新疆赛里木现代农业股份有限公司
第八届监事会第五次会议决议公告
证券简称：新赛股份 股票代码：600540 公告编号： 2024-045
新疆赛里木现代农业股份有限公司
第八届监事会第五次会议决议公告
本公司监事会及全体监事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。
新疆赛里木现代农业股份有限公司(以下简称“公司”)第八届监事会第五次会议通知于2024年10月16日以电话、电子邮件、传真的方式向公司全体监事发出《新疆赛里木现代农业股份有限公司第八届监事会第五次会议通知》，公司于2024年10月21日北京时间12:30分在新疆双河市经济开发区新赛股份二楼会议室以通讯表决的方式召开，会议由监事会主席赵琳女士主持，会议应到会监事4名，实到会监事4名。会议召集召开符合《公司法》及《公司章程》的要求。会议审议通过如下决议：
一、审议通过了《公司关于修订〈公司章程〉的议案》
议案表决结果：同意4票；反对0票；弃权0票。本议案尚需提交公司股东大会审议。
二、审议通过了《公司关于续聘2024年度财务报告审计机构和内部控制审计机构的议案》
议案表决结果：同意4票；反对0票；弃权0票。本议案尚需提交公司股东大会审议。
三、审议通过了《公司未来三年（2024一2026）股东回报规划的议案》
议案表决结果：同意4票；反对0票；弃权0票。本议案尚需提交公司股东大会审议。
四、审议通过了《公司关于2024年新增对子公司借款及借款担保额度的议案》
议案表决结果：同意4票；反对0票；弃权0票。本议案尚需提交公司股东大会审议。
特此公告。
新疆赛里木现代农业股份有限公司监事会
2024年10月22日
证券代码：600540 证券简称：新赛股份 公告编号：2024-046
新疆赛里木现代农业股份有限公司关于2024年
新增对子公司流动资金借款及借款担保额度的
公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。
重要内容提示：
● 新疆赛里木现代农业股份有限公司（以下简称“公司”）2024年拟新增对子公司流动资金借款及借款担保额度18亿元，借款及被担保主体为公司所属全资子公司新疆新赛棉业有限公司，本次拟新增的流动资金借款主要用于籽棉原料收购。
● 本次公司新增对子公司流动资金借款及借款担保额度相关议案已经公司第八届董事会第六次会议、第八届监事会第五次会议审议通过，尚需提交股东大会审议。
● 截至本公告披露日，公司不存在任何逾期担保事项。
一、2024年度已批准对子公司借款及借款担保额度相关情况
公司于2024年4月29日召开了第八届董事会第二次会议、第八届监事会第二次会议，于2024年5月24日召开了2023年年度股东大会，会议先后审议通过了《公司2024年度流动资金借款及对子公司提供借款及担保计划的议案》。
公司根据2024年度生产经营计划，对公司及所属各子公司在生产经营过程中所需流动资金提供借款和借款担保，并授权公司总经理办理具体借款及借款担保事宜。所确定的公司2024年度流动资金借款及借款担保计划：总额为350,000.00万元人民币（含本数）以内，其中，公司对所属子公司借款及担保的计划总额为295,000.00万元人民币。考虑到公司新年度新增产能的不确定性，执行过程中允许上浮至15%（含本数、含承兑汇票）。公司根据实际需要可对计划内流动资金借款额度在子公司之间进行调配，并对全资子公司提供担保和必要的流动资金借款，对控股子公司按持股比例承担担保。
公司根据实际需要可对计划内流动资金借款额度在子公司之间进行调配，并对全资子公司提供担保和必要的流动资金借款，对控股子公司按持股比例承担担保。本次流动资金借款及对子公司提供借款和担保事项有效期自公司董事会、股东大会审议通过之日起至下一年度召开董事会、股东大会作出新的决议之日止。
上述内容可详见公司于2024年4月30日、2024年5月25日在上交所官网（http://www.sse.com.cn/）、《上海证券报》和《证券时报》披露的2024-006号、2024-007号、2024-011号2024-022号公告。
二、本次新增对子公司流动资金借款及借款担保额度相关情况
（一）基本情况
公司按照“一主一辅一支持”的发展战略，结合公司“十四五”发展规划任务分解方案及公司实际情况，对2024年全年生产经营计划进行了调整，考虑到2024年已批准的对子公司借款及借款担保额度尚无法满足调整后的年度生产经营计划的资金需求，结合目前贷款存量、补流募集资金额度，以及新轧季籽棉预计收购价格等因素，公司拟新增对子公司流动资金借款及借款担保额度18亿元。新增借款的借款主体为公司所属全资子公司新疆新赛棉业有限公司，担保主体为公司，担保方式为保证担保。本次拟新增的流动资金借款主要用于籽棉收购。预计担保额度有效时间为股东大会决议审议通过之日起至下一年度召开董事会、股东大会作出新的决议之日止。
公司2024年流动资金借款担保预计基本情况如下：
■
（二）决策程序履行情况
公司于2024年10月21日召开第八届董事会第六次会议、第八届监事会第五次会议，会议审议通过了《公司关于2024年新增对子公司流动资金借款及借款担保额度的议案》，董事会、监事会同意本次公司新增对子公司流动资金借款及借款担保额度事项，董事会授权公司总经理在该议案通过股东大会决议后，办理具体借款及借款担保事宜。
三、借款及被担保主体基本情况
本次新增借款及被担保主体情况如下：
1.公司名称：新疆新赛棉业有限公司
2.统一社会信用代码：91650100792265583R
3.注册资本金：10,000万人民币
4.注册地址：新疆双河市89团荆楚工业园区双创孵化基地办公楼120-4室
5.法定代表人：陈永胜
6.经营范围：许可经营项目：无。一般经营项目：（国家法律、法规规定有专项审批的项目除外；需取得专项审批待取得有关部门的批准文件或颁发的行政许可证书后方可经营，具体经营项目期限以有关部门的批准文件和颁发的行政许可证为准）：棉花种植；棉业投资；矿业资投；农业综合开发；棉花新技术研制、推广、销售及咨询服务；农畜产品收购、加工；销售：皮棉，棉花机械设备及配件,机械设备，机电产品，矿产品，金属材料，钢材，建筑材料，汽车及配件，办公用品，五交化工产品，电子厂品，日用百货，纺织品，农畜产品，土特产品，仪器仪表。（依法须经批准的项目，经相关部门批准后方可开展经营活动）
7.与公司股权关系：新疆新赛棉业有限公司系公司全资子公司，公司对其持股100%
8.财务状况：
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注：以上财务数据系新疆新赛棉业有限公司单体财务报表数据，其中：2023年度财务数据已经天健会计师事务所（特殊普通合伙）重庆分所审计，并出具了天健渝审〔2024〕753 号《审计报告》；2024年半年度财务数据未经审计。
四、借款及借款担保协议签署相关情况
公司董事会授权公司总经理在该议案通过股东大会决议后，办理具体借款及借款担保事宜。关于公司对子公司借款及借款担保的实际发生情况（包括借款及借款担保协议签署等），公司将根据规定及时披露相关事项的进展公告。
五、担保的必要性和合理性
本次公司新增对子公司流动资金借款及借款担保额度是公司基于经营工作正常需求，借款主体为公司所属全资子公司，近年来资信状况良好，且能够及时归还公司及银行借款，同时公司对其拥有绝对经营决策权，风险处于可控范围。本次新增对子公司流动资金借款及借款担保额度相关事项已经公司董事会、监事会审议通过，公司经论证认为本次新增对子公司流动资金借款及借款担保额度是必要、合理和可行的。
六、董事会意见
公司为所属子公司提供担保是为了满足其经营发展的需要，有利于所属子公司的良性发展，符合公司整体利益，被担保方财务状况稳定，资信情况良好，有能力偿还到期债务。2024年10月21日，公司召开第八届董事会第六次会议，经表决，董事会同意本次公司新增对子公司流动资金借款及借款担保额度事项，并授权公司总经理在该议案通过股东大会决议后，办理具体借款及借款担保事宜。
七、累计预计对子公司担保数量及逾期担保的数量
包括本次新增借款担保额度在内，公司本年度预计对子公司借款担保总额为47.5亿元。截至本公告披露日，公司不存在任何逾期担保事项。
八、备查文件
（一）新疆新赛棉业有限公司营业执照
（二）新疆新赛棉业有限公司基本情况
特此公告。
新疆赛里木现代农业股份有限公司董事会
2024年10月22日
证券代码：600540 证券简称：新赛股份 公告编号：2024-047
新疆赛里木现代农业股份有限公司关于修订
《新疆赛里木现代农业股份有限公司章程》的公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。
新疆赛里木现代农业股份有限公司(以下简称“公司”)于2024年10月21日召开了第八届董事会第六次会议，审议通过了《公司关于修订〈公司章程〉的议案》。
为进一步完善公司治理结构，促进公司规范运作，公司根据《上市公司监管指引第3号一一上市公司现金分红（2023年修订）》（证监会公告〔2023〕61号）、《关于修改〈上市公司章程指引〉的决定》（证监会公告〔2023〕62号）、《上市公司独立董事管理办法》（证监会令〔第220号〕）、《关于建立健全常态化分红机制有关事项的通知》（新证监发〔2024〕42号）、《上海证券交易所股票上市规则（2024年4月修订）》、《新疆赛里木现代农业股份有限公司章程》（以下简称《公司章程》）等相关规定和要求，结合公司实际情况，拟对《公司章程》相关制度部分条款进行修订，本次修订情况如下：
一、相关条款修订前后对比情况
■
二、除上述修订内容外，《公司章程》其他条款内容未发生变动。
本议案提交董事会、监事会审议后，需提交股东大会审议。修订后的《新疆赛里木现代农业股份有限公司公司章程》同日披露于上海证券交易所网站上（www.sse.com.cn）。
特此公告。
新疆赛里木现代农业股份有限公司董事会
2024年10月22日
证券简称：新赛股份 股票代码：600540 公告编号： 2024-044
新疆赛里木现代农业股份有限公司
第八届董事会第六次会议决议公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。
新疆赛里木现代农业股份有限公司(以下简称“公司”)于2024年10月16日以电话、电子邮件、传真的方式向公司全体董事发出《新疆赛里木现代农业股份有限公司第八届董事会第六次会议通知》，2024年10月21日北京时间10:30分，在新疆双河市经济开发区新赛股份二楼会议室以通讯表决的方式召开，会议由董事长沈云锋先生主持。会议应到董事9名，实到董事9名。公司部分监事、高级管理人员列席本次会议，会议符合《公司法》及《公司章程》的要求。会议逐项审议并通过了以下议案:
一、审议通过了《公司关于修订〈公司章程〉的议案》
议案表决结果：同意9票；反对0票；弃权0票。本议案尚需提交公司股东大会审议。
二、审议通过了《公司关于续聘2024年度财务报告审计机构和内部控制审计机构的议案》
本议案已经公司董事会审计委员会审议通过，一致同意提交董事会审议。
议案表决结果：同意9票；反对0票；弃权0票。本议案尚需提交公司股东大会审议。
三、审议通过了《公司未来三年（2024一2026）股东回报规划的议案》
议案表决结果：同意9票；反对0票；弃权0票。本议案尚需提交公司股东大会审议。
四、审议通过了《公司关于2024年新增对子公司借款及借款担保额度的议案》
议案表决结果：同意9票；反对0票；弃权0票。本议案尚需提交公司股东大会审议。
五、审议通过了《公司关于召开2024年第三次临时股东大会的通知的议案》
公司决定召开2024年第三次临时股东大会，审议以下事项：
1.审议《公司关于修订〈公司章程〉的议案》
2.审议《公司关于续聘2024年度财务报告审计机构和内部控制审计机构的
议案》
3.审议《公司未来三年（2024一2026）股东回报规划的议案》
4.审议《公司关于2024年新增对子公司借款及借款担保额度的议案》
表决结果：同意9票；反对0票；弃权0票。
特此公告。
新疆赛里木现代农业股份有限公司董事会
2024年10月22日
证券代码：600540 证券简称：新赛股份 公告编号：2024-049
新疆赛里木现代农业股份有限公司
关于召开2024年第三次临时股东大会的通知
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。
重要内容提示：
● 股东大会召开日期：2024年11月7日
● 本次股东大会采用的网络投票系统：上海证券交易所股东大会网络投票系统
一、召开会议的基本情况
(一)股东大会类型和届次
2024年第三次临时股东大会
(二)股东大会召集人：董事会
(三)投票方式：本次股东大会所采用的表决方式是现场投票和网络投票相结合的方式
(四)现场会议召开的日期、时间和地点
召开的日期时间：2024年11月7日 10 点30 分
召开地点：新疆双河市经济开发区新赛股份二楼会议室
(五)网络投票的系统、起止日期和投票时间。
网络投票系统：上海证券交易所股东大会网络投票系统
网络投票起止时间：自2024年11月7日
至2024年11月7日
采用上海证券交易所网络投票系统，通过交易系统投票平台的投票时间为股东大会召开当日的交易时间段，即9:15-9:25,9:30-11:30，13:00-15:00；通过互联网投票平台的投票时间为股东大会召开当日的9:15-15:00。
(六)融资融券、转融通、约定购回业务账户和沪股通投资者的投票程序
涉及融资融券、转融通业务、约定购回业务相关账户以及沪股通投资者的投票，应按照《上海证券交易所上市公司自律监管指引第1号 一 规范运作》等有关规定执行。
(七)涉及公开征集股东投票权
无
二、会议审议事项
本次股东大会审议议案及投票股东类型
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1、各议案已披露的时间和披露媒体
上述议案已经公司第八届董事会第六次、监事会第五次会议审议通过，具体内容详见2024年10月22日披露于《上海证券报》、《证券时报》及上海证券交易所网站(http://www.sse.com.cn)的公告
2、特别决议议案：议案1
3、对中小投资者单独计票的议案：所有议案
4、涉及关联股东回避表决的议案：无
应回避表决的关联股东名称：无
5、涉及优先股股东参与表决的议案：无
三、股东大会投票注意事项
(一)本公司股东通过上海证券交易所股东大会网络投票系统行使表决权的，既可以登陆交易系统投票平台（通过指定交易的证券公司交易终端）进行投票，也可以登陆互联网投票平台（网址：vote.sseinfo.com）进行投票。首次登陆互联网投票平台进行投票的，投资者需要完成股东身份认证。具体操作请见互联网投票平台网站说明。
(二)持有多个股东账户的股东，可行使的表决权数量是其名下全部股东账户所持相同类别普通股和相同品种优先股的数量总和。
持有多个股东账户的股东通过本所网络投票系统参与股东大会网络投票的，可以通过其任一股东账户参加。投票后，视为其全部股东账户下的相同类别普通股和相同品种优先股均已分别投出同一意见的表决票。
持有多个股东账户的股东，通过多个股东账户重复进行表决的，其全部股东账户下的相同类别普通股和相同品种优先股的表决意见，分别以各类别和品种股票的第一次投票结果为准。
(三)同一表决权通过现场、本所网络投票平台或其他方式重复进行表决的，以第一次投票结果为准。
(四)股东对所有议案均表决完毕才能提交。
四、会议出席对象
(一)股权登记日收市后在中国证券登记结算有限责任公司上海分公司登记在册的公司股东有权出席股东大会（具体情况详见下表），并可以以书面形式委托代理人出席会议和参加表决。该代理人不必是公司股东。
■
(二)公司董事、监事和高级管理人员。
(三)公司聘请的律师。
(四)其他人员
五、会议登记方法
1.登记时间：2024年11月6日10：00-18：00。
2.登记需提交的有关手续：法人股股东代表需持股东证券帐户卡、最新营业执照复印件、法人授权委托书、出席人身份证明书；自然人股东需持本人身份证、股东证券账户卡和持股凭证；股东代理人需持本人身份证、委托人出具的书面授权委托书、委托人身份证复印件及委托人股东证券账户卡和持股凭证。
3.登记方式：股东或股东代理人需亲自到公司办理出席会议登记手续，外地股东可通过信函或传真方式登记。
4.办理登记手续的地点及部门：新疆双河市经济开发区新赛股份二楼董事会办公室。
六、其他事项
1.联系办法
联系电话：0909一2268189；传 真：0909一2268162； 邮 编：833408。
联 系 人：周可可、毛雪艳
联系地址：新疆双河市经济开发区新赛股份二楼会议室。
2.本次股东大会会期半天,与会人员的食宿及交通费用自理。
特此公告。
新疆赛里木现代农业股份有限公司董事会
2024年10月22日
附件1：授权委托书
● 报备文件
提议召开本次股东大会的董事会决议
附件1：授权委托书
授权委托书
新疆赛里木现代农业股份有限公司：
兹委托 先生（女士）代表本单位（或本人）出席2024年11月7日召开的贵公司2024年第三次临时股东大会，并代为行使表决权。
委托人持普通股数：
委托人持优先股数：
委托人股东账户号：
■
委托人签名（盖章）： 受托人签名：
委托人身份证号： 受托人身份证号：
委托日期： 年 月 日
备注：
委托人应当在委托书中“同意”、“反对”或“弃权”意向中选择一个并打“√”，对于委托人在本授权委托书中未作具体指示的，受托人有权按自己的意愿进行表决。
证券简称：新赛股份 股票代码：600540 公告编号： 2024-048
新疆赛里木现代农业股份有限公司关于续聘
2024年度财务报告审计机构和内部控制审计机构的公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。
重要内容提示：
● 拟续聘的会计师事务所名称：天健会计师事务所（特殊普通合伙）（以下简称“天健会计师事务所”）
● 新疆赛里木现代农业股份有限公司（以下简称“公司”）董事会审计委员会、董事会对本次续聘会计师事务所事项无异议，该事项尚需提交公司股东大会审议。
公司于2024年10月21日召开第八届董事会第六次会议、第八届监事会第五次会议，审议通过了《公司关于续聘2024年度财务报告审计机构和内部控制审计机构的议案》，公司董事会、监事会同意续聘天健会计师事务所为公司2024年度财务报告审计机构和内部控制审计机构。现将具体情况公告如下：
一、拟聘任会计师事务所的基本情况
（一）机构信息
1.基本信息
■
2.投资者保护能力
上年末，天健会计师事务所累计已计提职业风险基金1亿元以上，购买的职业保险累计赔偿限额超过1亿元，职业风险基金计提及职业保险购买符合财政部关于《会计师事务所职业风险基金管理办法》等文件的相关规定。天健会计师事务所近三年未因执业行为在相关民事诉讼中被判定需承担民事责任。
3.诚信记录
天健会计师事务所近三年（2021年1月1日至2023年12月31日）因执业行为受到行政处罚1次、监督管理措施14次、自律监管措施6次，未受到刑事处罚和纪律处分。从业人员近三年因执业行为受到行政处罚3人次、监督管理措施35人次、自律监管措施13人次、纪律处分3人次，未受到刑事处罚，共涉及50人。
（二）项目信息
1.基本信息
■
2.诚信记录
项目合伙人、签字注册会计师、项目质量复核人员近三年不存在因执业行为受到刑事处罚，受到证监会及其派出机构、行业主管部门等的行政处罚、监督管理措施，受到证券交易所、行业协会等自律组织的自律监管措施、纪律处分的情况。
3.独立性
天健会计师事务所及项目合伙人、签字注册会计师、项目质量复核人员不存在可能影响独立性的情形。
4.审计收费
2023年度审计费用共计89万元（其中：年报审计费用60万元；内部控制审计费用29万元）。
公司董事会提请股东大会授权公司管理层根据2024年度的具体审计要求和审计范围与天健会计师事务所协商确定相关审计费用。
2024年度审计费用标准将依据公司业务规模、所处行业、会计处理复杂程度等因素，并根据公司年报审计需配备的审计人员和投入的工作量情况及2023年度审计收费标准等合理确定。
二、拟续聘会计师事务所履行的程序
（一）审计委员会审议意见
经公司董事会审计委员会核查，天健会计师事务所具备相应的执业资质，具备足够的独立性、专业胜任能力、投资者保护能力，具备丰富的上市公司审计经验，诚信状况良好，能够为公司提供真实、公允的审计服务，满足公司2024年度审计工作的要求。天健会计师事务所在2023年度为公司提供审计服务的过程中遵循独立、客观、公正的执业原则，切实履行了审计机构应尽的职责，具有较强的专业能力和投资者保护能力，不存在违反《中国注册会计师职业道德守则》对独立性要求的情形，诚信状况良好。因此，经审议，公司董事会审计委员会同意续聘天健会计师事务所为公司2024年度财务报告审计机构和内部控制审计机构，并同意将该事项提交公司董事会审议。
（二）董事会的审议和表决情况
公司于2024年10月21日召开第八届董事会第六次会议，审议通过了《公司关于续聘2024年度财务报告审计机构和内部控制审计机构的议案》。公司董事会同意续聘天健会计师事务所为公司2024年度财务报告审计机构和内部控制审计机构。
（三）生效日期
本次聘任会计师事务所事项尚需提交公司股东大会审议，并自公司股东大会审议通过之日起生效。
三、备查文件
（一）《公司董事会审计委员会2024年第七次会议决议》
（二）《公司第八届董事会第六次会议决议》
（三）《公司第八届监事会第五次会议决议》
特此公告。
新疆赛里木现代农业股份有限公司董事会
2024年10月22日
