贵州红星发展股份有限公司2024年第三季度报告
证券代码：600367 证券简称：红星发展
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。
重要内容提示：
公司董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证季度报告内容的真实、准确、完整，不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，并承担个别和连带的法律责任。
公司负责人张海军、主管会计工作负责人高令国及会计机构负责人（会计主管人员）高令国保证季度报告中财务信息的真实、准确、完整。
第三季度财务报表是否经审计
□是 √否
一、主要财务数据
（一）主要会计数据和财务指标
单位：元 币种：人民币
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注：“本报告期”指本季度初至本季度末3个月期间，下同。
（二）非经常性损益项目和金额
√适用 □不适用
单位:元 币种:人民币
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对公司将《公开发行证券的公司信息披露解释性公告第1号一一非经常性损益》未列举的项目认定为的非经常性损益项目且金额重大的，以及将《公开发行证券的公司信息披露解释性公告第1号一一非经常性损益》中列举的非经常性损益项目界定为经常性损益的项目，应说明原因。
√适用 □不适用
单位：元 币种：人民币
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（三）主要会计数据、财务指标发生变动的情况、原因
√适用 □不适用
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二、股东信息
（一）普通股股东总数和表决权恢复的优先股股东数量及前十名股东持股情况表
单位：股
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持股5%以上股东、前10名股东及前10名无限售流通股股东参与转融通业务出借股份情况
□适用 √不适用
前10名股东及前10名无限售流通股股东因转融通出借/归还原因导致较上期发生变化
□适用 √不适用
三、其他提醒事项
需提醒投资者关注的关于公司报告期经营情况的其他重要信息
√适用 □不适用
1、为提高募集资金使用效率，优化资金和资源配置，公司拟暂缓投资“5万吨/年动力电池专用高纯硫酸锰项目”，并将剩余募集资金变更用于“重庆瑞得思达光电新材料项目”。公司拟通过向瑞得思达提供借款的形式实施新募投项目。具体内容详见2024年9月28日刊登在上海证券报和上海证券交易所网站的《红星发展关于变更部分募投项目并向控股子公司提供借款以实施募投项目的公告》。
2、为加快公司合并范围内长期无生产经营业务的企业清理工作，公司2024年启动对大庆绿友天然色素有限公司 （下称大庆绿友）的清算注销工作。大庆绿友为公司全资子公司（公司直接持有大庆绿友70%股权，通过全资子公司青岛红星化工集团天然色素有限公司持有大庆绿友30%股权）截至2024年9月30日， 公司已按要求在大庆高新技术产业开发区市场监督管理局办理完成清算注销备案工作。公司后续将根据大庆高新技术产业开发区市场监督管理局要求及时推进大庆绿友的清算注销工作。鉴于大庆绿友已经停产歇业多年，大庆绿友清算注销不会对公司生产经营产生重大影响，不会对公司资产负债产生重大不利影响，大庆绿友清算注销完成后将会导致公司合并范围发生变化。
四、季度财务报表
（一）审计意见类型
□适用 √不适用
（二）财务报表
合并资产负债表
2024年9月30日
编制单位：贵州红星发展股份有限公司
单位：元 币种：人民币 审计类型：未经审计
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公司负责人：张海军 主管会计工作负责人：高令国 会计机构负责人：高令国
合并利润表
2024年1一9月
编制单位：贵州红星发展股份有限公司
单位：元 币种：人民币 审计类型：未经审计
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本期发生同一控制下企业合并的，被合并方在合并前实现的净利润为：0.00元, 上期被合并方实现的净利润为：0.00元。
公司负责人：张海军 主管会计工作负责人：高令国 会计机构负责人：高令国
合并现金流量表
2024年1一9月
编制单位：贵州红星发展股份有限公司
单位：元 币种：人民币 审计类型：未经审计
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公司负责人：张海军 主管会计工作负责人：高令国 会计机构负责人：高令国
2024年起首次执行新会计准则或准则解释等涉及调整首次执行当年年初的财务报表
□适用 √不适用
特此公告。
贵州红星发展股份有限公司董事会
2024年10月22日
证券代码：600367 证券简称：红星发展 公告编号：2024-046
贵州红星发展股份有限公司
2024年第一次临时股东大会决议公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。
重要内容提示：
● 本次会议是否有否决议案：无
一、会议召开和出席情况
(一)股东大会召开的时间：2024年10月21日
(二)股东大会召开的地点：贵州省安顺市镇宁布依族苗族自治县丁旗街道，贵州红星发展股份有限公司运管中心A栋304会议室。
(三)出席会议的普通股股东和恢复表决权的优先股股东及其持有股份情况：
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(四)表决方式是否符合《公司法》及《公司章程》的规定，大会主持情况等。
会议由公司第九届董事会召集，董事长张海军先生主持，采取现场投票和网络投票相结合的方式表决，表决方式符合《公司法》和《公司章程》的规定。
(五)公司董事、监事和董事会秘书的出席情况
1、公司在任董事7人，出席7人；
2、公司在任监事3人，出席3人；
3、董事会秘书出席会议；其他高管列席会议。
二、议案审议情况
(一)非累积投票议案
1、议案名称：变更部分募投项目并向控股子公司提供借款以实施募投项目
审议结果：通过
表决情况：
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(二)涉及重大事项，5%以下股东的表决情况
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(三)关于议案表决的有关情况说明
1、本次股东大会议案1为特别决议议案，已获得出席本次股东大会有效表决股份总数的三分之二以上通过；
2、本次股东大会议案1对中小投资者进行了单独计票。
三、律师见证情况
1、本次股东大会见证的律师事务所：北京市京师律师事务所
律师：吴静、薛梦溪
2、律师见证结论意见：
公司本次股东大会的召集、召开程序、出席会议人员的资格、股东大会的提案，以及本次股东大会的表决程序符合《证券法》《公司法》《股东大会规则》等法律、法规和规范性文件及《公司章程》的规定；本次股东大会通过的各项决议合法、有效。
特此公告。
贵州红星发展股份有限公司董事会
2024年10月22日
● 上网公告文件
经鉴证的律师事务所主任签字并加盖公章的法律意见书
● 报备文件
经与会董事和记录人签字确认并加盖董事会印章的股东大会决议
股票简称：红星发展 股票代码：600367 编号：临2024-047
贵州红星发展股份有限公司
第九届董事会第四次会议决议公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。
一、董事会会议召开情况
根据贵州红星发展股份有限公司（下称公司）董事长张海军的提议和召集，公司董事会秘书处于2024年10月11日通过电子邮件和电话方式发出召开第九届董事会第四次会议的通知，会议资料通过电子邮件方式发出。会议于2024年10月21日在公司运管中心A栋304会议室召开，应出席董事7名，实际出席7名，由公司董事长张海军主持，董事会秘书列席会议，公司监事和高管人员列席会议。
会议的召集和召开符合《公司法》《公司章程》的有关规定。
二、董事会会议审议情况
会议经审议、表决形成如下决议：
（一）审议通过《公司2024年第三季度报告》的议案。
公司董事会根据中国证监会、上海证券交易所和企业会计准则等相关规定编制了公司2024年第三季度报告，公司董事、监事和高级管理人员对公司2024年第三季度报告签署了书面确认意见，未发现在编制、报送公司2024年第三季度报告的过程中存在违反内幕交易规定的情形。
公司2024年第三季度报告与本决议公告同日刊登在上海证券报和上海证券交易所网站。
同意7票，反对0票，弃权0票。
（二）审议通过《公司2024年第三季度主要经营数据》的议案。
根据《上海证券交易所上市公司自律监管指引第3号--行业信息披露第十三号一一化工》和《关于做好主板上市公司2024年第三季度报告披露工作的重要提醒》的要求，公司编制了《2024年第三季度主要经营数据公告》，该公告与本决议公告同日刊登在上海证券报和上海证券交易所网站。
同意7票，反对0票，弃权0票。
特此公告。
贵州红星发展股份有限公司
董事会
2024年10月22日
股票代码：600367 股票简称：红星发展 编号：临2024-048
贵州红星发展股份有限公司
第九届监事会第四次会议决议公告
本公司监事会及全体监事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。
一、监事会会议召开情况
贵州红星发展股份有限公司（下称公司）第九届监事会第四次会议通知于2024年10月11日发出，会议资料通过电子邮件方式发出。会议于2024年10月21日在公司运管中心A栋304会议室召开，应出席监事3名，实际出席3名，由公司监事会主席于玲召集并主持。
会议的召集和召开符合《公司法》《公司章程》的有关规定。
二、监事会会议审议情况
会议经审议、表决形成如下决议：
审议通过《公司2024年第三季度报告》的议案，对董事会编制的公司2024年第三季度报告发表审核意见如下：
公司董事会根据中国证监会、上海证券交易所和企业会计准则等相关规定编制了公司2024年第三季度报告，报告对公司2024年1～9月和7～9月的经营发展和财务情况进行了披露。
在发表本审核意见前，未发现公司参与2024年第三季度报告编制和审议的人员有违反保密规定的行为。
同意3票，反对0票，弃权0票。
特此公告。
贵州红星发展股份有限公司
监事会
2024年10月22日
股票简称：红星发展 股票代码：600367 编号：临2024-049
贵州红星发展股份有限公司
2024年第三季度主要经营数据公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。
贵州红星发展股份有限公司（以下简称公司）根据《上海证券交易所上市公司自律监管指引第3号--行业信息披露第十三号一一化工》和《关于做好主板上市公司2024年第三年度报告披露工作的重要提醒》的要求，现将2024年第三季度主要经营数据披露如下：
一、主要产品的产量、销量及收入实现情况
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二、主要产品和原材料的价格变动情况
（一）主要产品的价格变动情况（不含税）
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（二）主要原材料的价格变动情况（不含税）
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报告期内，下游行业供需变化，公司及子公司主要产品碳酸钡、硫酸钡、电解二氧化锰、硫酸锰等产品销售价格同比增加；硫脲（含精制、高纯品）受市场供需关系影响，行业竞争加剧，价格同比下降；电池级碳酸锂产品受新能源行业整体波动影响，价格同比下降。
报告期内，子公司重庆大足红蝶锶业有限公司天青石采购成本降低；锰粉及煤炭成本同比降低，公司及子公司成本下降。
三、报告期内无其他对公司生产经营具有重大影响的事项。
特此公告。
贵州红星发展股份有限公司
董事会
2024年10月22日
股票简称：红星发展 股票代码：600367 编号：临2024-050
贵州红星发展股份有限公司
关于召开2024年第三季度业绩说明会的公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。
重要内容提示：
● 会议召开时间：2024年11月15日(星期五)下午 13:00-14:00
● 会议召开地点：上海证券交易所上证路演中心（网址：http://roadshow.sseinfo.com/）
● 会议召开方式：上证路演中心网络互动
● 投资者可于2024年11月08日(星期五)至11月14日(星期四)16:00前登录上证路演中心网站首页点击“提问预征集”栏目或通过公司邮箱(chenguoqiang@hxfz.com.cn)进行提问。公司将在说明会上对投资者普遍关注的问题进行回答。
贵州红星发展股份有限公司（下称公司）已于2024年10月22日发布公司2024年第三季度报告，为便于广大投资者更全面深入地了解公司2024年第三季度经营成果、财务状况，公司计划于2024年11月15日下午13:00-14:00举行2024年第三季度业绩说明会，就投资者关心的问题进行交流。
一、 说明会类型
本次投资者说明会以网络互动召开，公司将针对2024年度经营成果及财务指标的具体情况与投资者进行互动交流和沟通，在信息披露允许的范围内就投资者普遍关注的问题进行回答。
二、 说明会召开的时间、地点
（一） 会议召开时间：2024年11月15日下午13:00-14:00
（二）会议召开地点：上海证券交易所上证路演中心（网址：http://roadshow.sseinfo.com/）
（三） 会议召开方式：上证路演中心网络互动
三、 参加人员
董事长：张海军
总经理：万洋
独立董事：张咏梅
董事会秘书：陈国强
财务总监：高令国
四、 投资者参加方式
（一）投资者可在2024年11月15日(星期五)下午13:00-14:00，通过互联网登录上证路演中心（http://roadshow.sseinfo.com/），在线参与本次业绩说明会，公司将及时回答投资者的提问。
（二）投资者可于2024年11月08日(星期五)至11月14日(星期四)16:00前登录上证路演中心网站首页，点击“提问预征集”栏目（https://roadshow.sseinfo.com/questionCollection.do），根据活动时间，选中本次活动或通过公司邮箱(chenguoqiang@hxfz.com.cn)向公司提问，公司将在说明会上对投资者普遍关注的问题进行回答。
五、联系人及咨询办法
联系人：陈国强
电话：0851-36780066
邮箱：chenguoqiang@hxfz.com.cn
六、其他事项
本次投资者说明会召开后，投资者可以通过上证路演中心（http://roadshow.sseinfo.com/）查看本次投资者说明会的召开情况及主要内容。
特此公告。
贵州红星发展股份有限公司
董事会
2024年10月22日
