河钢股份有限公司
五届二十四次董事会决议公告

证券代码：000709 股票简称：河钢股份 公告编号：2024-047

河钢股份有限公司

五届二十四次董事会决议公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，对公告的虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏负连带责任。

一、会议召开情况

河钢股份有限公司第五届董事会二十四次会议于2024年10月18日以通讯表决方式召开。本次会议通知于2024年10月15日以电子邮件和直接送达方式发出。本次会议应出席董事10人，实际出席董事10人。会议的召开符合《公司法》和《公司章程》的有关规定，所做决议合法有效。

二、会议审议情况

1.审议通过了《关于补选非独立董事的议案》，表决结果为：同意10票，反对0票，弃权0票。公司原董事耿立唐因工作变动辞职，提名张振全为公司第五届董事会非独立董事候选人，提请公司股东大会选举。详见公司同日披露于《中国证券报》《上海证券报》《证券时报》和巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）的《关于公司董事辞职及补选董事的公告》（公告编号：2024-048）

2.审议通过了《关于聘任董事会秘书的议案》，表决结果为：同意10票，反对0票，弃权0票。公司原董事会秘书张龙因工作变动辞职，聘任王文多为公司董事会秘书。详见公司同日披露于《中国证券报》《上海证券报》《证券时报》和巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）的《关于公司董事会秘书变更的公告》（公告编号：2024-049）。

3.审议通过了《关于召开2024年第六次临时股东大会的议案》，表决结果为：同意10票，反对0票，弃权0票。详见公司同日披露于《中国证券报》《上海证券报》《证券时报》及巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）的《关于召开2024年第六次临时股东大会的通知》（公告编号：2024-050）。

三、备查文件

1. 五届二十四次董事会决议；

2. 董事会提名委员会决议。

特此公告。

河钢股份有限公司董事会

2024年10月19日

证券代码：000709 股票简称：河钢股份 公告编号：2024-048

河钢股份有限公司

关于公司董事辞职及补选董事的公告

本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。

河钢股份有限公司董事会于近日接到董事耿立唐递交的辞职申请。耿立唐因工作变动，提出辞去本公司第五届董事会董事职务。根据公司《章程》的规定，耿立唐辞职自书面辞职申请送达公司董事会时生效。耿立唐辞职后，不再在本公司担任任何职务。截至本公告披露日，耿立唐未持有公司股票。辞职生效后，耿立唐将继续严格遵守中国证监会和深圳证券交易所关于董事持股的相关规定。

2024年10月18日，公司召开五届二十四次董事会，审议通过了《关于补选公司非独立董事的议案》，提名张振全为公司第五届董事会非独立董事候选人，提请公司股东大会选举。候选人简历如下：

张振全，男，汉族，1974年7月生，中共党员，工程硕士，正高级工程师，历任河钢集团承钢公司能源中心副主任，设备管理部副部长、常务副部长、部长，能源中心主任、总经理，河钢集团承钢公司副总经理、常务副总经理、总经理、党委副书记、副董事长，现任河钢集团承钢公司董事长、党委书记，承德钒钛新材料有限公司董事长、党委书记。张振全未持有公司股票，未受过中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所纪律处分，与持有公司5%以上股份的股东、实际控制人、公司其他董事、监事和高级管理人员存在关联关系，不存在失信被执行的情形，符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件、深交所《股票上市规则》及交易所其他相关规定等要求的任职资格。

公司董事会对耿立唐董事在任职期间勤勉尽职的工作和为公司所做出的贡献表示衷心的感谢！

特此公告。

河钢股份有限公司董事会

2024年10月19日

证券代码：000709 股票简称：河钢股份 公告编号：2024-049

河钢股份有限公司

关于公司董事会秘书变更的公告

本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。

一、董事会秘书离任情况

河钢股份有限公司（以下简称“公司”）董事会于近日收到董事会秘书张龙提交的书面辞职申请。张龙因工作变动，申请辞去公司董事会秘书职务。辞职后，张龙不再在公司任职。截止本公告披露日，张龙未持有公司股票。辞职后，张龙将继续严格遵守中国证监会和深圳证券交易所关于高管持股的相关规定。

张龙担任公司董事会秘书期间恪尽职守、勤勉尽责，公司董事会对张龙在任职期间所做的工作及贡献表示衷心感谢！

二、新任董事会秘书聘任情况

2024年10月18日，公司召开五届二十四次董事会，审议通过了《关于聘任公司董事会秘书的议案》，同意聘任王文多为公司董事会秘书，任期自本次董事会审议通过之日起至第五届董事会任期届满之日止。王文多简历如下：

王文多，男，汉族，1983年12月出生，中共党员，大学学历，管理学学士，高级会计师。2007年9月参加工作，历任河钢集团资产财务部成本计划处主办、资金管理处主办，河钢集团经营财务部资金管理处一级主管，河钢集团财务有限公司政策研究室经理、副总经理，河钢融资租赁有限公司总经理、董事，河钢集团财务有限公司总经理、董事，现任河钢股份有限公司董事会办公室主任，河钢集团财务有限公司董事，河钢融资租赁有限公司董事。

王文多未持有公司股票，其本人与持有公司5%以上股份的股东、实际控制人、公司其他董事、监事和高级管理人员存在关联关系。王文多已通过深圳证券交易所董事会秘书任前知识水平测试，具备担任公司董事会秘书的专业能力和工作经验，具有良好的职业道德和个人品德，未受过中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所纪律处分，不存在因涉嫌犯罪被司法机关立案侦查或者涉嫌违法违规被中国证监会立案稽查的情形，不是失信被执行人，符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件、深交所《股票上市规则》及交易所其他相关规定等要求的任职资格。

三、新任董事会秘书联系方式

办公电话：0311-66770709

传真号码：0311-66778711

电子邮箱：hggf@hbisco.com

通讯地址：河北省石家庄市体育南大街385号

邮政编码：050023

特此公告。

河钢股份有限公司董事会

2024年10月19日

证券代码：000709 股票简称：河钢股份 公告编号：2024-050

河钢股份有限公司

关于召开2024年

第六次临时股东大会的通知

本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

一、召开会议基本情况

1. 股东大会届次：2024年第六次临时股东大会

2. 召集人：公司第五届董事会

3. 会议召开的合法、合规性：召开本次股东大会的议案经公司2024年10月18日召开的五届二十四次董事会审议通过，符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和《公司章程》的规定。

4. 召开日期和时间

（1）现场会议召开日期和时间：2024年11月4日下午14:30

（2）网络投票的日期和时间：深圳证券交易所交易系统投票时间为2024年11月4日09:15一09:25、09:30一11:30 和13:00至15:00；互联网投票系统投票时间为2024年11月4日09:15至15:00期间的任意时间。

5. 召开方式：现场表决与网络投票相结合

公司将通过深圳证券交易所交易系统和互联网投票系统向全体股东提供网络形式的投票平台，股东可以在网络投票时间内通过上述系统行使表决权。公司股东只能选择现场投票和网络投票中的一种表决方式，如果同一表决权出现现场方式和网络方式重复进行投票表决的，以第一次投票表决结果为准。

6. 股权登记日：2024年10月25日

7. 出席对象：

（1）于股权登记日2024年10月25日下午收市时在中国结算深圳分公司登记在册的公司全体股东均有权出席股东大会，并可以以书面形式委托代理人出席会议和参加表决，该股东代理人不必是本公司股东。

（2）本公司的董事、监事和高级管理人员。

（3）本公司聘请的律师。

8. 会议地点：

河北省石家庄市体育南大街385号河钢股份有限公司会议室

二、会议审议事项

■

上述提案涉及选举非独立董事，本次应选非独立董事1人。该提案已经公司2024年10月18日召开的五届二十四次董事会审议通过，详见公司2024年10月19日披露于巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）的《关于公司董事辞职及补选董事的公告》（公告编号：2024-048）。

三、会议登记等事项

1．会议登记：

（1）登记方式：凡欲出席会议的社会公众股股东持有本人身份证和股东账户卡办理登记手续；法人股东须持营业执照副本影印件，法定代表人委托书、出席人身份证办理登记手续。异地股东可用信函或传真方式登记，传真以到达公司时间、信函以到达地邮戳为准。

（2）登记时间： 2024年10月28日9：00一17：00。

（3）登记地点：河北省石家庄市体育南大街385号河钢股份有限公司董事会办公室。

（4）被委托代理人在登记和表决时须持有授权委托书、股东身份证复印件、代理人身份证、股东账户卡及持股证明。

2．会议联系方式：

本次股东大会现场会议预计半天，与会股东食宿及交通费用自理。

（1）联系电话：（0311）66770709，传真：（0311）66778711

（2）地址：河北省石家庄市体育南大街385号 邮编：050023

（3）联系人：梁柯英

四、参加网络投票的具体操作流程

在本次股东大会上，股东可以通过深交所交易系统和互联网投票系统（地址为http://wltp.cninfo.com.cn）参加投票。参加网络投票时涉及具体操作需要说明的内容和格式详见附件1。

五、备查文件

1. 五届二十四次董事会决议。

特此公告。

河钢股份有限公司董事会

2024年10月19日

附件1

参加网络投票的具体操作流程

一．网络投票的程序

1.投票代码：360709

2.投票简称：“河钢投票”

3.填报表决意见：同意、反对、弃权。

二．通过深交所交易系统投票的程序

1. 投票时间：2024年11月4日09:15一09:25、09:30一11:30 和13:00至15:00。

2. 股东可以登录证券公司交易客户端通过交易系统投票。

三．通过深交所互联网投票系统投票的程序

1. 互联网投票系统投票时间为2024年11月4日09:15至15:00期间的任意时间。

2. 股东通过互联网投票系统进行网络投票，需按照《深圳证券交易所投资者网络服务身份认证业务指引（2016年4月修订）》的规定办理身份认证，取得“深交所数字证书”或“深交所投资者服务密码”。具体的身份认证流程可登录互联网投票系统http://wltp.cninfo.com.cn规则指引栏目查阅。

3．股东根据获取的服务密码或数字证书，可登录http://wltp.cninfo.com.cn在规定时间内通过深交所互联网投票系统进行投票。

附件2：河钢股份有限公司2024年第六次临时股东大会授权委托书

兹委托 先生（女士）代表本人（本单位）出席河钢股份有限公司2024年第六次临时股东大会，并按照下列指示行使对会议议案的表决权。

■

委托人对受托人的授权指示以在“赞成”、“反对”、“弃权”下面的方框中打“√”为准，对同一项决议案，不得有多项授权指示。如果委托人对有关决议案的表决未作具体指示或者对同一项决议案有多项授权指示的，则受托人可自行酌情决定对上述决议案或有多项授权指示的决议案的投票表决。

本授权委托的有效期：自本授权委托书签署之日至本次股东大会结束

委托人签名（法人股东须加盖法人公章）：

委托人（法人代表）身份证号码：

委托人股东账号：

委托人持股数额：

受托人签名：

受托人身份证号码：

委托日期： 年 月 日

（本授权委托书的剪报、复印件或按以上格式自制均有效）