招商局公路网络科技控股
股份有限公司第三届董事会
第二十五次会议决议公告

证券代码：001965 证券简称：招商公路 公告编号：2024-81

招商局公路网络科技控股

股份有限公司第三届董事会

第二十五次会议决议公告

本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

招商局公路网络科技控股股份有限公司（以下简称“招商公路”或“公司” ）第三届董事会第二十五次会议通知于2024年10月15日以电子邮件等方式送达全体董事、监事及高级管理人员。本次会议于2024年10月16日上午9:30在公司1101会议室，以现场及通讯表决的方式召开。本次会议应表决董事11名，实际行使表决权董事11名。其中，董事王永磊先生、独立董事李兴华先生以通讯方式出席会议。监事会成员和高级管理人员列席会议。会议的召集、召开符合有关法律、法规和《公司章程》的规定。会议由董事长白景涛先生主持，会议审议通过了如下议案：

一、审议《关于公司以集中竞价交易方式回购公司股份的议案》。

（一）回购股份的目的

表决结果：11名董事同意，0名董事反对，0名董事弃权。

（二）回购股份的种类

表决结果：11名董事同意，0名董事反对，0名董事弃权。

（三）回购股份的方式、价格区间

表决结果：11名董事同意，0名董事反对，0名董事弃权。

（四）回购股份的用途、金额、数量和比例

表决结果：11名董事同意，0名董事反对，0名董事弃权。

（五）回购股份的资金来源

表决结果：11名董事同意，0名董事反对，0名董事弃权。

（六）回购股份的实施期限

表决结果：11名董事同意，0名董事反对，0名董事弃权。

（七）回购股份后依法注销或者转让的相关安排，以及防范侵害债权人利益的相关安排

表决结果：11名董事同意，0名董事反对，0名董事弃权。

该议案具体详情请参见《招商公路关于公司以集中竞价交易方式回购公司股份方案的公告》。

该议案尚须提交公司2024年第二次临时股东大会审议。

二、审议《关于召开公司2024年第二次临时股东大会的议案》。

该议案具体详情请参见《关于召开2024年第二次临时股东大会的通知》。

表决结果：11名董事同意，0名董事反对，0名董事弃权。

招商局公路网络科技控股股份有限公司董事会

二〇二四年十月十六日

证券代码：001965 证券简称：招商公路 公告编号：2024-82

招商局公路网络科技控股

股份有限公司关于公司以集中竞价

交易方式回购公司股份方案的公告

本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

重要内容提示：

1、招商局公路网络科技控股股份有限公司(以下简称 “招商公路”或“公司”)拟使用自有资金或自筹资金以集中竞价交易方式回购公司已发行的部分人民币普通股（A 股），本次回购的股份将全部予以注销并相应减少公司注册资本。

2、本次回购资金总额不低于人民币31,000万元（含本数）且不超过人民币61,800万元（含本数）。在回购股份价格不超过人民币18.10元/股的条件下，按回购金额上限测算，预计回购股份数量约为34,143,646股，约占公司当前总股本的0.50%，按回购金额下限测算，预计回购股份数量约为17,127,072股，约占公司当前总股本的0.25%，具体回购数量以回购期限届满时实际回购的股份为准。

3、本次回购股份的实施期限为自股东大会审议通过回购股份方案之日起12 个月内。

4、相关股东是否存在减持计划：

截至本公告披露日，公司董事、监事、高级管理人员，控股股东、实际控制人及其一致行动人在回购期间暂无减持计划。若未来上述主体拟实施股份减持计划，公司将严格按照相关法律法规的规定及时履行信息披露义务。

截至本公告披露日，持有公司股份5%以上股东中，泰康人寿保险有限责任公司（以下简称“泰康人寿”）于2024年10月8日披露预减持公告，泰康人寿持有公司股份366,940,787股，占公司总股本比例5.38%，泰康人寿计划自减持计划公告发布之日起15个交易日后的连续90日内（2024年10月30日至2025年1月27日）以大宗交易方式减持公司股份不超过27,281,349股（占公司总股本的0.4%）。本计划实施期间，公司将督促泰康人寿严格遵守法律法规、规范性文件和减持相关规则，切实履行相关信息披露义务。除泰康人寿外，其余持有公司股份5%以上股东在回购期间暂无减持计划。若未来上述主体拟实施股份减持计划，公司将严格按照相关法律法规的规定及时履行信息披露义务。

5、风险提示：

（1）本方案尚需提交公司股东大会审议，如果股东大会未能审议通过本方案，将导致本回购计划无法实施；

（2）本次回购股份用于注销，存在债权人要求公司提前清偿债务或要求公司提供相应担保的风险；

（3）本次回购事项存在回购期限内股票价格持续超出回购价格上限，进而导致本次回购方案无法顺利实施或者只能部分实施等不确定性风险；

（4）本次回购股份方案存在因对公司股票交易价格产生重大影响的重大事项发生或行业政策变化等导致回购股份方案无法顺利实施的风险；

上述风险可能导致本次回购计划无法顺利实施，请投资者注意投资风险。公司将根据回购进展情况及时履行信息披露义务。

根据《中华人民共和国公司法》《中华人民共和国证券法》《上市公司股份回购规则》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第9号一一回购股份》等法律法规和规范性文件及《公司章程》的有关规定，招商公路于2024年10月16日召开第三届董事会第二十五次会议，会议审议通过了《关于公司以集中竞价交易方式回购公司股份的议案》，现将相关情况公告如下：

一、回购方案的主要内容

（一）回购股份的目的

基于对公司未来持续发展的信心和对公司价值的认可，为了维护广大投资者利益、增强投资者对公司的投资信心、稳定公司价值，招商公路拟以自有资金或自筹资金通过深圳证券交易所交易系统以集中竞价交易方式进行股份回购，本次回购的股份拟全部予以注销并减少公司注册资本。

（二）回购股份符合相关条件

公司本次回购股份符合《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第9号一一回购股份》第十条相关规定：

1、公司股票上市已满六个月；

2、公司最近一年无重大违法行为；

3、回购股份后，公司具备债务履行能力和持续经营能力；

4、回购股份后，公司的股权分布原则上应当符合上市条件；

5、中国证监会和深圳证券交易所规定的其他条件。

（三）回购股份的方式、价格区间

1、回购股份的方式

通过深圳券交易所股票交易系统以集中竞价交易方式回购公司股份。

2、回购股份的价格区间

本次回购股份的价格不超过人民币18.10元/股（含本数），该回购股份价格不超过董事会审议通过本次回购股份决议前30个交易日公司股票交易均价的150%。若公司在回购期内发生派发红利、送红股、转增股本等除权、除息事项，自股价除权、除息日起，相应调整回购价格上限。具体回购价格将结合公司股票价格、公司财务状况和经营状况确定。

（四）回购股份的种类、用途、金额、数量和比例

1、回购股份的种类

本次回购股份的种类为公司已在境内发行上市人民币普通股（A 股）股票。

2、回购股份的用途

本次回购的股份将全部予以注销并减少公司注册资本。

3、回购股份的数量、占公司总股本的比例及用于回购的资金总额

本次回购资金总额不低于人民币31,000万元（含本数）且不超过人民币61,800万元（含本数）。在回购股份价格不超过人民币18.10元/股的条件下，按回购金额上限测算，预计回购股份数量约为34,143,646股，约占公司当前总股本的0.50%；按回购金额下限测算，预计回购股份数量约为17,127,072股，约占公司当前总股本的0.25%，具体回购数量以回购期限届满时实际回购的股份为准。

（五）回购股份的资金来源

本次回购股份的资金来源为公司自有资金或自筹资金。

（六）回购股份的实施期限

回购股份的实施期限为自公司股东大会审议通过回购方案之日起12个月内。公司董事会将在回购期限内根据市场情况择机作出回购决策并予以实施。如果触及以下条件，则回购期限提前届满：

1、如在回购期限内，回购股份数量或回购资金使用金额达到最高限额，则回购方案实施完毕，即回购期限自该日起提前届满。

2、如公司董事会决议终止本回购方案，则回购期限自董事会决议终止本回购方案之日起提前届满。

公司不得在下列期间回购股份：

1、自可能对本公司证券及其衍生品种交易价格产生重大影响的重大事项发生之日或者在决策过程中，至依法披露之日内；

2、中国证监会和深圳证券交易所规定的其他情形。

（七）预计回购完成后公司股本结构变动情况

1、按回购金额上限61,800万元、回购价格上限18.10元/股测算，回购股份数量约为34,143,646股，约占公司当前总股本的0.50%。

假设公司最终回购股份将全部予以注销并减少公司注册资本，公司股权变动如下：

■

注1：上述变动情况暂未考虑其他因素影响，具体回购股份的数量以回购期满时实际回购的

股份数量为准；

注2：按照公司截至2024年10月15日股份情况，作为回购前情况进行测算。

2、按回购金额下限31,000万元、回购价格上限18.10元/股测算，回购股份数量约为17,127,072股，约占公司当前总股本的0.25%。

假设公司最终回购股份将全部予以注销并减少公司注册资本，公司股权变动如下：

■

注1：上述变动情况暂未考虑其他因素影响，具体回购股份的数量以回购期满时实际回购的

股份数量为准；

注2：按照公司截至2024年10月15日股份情况，作为回购前情况进行测算。

（八）管理层关于本次回购股份对公司经营、盈利能力、财务、研发、债务履行能力、未来发展影响和维持上市地位等情况的分析；全体董事关于本次回购股份不会损害上市公司的债务履行能力和持续经营能力的承诺

公司本次回购股份反映了管理层对公司内在价值的肯定和对未来可持续发展的坚定信心，有利于保护全体股东特别是中小股东的利益、增强公众投资者信心。本次回购股份将全部予以注销并减少注册资本。

截至2024年6月30日，公司未经审计的财务数据如下：总资产为16,177,681.93万元，归属于上市公司股东的净资产为6,844,169.95万元，流动资产1,543,092.87万元。按2024年6月30日未经审计的财务数据及本次最高回购资金上限61,800万元测算，回购资金约占公司截至2024年6月30日总资产的0.38%，占归属于上市公司股东的净资产的0.90%，占流动资产的4.00%。

根据公司目前经营、财务及未来发展规划，公司回购资金总额不会对公司经营、盈利能力、财务、研发、债务履行能力、未来发展等产生重大影响，股份回购计划的实施不会导致公司控制权发生变化，不会改变公司的上市公司地位，不会导致公司的股权分布不符合上市条件。

公司全体董事承诺：全体董事在本次回购股份事项中将诚实守信、勤勉尽责，维护公司利益和股东的合法权益，本次回购不会损害公司的债务履行能力和持续经营能力。

（九）公司董事、监事、高级管理人员、控股股东、实际控制人在董事会作出回购股份决议前6个月内买卖公司股份的情况，是否存在单独或者与他人联合进行内幕交易及操纵市场行为的说明，回购期间的增减持计划；公司董事、监事、高级管理人员、控股股东、实际控制人、持股5%以上股东、回购股份提议人在未来三个月、未来六个月的减持计划

1、经自查，公司董事、监事、高级管理人员，控股股东、实际控制人在董事会作出回购股份方案决议前六个月内不存在买卖公司股份的情形；亦不存在单独或者与他人联合进行内幕交易及操纵市场的行为。

2、公司董事、监事、高级管理人员、控股股东、实际控制人在回购期间无明确的增减持计划，若未来拟实施股份增减持计划，公司将根据相关规定及时履行信息披露义务。

3、截至本公告披露日，公司董事、监事、高级管理人员、控股股东、实际控制人、回购股份提议人在未来三个月、未来六个月内暂无明确的减持计划，若未来前述主体提出减持计划，公司将根据相关法律法规规定及时履行信息披露义务。

4、截至本公告披露日，持有公司股份5%以上股东中，泰康人寿于2024年10月8日披露预减持公告，泰康人寿持有公司股份366,940,787股，占公司总股本比例5.38%，泰康人寿计划自减持计划公告发布之日起15个交易日后的连续90日内（2024年10月30日至2025年1月27日）以大宗交易方式减持公司股份不超过27,281,349股（占公司总股本的0.4%）。本计划实施期间，公司将督促泰康人寿严格遵守法律法规、规范性文件和减持相关规则，切实履行相关信息披露义务。除泰康人寿外，其余持有公司股份5%以上股东在未来三个月、未来六个月内暂无明确的减持计划，若未来前述主体提出减持计划，公司将根据相关法律法规规定及时履行信息披露义务。

（十）本次回购股份方案提议人的基本情况及提议时间、提议理由，提议人在提议前6个月内买卖公司股份的情况，是否存在单独或者与他人联合进行内幕交易或者操纵市场行为的说明，以及在回购期间的增减持计划

本次回购股份的提议人系公司董事长白景涛先生。基于对公司未来发展的信心，为增强投资者信心，有效维护广大投资者的利益、增强投资者对公司的投资信心、稳定公司价值，公司董事长白景涛先生于2024年10月13日向公司提交《关于提议回购公司股份的函》，提议公司通过深圳证券交易所交易系统以集中竞价交易方式进行股份回购，本次回购的股份将全部予以注销并减少公司注册资本。具体详见公司于2024年10月14日披露的《关于公司董事长提议回购公司股份的提示性公告》。

提议人白景涛先生在提议回购公司股份前6个月内不存在买卖本公司股份的情况，也不存在单独或者与他人联合进行内幕交易或者操纵市场行为。

提议人白景涛先生在回购公司股份期间暂无增减持计划，如后续有相关增减持股份计划，将按照法律、法规、规范性文件及承诺事项的要求及时配合公司履行信息披露义务。

（十一）回购股份后依法注销或者转让的相关安排，以及防范侵害债权人利益的相关安排

本次回购的股份将全部予以注销并减少注册资本。公司董事会将根据证券市场变化确定股份回购的实际实施进度。本次回购股份不会影响公司的正常持续经营，不会导致公司发生资不抵债的情况。公司将按照相关法律法规的规定在股东大会作出回购股份注销的决议后，就减少公司注册资本事宜履行通知债权人等法律程序及信息披露义务，充分保障债权人的合法权益。

为保证本次回购公司股份顺利实施，公司董事会提请公司股东大会授权公司董事会在本次回购公司股份过程中全权办理回购各项事宜，包括但不限于如下事宜：

1、在法律、法规允许的范围内，根据公司和市场的具体情况，制定本次回购股份的具体方案；

2、如监管部门对于回购股份的政策发生变化或市场条件发生变化，除涉及有关法律、法规及《公司章程》规定须由股东大会重新表决的事项外，授权董事会对本次回购股份的具体方案等相关事项进行相应调整；

3、决定聘请相关中介机构；

4、制作、修改、补充、签署、递交、呈报、执行本次回购部分社会公众股份过程中发生的一切协议、合同和文件，并进行相关申报；

5、根据实际情况决定具体的回购时机、价格和数量，具体实施回购方案；

6、在回购期限内回购资金使用金额不低于最低限额的前提下，根据公司实际情况及股价表现等综合因素决定终止实施回购方案；

7、回购股份实施完成后，在需要修订《公司章程》的情形下，办理《公司章程》修改及注册资本变更事宜，及相关的工商变更登记等事宜；

8、设立回购专用证券账户（如需）或其他相关证券账户；

9、依据相关法律法规以及公司实际情况对回购股份具体用途、回购股份资金来源进行合理调整；

10、通知债权人，与债权人进行沟通，对债务达成处置方法；

11、除涉及有关法律法规及规范性文件、《公司章程》规定须由董事会重新表决的事项外，授权公司管理层或者其授权人士办理与股份回购有关的事宜；

12、办理其他以上虽未列明但为本次股份回购事项所必须的事宜。

上述授权自公司股东大会审议通过之日起至上述授权事项办理完毕之日止。

二、本次回购股份的审议程序

2024 年10月16日，公司召开第三届董事会第二十五次会议，会议审议通过了《关于公司以集中竞价交易方式回购公司股份的议案》，本次回购股份将全部予以注销并减少注册资本。本次回购方案需提交公司股东大会最终审议决定。

本次回购的股份将全部予以注销以减少注册资本，根据相关规定，尚需取得债权人同意，公司需在股东大会作出回购股份决议后及时通知债权人。

三、回购方案的风险提示

（1）本方案尚需提交公司股东大会审议，如果股东大会未能审议通过本方案，将导致本回购计划无法实施；

（2）本次回购股份用于注销，存在债权人要求公司提前清偿债务或要求公司提供相应担保的风险；

（3）本次回购事项存在回购期限内股票价格持续超出回购价格上限，进而导致本次回购方案无法顺利实施或者只能部分实施等不确定性风险；

（4）本次回购股份方案存在因对公司股票交易价格产生重大影响的重大事项发生或行业政策变化等导致回购股份方案无法顺利实施的风险；

上述风险可能导致本次回购计划无法顺利实施，请投资者注意投资风险。公司将根据回购股份进展情况及时履行信息披露义务。

四、备查文件

1、招商公路第三届董事会第二十五次会议决议。

特此公告。

招商局公路网络科技控股股份有限公司董事会

二〇二四年十月十六日

证券代码：001965 证券简称：招商公路 公告编号：2024-83

招商局公路网络科技控股

股份有限公司关于召开2024年

第二次临时股东大会的通知

本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

一、召开会议基本情况

（一）股东大会届次：本次股东大会为招商局公路网络科技控股股份有限公司（以下简称“招商公路”或“公司” ）2024年第二次临时股东大会。

（二）股东大会的召集人：公司董事会。

公司第三届董事会第二十五次会议审议通过了《关于召开公司2024年第二次临时股东大会的议案》。

（三）会议召开的合法、合规性：本次股东大会会议召开符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和《公司章程》等的规定。

（四）会议召开的日期和时间：

1、现场会议召开时间为：2024年11月1日（星期五）下午14:50。

2、网络投票时间为：2024年11月1日。其中，通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的具体时间为：2024年11月1日9:15一9:25,9:30一11:30 和13:00一15:00；通过深圳证券交易所互联网投票的具体时间为：2024年11月1日9:15一15:00。

（五）会议的召开方式：采用现场表决与网络投票相结合的方式。

公司将通过深交所交易系统和互联网投票系统（http://wltp.cninfo.com.cn）向全体股东提供网络形式的投票平台，股东可以在网络投票时间内通过上述系统行使表决权。

公司股东应选择现场投票、网络投票中的一种方式进行表决，如果同一表决权出现重复投票表决的，以第一次投票表决结果为准。

（六）会议的股权登记日：2024年10月24日

（七）出席对象：

1、在股权登记日持有公司股份的普通股股东或其代理人。

于股权登记日2024年10月24日下午收市时在中国结算深圳分公司登记在册的公司全体普通股股东均有权出席股东大会，并可以以书面形式委托代理人出席会议和参加表决，该股东代理人不必是本公司股东。

2、公司董事、监事和高级管理人员。

3、公司聘请的律师。

4、根据相关法规应当出席股东大会的其他人员。

（八）会议地点：北京市朝阳区北土城东路9号院1号楼华丰大厦1101会议室。

二、会议审议事项

■

特别提示：

上述提案分别经公司第三届董事会第二十四次会议、第三届董事会第二十五次会议审议通过。其中审议修订《招商局公路网络科技控股股份有限公司章程》的议案、审议《关于公司以集中竞价交易方式回购公司股份的议案》应由股东大会以特别决议通过，即由出席股东大会的股东（包括股东代理人）所持表决权的2/3 以上通过。提案内容请查阅分别于2024年8月30日、2024年10月17日刊登在《中国证券报》《证券时报》《上海证券报》及巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）的公告。

三、会议登记等事项

（一）登记方式、登记时间和登记地点

1、登记方式：现场登记、通过信函或传真扫描方式登记。

2、登记时间：2024年10月25日的上午9:00一11:30，下午13:00一16:30。

3、登记地点：北京市朝阳区北土城东路9号院1号楼华丰大厦11层董事会办公室。

（二）登记手续：

1、社会公众股股东请持本人身份证、股东账户卡和持股清单等股权证明办理登记手续；委托代理人请持本人身份证、授权委托书、委托人身份证、委托人股东账户卡和持股清单等股权证明办理登记手续。

2、法人股东授权代表请持股东单位营业执照复印件、法定代表人授权委托书、本人身份证及法人股东账户卡办理登记手续。

法人股股东由其法定代表人或者董事会、其他决策机构决议授权的人作为代表出席公司的股东大会，出席人持本人身份证、股东账户卡以及依法出具的书面授权委托书办理登记手续。

3、异地股东可在规定时间内以信函或传真方式办理登记手续。

（三）会议联系方式：

1、联系电话：010－56529088 传真：010－56529111

2、联系人：施惊雷 高莹

3、通讯地址：北京市朝阳区北土城东路9号院1号楼华丰大厦11层董事会办公室 邮编：100029

4、与会股东或代理人交通、食宿等费用自理。

五、参加网络投票的具体操作流程

本次股东大会上，股东可以通过深交所交易系统和互联网投票系统（地址为http://wltp.cninfo.com.cn）参加投票。参加网络投票时涉及具体操作说明的内容详见附件一。

六、备查文件

（一）招商公路第三届董事会第二十四次会议决议。

（二）招商公路第三届董事会第二十五次会议决议。

招商局公路网络科技控股股份有限公司董事会

二〇二四年十月十六日

附件一：

参加网络投票的具体操作流程

一、网络投票程序

1、投票代码：361965

2、投票简称：“公路投票”。

3、填报表决意见或选举票数。

对于非累积投票提案，填报表决意见：同意、反对、弃权。

4、股东对总议案进行投票，视为对除累积投票议案外的其他所有议案表达相同意见。

股东对总议案与具体提案重复投票时，以第一次有效投票为准。如股东先对具体提案投票表决，再对总议案投票表决，则以已投票表决的具体提案的表决意见为准，其他未表决的提案以总议案的表决意见为准；如先对总议案投票表决，再对具体提案投票表决，则以总议案的表决意见为准。

二、通过深交所交易系统投票的程序

1、投票时间：2024年11月1日的交易时间，即9:15一9:25,9:30一11:30 和13:00一15:00。

2、股东可以登录证券公司交易客户端通过交易系统投票。

三、通过深交所互联网投票系统投票的程序

1、互联网投票系统开始投票的时间为2024年11月1日9:15一15:00。

2、股东通过互联网投票系统进行网络投票，需按照《深圳证券交易所投资者网络服务身份认证业务指引》的规定办理身份认证，取得“深交所数字证书”或“深交所投资者服务密码”。具体的身份认证流程可登录互联网投票系统http://wltp.cninfo.com.cn规则指引栏目查阅。

3、股东根据获取的服务密码或数字证书，可登录http://wltp.cninfo.com.cn在规定时间内通过深交所互联网投票系统进行投票。

附件二：授权委托书

授权委托书

兹委托 先生/女士代表本人（本公司）出席招商局公路网络科技控股股份有限公司2024年第二次临时股东大会，并按照本人意见代理行使表决权。

■

股东名称：

股东账号：

持股数：

法定代表人（签名）：

被委托人（签名）：

被委托人身份证号码：

委托日期：

附注：

1、如欲投票同意议案，请在“同意”栏内相应地方填上“√”；如欲投票反对议案，请在“反对”栏内相应地方填上“√”；如欲投票弃权议案，请在“弃权”栏内相应地方填上“√”。

2、授权委托书剪报、复印或按以上格式自制均有效；单位委托须加盖单位公章。