2024年

10月19日

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江苏南方精工股份有限公司
关于变更董事会审计委员会委员的
公告

2024-10-19 来源:上海证券报

证券代码:002553 证券简称:南方精工 公告编号:2024-048

江苏南方精工股份有限公司

关于变更董事会审计委员会委员的

公告

本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整,没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

江苏南方精工股份有限公司(以下简称“公司”)于2024年10月18日召开了第六届董事会第十三次会议,审议通过了《关于变更董事会审计委员会委员的议案》,现将有关情况公告如下:

根据《上市公司独立董事管理办法》规定,“上市公司应当在董事会中设置审计委员会。审计委员会成员应当为不在上市公司担任高级管理人员的董事,其中独立董事应当过半数,并由独立董事中会计专业人士担任召集人。”为进一步完善公司治理结构,保障董事会审计委员会规范运作,充分发挥审计委员会在公司治理中的作用,根据《中华人民共和国公司法》、《上市公司治理准则》、《公司章程》等相关规定,公司董事会对第六届董事会审计委员会成员进行了调整,调整前后的具体情况如下:

变更前审计委员会成员

孙荣发(主任委员)、王芳、单奕

变更后审计委员会成员

孙荣发(主任委员)、曹春林、单奕

本次变更后,公司非独立董事、董事会秘书王芳不再担任审计委员会委员,改由公司非独立董事曹春林先生生担任审计委员会委员,任期自本次董事会审议通过之日起至第六届董事会任期届满之日止。

特此公告。

江苏南方精工股份有限公司

董事会

二○二四年十月十八日