深圳市金新农科技股份有限公司2024年第三季度报告

证券代码：002548 证券简称：金新农 公告编号：2024-072

本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

重要内容提示：

1. 董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证季度报告的真实、准确、完整，不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，并承担个别和连带的法律责任。

2. 公司负责人、主管会计工作负责人及会计机构负责人(会计主管人员)声明：保证季度报告中财务信息的真实、准确、完整。

3. 第三季度报告是否经过审计。

□是 √否

一、主要财务数据

（一） 主要会计数据和财务指标

公司是否需追溯调整或重述以前年度会计数据

□是 √否

■

（二） 非经常性损益项目和金额

√适用 □不适用

单位：元

■

其他符合非经常性损益定义的损益项目的具体情况：

□适用 √不适用

公司不存在其他符合非经常性损益定义的损益项目的具体情况。

将《公开发行证券的公司信息披露解释性公告第1号一一非经常性损益》中列举的非经常性损益项目界定为经常性损益项目的情况说明

√适用 □不适用

■

（三） 主要会计数据和财务指标发生变动的情况及原因

√适用 □不适用

一、资产负债表项目重大变化和原因说明

1、货币资金：期末较期初减少34.55%，主要系可转债兑付及应收饲料货款增加；

2、交易性金融资产：期末较期初减少16.11万元，影响较小；

3、应收票据：期末较期初减少80.01%，主要系票据到期，款项收回；

4、应收账款：期末较期初增加182.68%，主要系应收饲料货款增加；

5、预付款项：期末较期初增加221.40%，主要系预付原料款增加；

6、其他流动资产：期末较期初减少89.62万元，影响较小；

7、其他非流动金融资产：期末较期初增加64.55%，主要系确认对外投资；

8、预收款项：期末较期初增加65.44万元，影响较小；

9、应交税费：期末较期初增加52.93%，主要系房产税及增值税增加；

10、租赁负债：期末较期初增加38.29%，主要系合并范围增加及长期租赁续约；

11、预计负债：期末较期初减少100%，主要系本期对外担保已代偿。

二、利润表项目重大变化和原因说明

1、其他收益：报告期较上年同期减少34.72%，主要系报告期收到政府补助减少；

2、投资收益：报告期较上年同期减少1,049.53万元，主要系套保平仓；

3、信用减值损失：报告期较上年同期增加65.99%，主要系公司应收账款增加导致坏账准备增加；

4、资产减值损失：报告期较上年同期减少99.96%，主要系公司计提存货跌价准备冲回；

5、资产处置收益：报告期较上年同期增加120.98%，主要系处置生产性生物资产损失减少；

6、营业外收入：报告期较上年同期增加54.31%，主要系生产性生物资产处置收入增加；

7、营业外支出：报告期较上年同期减少51.49%，主要系固定资产与生产性生物资产处置损失减少。

三、现金流量表项目重大变化和原因说明

1、收到其他与经营活动有关的现金：报告期较上年同期减少41.80%，主要系报告期收到的单位往来款减少；

2、支付的各项税费：报告期较上年同期增加37.67%，主要系报告期支付增值税增加；

3、收回投资收到的现金：报告期较上年同期减少100.00%，主要系上期权益法核算的公司收回投资款；

4、处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额：报告期较上年同期增加81.43%，主要系报告期收到的种猪淘汰现金流增加；

5、处置子公司及其他营业单位收到的现金净额：报告期较上年同期减少48.04%，主要系根据合同条款收取股权转让进度款；

6、收到其他与投资活动有关的现金：报告期较上年同期增加100.00%，主要系新增合并子公司期初现金；

7、购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金：报告期较上年同期减少35.98%，主要系支付的工程款减少；

8、投资支付的现金：报告期较上年同期增加100.00%，主要系报告期根据合同条款支付收购少数股东股权款；

9、支付其他与投资活动有关的现金：报告期较上年同期增加100.00%，主要系报告期内套保建仓；

10、吸收投资收到的现金：报告期较上年同期增加100.00%，主要系报告期收到少数股东投资款；

11、收到其他与筹资活动有关的现金：报告期较上年同期增加56.01%，主要系收到融资租赁款增加。

二、股东信息

（一） 普通股股东总数和表决权恢复的优先股股东数量及前十名股东持股情况表

单位：股

■

持股5%以上股东、前10名股东及前10名无限售流通股股东参与转融通业务出借股份情况

√适用 □不适用

单位：股

■

前10名股东及前10名无限售流通股股东因转融通出借/归还原因导致较上期发生变化

□适用 √不适用

（二） 公司优先股股东总数及前10名优先股股东持股情况表

□适用 √不适用

三、其他重要事项

□适用 √不适用

四、季度财务报表

（一） 财务报表

1、合并资产负债表

编制单位：深圳市金新农科技股份有限公司

2024年09月30日

单位：元

■

法定代表人：郝立华 主管会计工作负责人：唐飞兵 会计机构负责人：刘慧娟

2、合并年初到报告期末利润表

单位：元

■■

本期发生同一控制下企业合并的，被合并方在合并前实现的净利润为：0.00元，上期被合并方实现的净利润为：0.00元。

法定代表人：郝立华 主管会计工作负责人：唐飞兵 会计机构负责人：刘慧娟

3、合并年初到报告期末现金流量表

单位：元

■

（二） 2024年起首次执行新会计准则调整首次执行当年年初财务报表相关项目情况

□适用 √不适用

（三） 审计报告

第三季度报告是否经过审计

□是 √否

公司第三季度报告未经审计。

深圳市金新农科技股份有限公司董事会

2024年10月21日

证券代码：002548 证券简称：金新农 公告编号：2024-073

深圳市金新农科技股份有限公司

关于终止部分募投项目并将剩余募集资金

永久补充流动资金的公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，并对公告中的虚假记载、误导性陈述或重大遗漏承担责任。

深圳市金新农科技股份有限公司（以下简称“公司”）于2024年10月21日召开的第六届董事会第七次临时会议及第六届监事会第七次临时会议审议通过了《关于终止部分募投项目并将剩余募集资金永久补充流动资金的议案》，同意终止“广东天种生猪标准化养殖项目（一期）”和“广东天种生猪标准化养殖项目（二期）”，并将剩余募集资金38,121.51万元（占募集资金净额55.30%，含利息及扣除银行手续费等，最终以资金转出当日银行结息余额为准）永久补充流动资金，上述事项尚需提交公司股东大会审议。具体情况如下：

一、关于募集资金投资项目的概述

(一)募集资金基本情况

根据中国证券监督管理委员会《关于核准深圳市金新农科技股份有限公司非公开发行股票的批复》（证监许可[2022]1470号），公司向特定对象发行股票117,056,856股，发行价格为每股人民币5.98元，募集资金总额699,999,998.88元，减除发行费用人民币10,619,864.95元（不含增值税）后，募集资金净额为689,380,133.93元。上述募集资金于2022年8月30日全部到位后，经天健会计师事务所（特殊普通合伙）验资并出具了《验资报告》（天健验〔2022〕8-33号）。

(二)募集资金使用及专户存储情况

1、募集资金使用情况

截至2024年9月30日，公司募集资金具体使用情况如下：

表1 单位：万元

■

2、募集资金专户存储情况

截至2024年9月30日，公司2022年非公开发行股票募集资金账户存储情况如下：

表2 单位：元

■

注：公司于2023年12月28日召开第六届董事会第四次临时会议及第六届监事会第四次临时会议审议通过了《关于部分募集资金项目延期及使用闲置募集资金暂时补充流动资金的议案》，使用闲置募集资金3.50亿元暂时补充流动资金，补充流动资金时间自公司董事会审议批准之日起不超过12个月。截至2024年9月30日，闲置募集资金3.50亿元已暂时补充流动资金，尚未归还，公司拟在本次股东大会召开之前全部归还至公司募集资金专户并履行信息披露义务。

(三)拟终止募集资金投资项目情况

本次拟终止的募集资金投资项目为“广东天种生猪标准化养殖项目（一期）”和“广东天种生猪标准化养殖项目（二期）”。

“广东天种生猪标准化养殖项目（一期）”总投资金额为40,046.00万元，拟使用募集资金投入33,446.00万元，计划建设1个母猪场和2个商品猪场，目前已建设完成1个商品猪场，其他猪场尚未建设，项目终止后已建成的猪场将继续运营。“广东天种生猪标准化养殖项目（二期）”总投资金额为16,538.00万元，拟使用募集资金投入15,554.00万元，目前完成部分场地的表面清理工作，尚未正式建设。截至2024年9月30日，广东天种生猪标准化养殖项目（一期）和（二期）已累计投入募集资金11,746.87万元，募集资金余额38,121.51万元（含利息及扣除银行手续费等，最终以资金转出当日银行结息余额为准）。

二、本次拟终止部分募投项目并将剩余募集资金永久补充流动资金的原因

公司本次计划终止上述部分募投项目的主要原因是：近两年我国生猪价格较长时间处于低位，生猪养殖行业企业普遍面临效益下滑乃至亏损、负债高企、现金流紧张的情形，如果公司继续投入募投项目可能无法实现公司经济效益最大化。终止前述募投项目后，公司未来生猪养殖业务将在现有产能的基础上优先做到满产满线生产，同时逐步扩大“公司+农户”及租赁方式等轻资产运营模式的业务规模。

综合考虑募投项目情况及公司实际经营情况，本着稳健经营、提高募集资金使用效率的原则，公司计划终止“广东天种生猪标准化养殖项目（一期）”和“广东天种生猪标准化养殖项目（二期）”，并将剩余募集资金38,121.51万元（含利息及扣除银行手续费等，最终以资金转出当日银行结息余额为准）永久补充流动资金。

三、对公司的影响

公司本次终止部分募集资金投资项目并将剩余募集资金永久补充流动资金，是公司根据募投项目情况及公司实际经营情况做出的审慎决定，募投项目终止后剩余募集资金将全部用于永久补充流动资金，有利于优化公司资源配置，提高资金使用效率，提升公司经营效益，符合公司整体利益，不存在损害公司及全体股东利益的情形。

本次募集资金永久补充流动资金实施完毕后，公司将适时注销募集资金专项账户。专户注销后，公司与保荐人、开户银行签署的募集资金监管协议随之终止。

四、 监事会意见

监事会认为，本次终止部分募集资金投资项目并将剩余募集资金永久补充流动资金是公司依据募投项目情况及公司实际经营情况做出的决策，有利于提高资金使用效率，符合公司整体利益，审议程序符合法律法规、规范性文件和公司《募集资金管理制度》的规定，不存在损害公司和股东利益的情形。

五、 保荐人意见

经核查，保荐人认为：金新农本次终止部分募投项目并将剩余募集资金永久补充流动资金的事项已经公司董事会和监事会审议通过，尚需提交公司股东大会审议。相关决策和审批程序符合《证券发行上市保荐业务管理办法》《深圳证券交易所股票上市规则》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第1号一一主板上市公司规范运作》《上市公司监管指引第2号一一上市公司募集资金管理和使用的监管要求》等相关规定。

综上，保荐人对金新农终止部分募投项目并将剩余募集资金永久补充流动资金的事项无异议。

六、 备查文件

1、第六届董事会第七次临时会议决议；

2、第六届监事会第七次临时会议决议；

3、中信证券股份有限公司关于深圳市金新农科技股份有限公司终止部分募投项目并将剩余募集资金永久补充流动资金的核查意见。

特此公告。

深圳市金新农科技股份有限公司董事会

2024年10月21日

证券代码：002548 证券简称：金新农 公告编号：2024-074

深圳市金新农科技股份有限公司关于召开

2024年第二次临时股东大会的通知

本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

深圳市金新农科技股份有限公司（以下简称“公司”）第六届董事会第七次临时会议审议通过了《关于召开2024年第二次临时股东大会的议案》，现就召开2024年第二次临时股东大会相关事项通知如下：

一、会议召开的基本情况

（一）股东大会届次：2024年第二次临时股东大会

（二）会议的召集人：公司董事会

（三）会议召集的合法、合规性：经公司第六届董事会第七次临时会议审议通过，决定召开公司2024年第二次临时股东大会。本次股东大会会议召集程序符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和公司章程的规定。

（四）会议召开的日期和时间

1、现场会议时间：2024年11月15日14:30

2、网络投票时间：通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的时间为2024年11月15日的交易时间即：9:15一9:25，9:30一11:30 和13:00一15:00；通过深圳证券交易所互联网投票系统投票的时间为2024年11月15日9:15一15:00期间任意时间。

（五）召开方式：本次会议采取现场表决与网络投票相结合的方式召开。公司将通过深圳证券交易系统和互联网投票系统（网址：http://wltp.cninfo.com.cn）向全体股东提供网络形式的投票平台，股东可以在网络投票时间内通过上述系统行使表决权。公司股东只能选择现场投票和网络投票中的一种表决方式。如同一股东通过现场和网络投票系统重复进行表决的，以第一次表决结果为准。

（六）股权登记日：2024年11月12日（星期二）。

（七）出席对象：

1、截止股权登记日下午交易结束后，在中国结算深圳分公司登记在册的公司全体普通股股东均有权出席股东大会，并可以以书面形式委托代理人出席会议和参加表决，该股东代理人不必是本公司股东（授权委托书模板详见附件2）。

存在对本次股东大会审议议案需回避表决、承诺放弃或者不得行使表决权的股东，需在本次股东大会上回避表决、放弃或者不得行使表决权，并且不得代理其他股东行使表决权，否则对相关议案的表决视为无效表决，不计入统计结果。

2、公司董事、监事、高级管理人员；

3、公司聘请的见证律师。

4、根据相关法规应当出席股东大会的其他人员。

（八）现场会议召开地点：深圳市光明区光明街道光电北路18号金新农大厦16楼会议室。

二、会议审议事项

1、会议议案

■

2、披露情况

上述议案1经公司于2024年10月21日召开的第六届董事会第七次临时会议和第六届监事会第七次临时会议审议通过，具体内容详见公司在指定信息披露媒体巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）披露的《关于终止部分募投项目并将剩余募集资金永久补充流动资金的公告》。

3、议案1属于普通决议事项，需获得出席会议的股东所持有效表决权二分之一以上同意。本次股东大会对上述议案的中小投资者表决单独计票并披露单独计票结果。

三、会议登记等事项

1、登记时间：2024年11月14日（星期四）上午8:30-11:30，下午1:00-4:00（信函以收到时间为准，但不得迟于2024年11月14日下午4:00送达）。

2、登记方式：

(1) 自然人股东凭本人身份证和持股凭证办理登记手续；自然人股东委托代理人出席会议的，委托代理人凭本人身份证原件、授权委托书、委托人持股凭证办理登记手续；

(2) 法人股东凭营业执照复印件（加盖公章）、持股凭证、法定代表人身份证明或法人授权委托书、出席人身份证原件办理登记手续；

(3) 股东可以凭以上证件采取信函或传真方式登记，不接受电话登记。

3、登记地点：公司董事会办公室（深圳市光明区光明街道光电北路18号金新农大厦16楼）

4、登记联系人及联系方式

联系人：唐丽娜

电 话：0755-27166108/13610162103 传 真：0755-27166396

邮箱：jxntech@kingsino.cn

5、会期半天，出席会议股东食宿及交通费用自理。出席现场会议的股东及股东代理人请携带相关证件原件提前半小时到达会场。

四、参加网络投票的具体操作流程

在本次股东大会上，股东可以通过深交所交易系统和互联网投票系统（地址为http://wltp.cninfo.com.cn）参加投票，网络投票的具体操作流程见附件1。

五、备查文件

1、《第六届董事会第七次临时会议决议》

2、《第六届监事会第七次临时会议决议》

特此公告。

深圳市金新农科技股份有限公司董事会

2024年10月21日

附件1：

一、网络投票的程序

1、投票代码：362548

2、投票简称：金新投票

3、填报表决意见或选举票数。

对于非累积投票提案，填报表决意见：同意、反对、弃权。

对于累积投票提案，填报投给某候选人的选举票数。上市公司股东应当以其所拥有的每个提案组的选举票数为限进行投票，股东所投选举票数超过其拥有选举票数的，或者在差额选举中投票超过应选人数的，其对该项提案组所投的选举票均视为无效投票。如果不同意某候选人，可以对该候选人投0票。

4、股东对总议案进行投票，视为对除累积投票提案外的其他所有提案表达相同意见。

股东对总议案与具体提案重复投票时，以第一次有效投票为准。如股东先对具体提案投票表决，再对总议案投票表决，则以已投票表决的具体提案的表决意见为准，其他未表决的提案以总议案的表决意见为准；如先对总议案投票表决，再对具体提案投票表决，则以总议案的表决意见为准。

二、通过深交所交易系统投票的程序

1、投票时间：2024年11月15日的交易时间，即：9:15一9:25，9:30一11:30 和13:00一15:00。

2、股东可以登录证券公司交易客户端通过交易系统投票。

三、通过深交所互联网投票系统投票的程序

1、互联网投票系统开始投票的时间为2024年11月15日上午9：15，结束时间为2024年11月15日下午3：00。

2、股东通过互联网投票系统进行网络投票，需按照《深圳证券交易所投资者网络服务身份认证业务指引（2016年修订）》的规定办理身份认证，取得“深交所数字证书”或“深交所投资者服务密码”。具体的身份认证流程可登录互联网投票系统http://wltp.cninfo.com.cn规则指引栏目查阅。

3、股东根据获取的服务密码或数字证书，可登录http://wltp.cninfo.com.cn在规定时间内通过深交所互联网投票系统进行投票。

附件2：

深圳市金新农科技股份有限公司

2024年第二次临时股东大会授权委托书

兹授权 先生/女士，代表本人（单位）出席深圳市金新农科技股份有限公司2024年第二次临时股东大会，并代为行使表决权。除以下会议各项议案的投票指示外，本委托书未做具体指示的议案，受托人可以按自己的意思进行表决。授权委托书的有效期限为自授权委托书签署之日起至本次会议结束时止。委托人对受托人关于会议各项议案的投票指示如下：

■

委托人签名（盖章）： 受托人签名：

委托人身份证号： 受托人身份证号：

委托人股东账户：

委托人持股数量：

委托日期： 年 月 日

证券代码：002548 证券简称：金新农 公告编号：2024-071

深圳市金新农科技股份有限公司

第六届监事会第七次临时会议决议公告

本公司及监事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

深圳市金新农科技股份有限公司（以下简称“公司”）第六届监事会第七次临时会议通知于2024年10月17日以电子邮件、微信等方式发出，并于2024年10月21日（星期一）在金新农大厦会议室以现场和通讯相结合的方式召开。本次会议应出席监事3人，实际出席监事3人，监事会主席王立新先生和监事蒋宗勇先生通讯出席，监事李文静女士现场出席，会议由监事会主席王立新先生主持。本次会议的召集、召开和表决程序符合《公司法》《公司章程》和《监事会议事规则》的有关规定，会议合法有效。经与会监事认真审议，表决通过了如下决议：

一、会议以3票同意、0票反对、0票弃权的表决结果，审议通过了《2024年三季度报告》。

经审核，监事会认为：董事会编制和审核公司2024年三季度报告的程序符合法律、行政法规和中国证监会的规定，报告内容真实、准确、完整地反映了上市公司的实际情况，不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。

《2024年三季度报告》详见公司指定信息披露媒体巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）。

二、会议以3票同意、0票反对、0票弃权的表决结果，审议通过了《关于终止部分募投项目并将剩余募集资金永久补充流动资金的议案》。

经审核，监事会认为：本次终止部分募集资金投资项目并将剩余募集资金永久补充流动资金是公司依据募投项目情况及公司实际经营情况做出的决策，有利于提高资金使用效率，符合公司整体利益，审议程序符合法律法规、规范性文件和公司《募集资金管理制度》的规定，不存在损害公司和股东利益的情形。

《关于终止部分募投项目并将剩余募集资金永久补充流动资金的公告》详见公司指定信息披露媒体巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）。

此议案尚需提交公司股东大会审议。

特此公告。

深圳市金新农科技股份有限公司监事会

2024年10月21日

证券代码：002548 证券简称：金新农 公告编号：2024-070

深圳市金新农科技股份有限公司

第六届董事会第七次临时会议决议公告

本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

深圳市金新农科技股份有限公司（以下简称“公司”）第六届董事会第七次临时会议通知于2024年10月17日以电子邮件、微信等方式发出，并于2024年10月21日（星期一）在金新农大厦会议室以现场和通讯相结合的方式召开。本次会议应出席董事7人，实际出席董事7人，公司董事长郝立华先生现场出席，其他董事通讯出席。会议由董事长郝立华先生主持，公司部分监事及高级管理人员现场列席了本次会议。本次会议的召集、召开和表决程序符合《公司法》和《公司章程》的有关规定。经与会董事认真审议，以记名投票表决方式进行了表决，表决通过了如下决议：

一、会议以7票同意、0票反对、0票弃权的表决结果，审议通过了《2024年三季度报告》。

《2024年三季度报告》详见公司指定信息披露媒体巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）。2024年三季度报告中的财务信息在董事会审议前经公司董事会审计委员会2024年第三次临时会议审议通过。

二、会议以7票同意、0票反对、0票弃权的表决结果，审议通过了《关于终止部分募投项目并将剩余募集资金永久补充流动资金的议案》。

公司计划终止“广东天种生猪标准化养殖项目（一期）”和“广东天种生猪标准化养殖项目（二期）”，并将剩余募集资金永久补充流动资金，具体内容详见公司同日于巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）披露的《关于终止部分募投项目并将剩余募集资金永久补充流动资金的公告》。此议案在董事会审议前经公司董事会审计委员会2024年第三次临时会议审议通过。

保荐人中信证券股份有限公司对此发表了核查意见。

此议案尚需提交公司股东大会审议。

三、会议以7票同意、0票反对、0票弃权的表决结果，审议通过了《关于制定〈舆情管理制度〉的议案》。

为了进一步加强公司应对各类舆情的能力，建立快速反应和应急处置机制，及时、妥善处理各类舆情对公司股价、商业信誉及正常生产经营活动造成的影响，切实保护投资者合法权益，根据相关法律法规的规定和《公司章程》，结合公司实际情况，制定《舆情管理制度》。

具体内容详见公司同日于巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）披露的《舆情管理制度》。

四、会议以7票同意、0票反对、0票弃权的表决结果，审议通过了《关于召开2024年第二次临时股东大会的议案》。

本次董事会审议通过的部分议案，尚需提交公司股东大会审议，董事会提议于2024年11月15日（星期五）14:30在深圳市光明区光明街道光电北路18号金新农大厦16楼会议室召开2024年第二次临时股东大会，具体内容详见公司同日于巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）披露的《关于召开2024年第二次临时股东大会的通知》。

五、备查文件

1、第六届董事会第七次临时会议决议；

2、董事会审计委员会2024年第三次临时会议决议。

特此公告。

深圳市金新农科技股份有限公司董事会

2024年10月21日