康佳集团股份有限公司
证券代码：000016、200016 证券简称：深康佳A、深康佳B 公告编号：2024-53
债券代码：149987、133306 债券简称：22康佳01、22康佳03
133333、133759 22康佳05、24康佳01
133782、133783 24康佳02、24康佳03
康佳集团股份有限公司
2024年第四次临时股东大会
决议公告
本公司及董事局全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
特别提示：
1、本次股东大会未出现否决议案的情形。
2、本次股东大会没有涉及变更前次股东大会决议。
一、会议召开和出席情况
（一）会议召开情况
1、现场会议召开日期、时间：2024年10月21日（星期一）下午2:50。
网络投票时间：2024年10月21日。
其中：
（1）通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的具体时间为2024年10月21日（现场股东大会召开日）9:15至9:25，9:30至11:30和13:00至15:00；
（2）通过深圳证券交易所互联网投票系统进行投票的具体时间为：2024年10月21日（现场股东大会召开日）上午9:15至下午3:00期间的任意时间。
2、现场会议召开地点：中国深圳市南山区科技南十二路28号康佳研发大厦19楼会议室。
3、召开方式：现场会议投票和网络投票相结合。
4、召集人：康佳集团股份有限公司（简称“公司”）董事局。
5、主持人：公司原董事局主席因工作安排原因已辞去董事局主席职务，根据相关规定，本次会议由公司董事局副主席（主持工作）周彬先生主持。
6、会议的召开符合《公司法》、《上市公司股东大会规则》等有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件及《公司章程》的有关规定。
（二）会议的出席情况
1、出席会议的总体情况：
通过现场和网络投票的股东596人，代表股份542,789,991股，占公司有表决权股份总数的22.5416％。
其中：通过现场投票的股东2人，代表股份523,747,032股，占公司有表决权股份总数的21.7508％。
通过网络投票的股东594人，代表股份19,042,959股，占公司有表决权股份总数的0.7908％。
2、外资股股东出席情况：
通过现场和网络投票的外资股股东13人，代表股份502,657股，占公司外资股有表决权股份总数0.0619％。
其中：通过现场投票的外资股股东1人，代表股份100股，占公司外资股有表决权股份总数0.0000％。
通过网络投票的外资股股东12人，代表股份502,557股，占公司外资股有表决权股份总数0.0619％。
3、中小股东出席的总体情况（除单独或者合计持有5%以上股份的股东以外的其他股东）：
通过现场和网络投票的中小股东595人，代表股份19,043,059股，占公司有表决权股份总数的0.7908％。
其中：通过现场投票的中小股东1人，代表股份100股，占公司有表决权股份总数的0.0000％。
通过网络投票的中小股东594人，代表股份19,042,959股，占公司有表决权股份总数的0.7908％。
4、其他人员出席情况：
公司董事2人、监事1人、高级管理人员2人，公司聘请的律师等。
二、议案审议表决情况
本次会议采取现场会议投票和网络投票相结合的方式，出席本次股东大会的股东及股东授权委托代表对会议议案进行了审议，经过逐项投票表决，通过了如下决议：
1、审议通过了《关于增选曹士平为第十届董事局非独立董事的议案》。
总表决情况：
同意541,895,807股，占出席本次股东会有效表决权股份总数的99.8353％；反对431,472股，占出席本次股东会有效表决权股份总数的0.0795％；弃权462,712股（其中，因未投票默认弃权60,400股），占出席本次股东会有效表决权股份总数的0.0852％。
外资股股东的表决情况（适用有发行境内、境外上市外资股的公司）：
同意303,557股，占出席本次股东会外资股股东有表决权股份的60.3905％；反对199,100股，占出席本次股东会外资股股东有表决权股份的39.6095％；弃权0股（其中，因未投票默认弃权0股），占出席本次股东会外资股股东有表决权股份的0.0000％。
中小股东总表决情况：
同意18,148,875股，占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的95.3044％；反对431,472股，占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的2.2658％；弃权462,712股（其中，因未投票默认弃权60,400股），占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的2.4298％。
2、审议通过了《关于增选黄新征为第十届董事局非独立董事的议案》。
总表决情况：
同意541,352,207股，占出席本次股东会有效表决权股份总数的99.7351％；反对505,172股，占出席本次股东会有效表决权股份总数的0.0931％；弃权932,612股（其中，因未投票默认弃权545,600股），占出席本次股东会有效表决权股份总数的0.1718％。
外资股股东的表决情况（适用有发行境内、境外上市外资股的公司）：
同意303,557股，占出席本次股东会外资股股东有表决权股份的60.3905％；反对199,100股，占出席本次股东会外资股股东有表决权股份的39.6095％；弃权0股（其中，因未投票默认弃权0股），占出席本次股东会外资股股东有表决权股份的0.0000％。
中小股东总表决情况：
同意17,605,275股，占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的92.4498％；反对505,172股，占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的2.6528％；弃权932,612股（其中，因未投票默认弃权545,600股），占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的4.8974％。
三、律师出具的法律意见
1、律师事务所名称：北京市中伦（深圳）律师事务所；
2、律师姓名：龙梓滔、黄博曦；
3、结论性意见：公司2024年第四次临时股东大会的召集和召开程序、出席会议人员资格及表决程序等事宜符合《公司法》、《上市公司股东大会规则》等法律、法规、规章以及《公司章程》的有关规定，本次股东大会表决结果合法、有效。
四、备查文件
1、经与会董事和记录人签字确认并加盖印章的股东大会决议；
2、法律意见书；
3、深交所要求的其他文件。
康佳集团股份有限公司
董 事 局
二〇二四年十月二十二日
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133782、133783 24康佳02、24康佳03
康佳集团股份有限公司
股票交易异常波动公告
本公司及董事局全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
一、股票交易异常波动的情况介绍
康佳集团股份有限公司（下称“公司”）B股股票（证券简称：深康佳B；证券代码：200016）于2024年10月17日、2024年10月18日、2024年10月21日连续3个交易日收盘价格涨幅偏离值累计超过20%。根据《深圳证券交易所交易规则》的相关规定，属于股票交易异常波动的情况。
二、说明关注、核实情况
针对公司股票异常波动的情况，公司董事局通过电话及现场问询等方式，对公司控股股东及公司全体董事、监事及高级管理人员等就相关问题进行了核实，现将有关情况说明如下：
（一）公司前期披露的信息不存在需要更正、补充之处。
（二）公司未发现近期公共传媒报道了可能或已经对公司股票交易价格产生较大影响的未公开重大信息。
（三）近期公司经营情况正常，内外部经营环境未发生重大变化。
（四）公司、控股股东和实际控制人不存在关于公司的应披露而未披露的重大事项，不存在处于筹划阶段的重大事项。
（五）股票异常波动期间，公司控股股东和实际控制人未买卖公司股票。
三、是否存在应披露而未披露信息的说明
公司董事局确认，公司目前没有任何根据深交所《股票上市规则》等有关规定应予以披露而未披露的事项或与该事项有关的筹划、商谈、意向、协议等；董事局也未获悉公司有根据深交所《股票上市规则》等有关规定应予以披露而未披露的、对公司股票及其衍生品种交易价格产生较大影响的信息；公司前期披露的信息不存在需要更正、补充之处。
四、公司认为必要的风险提示
（一）经自查，公司不存在违反信息公平披露的情形。
（二）公司2024年第三季度报告预约披露时间为2024年10月31日。截至本公告披露日，公司2024年第三季度报告不存在泄露的情形。2024年第三季度具体经营情况及财务数据请关注公司后续披露的《2024年第三季度报告》。
（三）《证券时报》等及巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn/new/index）为公司选定的信息披露媒体，公司所有信息均以在上述指定媒体刊登的信息为准。
公司将严格按照有关法律法规的规定和要求，及时做好信息披露工作。敬请广大投资者理性投资，注意风险。
特此公告。
康佳集团股份有限公司
董 事 局
二〇二四年十月二十二日
