杭州电魂网络科技股份有限公司关于选举
第五届监事会职工代表监事的公告

2024-10-22 来源：上海证券报

证券代码：603258 证券简称：电魂网络公告编号：2024-063

杭州电魂网络科技股份有限公司关于选举

第五届监事会职工代表监事的公告

本公司监事会及全体监事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

杭州电魂网络科技股份有限公司（以下简称“公司”）第四届监事会任期届满，根据《中华人民共和国公司法》《上海证券交易所股票上市规则》等相关法律、法规及规范性文件及《公司章程》的有关规定，公司于2024年10月21日召开了职工代表大会，选举华鑫奇先生为公司第五届监事会职工代表监事，简历详见附件。

公司第五届监事会由三名监事组成，本次职工代表大会选举产生的职工代表监事与2024年第二次临时股东大会选举产生的两名非职工代表监事共同组成公司第五届监事会，任期自2024年第二次临时股东大会审议通过之日起三年。

特此公告。

杭州电魂网络科技股份有限公司监事会

2024年10月21日

职工代表监事简历：

华鑫奇先生：中国国籍，无境外永久居留权，1976年4月出生，毕业于浙江大学，硕士学历。2017年1月至2022年5月任浙江省中医药健康产业集团有限公司审计法务部总经理。2022年6月加入本公司。

证券代码：603254 证券简称：电魂网络公告编号：2024-064

杭州电魂网络科技股份有限公司

第五届董事会第一次会议决议公告

本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

一、董事会会议召开情况

杭州电魂网络科技股份有限公司（以下简称“公司”）于2024年10月21日以现场表决方式召开第五届董事会第一次会议。全体董事一致同意豁免本次会议通知时限要求。本次会议应参会董事7名，实际参会董事7名。会议的召集与召开符合《公司法》及《公司章程》的有关规定。本次会议由董事胡建平先生主持，与会董事就各项议案进行了审议并以记名投票的方式进行表决。

二、董事会会议审议情况

1、审议通过《关于选举公司第五届董事会董事长的议案》

表决情况：7票赞成；0票弃权；0票反对。

全体董事一致同意选举胡建平先生担任公司第五届董事会董事长，任期三年，与公司第五届董事会任期一致。

议案具体内容详见公司同日披露于上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）、《证券时报》、《证券日报》、《中国证券报》、《上海证券报》上的《关于完成董事会、监事会换届选举及聘任高级管理人员、证券事务代表的公告》（2024-066）。

2、审议通过《关于选举第五届董事会各专门委员会成员的议案》

表决情况：7票赞成；0票弃权；0票反对。

经选举，公司第五届董事会各专门委员会成员如下：

1、战略委员会：胡建平先生（召集人）、余晓亮先生、胡玉彪先生、陈芳女士、李健先生

2、审计委员会委员：俞乐平女士（召集人）、卢小雁先生、李健先生

3、提名委员会：卢小雁先生（召集人）、俞乐平女士、胡建平先生

4、薪酬与考核委员会：李健先生（召集人）、卢小雁先生、胡玉彪先生

3、审议通过《关于聘任公司高级管理人员及证券事务代表的议案》

表决情况：7票赞成；0票弃权；0票反对。

本议案已经公司提名委员会、审计委员会审议通过。

（1）同意聘任胡建平先生为公司总经理。

表决情况：7票赞成；0票弃权；0票反对。

（2）同意聘任陈芳女士为公司副总经理。

表决情况：7票赞成；0票弃权；0票反对。

（3）同意聘任胡玉彪先生为公司副总经理。

表决情况：7票赞成；0票弃权；0票反对。

（4）同意聘任郝杰先生为公司副总经理。

表决情况：7票赞成；0票弃权；0票反对。

（5）同意聘任张济亮先生为公司董事会秘书。

表决情况：7票赞成；0票弃权；0票反对。

（6）同意聘任伍晓君女士为公司财务总监。

表决情况：7票赞成；0票弃权；0票反对。

（7）同意聘任杨玥熙女士为公司证券事务代表。

表决情况：7票赞成；0票弃权；0票反对。

上述高级管理人员及证券事务代表任期自本次董事会审议通过之日起至第五届董事会任期届满之日止。

三、备查文件

1、第五届董事会第一次会议决议。

特此公告。

杭州电魂网络科技股份有限公司董事会

2024年10月21日

证券代码：603258 证券简称：电魂网络公告编号：2024-065

杭州电魂网络科技股份有限公司

第五届监事会第一次会议决议公告

一、监事会会议召开情况

杭州电魂网络科技股份有限公司（以下简称“公司”）于2024年10月21日以现场表决方式召开第五届监事会第一次会议。全体监事一致同意豁免本次会议通知时限要求。本次会议应参会监事3名，实际参会监事3名。会议的召集与召开符合《公司法》及《公司章程》的有关规定。本次会议由监事林清源先生主持，与会监事就各项议案进行了审议并以记名投票的方式进行表决。

二、监事会会议审议情况

1、审议通过《关于选举监事会主席的议案》

表决情况：3票赞成；0票弃权；0票反对。

全体监事一致同意选举林清源先生为公司第五届监事会主席，任期与公司第五届监事会一致。

三、备查文件

1、第五届监事会第一次会议决议。

特此公告。

杭州电魂网络科技股份有限公司监事会

2024年10月21日

证券代码：603258 证券简称：电魂网络公告编号：2024-066

杭州电魂网络科技股份有限公司

关于完成董事会、监事会换届选举及聘任

高级管理人员、证券事务代表的公告

杭州电魂网络科技股份有限公司（以下简称“公司”）于2024年10月21日召开2024年第二次临时股东大会，选举产生公司第五届董事会董事、第五届监事会非职工代表监事，于2024年10月21日召开公司职工代表大会，选举产生公司第五届监事会职工代表监事，与非职工代表监事共同组成公司第五届监事会。2024年10月21日，公司召开第五届董事会第一次会议、公司第五届监事会第一次会议，分别选举产生了公司董事长、董事会各专门委员会成员、监事会主席，董事会聘任了公司高级管理人员、证券事务代表。现将具体情况公告如下：

一、董事会换届选举情况

（一）董事会换届选举情况

公司于2024年10月21日召开了2024年第二次临时股东大会，采用累积投票方式选举胡建平先生、陈芳女士、胡玉彪先生、余晓亮先生为公司第五届董事会非独立董事；选举俞乐平女士、卢小雁先生、李健先生为公司第五届董事会独立董事。上述成员共同组成公司第五届董事会，任期自2024年第二次临时股东大会审议通过之日起三年。

第五届董事会董事成员简历详见公司于2024年9月27日在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）披露的《关于董事会、监事会换届选举的公告》（公告编号：2024-050）。

（二）董事长及董事会专门委员会选举情况

2024年10月21日，公司召开第五届董事会第一次会议，全体董事一致同意选举胡建平先生担任公司第五届董事会董事长，并选举产生了第五届董事会专门委员会，任期三年，与公司第五届董事会任期一致。各专门委员会具体组成如下：

1、战略委员会：胡建平先生（召集人）、余晓亮先生、胡玉彪先生、陈芳女士、李健先生

2、审计委员会委员：俞乐平女士（召集人）、卢小雁先生、李健先生

3、提名委员会：卢小雁先生（召集人）、俞乐平女士、胡建平先生

4、薪酬与考核委员会：李健先生（召集人）、卢小雁先生、胡玉彪先生

其中，提名委员会、薪酬与考核委员会、审计委员会中独立董事均过半数，并由独立董事担任主任委员（召集人），且审计委员会召集人俞乐平女士为会计专业人士，审计委员会成员均为不在上市公司担任高级管理人员的董事。

二、监事会换届情况

（一）监事换届选举情况

公司于2024年10月21日召开了2024年第二次临时股东大会，通过累积投票方式选举林清源先生、舒琳女士为公司第五届监事会非职工代表监事，与公司职工代表大会选举产生的职工代表监事华鑫奇先生，共同组成公司第五届监事会，公司第五届监事会任期为自2024年第二次临时股东大会审议通过之日起三年。

第五届监事会非职工代表监事简历详见公司于2024年9月27日在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）披露的《关于董事会、监事会换届选举的公告》（公告编号：2024-050），职工代表监事的简历详见公司同日在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）披露的《关于选举第五届监事会职工代表监事的公告》（公告编号：2024-063）。

（二）监事会主席选举情况

2024年10月21日，公司召开第五届监事会第一次会议，全体监事一致同意选举林清源先生为公司第五届监事会主席，任期三年，与公司第五届监事会任期一致。

三、高级管理人员及证券事务代表聘任情况

公司于2024年10月21日召开的第五届董事会第一次会议审议通过了《关于聘任公司高级管理人员及证券事务代表议案》，同意聘任胡建平先生为公司总经理，聘任陈芳女士、胡玉彪先生、郝杰先生为公司副总经理，聘任张济亮先生为公司董事会秘书，聘任伍晓君女士为公司财务总监，聘任杨玥熙女士为公司证券事务代表，任期三年，与第五届董事会任期一致。上述高级管理人员及证券事务代表简历详见附件。

董事会秘书及证券事务代表联系方式：

办公地址：浙江省杭州市滨江区西兴街道滨安路435号

联系电话：0571-56683882

传真：0571-56683883

电子信箱：dianhun@dianhun.cn

四、部分董事换届离任的情况

本次换届完成后，公司第四届董事会独立董事潘增祥先生将不再担任公司独立董事，且不再担任公司任何职务。潘增祥先生在担任公司独立董事期间，独立公正、勤勉尽责，在完善公司治理结构、促进公司规范运作等方面发挥了积极作用，董事会对潘增祥先生在担任公司独立董事期间为公司发展所做的贡献表示衷心感谢！

特此公告。

杭州电魂网络科技股份有限公司董事会

2024年10月21日

一、相关人员简历

胡建平先生、陈芳女士、胡玉彪先生、余晓亮先生、俞乐平女士、卢小雁先生、李健先生、林清源先生、舒琳女士简历详见公司2024年9月27日在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）披露的《关于董事会、监事会换届选举的公告》（公告编号：2024-050）。华鑫奇先生简历详见公司同日在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）披露的《关于选举第五届监事会职工代表监事的公告》（公告编号：2024-063）。

郝杰先生：中国国籍，无境外永久居留权，1984年1月出生，工商管理硕士。曾任北京拓洲冠宇科技有限公司副主美、副总监；历任本公司艺术总监、项目制作人；2012年10月至今任本公司副总经理、艺术总监、项目制作人。

张济亮先生：中国国籍，无境外永久居留权，1988年10月出生，毕业于中央财经大学，经济学硕士。曾任华西证券股份有限公司投资银行部项目经理、北京年富投资管理有限公司高级投资经理、大连天神娱乐股份有限公司投资者关系总监。2021年9月加入本公司。

伍晓君女士：中国国籍，无境外永久居留权，1984年10月出生，毕业于山东大学，管理学学士，注册会计师。曾任立信会计师事务所（特殊普通合伙）浙江分所高级项目经理、杭州泰恒投资管理有限公司财务经理、风控经理，杭州市金融投资集团有限公司审计法务部主管、杭州中诚装备服务股份有限公司财务总监。2022年9月加入本公司。

杨玥熙女士：中国国籍，无境外永久居留权，1994年12月出生，本科学历，具有法律从业资格。曾任职于杭州平治信息技术股份有限公司董事会办公室，2021年6月加入本公司。

证券代码：603258 证券简称：电魂网络公告编号：2024-061

杭州电魂网络科技股份有限公司

2024年第二次临时股东大会决议公告

本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。

重要内容提示：

● 本次会议是否有否决议案：无

一、会议召开和出席情况

(一)股东大会召开的时间：2024年10月21日

(二)股东大会召开的地点：杭州市滨江区西兴街道滨安路435号公司会议室

(三)出席会议的普通股股东和恢复表决权的优先股股东及其持有股份情况：

■

(四)表决方式是否符合《公司法》及《公司章程》的规定，大会主持情况等。

本次会议由公司董事会召集，董事长胡建平先生主持。本次会议的召集、召开及表决方式均符合《公司法》及《公司章程》的有关规定。

(五)公司董事、监事和董事会秘书的出席情况

1、公司在任董事7人，出席7人；

2、公司在任监事3人，出席3人；

3、董事会秘书张济亮先生出席会议；公司高管列席会议。

二、议案审议情况

(一)非累积投票议案

1、议案名称：关于注销部分回购股份并减少注册资本的议案

审议结果：通过

表决情况：

■

2、议案名称：关于减少公司注册资本及修订《公司章程》的议案

审议结果：通过

表决情况：

■

(二)累积投票议案表决情况

1、关于董事会换届选举暨提名第五届董事会非独立董事候选人的议案

■

2、关于董事会换届选举暨提名第五届董事会独立董事候选人的议案

■

3、关于监事会换届选举暨提名第五届监事会非职工代表监事的议案

■

(三)涉及重大事项，5%以下股东的表决情况

■

(四)关于议案表决的有关情况说明

1、中小股东（持股5%以下）表决情况中，未包括现任董事、监事、高级管理人员的持股表决情况。

2、议案1、议案2为特别决议事项，已获得出席会议的股东或股东代表所持有效表决权的2/3以上审议通过；其余事项为普通决议事项，已获得出席会议的股东或股东代表所持有效表决权的1/2以上审议通过。

三、律师见证情况

1、本次股东大会见证的律师事务所：浙江京衡律师事务所

律师：徐晓清、张琼

2、律师见证结论意见：

公司本次股东大会的召集及召开程序、出席人员及召集人资格、会议表决程序均符合《公司法》《股东大会规则》等法律、行政法规、规范性文件及《公司章程》的规定，本次股东大会通过的表决结果合法、有效。

特此公告。

杭州电魂网络科技股份有限公司董事会

2024年10月21日

● 上网公告文件

经鉴证的律师事务所主任签字并加盖公章的法律意见书

● 报备文件

经与会董事和记录人签字确认并加盖董事会印章的股东大会决议

证券代码：603258 证券简称：电魂网络公告编号：2024-062

杭州电魂网络科技股份有限公司

关于注销部分回购股份并减少注册

资本通知债权人的公告

一、通知债权人的原由

杭州电魂网络科技股份有限公司（以下简称“公司”）第四届董事会第二十七次会议、2024年第二次临时股东大会，审议通过了《关于注销部分回购股份并减少注册资本的议案》，根据《上海证券交易所上市公司自律监管指引第7号一一回购股份》等有关规定，公司回购计划未予以实施股权激励的股份应当予以注销。鉴于上述，公司拟注销回购专用证券账户中扣除已用于股权激励部分剩余的145,750股股份，并相应减少公司注册资本。本事项尚需提交公司股东大会审议批准。

预计本次回购注销完成后，公司注册资本将由人民币244,678,100元减至人民币244,532,350元，公司股份总数将由244,678,100股减至244,532,350股。

议案具体内容详见公司于2024年9月27日披露在上海证券交易所网（www.sse.com.cn）、《证券时报》、《证券日报》、《中国证券报》、《上海证券报》上的和《关于注销部分回购股份并减少注册资本的公告》（公告编号：2024-055）。

二、需债权人知晓的相关信息

根据《中华人民共和国公司法》等相关法律、法规的规定，公司债权人自接到公司通知起30日内、未接到通知者自本公告披露之日起45日内，均有权凭有效债权文件及相关凭证要求公司清偿债务或者提供相应担保。债权人未在规定期限内行使上述权利的，不会因此影响其债权的有效性，相关债务将由公司根据原债权文件的约定继续履行，且本次回购注销将按法定程序继续实施。公司债权人如要求公司清偿债务或提供相应担保的，应根据《中华人民共和国公司法》等法律、法规的有关规定向公司提出书面要求，并随附有关证明文件。

债权申报所需材料：公司债权人可持证明债权债务关系存在的合同、协议及其他凭证的原件及复印件到公司申报债权。债权人为法人的，需同时携带法人营业执照副本原件及复印件、法定代表人身份证明文件；委托他人申报的，除上述文件外，还需要携带法定代表人授权委托书和代理人有效身份证的原件及复印件。债权人为自然人的，需同时携带有效身份证的原件及复印件；委托他人申报的，除上述文件外，还需要携带授权委托书和代理人有效身份证的原件及复印件。

债权申报具体方式如下：

1、债权申报登记地点：浙江省杭州市滨江区西兴街道滨安路435号

2、申报时间：自2024年10月22日起45天内（9:30-11:30，13:30-17:00（双休日及法定节假日除外））

3、联系人：公司董事会办公室

4、联系电话：0571-56683882

特此公告。

杭州电魂网络科技股份有限公司

董事会

2024年10月21日

44版信息披露