宁波能源集团股份有限公司
关于职工监事选举结果的公告
证券代码：600982 证券简称：宁波能源 公告编号：临2024-065
债券代码：185462 债券简称：GC甬能01
宁波能源集团股份有限公司
关于职工监事选举结果的公告
本公司监事会及全体监事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。
2024年10月21日，公司监事会收到《宁波能源集团股份有限公司第八届第四次职工大会决议》，经职工代表大会选举，选举张文文女士为职工监事（简历后附）。
职工监事张文文女士将与公司2023年第二次临时股东大会和2023年第三次临时股东大会选举出的2名监事一起组成公司第八届监事会。
特此公告。
宁波能源集团股份有限公司监事会
2024年10月22日
简历：
张文文 女，1993年9月出生，中共党员，硕士研究生。现任宁波能源集团股份有限公司审计部主管。
证券代码：600982 证券简称：宁波能源 公告编号：临2024-063
债券代码:185462 债券简称:GC甬能01
宁波能源集团股份有限公司
关于公司董事辞职及提名董事候选人的公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。
宁波能源集团股份有限公司（以下简称“公司”）董事会于近日收到董事余斌先生的《辞职函》，余斌先生因工作原因辞去公司第八届董事会董事及董事会专门委员会相应职务。
余斌先生在担任公司董事期间，恪尽职守、勤勉尽职，忠实履行了董事应尽的职责与义务，为公司规范运作和健康发展发挥了积极作用。公司董事会对余斌先生任职期间为公司发展做出的重要贡献表示衷心感谢。
2024年10月21日，公司召开第八届董事会第二十次会议，审议通过了《关于补选公司第八届董事会非独立董事的议案》，同意提名汪沁女士为公司第八届董事会非独立董事候选人，任期自该议案经股东大会批准之日起至公司本届董事会任期届满之日止。该议案尚需提交公司股东大会审议。
特此公告。
宁波能源集团股份有限公司董事会
2024年10月22日
附：汪沁女士简历
汪 沁 女，1987年5月出生，中共党员，研究生学历，经济师。曾任宁波文化广场投资发展有限公司办公室副主任、主任，宁波开发投资集团有限公司战略投资部副总经理。现任宁波开发投资集团有限公司战略投资部总经理。
证券代码：600982 证券简称：宁波能源 公告编号：临2024-061
债券代码:185462 债券简称:GC甬能01
宁波能源集团股份有限公司
关于对外投资设立控股子公司的公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。
重要内容提示：
● 投资标的名称：宁能甬顺开发投资有限公司（暂定名，以市场监督管理局核准为准）（以下简称“甬顺开发”）。
● 投资金额：甬顺开发注册资本为20,000万元人民币，宁波能源集团股份有限公司（以下简称“宁波能源”或“公司”）与顺昌昌盛农业有限责任公司（以下简称“昌盛农业”）、南平顺心新能源发展有限公司（以下简称“南平顺心”）按照51%、29%、20%的比例出资。公司认缴注册资本金为10,200万元人民币。本次投资纳入公司合并报表范围。
● 根据《上海证券交易所股票上市规则》、《上市公司重大资产重组管理办法》上述投资事项无须提交股东大会审议，也不构成关联交易和重大资产重组。
● 风险提示：甬顺开发设立后，在实际经营过程中可能受到宏观经济、行业环境、市场变化及经营管理等因素影响，后续投资收益存在一定的不确定性。敬请广大投资者注意投资风险。
一、对外投资概述
公司八届二十次董事会审议通过《关于对外投资设立控股子公司的议案》，同意公司与昌盛农业、南平顺心按51%、29%、20%共同发起设立甬顺开发（暂定名，以市场监督管理局核准为准）从事顺昌县域绿色能源产业开发投资业务，甬顺开发注册资本为20,000万元人民币，公司认缴注册资本金为10,200万元人民币。
根据《上海证券交易所股票上市规则》、《上市公司重大资产重组管理办法》上述投资事项无须提交股东大会审议，也不构成关联交易和重大资产重组。
二、投资标的基本情况
（一）项目公司基本情况
1、公司名称：宁能甬顺开发投资有限公司（暂定名，以市场监督管理局核准为准）
2、注册资本：20,000万元人民币
3、经营范围：能源及新能源、环保相关产业，矿石开发、园区土地开发、绿色化工等。（依法须经批准的项目，经相关部门批准后方可开展经营活动，具体经营项目以审批结果为准）
4、注册地：南平市顺昌县县城南西路87号（暂定）
5、股东组成：公司持有其51%股权，昌盛农业持有其29%股权，南平顺心持有其20%股权。
6、董事会安排：设董事会，董事会由7名董事组成，其中4名由公司推荐，2名由昌盛农业推荐，1名由南平顺心推荐。设董事长1人，从公司推荐的董事人选中选举产生。
7、监事安排：设监事会，监事会由3名监事组成，设监事长1名，由昌盛农业委派，公司、南平顺心各派监事1名。
8、经营管理层安排：设总经理1名，由公司提名，总经理是公司的法定代表人。设副总经理若干名，其中1名由昌盛农业提名，1名由南平顺心提名，剩余由总经理提名。设财务总监1名，由昌盛农业提名。
（二）合作方基本情况
1、顺昌昌盛农业有限责任公司
统一社会信用代码：91350721MACNL1YJ9Y
类型：有限责任公司（非自然人投资或控股的法人独资）
法定代表人：吴志勇
注册资本：20,000万元人民币
成立日期：2023年6月28日
企业地址：福建省顺昌县城南中路1号炼石花苑27幢2层
经营范围：一般项目：土地整治服务；土壤污染治理与修复服务；房地产咨询；社会经济咨询服务；非居住房地产租赁；企业总部管理；土地使用权租赁；工程管理服务；园林绿化工程施工；水污染治理；水环境污染防治服务；选矿（除稀土、放射性矿产、钨）；非金属矿物制品制造；土地调查评估服务；农业专业及辅助性活动；农业机械服务；农业生产托管服务；技术服务、技术开发、技术咨询、技术交流、技术转让、技术推广；与农业生产经营有关的技术、信息、设施建设运营等服务；建筑材料销售；销售代理；建筑装饰材料销售；谷物种植；蔬菜种植；食用农产品零售；资产评估；信息咨询服务（不含许可类信息咨询服务）。（除依法须经批准的项目外，凭营业执照依法自主开展经营活动）许可项目：地质灾害治理工程监理；测绘服务。（依法须经批准的项目，经相关部门批准后方可开展经营活动，具体经营项目以相关部门批准文件或许可证件为准）
主要股东：福建顺昌昌盛开发投资有限公司持有其100%股权。
2、南平顺心新能源发展有限公司
统一社会信用代码：91350721MADR0EAT47
类型：有限责任公司（自然人投资或控股）
法定代表人：徐骁轩
注册资本：4,000万人民币
成立日期：2024年7月22日
企业地址：福建省顺昌县城南西路87号1#楼1201
经营范围：许可项目：发电业务、输电业务、供（配）电业务；水力发电；输电、供电、受电电力设施的安装、维修和试验；建设工程施工；供电业务；电气安装服务。（依法须经批准的项目，经相关部门批准后方可开展经营活动，具体经营项目以相关部门批准文件或许可证件为准）一般项目：发电技术服务；风力发电技术服务；电气设备修理；新兴能源技术研发；储能技术服务；电力设施器材销售；对外承包工程；电线、电缆经营；工程管理服务；太阳能发电技术服务。（除依法须经批准的项目外，凭营业执照依法自主开展经营活动）
主要股东：徐骁轩持有其60%股权，许炜钰持有其40%股权。
三、对上市公司的影响
公司本次对外投资设立控股子公司有助于公司拓宽市场，增加企业竞争力，加快公司向区域性综合能源企业转型升级。本次投资纳入公司合并报表范围，不会对公司财务状况及生产经营造成不利影响。
四、投资风险分析
项目公司设立后，在实际经营过程中可能受到宏观经济、行业环境、市场变化及经营管理等因素影响，后续投资收益存在一定的不确定性。敬请广大投资者注意投资风险。
特此公告。
宁波能源集团股份有限公司董事会
2024年10月22日
证券代码：600982 证券简称：宁波能源 公告编号：临2024-060
债券代码:185462 债券简称:GC甬能01
宁波能源集团股份有限公司
八届二十次董事会决议公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。
一、董事会会议召开情况
宁波能源集团股份有限公司（以下简称“公司”）八届二十次董事会会议通知于2024年10月17日以电子邮件方式发送至各位董事，会议于2024年10月21日以通讯表决的方式举行。本次会议应出席董事9名，实际出席董事9名，会议的召开符合《公司法》和《公司章程》等有关法律、法规和规章的规定。
二、董事会会议审议情况
（一）审议通过《关于2023年度董事、高管薪酬的议案》；
董事会同意公司2023年度董事长及总经理年薪均为55.41万元，公司2023年度副总经理、董事会秘书和二级经理等副职领导人平均年薪不超过董事长、总经理年薪的0.825倍。以上人员个人所得税自理。
关联董事马奕飞、诸南虎回避表决。
赞成票7票，反对票0票，弃权票0票。
本议案尚需提交公司2024年第二次临时股东大会审议。
（二）审议通过《关于对外投资设立控股子公司的议案》；
董事会同意公司与顺昌昌盛农业有限责任公司、南平顺心新能源发展有限公司按51%、29%、20%共同发起设立宁能甬顺开发投资有限公司（暂定名，以市场监督管理局核准为准）从事顺昌县域绿色能源产业开发投资业务，项目公司注册资本为20,000万元人民币，公司认缴注册资本金为10,200万元人民币。具体详见公司同日于上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）发布的临时公告《宁波能源关于对外投资设立控股子公司的公告》（临2024-061）。
赞成票9票，反对票0票，弃权票0票。
（三）审议通过《关于放弃联营企业合伙份额优先购买权的议案》；
董事会同意公司放弃行使南京高传机电自动控制设备有限公司持有的宁波宁能汇创创业投资合伙企业（有限合伙）49%份额的优先购买权。具体详见公司同日于上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）发布的临时公告《宁波能源关于放弃联营企业合伙份额优先购买权的公告》（临2024-062）。
赞成票9票，反对票0票，弃权票0票。
（四）审议通过《关于补选公司第八届董事会非独立董事的议案》；
董事会同意提名汪沁女士为公司第八届董事会非独立董事候选人，并提请公司股东大会审议。
赞成票9票，反对票0票，弃权票0票。
本议案尚需提交公司2024年第二次临时股东大会审议。
（五）审议通过《关于召开公司2024年第二次临时股东大会的议案》；
董事会决定于2024年11月6日召开2024年第二次临时股东大会。
具体详见公司同日于上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）发布的临时公告《宁波能源关于召开公司2024年第二次临时股东大会的公告》（临2024-064）。
赞成票9票，反对票0票，弃权票0票。
特此公告。
宁波能源集团股份有限公司董事会
2024年10月22日
证券代码：600982 证券简称：宁波能源 公告编号：2024-064
宁波能源集团股份有限公司
关于召开2024年第二次临时股东
大会的通知
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。
重要内容提示：
● 股东大会召开日期：2024年11月6日
● 本次股东大会采用的网络投票系统：上海证券交易所股东大会网络投票系统
一、召开会议的基本情况
(一)股东大会类型和届次
2024年第二次临时股东大会
(二)股东大会召集人：董事会
(三)投票方式：本次股东大会所采用的表决方式是现场投票和网络投票相结合的方式
(四)现场会议召开的日期、时间和地点
召开的日期时间：2024年11月6日 15点 00分
召开地点：宁波朗豪酒店
(五)网络投票的系统、起止日期和投票时间。
网络投票系统：上海证券交易所股东大会网络投票系统
网络投票起止时间：自2024年11月6日
至2024年11月6日
采用上海证券交易所网络投票系统，通过交易系统投票平台的投票时间为股东大会召开当日的交易时间段，即9:15-9:25,9:30-11:30，13:00-15:00；通过互联网投票平台的投票时间为股东大会召开当日的9:15-15:00。
(六)融资融券、转融通、约定购回业务账户和沪股通投资者的投票程序
涉及融资融券、转融通业务、约定购回业务相关账户以及沪股通投资者的投票，应按照《上海证券交易所上市公司自律监管指引第1号 一 规范运作》等有关规定执行。
(七)涉及公开征集股东投票权
无
二、会议审议事项
本次股东大会审议议案及投票股东类型
■
1、各议案已披露的时间和披露媒体
上述议案经2024年10月21日召开的公司第八届董事会第二十次会议审议通过。具体内容详见公司于2024年10月22日在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）和《上海证券报》同时登载的相关公告。
本次股东大会仅选举一名董事，因此议案2不采用累积投票制。
2、特别决议议案：无
3、对中小投资者单独计票的议案：1、2
4、涉及关联股东回避表决的议案：1
应回避表决的关联股东名称：马奕飞、诸南虎
5、涉及优先股股东参与表决的议案：不适用
三、股东大会投票注意事项
(一)本公司股东通过上海证券交易所股东大会网络投票系统行使表决权的，既可以登陆交易系统投票平台（通过指定交易的证券公司交易终端）进行投票，也可以登陆互联网投票平台（网址：vote.sseinfo.com）进行投票。首次登陆互联网投票平台进行投票的，投资者需要完成股东身份认证。具体操作请见互联网投票平台网站说明。
(二)持有多个股东账户的股东，可行使的表决权数量是其名下全部股东账户所持相同类别普通股和相同品种优先股的数量总和。
持有多个股东账户的股东通过本所网络投票系统参与股东大会网络投票的，可以通过其任一股东账户参加。投票后，视为其全部股东账户下的相同类别普通股和相同品种优先股均已分别投出同一意见的表决票。
持有多个股东账户的股东，通过多个股东账户重复进行表决的，其全部股东账户下的相同类别普通股和相同品种优先股的表决意见，分别以各类别和品种股票的第一次投票结果为准。
(三)同一表决权通过现场、本所网络投票平台或其他方式重复进行表决的，以第一次投票结果为准。
(四)股东对所有议案均表决完毕才能提交。
四、会议出席对象
(一)股权登记日收市后在中国证券登记结算有限责任公司上海分公司登记在册的公司股东有权出席股东大会（具体情况详见下表），并可以以书面形式委托代理人出席会议和参加表决。该代理人不必是公司股东。
■
(二)公司董事、监事和高级管理人员。
(三)公司聘请的律师。
(四)其他人员
五、会议登记方法
（一）登记方式：出席本次股东大会的自然人股东凭本人身份证、证券账户卡办理登记手续；委托代理人凭本人身份证原件、委托人的授权委托书、委托人的身份证复印件和委托人的证券账户卡办理登记手续；法人股东凭法人证明文件、法人证券账户卡、法人授权委托书、出席人身份证原件办理登记手续。异地股东可 用信函、传真或电子邮件方式登记，信函、传真、电子邮件以登记时间内公司收到为准。
（二）登记时间：2023年10月30日-31日(9:30-11:30，13:00-15:30）。
（三）登记地点：宁波市鄞州区昌乐路187号发展大厦B座7F，公司董事会办公室
六、其他事项
（一）会议联系人：沈琦、冯晨钊
邮编：315000
电话：（0574）86897102
传真：（0574）87008281
电子邮箱：nbtp@nbtp.com.cn
（二）与会股东交通及食宿费用自理。
特此公告。
宁波能源集团股份有限公司董事会
2024年10月22日
附件1：授权委托书
● 报备文件
提议召开本次股东大会的董事会决议
附件1：授权委托书
授权委托书
宁波能源集团股份有限公司：
兹委托 先生（女士）代表本单位（或本人）出席2024年11月6日召开的贵公司2024年第二次临时股东大会，并代为行使表决权。
委托人持普通股数：
委托人持优先股数：
委托人股东账户号：
■
委托人签名（盖章）： 受托人签名：
委托人身份证号： 受托人身份证号：
委托日期： 年 月 日
备注：
委托人应当在委托书中“同意”、“反对”或“弃权”意向中选择一个并打“√”，对于委托人在本授权委托书中未作具体指示的，受托人有权按自己的意愿进行表决。
证券代码：600982 证券简称：宁波能源 公告编号：临2024-062
债券代码：185462 债券简称：GC甬能01
宁波能源集团股份有限公司
关于放弃联营企业合伙份额优先
购买权的公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。
重要内容提示：●
● 宁波能源集团股份有限公司（以下简称“宁波能源”或“公司”）联营企业宁波宁能汇创创业投资合伙企业（有限合伙）（以下简称“汇创基金”）有限合伙人南京高传机电自动控制设备有限公司（以下简称“南京高传”）所持有的汇创基金49%份额目前已进入法院强制执行阶段，以1,000万元起拍价进行拍卖。公司放弃行使相关份额的优先购买权。●
● 本次交易不构成关联交易，亦不构成重大资产重组。交易完成后公司持有汇创基金份额不变，不改变公司合并报表范围。本次放弃优先购买权对公司持续经营能力、损益及资产状况无不良影响，不会损害公司的利益，对公司经营的独立性不构成影响。
公司八届二十次董事会会议于2024年10月21日以通讯表决的方式举行，本次会议应出席董事9名，实际出席董事9名，会议的召开符合《公司法》和《公司章程》等有关法律、法规和规章的规定，经与会董事审议，本次会议一致通过《关于放弃联营企业合伙份额优先购买权的议案》，同意公司放弃汇创基金49%基金份额的优先购买权。具体情况如下：
一、交易概述
汇创基金成立于2019年3月，由宁波宁能投资管理有限公司（以下简称“宁能投资”）作为普通合伙人及执行事务合伙人、公司与南京高传作为有限合伙人共同设立，其中宁能投资持有份额比例为1%、公司持有份额比例为50%、南京高传持有份额比例为49%。后南京高传因资金问题和纠纷陷入多起司法案件之中，其持有的汇创基金49%份额先后被北京、江苏、浙江等多地法院多轮查封冻结，目前已进入法院强制执行阶段，以1,000万元起拍价进行拍卖。基于不确定的各类风险，经综合考虑，公司放弃行使相关份额的优先购买权，不参与竞拍。
二、转让方基本情况
■
三、交易标的基本情况
（一）基本情况
■
（二）份额变更情况
本次份额拍卖前后，汇创基金的出资额均为80,000万元，公司对其出资额及持有份额比例保持不变。本次南京高传被拍卖的汇创基金49%份额的最终持有人以拍卖结果为准。
四、本事项对公司的影响
公司本次放弃优先购买权对公司持续经营能力、损益及资产状况无不良影响，不会损害公司的利益，对公司经营的独立性不构成影响。
特此公告。
宁波能源集团股份有限公司董事会
2024年10月22日
