广东依顿电子科技股份有限公司
关于公司董事辞职的公告

证券代码：603328 证券简称：依顿电子 公告编号：临2024-043

广东依顿电子科技股份有限公司

关于公司董事辞职的公告

本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。

广东依顿电子科技股份有限公司（以下简称“公司”）董事会于近日收到公司董事袁红女士提交的书面辞职报告。袁红女士因个人原因申请辞去公司第六届董事会董事职务。根据公司《战略委员会工作细则》《提名委员会工作细则》的相关规定，袁红女士辞去公司董事职务后，其担任的公司第六届董事会战略委员会委员及提名委员会主任委员职务自动失去。袁红女士辞职后将不再担任公司任何职务。

根据《中华人民共和国公司法》《上海证券交易所股票上市规则》等相关法律、法规和《公司章程》的规定，袁红女士的辞职不会导致公司董事会成员低于法定最低人数，不会影响公司董事会正常运作，袁红女士的书面辞职报告自送达公司董事会之日起生效。公司将按照有关规定尽快完成董事的补选工作。公司董事会对袁红女士在任职期间所作出的贡献表示衷心的感谢！

特此公告。

广东依顿电子科技股份有限公司

董 事 会

2024年10月19日

证券代码：603328 证券简称：依顿电子 公告编号：临2024-042

广东依顿电子科技股份有限公司

关于对泰国子公司增资暨完成注册资本

变更登记的公告

本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。

一、本次对外投资的概述

广东依顿电子科技股份有限公司（以下简称“公司”）于2024年5月30日召开第六届董事会第十次会议，会议审议通过了《关于在泰国投资新建生产基地的议案》，同意公司与全资子公司依顿（香港）电子科技有限公司（以下简称“依顿香港”）以自有资金的方式共同出资，在泰国设立新公司并投资新建PCB生产基地，项目计划总投资金额不超过1亿美元，包括但不限于在泰国设立公司、购买土地、购建固定资产等相关事项，实际投资金额以中国及当地主管部门批准金额为准。公司将根据市场需求和业务进展等具体情况分阶段实施建设泰国生产基地。

具体内容详见公司于2024年5月31日、2024年8月14日、2024年8月31日在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）及相关指定信息披露媒体上披露的《关于在泰国投资新建生产基地的公告》（公告编号：临2024-023）、《关于泰国子公司的进展公告》（公告编号：临2024-026）、《关于泰国子公司购买土地暨对外投资的进展公告》（公告编号：临2024-033）。

基于公司发展战略和泰华电子科技有限责任公司（以下简称“泰华电子”）建设的需要，公司与依顿香港以自有资金对泰华电子进行增资。本次增资完成后，泰华电子的注册资本由500万泰铢增加至71,425.5万泰铢。

二、泰国子公司增加注册资本情况

近日，公司已完成泰华电子的增资及注册资本变更登记相关事宜，现将有关情况公告如下：

（一）公司中文名称：泰华电子科技有限责任公司

（二）公司英文名称：Taihua Electronics Technology Co., Ltd

（三）注册登记编号：0255567001655

（四）公司类型：有限责任公司

（五）注册资金：71,425.5万泰铢

（六）股权结构：广东依顿电子科技股份有限公司占股98%；依顿（香港）电子科技有限公司占股2%

（七）注册地址：No,106 Moo 7,Thatoom Subdistrict, Srimahaphot Distriet, Prachinburi Province

（八）经营范围：高精度、高密度双层及多层印刷线路板的生产和销售

三、本次对子公司增资的目的与对公司的影响

本次增资是基于公司全球化发展战略和泰华电子建设的需要，符合公司整体战略发展规划和长远利益，符合公司及股东的整体利益，对公司财务状况不会产生重大影响。

四、风险提示及后续事项

泰国的法律法规、政策体系、商业环境、文化特征等与国内存在较大差异，泰国生产基地在设立及运营过程中，存在一定的管理、运营和市场风险。公司董事会将积极关注本次对外投资事项的后续进展情况，严格按照相关法律、法规的规定及时履行信息披露义务。敬请广大投资者谨慎决策，注意投资风险。

特此公告。

广东依顿电子科技股份有限公司

董 事 会

2024年10月19日