杭州豪悦护理用品股份有限公司
关于召开2024年第三季度业绩说明会的公告
证券代码：605009 证券简称：豪悦护理 公告编号：2024-048
杭州豪悦护理用品股份有限公司
关于召开2024年第三季度业绩说明会的公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。
重要内容提示：
会议召开时间：2024年10月29日(星期二) 上午 11:00-12:00
会议召开地点：上海证券交易所上证路演中心（网址：https://roadshow.sseinfo.com/）
会议召开方式：上证路演中心网络互动
投资者可于2024年10月22日(星期二) 至10月28日(星期一)16:00前登录上证路演中心网站首页点击“提问预征集”栏目或通过公司邮箱admin@hz-haoyue.com进行提问。公司将在说明会上对投资者普遍关注的问题进行回答。
杭州豪悦护理用品股份有限公司（以下简称“公司”）将于2024年10月26日发布公司2024年第三季度报告，为便于广大投资者更全面深入地了解公司2024年第三季度经营成果、财务状况，公司计划于2024年10月29日上午11:00-12:00举行2024年第三季度业绩说明会，就投资者关心的问题进行交流。
一、 说明会类型
本次投资者说明会以网络互动形式召开，公司将针对2024年第三季度的经营成果及财务指标的具体情况与投资者进行互动交流和沟通，在信息披露允许的范围内就投资者普遍关注的问题进行回答。
二、 说明会召开的时间、地点
（一） 会议召开时间：2024年10月29日 上午 11:00-12:00
（二） 会议召开地点：上证路演中心
（三） 会议召开方式：上证路演中心网络互动
三、 参加人员
董事长、总经理：李志彪
董事会秘书：曹凤姣
财务总监：闵桂红
独立董事：张杰
四、 投资者参加方式
（一）投资者可在2024年10月29日 上午 11:00-12:00，通过互联网登录上证路演中心（https://roadshow.sseinfo.com/），在线参与本次业绩说明会，公司将及时回答投资者的提问。
（二）投资者可于2024年10月22日(星期二) 至10月28日(星期一)16:00前登录上证路演中心网站首页，点击“提问预征集”栏目（https://roadshow.sseinfo.com/questionCollection.do），根据活动时间，选中本次活动或通过公司邮箱admin@hz-haoyue.com向公司提问，公司将在说明会上对投资者普遍关注的问题进行回答。
五、联系人及咨询办法
联系人：范嘉琦
电话：0571-89190009
邮箱：admin@hz-haoyue.com
六、其他事项
本次投资者说明会召开后，投资者可以通过上证路演中心（https://roadshow.sseinfo.com/）查看本次投资者说明会的召开情况及主要内容。
特此公告。
杭州豪悦护理用品股份有限公司
2024年10月22日
证券代码：605009 证券简称：豪悦护理 公告编号：2024-049
杭州豪悦护理用品股份有限公司
关于2024年半年度权益分派实施后调整回购股份价格上限的公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。
重要内容提示：
● 调整前回购股份价格上限：不超过人民币 40元/股（含）
● 调整后回购股份价格上限：不超过人民币 39.16 元/股（含）
● 回购价格调整起始日：2024年10月23日（权益分派除权除息日）
一、回购股份基本情况
杭州豪悦护理用品股份有限公司（以下简称“公司”）分别于2024年8月26日召开的第三届董事会第九次会议，于2024年9月9日召开的2024年第二次临时股东大会，均审议通过了《关于以集中竞价交易方式回购公司股份方案的议案》，同意公司通过自有资金以集中竞价交易方式回购公司股份，回购资金总额不低于人民币5,000万元（含），不超过人民币10,000万元（含），回购股份价格不超过人民币40.00元/股（含40.00元/股，该回购价格上限不高于董事会通过回购决议前30个交易日公司股票交易均价的150%），回购期限自公司股东大会审议通过回购股份方案之日起不超过6个月。具体内容详见公司披露于上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）《杭州豪悦护理用品股份有限公司关于以集中竞价交易方式回购股份方案的公告》（公告编号：2024-034）。
二、调整回购股份价格上限的原因
公司分别于2024年8月23日召开第三届董事会第八次会议，于2024年9月9日召开2024年第二次临时股东大会，均审议通过了《2024年半年度利润分配预案的议案》，同意公司2024年半年度以实施权益分派股权登记日的应分配股数为基数进行利润分配，每10股派送现金红利8.5元（含税），不进行资本公积转增股本，不送红股。具体详见公司于2024年10月17日在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）披露的《杭州豪悦护理用品股份有限公司2024年半年度权益分派实施公告》（公告编号：2024-047），本次权益分派股权登记日为2024年10月22日，除权（息）日为2024年10月23日。
根据《回购报告书》，若公司在回购期内发生派息、送股、转增股本、股票拆细、缩股、配股等股本除权、除息事宜，自股价除权、除息日起，按照中国证监会及上海证券交易所的相关规定相应调整回购价格区间。
三、本次回购股份价格上限的调整
根据《回购报告书》，本次回购股份价格上限由不超过人民币40元/股（含）调整为不超过人民币39.16元/股（含），具体调整计算如下：
调整后的回购股份价格上限=（调整前的回购股份价格上限-现金红利）÷（1+流通股份变动比例）。
由于公司 2024年半年度权益分派为差异化分红，回购专用账户的股份不享有利润分配权利，公司本次差异化分红虚拟分派的每股现金红利=（参与分配的股本总数×实际分派的每股现金红利）÷总股本=（153,251,683×0.85）÷155,226,949=0.8392元。
公司 2024年半年度权益分派方案仅为现金分红，不送股，不转增股本；因此，公司流通股不会发生变化，流通股份变动比例为 0。
综上，调整后的回购股份价格上限=(40-0.8392)÷(1+0)=39.16元/股（保留小数点后两位）。根据《回购报告书》，回购资金总额不超过人民币10,000万元（含）,回购股份价格上限39.16元/股进行测算，预计回购股份数量约为2,553,626股，约占公司目前总股本的比例为1.65%。按回购资金总额下限5000万元，回购股份价格上限39.16元/股进行测算，预计回购股份数量约为1,276,814股，约占公司目前总股本的比例为0.82%。
本次回购具体的回购数量及占公司总股本比例以回购完毕或回购实施期限届满时公司的实际回购情况为准。
四、其他事项
除上述调整外，公司以集中竞价交易方式回购公司股份的其他事项均无变化。公司将严格按照《上海证券交易所上市公司自律监管指引第7号一一回购股份》等相关规定及公司回购股份方案，在回购期限内根据市场情况择机做出回购决策并予以实施，并根据回购股份事项进展情况及时履行信息披露义务，敬请广大投资者注意投资风险。
特此公告。
杭州豪悦护理用品股份有限公司董事会
2024年10月22日
