中联重科股份有限公司
第七届董事会2024年度第五次临时会议决议公告
证券代码：000157 证券简称：中联重科 公告编号：2024－044号
中联重科股份有限公司
第七届董事会2024年度第五次临时会议决议公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
一、董事会会议召开情况
1、中联重科股份有限公司（以下简称“公司”）第七届董事会2024年度第五次临时会议（以下简称“本次会议”）通知已于2024年10月10日以电子邮件方式向全体董事发出。
2、本次会议于2024年10月17日以通讯表决的方式召开。
3、公司董事詹纯新先生、贺柳先生、王贤平先生、张成虎先生、黄国滨先生、吴宝海先生、黄珺女士以通讯方式对本次会议议案进行了表决。
4、本次会议的召开符合《公司法》及《公司章程》的有关规定。
二、董事会会议审议情况
1、审议通过了《关于回购部分H股一般性授权的议案》
为更好地维护广大投资者利益，进一步增强投资者对本公司的投资信心，公司结合自身财务状况和经营状况，计划在合适时机回购部分H股，回购的股份将全部予以注销，进而增厚本公司每股收益，切实提高股东的投资回报。因此，董事会提请股东大会批准及授权本公司董事会及董事会授权之人士全权处理与本次回购部分H股股份有关的一切事宜。
审议结果：表决票7票，赞成票7票，反对票0票，弃权票0票
本议案尚需提交公司股东大会审议。
内容详见公司于2024年10月18日披露的《关于回购部分H股一般性授权的公告》（公告编号：2024-045）。
2、审议通过了《关于召开公司2024年度第二次临时股东大会、A股类别股东大会和H股类别股东大会的提案》
因《关于回购部分H股一般性授权的议案》需提交公司股东大会、A股类别股东大会和H股类别股东大会审议，董事会提议召开公司2024年度第二次临时股东大会、A股类别股东大会和H股类别股东大会，并授权公司董事长决定具体会议时间及披露《2024年度第二次临时股东大会、A股类别股东大会和H股类别股东大会通知》事宜。
审议结果：表决票7票，赞成票7票，反对票0票，弃权票0票
三、备查文件
经与会董事签字并加盖董事会印章的董事会决议。
特此公告。
中联重科股份有限公司
董 事 会
二〇二四年十月十八日
证券代码：000157 证券简称：中联重科 公告编号：2024－045号
中联重科股份有限公司
关于回购部分H股一般性授权的公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
中联重科股份有限公司（以下简称“公司”）于2024年10月17日召开的第七届董事会2024年度第五次临时会议审议通过了《关于回购部分H股一般性授权的议案》，该议案尚需提交股东大会审议批准。现将相关情况公告如下：
为更好地维护广大投资者利益，进一步增强投资者对本公司的投资信心，中联重科股份有限公司（以下简称“本公司”、“公司”）结合自身财务状况和经营状况，计划在合适时机回购部分H股，回购的股份将全部予以注销，进而增厚本公司每股收益，切实提高股东的投资回报。因此，董事会提请股东大会批准及授权本公司董事会及董事会授权之人士全权处理与本次回购部分H股股份有关的一切事宜（以下简称“授权事项”），具体授权如下：
1、在下文第2及3段之规限下，批准董事会于有效期（定义见下文第3段）按照中华人民共和国（“中国”）主管证券事务的政府部门或监管部门、香港联合交易所有限公司（“联交所”）、深圳证券交易所（“深交所”）或任何其他政府或监管机关之所有适用法例、法规及规例及╱或规定，行使本公司全部权利回购本公司已发行及在联交所上市的每股面值人民币1元之H股；
2、授权本公司董事会在有效期内不超过本公司于该等决议案获股东大会通过时本公司已发行H股股份总数（不包括任何库存股份）10%的限额内回购，回购当日的回购价格不能等于或高于之前五个交易日H股在联交所的平均收市价105%。
3、回购本公司部分H股股份的常规一般性授权，包括但不限于:
（1）决定回购股份的时间、数量、价格及回购期限；
（2）开立境外股票账户并办理相应外汇变更登记手续；
（3）根据监管机构和本公司上市地的要求，履行相关的批准程序。向相关监管部门备案（如需要）；
（4）办理注销回购股份以及签署及办理其他与回购股份相关的文件及事宜。
授权有效期（“有效期”）将于下列日期中之较早日期届满：
（1）本次决议获得通过后的本公司第一次年度股东大会结束当日；或
（2）本公司股东于相关股东大会以特别决议案撤回或修订本特别决议案所在授权当日。
4、授权董事会进行以下事宜：
（1）根据相关法律、法规及规例，执行、进行、签署及采取其认为与上文第1及2段拟进行的H股股份回购有关并使其生效的合适、必要或适当的文件、行动、事情及步骤；及
（2）对本公司公司章程作出其认为适当的修订，以减少本公司注册资本，反映本公司的新资本架构，并履行中国境内外法定的有关登记及备案手续。
本公司董事会拟在获得股东大会批准及授权上述授权事项的基础上，授权本公司董事长以及董事长所授权之人士行使上述股东大会授权所授予的权利，具体办理上述授权事项及其他可由董事会授权的与本次回购部分H股股份有关的事务。
特此公告。
中联重科股份有限公司
董 事 会
二○二四年十月十八日
