飞龙汽车部件股份有限公司
第八届董事会第十一次（临时）会议决议公告

证券代码：002536 证券简称：飞龙股份 公告编号：2024-058

飞龙汽车部件股份有限公司

第八届董事会第十一次（临时）会议决议公告

本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。

一、董事会会议召开情况

飞龙汽车部件股份有限公司（以下简称“公司”）第八届董事会第十一次（临时）会议于2024年10月16日上午9:00在办公楼二楼会议室以现场结合通讯的方式召开。召开本次董事会的通知已于2024年10月11日以专人递送、电子邮件和电话通知等方式送达给各位董事、监事和高级管理人员。本次会议由公司董事长孙锋主持，会议应出席董事9名，6名董事现场出席了会议，独立董事孙玉福、方拥军、侯向阳以通讯表决方式参加会议，会议有效表决票为9票。公司全体监事、部分高级管理人员列席了会议。会议的召开和表决程序符合《公司法》及《公司章程》的有关规定，合法有效。

二、董事会会议审议情况

本次董事会会议经审议通过如下决议：

审议通过《关于对境外子公司增加注册资本的议案》

投票结果：全体董事以9票赞成，0票反对，0票弃权通过该议案。

为落实海外业务的战略规划布局，增强产品国际销售竞争力，加大业务领域覆盖范围，公司于2024年4月10日召开第八届董事会第八次会议、第八届监事会第七次会议，审议通过了《关于公司向境外子公司增加投资的议案》，公司拟以自有资金向全资子公司龙泰汽车部件（泰国）有限公司（以下简称“龙泰公司”）增加投资4.5亿元人民币，主要用于其工厂项目建设及经营管理等。

现根据龙泰公司实际情况和经营发展需求，拟用其中约1.6亿元自有资金用于对龙泰公司增加注册资本。后续根据龙泰公司建设进展情况，投资金额逐步到位，注册资本也适时进行变更。根据《深圳证券交易所股票上市规则》《公司章程》等相关规定，本次增加注册资本事宜在董事会审批权限内，无需提交公司股东大会审议。

具体内容详见登载于《证券时报》《中国证券报》《上海证券报》《证券日报》和巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）上的《关于对境外子公司增加注册资本的公告》（公告编号：2024-059）。

三、备查文件

第八届董事会第十一次（临时）会议决议。

特此公告。

飞龙汽车部件股份有限公司董事会

2024年10月18日

证券代码：002536 证券简称：飞龙股份 公告编号：2024-060

飞龙汽车部件股份有限公司

第八届监事会第十次（临时）会议决议公告

本公司及监事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。

一、监事会会议召开情况

飞龙汽车部件股份有限公司（以下简称“公司”）第八届监事会第十次（临时）会议通知于2024年10月11日以专人传递、电话通知等方式送达，会议于2024年10月16日在公司二楼会议室以现场表决方式召开。本次会议应出席监事3人，3名监事现场出席了会议，会议有效表决票为3票。会议由摆向荣主持，本公司监事赵凯、李永泉出席了本次会议。会议的召集和召开符合《公司法》等法律、行政法规、部门规章、规范性文件和《公司章程》的有关规定，合法有效。

二、监事会会议审议情况

会议审议通过了以下议案：

审议通过《关于对境外子公司增加注册资本的议案》

投票结果：全体监事以3票赞成，0票反对，0票弃权通过该议案。

为落实海外业务的战略规划布局，增强产品国际销售竞争力，加大业务领域覆盖范围，公司于2024年4月10日召开第八届董事会第八次会议、第八届监事会第七次会议，审议通过了《关于公司向境外子公司增加投资的议案》，公司拟以自有资金向全资子公司龙泰汽车部件（泰国）有限公司（以下简称“龙泰公司”）增加投资4.5亿元人民币，主要用于其工厂项目建设及经营管理等。

现根据龙泰公司实际情况和经营发展需求，拟用其中约1.6亿元自有资金用于对龙泰公司增加注册资本。后续根据龙泰公司建设进展情况，投资金额逐步到位，注册资本也适时进行变更。根据《深圳证券交易所股票上市规则》《公司章程》等相关规定，本次增加注册资本事宜在董事会审批权限内，无需提交公司股东大会审议。

三、备查文件

经与会监事签字并加盖监事会印章的第八届监事会第十次（临时）会议决议。

特此公告。

飞龙汽车部件股份有限公司监事会

2024年10月18日

证券代码：002536 证券简称：飞龙股份 公告编号：2024-059

飞龙汽车部件股份有限公司

关于对境外子公司增加注册资本的公告

本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。

一、对外增资概述

为落实海外业务的战略规划布局，增强产品国际销售竞争力，加大业务领域覆盖范围，飞龙汽车部件股份有限公司（以下简称“公司”）于2024年4月10日召开第八届董事会第八次会议、第八届监事会第七次会议，审议通过了《关于公司向境外子公司增加投资的议案》，公司拟以自有资金向全资子公司龙泰汽车部件（泰国）有限公司（以下简称“龙泰公司”）增加投资4.5亿元人民币，主要用于其工厂项目建设及经营管理等。

公司于2024年10月16日召开第八届董事会第十一次（临时）会议、第八届监事会第十次（临时）会议，审议通过《关于对境外子公司增加注册资本的议案》，根据龙泰公司实际情况和经营发展需求，拟用其中约1.6亿元自有资金用于对龙泰公司增加注册资本。后续根据龙泰公司建设进展情况，投资金额逐步到位，注册资本也适时进行变更。

根据《深圳证券交易所股票上市规则》《公司章程》等相关规定，本次增加注册资本事宜无需提交公司股东大会审议。

本次增加注册资本事宜不构成关联交易和重大资产重组。公司将根据后续境外投资的进展情况，按照中国证监会及深圳证券交易所相关要求履行信息披露及审批程序。

二、境外子公司基本情况

1、公司名称：龙泰汽车部件(泰国)有限公司；

英文名称：LONGTAI AUTO COMPONENTS (THAILAND) CO.,LTD.；

2、注册登记编号：0215566014036；

3、注册资本：250,000,000泰铢；

4、注册地址：7/9 Village No.4,Phananikom Subdistrict, Nikhom Phatthana District Rayong Province,Thailand；

5、经营范围：汽车零部件研发；汽车零部件及配件制造；摩托车零部件研发；摩托车零配件制造；模具制造；通信设备制造；技术服务、技术开发、技术咨询、技术交流、技术转让、技术推广等；

6、股权结构：飞龙汽车部件股份有限公司持股99%，公司下属全资子公司西峡县飞龙汽车部件有限公司持股1%。

7、因龙泰汽车部件(泰国)有限公司成立时间不足一年，未有经审计的年度财务数据。

三、本次增加注册资本的目的、存在风险和对公司的影响

（一）本次增加注册资本的目的

本次公司对龙泰公司增加注册资本，是作为公司布局海外的重要一步，符合公司国际化产业发展布局、搭建国际资本平台的战略规划，有助于增强公司持续盈利能力和综合竞争力，推进公司国际化进程，更好地实现公司经营目标。

（二）本次增加注册资本可能存在的风险

本次公司对龙泰公司增加注册资本是公司从长远利益出发做出的慎重决策，但仍可能存在一定的市场、经营和管理风险。公司将密切关注子公司的经营管理状况，建立健全各项内控制度，完善各项管理制度，明确经营策略和风险管理，积极防范与应对，保证本次事项的安全和收益。

（三）本次增加注册资本对公司的未来财务状况和经营成果影响

本次公司对龙泰公司增加注册资本符合公司发展需要，对公司当期财务状况和经营成果不会产生重大影响，不存在损害公司及其他股东合法利益的情形。

四、备查文件

1、第八届董事会第十一次（临时）会议；

2、第八届监事会第十次（临时）会议。

特此公告。

飞龙汽车部件股份有限公司董事会

2024年10月18日

证券代码：002536 证券简称：飞龙股份 公告编号：2024-061

飞龙汽车部件股份有限公司

关于使用暂时闲置募集资金及自有资金进行

现金管理的公告

本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。

飞龙汽车部件股份有限公司（以下简称“公司”） 于2024年10月13日召开第八届董事会第十次会议、第八届监事会第九次会议，审议通过《关于继续使用暂时闲置募集资金及自有资金进行现金管理的议案》。为提高公司募集资金的使用效率，在不影响募集资金投资项目建设和公司及子公司正常经营的情况下，同意公司及子公司使用不超过人民币3.2亿元（含本数，含前次使用部分暂时闲置募集资金进行现金管理尚未到期的部分）的暂时闲置募集资金和不超过3亿元（含本数）的闲置自有资金进行现金管理。上述额度自董事会审议通过之日起12个月内有效，在前述额度和期限范围内可循环滚动使用，暂时闲置募集资金现金管理到期后将及时归还至募集资金专户。

具体内容详见公司在指定信息披露媒体《证券时报》《中国证券报》《证券日报》《上海证券报》和巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）披露的《关于继续使用暂时闲置募集资金及自有资金进行现金管理的公告》（公告编号：2024-052）等相关公告。

现将公司近日使用暂时闲置募集资金及自有资金进行现金管理的事项公告如下：

一、现金管理购买产品基本情况

1、本次共购买8笔现金管理产品，具体产品主要情况为：

■

二、投资风险及风险控制措施

（一）投资风险

公司及子公司使用暂时闲置募集资金和自有资金购买的投资理财品种为安全性高、流动性好的保本型产品。尽管上述投资理财品种属于低风险投资品种，但金融市场受宏观经济的影响较大，公司将根据经济形势以及金融市场的变化适时适量的介入，但不排除该项投资受到市场波动的影响。

（二）针对投资风险采取的措施

1、公司按照决策、执行、监督职能相分离的原则建立健全理财产品购买的审批和执行程序，有效开展和规范运行理财产品购买事宜，确保理财资金安全。

2、公司将严格遵守审慎投资原则筛选投资对象，主要选择信誉好、规模大、有能力保障资金安全的发行主体所发行的产品。

3、公司财务部相关人员将及时分析和跟踪理财产品投向、项目进展情况，如评估发现存在可能影响公司资金安全的风险因素，将及时采取相应保全措施，控制理财风险。

4、公司独立董事、监事会有权对资金使用情况进行监督与检查，必要时可以聘请专业机构进行审计。

5、公司将依据深圳证券交易所等监管机构的相关规定，及时履行信息披露义务。

三、本次现金管理事项对公司的影响

公司及子公司本次使用暂时闲置募集资金及自有资金进行现金管理，是在确保公司募投项目所需资金以及募集资金本金安全的前提下进行的，不会影响公司日常经营和募集资金项目建设的正常开展，不存在变相改变募集资金用途的情况，不影响募集资金项目的正常进行，不影响公司资金正常周转需要，能够有效提高资金使用效率，获得一定的投资效益，能进一步提升公司业绩水平，为公司和股东谋取更多的投资回报。

四、公司此前12个月内使用暂时闲置募集资金及自有资金理财情况

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三、备查文件

现金管理产品内容及银行回单

特此公告。

飞龙汽车部件股份有限公司董事会

2024年10月18日