秘书；同意聘任陈秋萍女士、祝央女士为公司证券事务代表，协助董事会秘书履行相关职责。以上高级管理人员及证券事务代表任期自公司第九届董事会第二次会议审议通过之日起至第九届董事会任期届满时止。孙东洋先生、徐中平先生简历详见公司披露于上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）的《关于董事会、监事会换届选举的公告》（公告编号：临2024-050），詹纯伟先生、虞卫宁先生、王琦先生、陈秋萍女士、祝央女士的简历详见附件。

上述人员均具备与其行使职权相适应的任职条件，其任职资格符合《公司法》《上海证券交易所股票上市规则》等相关法律、法规和规范性文件的规定，未受到过中国证监会的行政处罚，最近36个月内没有受到证券交易所公开谴责或者3次以上通报批评，不存在《公司法》《公司章程》中规定的不得担任公司高级管理人员及证券事务代表的情形。

特此公告。

浙江祥源文旅股份有限公司董事会

2024年10月16日

附件：

詹纯伟先生简历

詹纯伟先生：男,1977年出生,毕业于华东政法大学，研究生学历，持有法律职业资格证A级，中国国籍,无境外永久居留权。1998年至今历任浙江大学药业有限公司工程部经理、总经理助理、营销公司副总经理,万好万家集团有限公司法务总监,浙江祥源文化股份有限公司董事会秘书、法务总监（兼任）、副总经理、总经理等职务，现任浙江祥源文旅股份有限公司副总裁，直接持有公司股票307,900股。

虞卫宁先生简历

虞卫宁先生：大学本科学历，无境外永久居留权。2009年至2013年任职于杭州宋城产业营销有限责任公司大区域营销经理，先后负责皖南、苏南区域市场营销工作。2014年至2017年任职于北京康辉景区旅游开发有限责任公司，先后管理南浔、西塘等项目。2017年至2018年任职于中民航旅投资有限公司武夷山项目文旅副总经理、景区总经理。2018年10月至2024年9月任职于祥源控股集团有限公司，先后任祥源旅游开发公司副总经理，凤凰古城文化旅游投资股份有限公司总经理，祥源控股集团文旅管理中心总经理等职务，未持有公司股票。

王琦先生简历

王琦先生：男，中国国籍，1986年9月出生，浙江大学光华法学院法律硕士专业毕业，研究生学历。具有法律职业资格证书。曾在浙江六和律师事务所任职，并荣获三级律师荣誉称号；2018年5月加入浙江祥源文旅股份有限公司，历任公司法务中心经理、总监、公司监事及董事会秘书，现任浙江祥源文旅股份有限公司法务中心总监、公司董事会秘书，直接持有公司股票155,420股

陈秋萍女士简历

陈秋萍女士：女，中国国籍，1988年出生，中共党员，大学本科学历，具备上海证券交易所董事会秘书任职资格。曾任杭州市互联网金融协会副秘书长。2017年3月加入浙江祥源文旅股份有限公司，历任公司证券事务代表，资本证券中心投资者关系高级经理、资本证券中心副总监等职，现任祥源游文化旅游（杭州）有限公司副总经理、浙江祥源文旅股份有限公司资本证券中心副总监、证券事务代表，直接持有公司股票114,000股。

祝央女士简历

祝央女士：女，中国国籍，1992年出生，英国伯明翰大学投资学硕士学位，具备上海证券交易所主板董事会秘书资格、上海证券交易所科创板董事会秘书资格、证券从业资格证、基金从业资格证。曾任顾家集团有限公司投资经理、杭州当虹科技股份有限公司投资者关系总监。2023年10月加入浙江祥源文旅股份有限公司,现任浙江祥源文旅股份有限公司资本证券中心投资者关系高级经理，未持有公司股票。

证券代码：600576 证券简称：祥源文旅 公告编号：临2024-068

浙江祥源文旅股份有限公司关于变更公司注册资本、修订《公司章程》

并办理工商变更登记的公告

本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。

浙江祥源文旅股份有限公司（以下简称“公司”）第九届董事会第二次会议于2024年10月16日召开，会议审议通过了《关于变更公司注册资本、修订〈公司章程〉并办理工商变更登记的议案》，具体如下：

一、变更公司注册资本的情况

自2024年6月6日公司首次实施回购至2024年9月30日公司回购股份实施完成，公司通过上海证券交易所交易系统以集中竞价交易方式累计回购公司股份12,775,766股，并于2024年10月8日完成回购股份的注销手续。公司总股本由1,067,324,206股变更为1,054,548,440股，具体内容详见公司于2024年10月8日披露的《关于股份回购实施结果暨股份变动的公告》（公告编号：临2024-065）。根据相关要求，公司将进行变更注册资本并修订《公司章程》，具体如下：

■

二、修订《公司章程》的情况

根据《中华人民共和国公司法》《中华人民共和国证券法》《上市公司治理准则》《上市公司章程指引》等法律、法规和规范性文件的相关规定，公司对现行《公司章程》相关条款进行修订如下：

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除上述条款修订外，《公司章程》其他条款不变。修订后的《公司章程》详见在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）同日披露的《公司章程（2024年10月）》。拟修订的《公司章程》尚需提交公司2024年第三次临时股东大会审议及市场监督管理部门的核准，具体变更内容以市场监督管理部门最终核准版本为准。董事会提请股东大会授权公司管理层办理上述事项涉及的工商登记变更、章程备案等相关具体事宜。

特此公告。

浙江祥源文旅股份有限公司董事会

2024年10月16日

证券代码：600576 证券简称：祥源文旅 公告编号：临2024-069

浙江祥源文旅股份有限公司

关于召开2024年

第三次临时股东大会的通知

本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。

重要内容提示：

● 股东大会召开日期：2024年11月6日

● 本次股东大会采用的网络投票系统：上海证券交易所股东大会网络投票系统

一、召开会议的基本情况

（一）股东大会类型和届次

2024年第三次临时股东大会

（二）股东大会召集人：董事会

（三）投票方式：

本次股东大会所采用的表决方式是现场投票和网络投票相结合的方式

（四）现场会议召开的日期、时间和地点

召开的日期时间：2024年11月6日 14点 30分

召开地点：杭州市密渡桥路1号白马大厦12楼公司会议室

（五）网络投票的系统、起止日期和投票时间。

网络投票系统：上海证券交易所股东大会网络投票系统

网络投票起止时间：自2024年11月6日

至2024年11月6日

采用上海证券交易所网络投票系统，通过交易系统投票平台的投票时间为股东大会召开当日的交易时间段，即9:15-9:25,9:30-11:30，13:00-15:00；通过互联网投票平台的投票时间为股东大会召开当日的9:15-15:00。

（六）融资融券、转融通、约定购回业务账户和沪股通投资者的投票程序

涉及融资融券、转融通业务、约定购回业务相关账户以及沪股通投资者的投票，应按照《上海证券交易所上市公司自律监管指引第1号一一规范运作》等有关规定执行。

（七）涉及公开征集股东投票权

不适用

二、会议审议事项

本次股东大会审议议案及投票股东类型

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1、各议案已披露的时间和披露媒体

以上议案已经公司第九届董事会第二次会议审议通过，相关公告已于2024年10月16日披露于上海证券交易所网站（www.sse.com.cn)及《中国证券报》《上海证券报》《证券时报》《证券日报》。

2、特别决议议案：议案1

3、对中小投资者单独计票的议案：无

4、涉及关联股东回避表决的议案：无

应回避表决的关联股东名称：无

5、涉及优先股股东参与表决的议案：无

三、股东大会投票注意事项

（一） 本公司股东通过上海证券交易所股东大会网络投票系统行使表决权的，既可以登陆交易系统投票平台（通过指定交易的证券公司交易终端）进行投票，也可以登陆互联网投票平台（网址：vote.sseinfo.com）进行投票。首次登陆互联网投票平台进行投票的，投资者需要完成股东身份认证。具体操作请见互联网投票平台网站说明。

（二） 持有多个股东账户的股东，可行使的表决权数量是其名下全部股东账户所持相同类别普通股和相同品种优先股的数量总和。

持有多个股东账户的股东通过本所网络投票系统参与股东大会网络投票的，可以通过其任一股东账户参加。投票后，视为其全部股东账户下的相同类别普通股和相同品种优先股均已分别投出同一意见的表决票。

持有多个股东账户的股东，通过多个股东账户重复进行表决的，其全部股东账户下的相同类别普通股和相同品种优先股的表决意见，分别以各类别和品种股票的第一次投票结果为准。

（三）同一表决权通过现场、本所网络投票平台或其他方式重复进行表决的，以第一次投票结果为准。

（四）股东对所有议案均表决完毕才能提交。

四、会议出席对象

（一）股权登记日收市后在中国证券登记结算有限责任公司上海分公司登记在册的公司股东有权出席股东大会（具体情况详见下表），并可以以书面形式委托代理人出席会议和参加表决。该代理人不必是公司股东。

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（二）公司董事、监事和高级管理人员。

（三）公司聘请的律师。

（四）其他人员。

五、会议登记方法

（一）登记时间：2024年10月31日9:00――16:00。

（二）登记地点：杭州市密渡桥路1号白马大厦12楼公司资本证券中心。

（三）登记手续：出席会议的个人股东凭身份证、持股凭证（委托代理人出席会议的，应出示本人身份证、授权委托书和持股凭证）办理登记手续；法人股东由法定代表人或其委托的代理人出席。法定代表人出席应出示本人身份证、法定代表人资格有效证明和持股凭证（委托代理人出席应出示本人身份证、法定代表人依法出具的书面委托书和持股凭证）办理登记手续；异地股东可以用信函或传真方式进行登记。

六、其他事项

（一）联系方式：

联系地址：杭州市密渡桥路1号白马大厦12楼公司资本证券中心

邮政编码：310005

联系人：陈秋萍

电话：0571－85866518

传真：0571－85866566

（二）与会股东食宿及交通费用自理。

特此公告。

浙江祥源文旅股份有限公司董事会

2024年10月17日

附件1：授权委托书

授权委托书

浙江祥源文旅股份有限公司：

兹委托 先生（女士）代表本单位（或本人）出席2024年11月6日召开的贵公司2024年第三次临时股东大会，并代为行使表决权。

委托人持普通股数：

委托人持优先股数：

委托人股东账户号：

■

委托人签名（盖章）： 受托人签名：

委托人身份证号： 受托人身份证号：

委托日期： 年 月 日

备注：

委托人应当在委托书中“同意”、“反对”或“弃权”意向中选择一个并打“√”，对于委托人在本授权委托书中未作具体指示的，受托人有权按自己的意愿进行表决。

证券代码：600576 证券简称：祥源文旅 公告编号：临2024-070

浙江祥源文旅股份有限公司

关于股东部分股份解除质押的公告

本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。

重要内容提示：

● 截至本公告披露日，浙江祥源文旅股份有限公司（以下简称“公司”）控股股东之一致行动人浙江祥源实业有限公司（以下简称“祥源实业”）持有公司216,831,958股，占公司总股本的20.56%。本次解除质押后，祥源实业累计质押股份数量109,860,000股，占其持有公司股份总数50.67%，占公司总股本的10.42%。

● 公司实际控制人俞发祥先生、控股股东祥源旅游开发有限公司（以下简称“祥源旅开”）及其一致行动人祥源实业合计持有公司股份612,433,915股，占公司总股本的58.08%。本次解除质押后，实际控制人俞发祥先生、控股股东祥源旅开及其一致行动人祥源实业累计质押股份109,860,000股，占其合计持有公司股份的比例为17.94%，占公司总股本的10.42%。

一、本次部分股份解除质押的基本情况

公司于2024年10月16日收到祥源实业通知，祥源实业将其持有的公司部分股份办理了质押解除手续，具体内容如下：

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本次股份解除质押后，祥源实业若存在后续质押计划，其将根据实际质押情况及时履行告知义务，公司将及时履行信息披露义务。

二、股东累计质押股份情况

截至本公告披露日，实际控制人俞发祥先生、控股股东祥源旅开及其一致行动人祥源实业累计质押股份情况如下:

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注：合计比例按实际控制人、控股股东及其一致行动人股份数量合并计算。

公司将持续关注公司股东所持公司股份的质押、解质押情况， 严格遵守相关规定，及时履行信息披露义务，敬请投资者理性投资，注意投资风险。

特此公告。

浙江祥源文旅股份有限公司董事会

2024年10月16日