深圳传音控股股份有限公司关于
调整2024年半年度利润分配现金分红总额
的公告
证券代码：688036 证券简称：传音控股 公告编号：2024-037
深圳传音控股股份有限公司关于
调整2024年半年度利润分配现金分红总额
的公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性依法承担法律责任。
重要内容提示：
●现金分红总金额调整情况：深圳传音控股股份有限公司（以下简称“公司”）2024年半年度拟向全体股东每10股派发现金红利15.00元（含税）不变，派发现金红利总额由169,378.6920万元（含税）调整为171,052.58625万元（含税）。
●本次调整原因：公司2024年半年度利润分配方案公告披露之日起至本公告披露日，公司2022年限制性股票激励计划首次授予部分第一个归属期及预留授予部分第一个归属期归属完成并上市流通，公司总股本由1,129,191,280股增加至1,140,350,575股。公司拟维持每股分配金额不变，相应调整2024年半年度利润分配总额。
一、调整前利润分配方案
公司于2024年8月27日召开第三届董事会第八次会议、第三届监事会第六次会议，审议通过了《关于2024年半年度利润分配预案的议案》。公司2024年半年度利润分配预案如下：
公司拟以实施权益分派股权登记日登记的总股本为基数，向全体股东每10股派发现金红利人民币15.00元（含税）。以截至董事会审议时公司总股本测算，合计拟派发现金红利人民币169,378.6920万元（含税）。半年度现金分红占公司2024年半年度合并报表归属于上市公司股东的净利润285,201.45万元（未经审计）的比例为59.39%。
公司本次利润分配不进行资本公积转增股本，不送红股。如在本议案通过之日起至实施权益分派股权登记日期间，因可转债转股/回购股份/股权激励授予股份回购注销/重大资产重组股份回购注销等致使公司总股本发生变动的，公司拟维持每股分配比例不变，相应调整分配总额。具体内容详见公司在上海证券交易所网站披露的《关于2024年半年度利润分配预案的公告》。
二、调整后利润分配方案
公司2022年限制性股票激励计划首次授予部分第一个归属期及预留授予部分第一个归属期归属完成并上市流通，公司总股本由1,129,191,280股增加至1,140,350,575股。具体内容详见公司在上海证券交易所网站披露的《关于2022年限制性股票激励计划首次授予部分第一个归属期及预留授予部分第一个归属期归属结果暨股份上市的公告》。
根据上述公司总股本变动情况及2024年半年度利润分配方案，公司拟维持每股分配金额不变，对2024年半年度利润分配现金分红总额进行相应调整，调整后的2024年半年度利润分配方案如下：
公司拟以实施权益分派股权登记日登记的公司总股本为基数，向全体股东每10股派发现金红利15元（含税），以截至本公告披露日公司的总股本1,140,350,575股为基数计算，合计拟派发现金红利总额调整为人民币171,052.58625万元（含税），半年度现金分红占公司2024年半年度合并报表归属于上市公司股东的净利润285,201.45万元（未经审计）的比例为59.98%。具体以权益分派实施结果为准。本次利润分配不送红股，不进行资本公积金转增股本。
特此公告。
深圳传音控股股份有限公司董事会
2024年10月18日
证券代码：688036 证券简称：传音控股 公告编号：2024-036
深圳传音控股股份有限公司关于
召开2024年第一次临时股东大会的通知
本公司董事会及全体董事保证公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性依法承担法律责任。
重要内容提示：
● 股东大会召开日期：2024年11月6日
● 本次股东大会采用的网络投票系统：上海证券交易所股东大会网络投票系统
一、召开会议的基本情况
（一）股东大会类型和届次
2024年第一次临时股东大会
（二）股东大会召集人：董事会
（三）投票方式：本次股东大会所采用的表决方式是现场投票和网络投票相结合的方式
（四）现场会议召开的日期、时间和地点
召开日期时间：2024年11月6日 下午 14:00
召开地点：广东省深圳市南山区西丽街道西丽社区仙元路8号传音大厦24楼VIP会议室
（五）网络投票的系统、起止日期和投票时间。
网络投票系统：上海证券交易所股东大会网络投票系统
网络投票起止时间：自2024年11月6日至2024年11月6日
采用上海证券交易所网络投票系统，通过交易系统投票平台的投票时间为股东大会召开当日的交易时间段，即9:15-9:25，9:30-11:30，13:00-15:00；通过互联网投票平台的投票时间为股东大会召开当日的9:15-15:00。
（六）融资融券、转融通、约定购回业务账户和沪股通投资者的投票程序
涉及融资融券、转融通业务、约定购回业务相关账户以及沪股通投资者的投票，应按照《上海证券交易所科创板上市公司自律监管指引第1号 一 规范运作》等有关规定执行。
（七）涉及公开征集股东投票权
无
二、会议审议事项
本次股东大会审议议案及投票股东类型
■
1、说明各议案已披露的时间和披露媒体
本次提交股东大会审议的议案已相应经公司第三届董事会第八次会议、第三届监事会第六次会议审议通过，相关公告已同日在上海证券交易所网站及《上海证券报》、《证券时报》予以披露。公司将在2024年第一次临时股东大会召开前，在上海证券交易所网站刊登《深圳传音控股股份有限公司2024年第一次临时股东大会会议资料》。
2、特别决议议案：议案2
3、对中小投资者单独计票的议案：议案1
4、涉及关联股东回避表决的议案：无
应回避表决的关联股东名称：无
5、涉及优先股股东参与表决的议案：无
三、股东大会投票注意事项
（一）本公司股东通过上海证券交易所股东大会网络投票系统行使表决权的，既可以登陆交易系统投票平台（通过指定交易的证券公司交易终端）进行投票，也可以登陆互联网投票平台（网址：vote.sseinfo.com）进行投票。首次登陆互联网投票平台进行投票的，投资者需要完成股东身份认证。具体操作请见互联网投票平台网站说明。
（二）同一表决权通过现场、本所网络投票平台或其他方式重复进行表决的，以第一次投票结果为准。
（三）股东对所有议案均表决完毕才能提交。
四、会议出席对象
（一）股权登记日下午收市时在中国登记结算有限公司上海分公司登记在册的公司股东有权出席股东大会（具体情况详见下表），并可以以书面形式委托代理人出席会议和参加表决。该代理人不必是公司股东。
■
（二）公司董事、监事和高级管理人员。
（三）公司聘请的律师。
（四）其他人员
五、会议登记方法
为保证本次股东大会的顺利召开，减少会前登记时间，出席本次股东大会的股东及股东代表需提前登记确认。
1、登记时间：2024年11月4日上午9:30-11:30；下午14:00-16:00。
2、登记地点：深圳市南山区西丽街道西丽社区仙元路8号传音大厦26楼传音控股董秘办公室。
3、登记方式：拟出席本次会议的股东或股东代理人应持以下文件在上述时间、地点现场办理或通过传真、邮件方式办理登记：
（1）法人股东应由法定代表人或其委托的代理人出席会议。由法定代表人出席会议的，应持营业执照复印件（加盖公司公章）、本人身份证和法人股东账户卡至公司办理登记；由法定代表人委托代理人出席会议的，代理人应持营业执照复印件（加盖公章）、本人身份证、法定代表人依法出具的授权委托书和法人股东账户卡至公司办理登记；
（2）自然人股东亲自出席会议的，应持本人身份证和股东账户卡至公司办理登记；委托代理人出席会议的，代理人应持本人身份证、授权委托书和股东账户卡至公司办理登记；
（3）如通过传真、邮件方式办理登记，请提供必要的联系人及联系方式，并与公司电话确认后方视为登记成功。
六、其他事项
1、本次现场会议出席者食宿及交通费自理。
2、参会股东请携带相关证件提前半小时到达会议现场办理签到。
3、会议联系方式：
联系地址：深圳市南山区西丽街道西丽社区仙元路8号传音大厦26楼传音控股董秘办公室
会议联系人：曾春
邮编：518000
电话：0755-33979932
传真：0755-33979211
邮箱：investor@transsion.com
特此公告。
深圳传音控股股份有限公司董事会
2024年10月18日
附件1：授权委托书
附件1：授权委托书
授权委托书
深圳传音控股股份有限公司：
兹委托 先生（女士）代表本单位（或本人）出席2024年11月6日召开的贵公司2024年第一次临时股东大会，并代为行使表决权。
委托人持普通股数：
委托人持优先股数：
委托人股东账户号：
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委托人签名（盖章）： 受托人签名：
委托人身份证号： 受托人身份证号：
委托日期： 年 月 日
备注：
委托人应在委托书中“同意”、“反对”或“弃权”意向中选择一个并打“√”，对于委托人在本授权委托书中未作具体指示的，受托人有权按自己的意愿进行表决。
