海南葫芦娃药业集团股份有限公司
关于公司及子公司拟开展融资租赁业务的
公告
证券代码：605199 证券简称：葫芦娃 公告编号：2024-061
海南葫芦娃药业集团股份有限公司
关于公司及子公司拟开展融资租赁业务的
公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。
重要内容提示：
● 为优化融资结构和拓展融资渠道，海南葫芦娃药业集团股份有限公司（以下简称“公司”）及全资子公司广西维威制药有限公司（以下简称“广西维威”）拟以部分资产设备作为转让标的及租赁物，与中信金融租赁有限公司（以下简称“中信租赁”）开展融资租赁售后回租业务，租赁期限为36个月，融资总金额不超过2亿元，自相关融资合同约定的起始日起算。
● 本次交易不构成关联交易，也不构成重大资产重组。
●本次交易经公司第三届董事会2024年第二次临时会议审议通过，无需提交股东大会审议。
一、交易概述
公司于2024年10月18日召开第三届董事会2024年第二次临时会议审议通过了《关于公司及子公司开展融资租赁业务的议案》，为优化融资结构和拓展融资渠道，公司及全资子公司广西维威拟以部分资产设备作为转让标的及租赁物，中信租赁开展融资租赁售后回租业务，租赁期限为36个月，融资总金额不超过2亿元，自相关融资合同约定的起始日起算，有效期内可循环使用。
公司与中信租赁不存在关联关系，本次交易不构成关联交易，也不构成重大资产重组。
二、 交易对方情况介绍
交易对方：中信金融租赁有限公司
统一社会信用代码：91120116328572416H
成立时间： 2015-03-31
注册地址：天津自贸试验区（中心商务区）金昌道637号华夏金融中心11层1102B,1102C室
法定代表人：刘红华
注册资本： 400,000万
经营范围：许可项目：金融租赁服务。（依法须经批准的项目，经相关部门批准后方可开展经营活动，具体经营项目以相关部门批准文件或许可证件为准）
三、融资租赁标的基本情况
（一）交易标的概况
1.交易标的的名称：公司部分资产设备
2.标的类型：固定资产
3.标的的权属情况：标的资产不存在质押或者其他第三人权利，不存在涉及有关资产的重大争议、诉讼或仲裁事项，不存在查封、冻结等司法措施。
四、融资租赁业务的主要内容
公司及广西维威拟以部分资产设备作为转让标的及租赁物，与中信租赁开展融资租赁售后回租业务。中信租赁向公司及广西维威支付购买价款取得标的所有权，并同时将该标的作为租赁物出租给公司及广西维威使用。前述业务融资总金额不超过2亿元人民币。本次融资利率参照市场平均价格水平协商确定，具体条款以实际进行交易时签订的协议为准。
五、融资租赁对上市公司的影响
公司本次开展融资租赁为了满足公司经营发展需要，优化融资结构和拓展融资渠道，有利于提高资金的使用效率。本次进行的融资租赁，不影响公司对用于融资租赁相关资产的正常使用，对生产经营不会产生重大影响。
特此公告。
海南葫芦娃药业集团股份有限公司董事会
2024年10月18日
证券代码：605199 证券简称：葫芦娃 公告编号：2024-060
海南葫芦娃药业集团股份有限公司
关于以债转股方式对全资子公司增资的
公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。
重要内容提示：
● 投资标的名称：海南葫芦娃药业有限公司
● 投资金额：债权29,000万元
● 相关风险提示: 本次增资事项不构成关联交易和重大资产重组事项
一、本次增资情况概述
（一）基本情况
为提高海南葫芦娃药业有限公司（以下简称“海南葫芦娃”）的资金实力和综合竞争力，促进海南葫芦娃良性运营和可持续发展，海南葫芦娃药业集团股份有限公司（以下简称“公司”）拟以债转股的方式对海南葫芦娃增资29,000万元人民币，本次增资完成后，海南葫芦娃的注册资本由1,000万元人民币增加至30,000万元人民币。增资完成后海南葫芦娃仍为公司的全资子公司。
（二）审议情况
公司于2024年10月18日召开了第三届董事会2024年第二次临时会议，会议审议通过了《关于以债转股方式对全资子公司增资的议案》，该事项无需提交股东大会审议。
（三）本次增资不构成关联交易和重大资产重组事项。
二、本次增资标的基本情况
名称：海南葫芦娃药业有限公司
统一社会信用代码：91460000567978878C
成立时间：2011年3月14日
注册地址：海南省海口市国家高新技术产业开发区药谷工业园(二期)药谷四路8号质检研发中心(含办公)二楼201房、202房、203房、204房
法定代表人：陈欢
注册资本：1,000万元
经营范围:药品批发;药品零售;第三类医疗器械经营;保健食品(预包装)销售;食品销售(依法须经批准的项目,经相关部门批准后方可开展经营活动)一般项目:企业管理咨询;信息咨询服务(不含许可类信息咨询服务);市场营销策划;市场调查(不含涉外调查);会议及展览服务;包装材料及制品销售;第一类医疗器械销售;第二类医疗器械销售;食品销售(仅销售预包装食品)(除许可业务外,可自主依法经营法律法规非禁止或限制的项目)。
海南葫芦娃为公司全资子公司，其近一年又一期的主要财务数据情况如下：
单位：万元
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三、本次增资方案
本次增资系公司以债权转股权的方式进行，即公司将其对海南葫芦娃的29,000万元债权转为注册资本，认缴本次增加的全部注册资本（1元/股），相关债权不存在抵押、质押或者其他第三人权利，亦不存在涉及有关债权的重大争议、诉讼或仲裁事项、查封或者冻结等司法措施。本次增资完成后，海南葫芦娃的注册资本由1,000万元增加至30,000万元（以市场监督管理部门的最终核准结果为准），公司持有海南葫芦娃的股权比例仍为100%。
四、本次增资对上市公司的影响
本次公司以债权转股权方式进行增资，有利于改善海南葫芦娃的资产负债结构，提高其资金实力和综合竞争力，促进海南葫芦娃良性运营和可持续发展，符合公司及海南葫芦娃发展战略规划和长远利益。本次增资后，海南葫芦娃仍为公司全资子公司，不会导致公司合并报表范围发生变化。本次增资事项不会对公司的财务状况和未来的经营成果造成重大不利影响，不存在损害公司及全体股东利益的情况。
五、本次增资的风险分析
本次增资对象为公司的全资子公司，风险较小。公司本次增资的登记变更事项尚需市场监督管理部门的批准。
特此公告。
海南葫芦娃药业集团股份有限公司董事会
2024年10月18日
证券代码：605199 证券简称：葫芦娃 公告编号：2024-059
海南葫芦娃药业集团股份有限公司
第三届董事会2024年第二次临时会议
决议公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。
一、董事会会议召开情况
（一）海南葫芦娃药业集团股份有限公司（以下简称“公司”）第三届董事会2024年第二次临时会议的召开符合《公司法》《公司章程》和《董事会议事规则》的有关规定，会议合法有效。
（二）会议通知和材料于2024年10月15日以邮件方式发出。
（三）会议于2024年10月18日在海南省海口市秀英区安读一路30号公司会议室以现场结合通讯方式召开。
（四）公司董事会会议应出席董事7人，实际出席董事7人（其中以通讯表决方式出席会议的董事4人）。
（五）本次董事会会议由董事长刘景萍女士主持，公司全体监事、高级管理人员列席会议。
二、董事会会议审议情况
（一）审议通过了《关于以债转股方式对全资子公司增资的议案》
具体内容详见公司于上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）同日披露的《海南葫芦娃药业集团股份有限公司关于以债转股方式对全资子公司增资的公告》。
表决结果：同意7票，弃权0票，反对0票。
（二）审议《关于公司及子公司开展融资租赁业务的议案》
具体内容详见公司于上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）同日披露的《海南葫芦娃药业集团股份有限公司关于公司及子公司拟开展融资租赁业务的公告》。
表决结果：同意7票，弃权0票，反对0票。
（三）审议通过了《关于制定公司〈舆情管理制度〉的议案》
具体内容详见公司于上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）同日披露的《海南葫芦娃药业集团股份有限公司舆情管理制度》。
表决结果：同意7票，弃权0票，反对0票。
特此公告。
海南葫芦娃药业集团股份有限公司董事会
2024年10月18日
证券代码：605199 证券简称：葫芦娃 公告编号：2024-062
海南葫芦娃药业集团股份有限公司
关于控股股东部分股份质押的公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。
重要内容提示:
● 公司控股股东海南葫芦娃投资发展有限公司（以下简称“葫芦娃投资”）持有公司167,079,000股，占公司总股本41.76%，葫芦娃投资持有公司股份累计质押数量（含本次）73,300,000股，占其持股43.87%。
● 葫芦娃投资及其一致行动人合计持有本公司306,768,000股，占公司股本76.67%，累计质押股份数量（含本次）为89,756,000股，占其持有公司股份数量29.26%，占公司总股本22.43%
一、上市公司股份质押
公司于2024年10月18日获悉控股股东葫芦娃投资所持有本公司的部分股份被质押，具体情况如下。
1.本次股份质押基本情况
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注：最终质押期限截止时间以葫芦娃投资办理完成解除质押登记手续之日为准。
2.本次质押股份不存在被用作重大资产重组业绩补偿等事项的担保或其他保障用途。
3.股东累计质押股份情况
截至公告披露日，上述股东及其一致行动人累计质押股份情况如下：
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特此公告。
海南葫芦娃药业集团股份有限公司董事会
2024年10月18日
