长春一东离合器股份有限公司 2024年第三季度报告

证券代码：600148 证券简称：长春一东

本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。

重要内容提示：

公司董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证季度报告内容的真实、准确、完整，不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，并承担个别和连带的法律责任。

公司负责人孟庆洪、主管会计工作负责人高英及会计机构负责人（会计主管人员）王嘉琦保证季度报告中财务信息的真实、准确、完整。

第三季度财务报表是否经审计

□是 √否

一、主要财务数据

（一）主要会计数据和财务指标

单位：元 币种：人民币

■

注：“本报告期”指本季度初至本季度末3个月期间，下同。

（二）非经常性损益项目和金额

√适用 □不适用

单位:元 币种:人民币

■

对公司将《公开发行证券的公司信息披露解释性公告第1号一一非经常性损益》未列举的项目认定为的非经常性损益项目且金额重大的，以及将《公开发行证券的公司信息披露解释性公告第1号一一非经常性损益》中列举的非经常性损益项目界定为经常性损益的项目，应说明原因。

□适用 √不适用

（三）主要会计数据、财务指标发生变动的情况、原因

√适用 □不适用

■

二、股东信息

（一）普通股股东总数和表决权恢复的优先股股东数量及前十名股东持股情况表

单位：股

■

持股5%以上股东、前10名股东及前10名无限售流通股股东参与转融通业务出借股份情况

□适用 √不适用

前10名股东及前10名无限售流通股股东因转融通出借/归还原因导致较上期发生变化

□适用 √不适用

三、其他提醒事项

需提醒投资者关注的关于公司报告期经营情况的其他重要信息

□适用 √不适用

四、季度财务报表

（一）审计意见类型

□适用 √不适用

（二）财务报表

合并资产负债表

2024年9月30日

编制单位：长春一东离合器股份有限公司

单位：元 币种：人民币 审计类型：未经审计

■■

公司负责人：孟庆洪 主管会计工作负责人：高英 会计机构负责人：王嘉琦

合并利润表

2024年1一9月

编制单位：长春一东离合器股份有限公司

单位：元 币种：人民币 审计类型：未经审计

■

公司负责人：孟庆洪 主管会计工作负责人：高英 会计机构负责人：王嘉琦

合并现金流量表

2024年1一9月

编制单位：长春一东离合器股份有限公司

单位：元 币种：人民币 审计类型：未经审计

■

公司负责人：孟庆洪 主管会计工作负责人：高英 会计机构负责人：王嘉琦

2024年起首次执行新会计准则或准则解释等涉及调整首次执行当年年初的财务报表

□适用 √不适用

特此公告。

长春一东离合器股份有限公司董事会

2024年10月21日

证券代码：600148 证券简称：长春一东 公告编号：2024-030

长春一东离合器股份有限公司

第九届董事会2024年第一次临时会议决议公告

本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。

一、董事会会议召开情况

长春一东离合器股份有限公司（以下简称公司）第九届董事会2024年第一次临时会议于2024年10月21日以通讯会议的方式召开。公司于2024年10月17日以电话、电子邮件等方式发出召开董事会的通知和会议材料。会议应到董事9名，到会董事9名，公司监事和高级管理人员列席本次会议，会议的召集和召开程序符合《公司法》和《公司章程》的有关规定。

二、董事会会议审议情况

（一）审议通过了《2024年第三季度报告》 ；

表决结果：同意9票，反对0票，弃权0票。

本议案已经公司董事会审计委员会2024年第三次会议全体委员同意后提交董事会审议。

详见公司于同日在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）披露的《2024年第三季度报告》。

（二）审议通过了《关于选举第九届董事会董事长、副董事长的议案》 ；

表决结果：同意9票，反对0票，弃权0票。

本议案已经公司董事会提名委员会2024年第三次会议全体委员同意后提交董事会审议。

详见公司于同日在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）披露的《关于董事会、监事会完成换届选举及聘任高级管理等人员的公告》（公告编号：2024-035）。

（三）审议通过了《关于聘任经理的议案》 ；

表决结果：同意9票，反对0票，弃权0票。

本议案已经公司董事会提名委员会2024年第三次会议全体委员同意后提交董事会审议。

详见公司于同日在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）披露的《关于董事会、监事会完成换届选举及聘任高级管理等人员的公告》（公告编号：2024-035）。

（四）审议通过了《关于聘任副经理等人员的议案》 ；

表决结果：同意9票，反对0票，弃权0票。

本议案已经公司董事会提名委员会2024年第三次会议全体委员同意后提交董事会审议。

详见公司于同日在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）披露的《关于董事会、监事会完成换届选举及聘任高级管理等人员的公告》（公告编号：2024-035）。

（五）审议通过了《关于选举第九届董事会专门委员会的议案》 ；

表决结果：同意9票，反对0票，弃权0票。

本议案已经公司董事会提名委员会2024年第三次会议全体委员同意后提交董事会审议。

详见公司于同日在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）披露的《关于董事会、监事会完成换届选举及聘任高级管理等人员的公告》（公告编号：2024-035）。

（六）审议通过了关于《经理层任期岗位聘任协议》的议案；

表决结果：同意9票，反对0票，弃权0票。

本议案已经公司董事会薪酬与考核委员会2024年第三次会议全体委员同意后提交董事会审议。

（七）审议通过了关于《经理层薪酬和绩效考核评价实施方案》的议案 ；

表决结果：同意9票，反对0票，弃权0票。

本议案已经公司董事会薪酬与考核委员会2024年第三次会议全体委员同意后提交董事会审议。

（八）审议通过了关于《关于续聘会计师事务所的议案》的议案 ；

表决结果：同意9票，反对0票，弃权0票。

本议案已经公司独立董事专门会议和审计委员会全体委员同意后提交董事会审议。

详见公司于同日在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）披露的《关于续聘会计师事务所的公告》（公告编号：2024-033）。

（九）审议通过了《关于召开2024年第三次临时股东大会的议案》 ；

表决结果：同意9票，反对0票，弃权0票。

详见公司于同日在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）披露的《关于召开2024年第三次临时股东大会的公告》（公告编号：2024-032）。

特此公告。

长春一东离合器股份有限公司

董事会

2024年10月21日

第九届高级管理人员及首席合规管简历：

总经理刘晓东，男，汉族，1970年出生，中共党员。中共吉林省委党校研究生学院工商管理专业毕业，正高级工程师。历任东北工业集团山东蓬翔汽车有限公司总经理、党委书记；东北工业集团有限公司总经理助理。现任东北工业集团有限公司职工董事，长春一东离合器股份有限公司董事、总经理、党委书记。

副总经理马振来，男，汉族，1972年出生，中共党员。北京机械工业管理学院机械系专业毕业，高级经济师。历任一汽吉林轻型车厂工段长、技术科长、采购部部长、底盘厂副厂长，一汽哈萨克斯坦国际汽车有限公司销售主师，日本丰田汽车公司总部管理研修，天津一汽丰田汽车有限公司品保部副部长，中国第一汽车集团有限公司采购部采购专家，一汽哈尔滨轻型汽车有限公司副总经理，一汽通用轻型商用汽车有限公司质量总监、营销总监、采购总监，一汽轻型商用汽车有限公司副总经理。现任长春一东离合器股份有限公司董事、副总经理。

副总经理周勇，男，汉族，1974年出生，中共党员。长春理工大学经济管理专业毕业，正高级经济师。历任吉林东光集团有限公司办公室副主任、股权管理部部长、办公室主任，东北工业集团有限公司办公室主任兼驻京办主任，东北工业集团捷凯公司党总支书记、副总经理，东北工业集团有限公司总经理助理、董事会秘书。现任长春一东离合器股份有限公司副总经理兼董事会秘书。

副总经理高英，女，汉族，1973年出生，中共党员。吉林省建筑工程学院供热通风与空调工程专业毕业，高级会计师。历任一汽客车公司财务部财务管理室主任、财务控制部资金结算室主任、资金监管室主任、资金管理部资金调控室主任，启明信息技术股份有限公司财务总监、副总经理，一汽出行科技有限公司财务及投融资部部长，中国第一汽车集团有限公司移动出行事业部（一汽出行科技有限公司）财务及投融资部部长、资产管理部部长，一汽吉旅智行科技有限公司总经理。现任长春一东离合器股份有限公司副总经理兼财务负责人。

副总经理丁连生，男，汉族，1983年出生，长春工业大学机械学院机械工程及自动化专业毕业，高级工程师。历任长春一东离合器股份有限公司营销部部长助理、采购管理部副部长、部长，长春一东汽车零部件制造有限责任公司副总经理、长春一东离合器股份有限公司总经理助理。现任长春一东离合器股份有限公司副经理。

副总经理刘国帅，男，汉族，1986年出生，辽宁工业大学机械工程与自动化学院机械设计制造及其自动化专业毕业，高级工程师。历任长春一东离合器股份有限公司装配分厂工艺组组长兼副班长、党支部组织委员、团支部书记、东北工业集团有限公司内部精益培训讲师，装配分厂厂长助理、精益管理办公室副主任，装配分厂临时负责人、厂长、生产制造部部长、总经理助理。现任长春一东离合器股份有限公司副经理。

总法律顾问、首席合规官杨明杰，男，汉族，1979年出生，中共党员。山东省青岛市青岛理工大学毕业，会计师。历任柳州蓬翔车桥有限公司财务部部长，一汽山东汽车改装厂厢式车厂厂长助理，山东蓬翔汽车有限公司车桥销售部部长助理、副部长，山东蓬翔汽车有限公司营销公司营销二部部长、车桥销售部部长、副总经理兼车桥销售部部长，山东蓬翔汽车有限公司总经理助理、副总经理。现任长春一东离合器股份有限公司党委副书记、纪委书记、工会主席、职工监事、总法律顾问、首席合规。

证券代码：600148 证券简称：长春一东 公告编号：2024-031

长春一东离合器股份有限公司

第九届监事会2024年第一次临时会议决议公告

本公司监事会及全体监事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。

一、监事会会议召开情况

长春一东离合器股份有限公司（以下简称公司）第九届监事会2024年第一次会议于2024年10月21日在公司以通讯会议的方式召开。公司于2024年10月17日以电话、电子邮件等方式发出召开监事会的通知和会议材料。会议应到监事 3 名，到会监事 3 名。会议的召集和召开程序符合《公司法》和《公司章程》的有关规定。

二、监事会会议审议情况

（一）审议通过了《2024年第三季度报告》 ；

表决结果：同意3票，反对0票，弃权0票。

（二）审议通过了《关于选举第九届监事会主席的议案》 ；

表决结果：同意3票，反对0票，弃权0票。

特此公告。

长春一东离合器股份有限公司

监事会

2024年10月21日

证券代码：600148 证券简称：长春一东 公告编号：2024-032

长春一东离合器股份有限公司

关于召开2024年第三次临时股东大会的通知

本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。

重要内容提示：

● 股东大会召开日期：2024年11月7日

● 本次股东大会采用的网络投票系统：上海证券交易所股东大会网络投票系统

一、召开会议的基本情况

(一)股东大会类型和届次

2024年第三次临时股东大会

(二)股东大会召集人：董事会

(三)投票方式：本次股东大会所采用的表决方式是现场投票和网络投票相结合的方式

(四)现场会议召开的日期、时间和地点

召开的日期时间：2024年11月7日 14点00 分

召开地点：长春市高新区超然街2555号公司三楼第一会议室

(五)网络投票的系统、起止日期和投票时间。

网络投票系统：上海证券交易所股东大会网络投票系统

网络投票起止时间：自2024年11月7日

至2024年11月7日

采用上海证券交易所网络投票系统，通过交易系统投票平台的投票时间为股东大会召开当日的交易时间段，即9:15-9:25,9:30-11:30，13:00-15:00；通过互联网投票平台的投票时间为股东大会召开当日的9:15-15:00。

(六)融资融券、转融通、约定购回业务账户和沪股通投资者的投票程序

涉及融资融券、转融通业务、约定购回业务相关账户以及沪股通投资者的投票，应按照《上海证券交易所上市公司自律监管指引第1号 一 规范运作》等有关规定执行。

(七)涉及公开征集股东投票权

无

二、会议审议事项

本次股东大会审议议案及投票股东类型

■

1、各议案已披露的时间和披露媒体

上述议案已经公司第九届董事会2024年第一次临时会议审议通过，并于2024年10月22日在《上海证券报》及上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）上披露。

2、特别决议议案：无

3、对中小投资者单独计票的议案：关于续聘会计师事务所的议案

4、涉及关联股东回避表决的议案：无

应回避表决的关联股东名称：无

5、涉及优先股股东参与表决的议案：无

三、股东大会投票注意事项

(一)本公司股东通过上海证券交易所股东大会网络投票系统行使表决权的，既可以登陆交易系统投票平台（通过指定交易的证券公司交易终端）进行投票，也可以登陆互联网投票平台（网址：vote.sseinfo.com）进行投票。首次登陆互联网投票平台进行投票的，投资者需要完成股东身份认证。具体操作请见互联网投票平台网站说明。

(二)持有多个股东账户的股东，可行使的表决权数量是其名下全部股东账户所持相同类别普通股和相同品种优先股的数量总和。

持有多个股东账户的股东通过本所网络投票系统参与股东大会网络投票的，可以通过其任一股东账户参加。投票后，视为其全部股东账户下的相同类别普通股和相同品种优先股均已分别投出同一意见的表决票。

持有多个股东账户的股东，通过多个股东账户重复进行表决的，其全部股东账户下的相同类别普通股和相同品种优先股的表决意见，分别以各类别和品种股票的第一次投票结果为准。

(三)同一表决权通过现场、本所网络投票平台或其他方式重复进行表决的，以第一次投票结果为准。

(四)股东对所有议案均表决完毕才能提交。

四、会议出席对象

(一)股权登记日收市后在中国证券登记结算有限责任公司上海分公司登记在册的公司股东有权出席股东大会（具体情况详见下表），并可以以书面形式委托代理人出席会议和参加表决。该代理人不必是公司股东。

■

(二)公司董事、监事和高级管理人员。

(三)公司聘请的律师。

(四)其他人员

五、会议登记方法

1.登记手续：符合上述条件的法人股东持股东账户、营业执照副本、法人代表授权委托书和被授权出席人身份证办理登记手续。

2.符合上述条件的个人股东持股东账户、身份证及持股凭证；委托代理人持身份证、授权委托书、委托人股东账户及委托人的持股凭证办理登记手续。

六、其他事项

1.现场登记时间：2024年11月4日（星期一）

上午8：00一11：00，下午1：00一4：00。

2.现场登记地点：公司证券部，异地股东可将登记内容邮寄或传真至证券部。

3.与会股东食宿及交通费自理。

4.联系地址：长春市高新技术产业开发区超然街2555号；邮编130103。

联系电话：0431一85158570

特此公告。

长春一东离合器股份有限公司董事会

2024年10月22日

附件1：授权委托书

● 报备文件

提议召开本次股东大会的董事会决议

附件1：授权委托书

授权委托书

长春一东离合器股份有限公司：

兹委托 先生（女士）代表本单位（或本人）出席2024年11月7日召开的贵公司2024年第三次临时股东大会，并代为行使表决权。

委托人持普通股数：

委托人持优先股数：

委托人股东账户号：

■

委托人签名（盖章）： 受托人签名：

委托人身份证号： 受托人身份证号：

委托日期： 年 月 日

备注：

委托人应当在委托书中“同意”、“反对”或“弃权”意向中选择一个并打“√”，对于委托人在本授权委托书中未作具体指示的，受托人有权按自己的意愿进行表决。

证券代码：600148 证券简称：长春一东 编号：临2024-033

长春一东离合器股份有限公司

关于续聘会计师事务所的公告

本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

重要内容提示：

● 拟续聘的会计师事务所名称:立信会计师事务所（特殊普通合伙）

● 本事项尚需提交公司股东大会审议。

一、拟聘任会计师事务所的基本情况

（一）机构信息

1.基本信息

立信会计师事务所（特殊普通合伙）（以下简称立信）由我国会计泰斗潘序伦博士于1927年在上海创建，1986年复办，2010年成为全国首家完成改制的特殊普通合伙制会计师事务所，注册地址为上海市，首席合伙人为朱建弟先生。立信是国际会计网络BDO的成员所，长期从事证券服务业务，新证券法实施前具有证券、期货业务许可证，具有H股审计资格，并已向美国公众公司会计监督委员会（PCAOB）注册登记。

截至2023年末，立信拥有合伙人278名、注册会计师2,533名、从业人员总数10,730名，签署过证券服务业务审计报告的注册会计师693名。

立信2023年业务收入（经审计）50.01亿元，其中审计业务收入35.16亿元，证券业务收入17.65亿元。

2023年度立信为671家上市公司提供年报审计服务，审计收费8.32亿元，同行业上市公司审计客户26家。

2.投资者保护能力

截至2023年末，立信已提取职业风险基金1.66亿元，购买的职业保险累计赔偿限额为12.50亿元，相关职业保险能够覆盖因审计失败导致的民事赔偿责任。

近三年在执业行为相关民事诉讼中承担民事责任的情况：

■

3.诚信记录

立信近三年因执业行为受到刑事处罚无、行政处罚1次、监督管理措施29次、自律监管措施1次和纪律处分无，涉及从业人员75名。

（二）项目信息

1.基本信息

■

（1）项目合伙人近三年从业情况

姓名：安行

■

（2）签字注册会计师近三年从业情况

姓名： 李强

■

（3）质量控制复核人近三年从业情况

姓名：张家辉

■

2.项目组成员独立性和诚信记录情况

项目合伙人、签字注册会计师和质量控制复核人不存在违反《中国注册会计师职业道德守则》对独立性要求的情形。上述人员过去三年没有不良记录。

（三）审计收费

2024年度审计费用拟为人民币29万元，其中年报审计费用17 万元，内部控制审计费用10万元，财务公司关联交易金融业务的专项说明2万元。审计机构根据需要投入的工作量按照市场公允合理的定价原则与会计师事务所协商确定，较上一期审计收费无变化。

二、拟续聘会计事务所履行的程序

（一）审计委员会审议意见

公司第八届董事会审计委员会2024年第三次会议全票通过《关于续聘会计师事务所的议案》。

公司通过招标确定立信为公司2024年度财务审计和内部控制审计机构。立信在为公司提供2021年至2023年的财务审计及内部控制审计服务工作中，恪尽职守，遵循独立、客观、公正的工作准则，较好的地完成了公司委托的各项审计工作。为保证公司审计工作的延续性，我们同意续聘立信为公司2024年度财务审计和内部控制审计机构并提请董事会审议。

（二）董事会的审议和表决情况

公司于2024年10月21日召开的第九届董事会2024年第一次临时会议审议通过了《关于续聘会计师事务所的议案》。

立信具备证券从业资格，具有从事上市公司审计工作的丰富经验和职业素养，具有足够的投资者保护能力，立信在担任公司2021-2023年度财务报告审计机构期间，严格按照国家相关法律法规的规定，遵守职业道德规范及独立、客观、公正的原则开展工作，严格按照审计准则的规定执行审计工作，具有足够的投资者保护能力，不存在违反《中国注册会计师职业道德守则》关于独立性要求的情况。

（三）生效日期

本次续聘会计师事务所事项尚需提交公司股东大会审议，并自公司股东大会审议通过之日起生效。

特此公告。

长春一东离合器股份有限公司

2024年10月21日

证券代码：600148 证券简称：长春一东 公告编号：2024-034

长春一东离合器股份有限公司

关于召开2024年第三季度业绩说明会的公告

本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。

重要内容提示：

● 会议召开时间：2024年11月5日(星期二) 上午 10:00-11:00

● 会议召开地点：上海证券交易所上证路演中心（网址：https://roadshow.sseinfo.com/）

● 会议召开方式：上证路演中心网络互动

● 投资者可于2024年10月29日(星期二) 至11月4日(星期一)前登录上证路演中心网站首页点击“提问预征集”栏目或通过公司邮箱mail@ccyd.com.cn进行提问。公司将在说明会上对投资者普遍关注的问题进行回答。

长春一东离合器股份有限公司（以下简称“公司”）已于2024年10月22日发布公司2024年第三季度报告，为便于广大投资者更全面深入地了解公司2024年第三季度经营成果、财务状况，公司计划于2024年11月5日上午10:00-11:00举行2024年第三季度报告，就投资者关心的问题进行交流。

一、说明会类型

本次投资者说明会以视频结合网络互动召开，公司将针对2024年第三季度报告经营成果及财务指标的具体情况与投资者进行互动交流和沟通，在信息披露允许的范围内就投资者普遍关注的问题进行回答。

二、 说明会召开的时间、地点

（一） 会议召开时间：2024年11月5日 上午10:00-11:00

（二） 会议召开地点：上证路演中心

（三） 会议召开方式：上证路演中心网络互动

三、 参加人员

总经理刘晓东、独立董事马鸿佳、副总经理兼董事会秘书周勇、副总经理兼财务负责人高英将参加此次说明会。

四、 投资者参加方式

（一）投资者可在2024年11月5日 上午10:00-11:00，通过互联网登录上证路演中心（https://roadshow.sseinfo.com/），在线参与本次业绩说明会，公司将及时回答投资者的提问。

（二）投资者可于2024年10月29日(星期二) 至11月4日(星期一)前登录上证路演中心网站首页点击“提问预征集”栏目或通过公司邮箱mail@ccyd.com.cn进行提问。公司将在说明会上对投资者普遍关注的问题进行回答。

五、联系人及咨询办法

联系人：邢颖

电话：0431-85158570

邮箱：mail@ccyd.com.cn

六、其他事项

本次投资者说明会召开后，投资者可以通过上证路演中心（https://roadshow.sseinfo.com/）查看本次投资者说明会的召开情况及主要内容。

特此公告。

长春一东离合器股份有限公司

2024年10月21日

证券代码：600148 证券简称：长春一东 公告编号：2024-035

长春一东离合器股份有限公司

关于董事会、监事会完成换届选举

及聘任高级管理等人员的公告

本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。

长春一东离合器股份有限公司（以下简称公司）于2024年9月20日召开2024年第二次临时股东大会审议通过了公司董事会、监事会换届选举的相关议案。2024年10月21日召开第九届董事会2024年第一次临时会议、第九届监事会2024年第一次临时会议，选举产生了公司董事长、副董事长、董事会专门委员会委员、监事会主席，并聘任了公司高级管理等人员。现将具体情况公告如下:

一、公司第九届董事会组成情况

（一）董事会成员

公司第九届董事会由9名董事组成，其中独立董事3名。

非独立董事：孟庆洪（董事长）、李鑫（副董事长）、戴小科、刘晓东、

秦晓方、马振来

独立董事：贾新宇、马鸿佳、于旭

第九届董事会成员任期自2024年第二次临时股东大会审议通过之日起三年。

（二）董事会专门委员会组成

■

公司提名委员会、薪酬与考核委员会、审计委员会中独立董事均过半数，并由独立董事担任主任委员（召集人），第九届董事会专门委员会成员任期与公司第九届董事会任期一致。

二、公司第九届监事会组成情况

公司第九届监事会由3名监事组成，其中职工监事1名。

监事会成员：张国军（监事会主席）、刘卫国、杨明杰（职工监事）

第九届监事会成员任期自2024年第二次临时股东大会审议通过之日起三年。

三、公司聘任高级管理等人员情况

总经理：刘晓东

副总经理：马振来、周勇、高英、丁连生、刘国帅

董事会秘书：周勇

财务负责人：高英

总法律顾问、首席合规官：杨明杰

董事会提名委员会已对上述高级管理人员的任职资格、岗位胜任能力等相关情况进行了审查，上述高级管理人员均符合法律、法规所规定的上市公司高级管理人员任职资格，不存在《公司法》等法律法规和《公司章程》规定的不得担任上市公司高级管理人员的情形。以上高级管理等人员任期均为三年，与第九届董事会任期一致。

特此公告。

长春一东离合器股份有限公司

2024年10月21日