华融化学股份有限公司
第二届董事会第九次会议决议公告

证券代码：301256 证券简称：华融化学 公告编号：2024-052

华融化学股份有限公司

第二届董事会第九次会议决议公告

本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

一、董事会会议召开情况

华融化学股份有限公司（以下简称“公司”）第二届董事第九次会议通知于2024年10月11日以电子邮件的形式通知公司全体董事。会议于2024年10月21日9:30在新希望中鼎国际18楼会议室以现场结合通讯表决方式召开。应出席会议的董事有7名，实际出席会议的董事有7名（其中，邵军、张明贵、卜新平以通讯表决方式出席会议）。会议由董事长邵军先生主持，公司监事、部分高级管理人员列席了本次会议。本次会议的召集、召开和表决程序均符合《公司法》等相关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和《公司章程》的规定。会议表决方式为记名投票表决。

二、董事会会议审议情况

1.审议通过《关于〈2024年第三季度报告〉的议案》；

本议案在提交董事会前已经董事会审计委员会审议通过。

经审议，全体董事一致认为，公司编制的《2024年第三季度报告》符合法律、行政法规和中国证监会的规定，报告内容真实、准确、完整地反映了公司的实际情况，不存在任何虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

公司2024年第三季度报告全文详见公司同日在巨潮资讯网披露的《2024年第三季度报告》。

表决结果为：同意7票，反对0票，弃权0票。

2.审议通过《关于聘任证券事务代表的议案》。

经审议，全体董事一致同意，聘任董治鹏先生为公司证券事务代表，任期自本次董事会会议审议通过之日起至第二届董事会任期届满之日止。详见公司同日在巨潮资讯网披露的《关于聘任证券事务代表的公告》。

表决结果为：同意7票，反对0票，弃权0票。

三、备查文件

1.第二届董事会第九次会议决议。

特此公告。

华融化学股份有限公司

董事会

2024年10月22日

证券代码：301256 证券简称：华融化学 公告编号：2024-054

华融化学股份有限公司

关于聘任证券事务代表的公告

本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

华融化学股份有限公司（以下简称“公司”）于2024年10月21日召开第二届董事会第九次会议审议通过了《关于聘任证券事务代表的议案》，同意聘任董治鹏先生为公司证券事务代表，协助董事会秘书开展工作，任期自本次董事会会议审议通过之日起至第二届董事会任期届满之日止。

董治鹏先生已取得深交所颁发的董事会秘书资格证书，其任职资格符合《深圳证券交易所创业板股票上市规则》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第2号一一创业板上市公司规范运作》等法律法规的有关规定。董治鹏先生的简历详见附件，其联系方式如下：

办公电话：028-86238215

传真号码：028-86238215

邮箱地址：hrhg.db@newhope.cn

通讯地址：四川省成都市锦江区金石路366号

特此公告。

华融化学股份有限公司

董事会

2024年10月22日

附件：

董治鹏先生简历

董治鹏，1996年11月生，男，中国籍，无境外永久居留权。本科学历，毕业于中央财经大学工商管理专业，已取得深交所颁发的董事会秘书资格证书。曾任金融街控股股份有限公司证券事务主管，2022年6月至今，任华融化学股份有限公司证券事务经理。

董治鹏先生未持有华融化学股份有限公司股票，与公司控股股东、实际控制人及持股5%以上的股东、董事、监事、高级管理人员不存在关联关系，其任职资格符合《深圳证券交易所创业板股票上市规则》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第2号一一创业板上市公司规范运作》等法律法规的有关规定。