江苏立华牧业股份有限公司
关于实际控制人股份质押、解质押的
公告

证券代码：300761 证券简称：立华股份 公告编号：2024-073

江苏立华牧业股份有限公司

关于实际控制人股份质押、解质押的

公告

本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

江苏立华牧业股份有限公司（以下简称公司）于近日收到实际控制人程立力先生的通知，获悉其所持有的部分股份办理了质押、解质押业务，具体情况公告如下：

一、股份质押的基本情况

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注1：上表所述限售股份不包括高管锁定股，不存在股份冻结情形，下同。

二、股份解除质押的基本情况

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三、股东股份累计质押情况

截止本公告披露日，公司实际控制人及其一致行动人所持股份质押情况如下：

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注2：上表若出现总数与各分项数值之和尾数不符的情况，均为四舍五入原因所致，下同。

注3：上表中“质押股份占其所持股份比例”的合计数为质押股份总数占程立力、常州市奔腾牧业技术服务中心（有限合伙）、常州市天鸣农业技术服务中心（有限合伙）所持有公司股份总数的比例。

注4：本次质押股份不存在被用作重大资产重组业绩补偿等事项的担保或其他保障用途等情况。

四、其他说明

1、公司实际控制人程立力先生及其一致行动人具备良好的资信状况和履约能力，其质押的公司股份目前不存在平仓风险。公司将持续关注股东的质押情况，并按规定及时履行信息披露义务，敬请广大投资者注意投资风险。

2、公司指定的信息披露媒体为《证券时报》《中国证券报》《上海证券报》以及巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn），公司所有信息均以公司在上述媒体刊登的公告为准，请广大投资者理性决策、谨慎投资、注意风险。

特此公告。

江苏立华牧业股份有限公司

董事会

2024年10月22日

证券代码：300761 证券简称：立华股份 公告编号：2024-071

江苏立华牧业股份有限公司

第四届董事会第三次会议决议的公告

本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

一、董事会会议召开情况

江苏立华牧业股份有限公司（以下简称公司）第四届董事会第三次会议于2024年10月18日以电话、书面及邮件形式通知全体董事，于2024年10月21日14:00在公司会议室以现场结合通讯表决的方式召开。本次会议应出席董事9名，实际出席董事9名。公司监事及高级管理人员列席了会议。会议由程立力先生主持，本次会议出席人数、召开程序、议事内容均符合《中华人民共和国公司法》（以下简称《公司法》）和《公司章程》的有关规定。

二、董事会会议审议情况

经与会董事认真审议，充分讨论，对以下议案进行了表决，形成决议如下：

1、审议通过《关于公司〈2024年第三季度报告〉的议案》。

董事会认为《2024年第三季度报告》真实反映了本报告期公司财务状况及经营管理情况，所记载事项不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，所披露的信息真实、准确、完整。

表决结果：9票同意，0票反对，0票弃权。

具体内容详见公司同日刊载于巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）的《2024年第三季度报告》（公告编号：2024-070），敬请投资者注意查阅。

三、备查文件

1、《第四届董事会第三次会议决议》。

特此公告。

江苏立华牧业股份有限公司

董事会

2024年10月22日