河南仕佳光子科技股份有限公司2024年第三季度报告
证券代码：688313 证券简称：仕佳光子
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性依法承担法律责任。
重要内容提示：
公司董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证季度报告内容的真实、准确、完整，不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，并承担个别和连带的法律责任。
公司负责人、主管会计工作负责人及会计机构负责人（会计主管人员）保证季度报告中财务信息的真实、准确、完整。
第三季度财务报表是否经审计
□是 √否
一、主要财务数据
（一）主要会计数据和财务指标
单位：元 币种：人民币
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注：“本报告期”指本季度初至本季度末3个月期间，下同。
追溯调整或重述的原因说明
根据中国证券监督管理委员会发布的《公开发行证券的公司信息披露解释性公告第 1 号 一一非经常性损益（2023 年修订）》（证监会公告[2023]65 号），项目“归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润”，本报告期的上年同期调增743,517.60元，年初至报告期末的上年同期调增2,516,106.63元。
（二）非经常性损益项目和金额
√适用 □不适用
单位:元 币种:人民币
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对公司将《公开发行证券的公司信息披露解释性公告第1号一一非经常性损益》未列举的项目认定为的非经常性损益项目且金额重大的，以及将《公开发行证券的公司信息披露解释性公告第1号一一非经常性损益》中列举的非经常性损益项目界定为经常性损益的项目，应说明原因。
□适用 √不适用
（三）主要会计数据、财务指标发生变动的情况、原因
√适用 □不适用
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二、股东信息
（一）普通股股东总数和表决权恢复的优先股股东数量及前十名股东持股情况表
单位：股
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注：截至2024年9月30日，公司回购专用证券账户股份数为6,816,000股，占公司总股本的比例为1.49%。
持股5%以上股东、前10名股东及前10名无限售流通股股东参与转融通业务出借股份情况
□适用 √不适用
前10名股东及前10名无限售流通股股东因转融通出借/归还原因导致较上期发生变化
□适用 √不适用
三、其他提醒事项
需提醒投资者关注的关于公司报告期经营情况的其他重要信息
□适用 √不适用
四、季度财务报表
（一）审计意见类型
□适用 √不适用
（二）财务报表
合并资产负债表
2024年9月30日
编制单位：河南仕佳光子科技股份有限公司
单位：元 币种：人民币 审计类型：未经审计
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公司负责人：葛海泉 主管会计工作负责人：赵艳涛 会计机构负责人：赵艳涛
合并利润表
2024年1一9月
编制单位：河南仕佳光子科技股份有限公司
单位：元 币种：人民币 审计类型：未经审计
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本期发生同一控制下企业合并的，被合并方在合并前实现的净利润为：0元, 上期被合并方实现的净利润为： 0 元。
公司负责人：葛海泉 主管会计工作负责人：赵艳涛 会计机构负责人：赵艳涛
合并现金流量表
2024年1一9月
编制单位：河南仕佳光子科技股份有限公司
单位：元 币种：人民币 审计类型：未经审计
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公司负责人：葛海泉 主管会计工作负责人：赵艳涛 会计机构负责人：赵艳涛
2024年起首次执行新会计准则或准则解释等涉及调整首次执行当年年初的财务报表
□适用 √不适用
特此公告。
河南仕佳光子科技股份有限公司董事会
2024年10月17日
证券代码：688313 证券简称：仕佳光子 公告编号：2024-037
河南仕佳光子科技股份有限公司
第四届董事会第三次会议决议公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性依法承担法律责任。
一、董事会会议召开情况
河南仕佳光子科技股份有限公司（以下简称“公司”）第四届董事会第三次会议（以下简称“会议”）于2024年10月17日在公司会议室以现场结合通讯方式召开。会议通知于2024年10月12日以电子邮件方式送达各位董事。本次会议由董事长葛海泉先生主持，应出席董事9人，实际出席董事9人。会议的召集和召开程序符合有关法律法规和《公司章程》的规定，会议决议合法、有效。
二、董事会会议审议情况
1、审议通过《关于2024年第三季度报告的议案》
董事会认为：公司2024年第三季度报告的编制和审议程序符合法律法规、中国证监会及上海证券交易所等相关规定，内容真实、准确、完整地反映了公司2024年第三季度的经营情况，不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。
该议案已经公司第四届董事会审计委员会第二次会议审议通过，并同意提交公司董事会审议。
表决结果：9票同意，0票反对，0票弃权。
特此公告。
河南仕佳光子科技股份有限公司董事会
2024年10月18日
证券代码：688313 证券简称：仕佳光子 公告编号：2024-038
河南仕佳光子科技股份有限公司
第四届监事会第三次会议决议公告
本公司监事会及全体监事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性依法承担法律责任。
一、监事会会议召开情况
河南仕佳光子科技股份有限公司（以下简称“公司”）第四届监事会第三次会议（以下简称“会议”）于2024年10月17日在公司会议室以现场结合通讯方式召开。会议通知于2024年10月12日以电子邮件方式送达各位监事。本次会议由监事会主席汪波先生主持，应出席监事5人，实际出席监事5人。会议的召集和召开程序符合有关法律法规和《公司章程》的规定，会议决议合法、有效。
二、监事会会议审议情况
1、审议通过《关于2024年第三季度报告的议案》
监事会认为：公司2024年第三季度报告的编制和审议程序符合法律法规、中国证监会及上海证券交易所等相关规定，内容真实、准确、完整地反映了公司2024年第三季度的经营情况，不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。
表决结果：5票同意，0票反对，0票弃权。
特此公告。
河南仕佳光子科技股份有限公司监事会
2024年10月18日
