浙江嘉化能源化工股份有限公司
第十届董事会第八次会议决议公告
证券代码：600273 股票简称：嘉化能源 编号：2024-057
浙江嘉化能源化工股份有限公司
第十届董事会第八次会议决议公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。
一、董事会会议召开情况
浙江嘉化能源化工股份有限公司（以下简称“公司”或“嘉化能源”）第十届临时董事会第八次会议于2024年10月20日下午14:00时在公司办公楼会议室以现场和通讯相结合的方式召开。出席会议的董事应到9人，实到9人，本次会议由公司董事长韩建红女士主持，公司全体监事及高级管理人员列席了本次会议。本次董事会会议的召集、召开符合国家有关法律、法规和《公司章程》的规定，会议决议合法有效。
二、董事会会议审议情况
（一）审议通过了《关于充实股票回购资金来源暨签署股票回购专项贷款的议案》
公司分别于2024年3月29日、2024年4月22日召开第十届董事会第四会议、2023年年度股东大会审议通过了2024年度股票回购计划，同意公司以不低于人民币10,000万元、不超过人民币20,000万元的自有资金通过集中竞价交易方式回购股份,回购股票资金来源为自有资金。
2024年10月18日，中国证监会与中国人民银行、金融监管总局联合发布《关于设立股票回购增持再贷款有关事宜的通知》，现依据上述文件的精神，公司为更好地开展回购股票相关工作，充分利用好金融贷款工具，提升公司价值，公司决定将股票回购资金来源由“自有资金”调整为“自有资金或自筹资金（含银行回购专项贷款等）”。同时，批准公司与中信银行股份有限公司嘉兴分行签署《人民币股票回购/增持专项贷款合同》。
表决结果：9票赞成，0票反对，0票弃权。
特此公告。
浙江嘉化能源化工股份有限公司 董事会
2024年10月21日
证券代码：600273 股票简称：嘉化能源 编号：2024-058
浙江嘉化能源化工股份有限公司
关于签署股票回购专项贷款合同的公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。
重要内容提示：
● 本次股票回购专项贷款额度不代表公司对回购金额的承诺，具体回购股份的数量以回购期满时实际回购的股份数量为准。
● 本次交易不构成关联交易，亦不构成重大资产重组，不会对公司当年的经营业绩产生重大影响。
● 本次交易已经公司第十届董事会第八次会议审议通过。
一、回购股份的基本情况及进展情况
浙江嘉化能源化工股份有限公司(以下简称“公司”)分别于2024年3月29日、2024年4月22日召开第十届董事会第四次会议、2023年年度股东大会，审议通过了《关于以集中竞价交易方式回购股份方案的议案》（以下简称“股票回购计划”），同意公司以不低于人民币10,000万元、不超过人民币20,000万元的自有资金通过集中竞价交易方式回购股份。本次回购期限为自股东大会审议通过回购股份方案之日起12个月内。
截至本公告披露日，公司通过上海证券交易所交易系统以集中竞价交易方式回购股份1,335.66万股，占公司目前总股本的比例为0.96%，回购成交最高价为8.25元/股，最低价为6.73元/股，均价为7.28元/股，支付的资金总额为人民币9,721.73万元（不含交易佣金等交易费用），本次回购符合法律法规的规定及公司回购方案的要求。
二、签署股票回购专项贷款合同的具体情况
（一）签署股票回购专项贷款合同的背景
2024年9月24日，为维护资本市场稳定，提振投资者信心，中国人民银行与金融监管总局、中国证监会协商，创设两项结构性货币政策工具，支持资本市场稳定发展；10月18日，上述三方联合发布《关于设立股票回购增持再贷款有关事宜的通知》，设立股票回购增持再贷款，激励引导金融机构向符合条件的上市公司和主要股东提供贷款，分别支持其回购和增持上市公司股票。
公司积极响应国家支持、提振资本市场健康稳定发展的政策，与商业银行开展业务对接，拓宽股票回购资金来源，稳定、提升公司价值。
（二）股票回购专项贷款合同的主要内容
公司与中信银行股份有限公司嘉兴分行于10月20日签署《人民币股票回购/增持专项贷款合同》：中信银行嘉兴分行同意向公司提供股票回购/增持专项贷款，贷款金额为人民币1亿元整，资金可分批提取使用；股票回购/增持专项资金专款专用（用于公司股票回购）。
三、签署股票回购专项贷款合同履行的程序
2024年10月20日，公司召开第十届董事会第八次会议审议通过了上述事项，无需提交股东大会审议。
四、签署股票回购专项贷款合同对公司的影响
根据股票回购增持再贷款有关事宜通知的相关精神，公司为更好的开展回购股票相关工作，与商业银行积极开展合作，充分利用好金融贷款工具，推进公司股票回购计划、提升公司价值。上述交易事项不会对公司当年的经营业绩产生重大影响。
本次股票回购专项贷款额度1亿元不代表公司对回购金额的承诺，具体回购股份的数量以回购期满时实际回购的股份数量为准。
特此公告。
浙江嘉化能源化工股份有限公司 董事会
2024年10月21日
