奥瑞德光电股份有限公司
第十届董事会第十七次会议决议公告
证券代码：600666 证券简称：奥瑞德 公告编号：临2024-068
奥瑞德光电股份有限公司
第十届董事会第十七次会议决议公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。
奥瑞德光电股份有限公司（以下简称“公司”）第十届董事会第十七次会议于2024年10月21日以现场结合通讯方式召开。会议通知已于2024年10月14日以电话、专人送达的形式向全体董事发出。本次会议应出席董事6人，实际出席董事6人，本次董事会由公司董事朱三高先生主持。会议的召集、召开、表决程序符合《公司法》、《公司章程》的有关规定，合法有效。会议审议并通过以下议案：
一、关于全资孙公司七台河奥瑞德光电技术有限公司申请破产清算的议案
公司全资孙公司七台河奥瑞德光电技术有限公司拟向人民法院申请破产清算。
表决结果：同意6票，反对0票，弃权0票。
具体内容详见公司同日在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）披露的《关于全资孙公司申请破产清算的公告》（公告编号：临2024-069）。
二、关于对全资子公司深圳市智算力数字科技有限公司增资的议案
公司拟向全资子公司深圳市智算力数字科技有限公司增资9,000万元。
表决结果：同意6票，反对0票，弃权0票。
具体内容详见公司同日在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）披露的《关于对全资子公司增资的公告》（公告编号：临2024-070）。
三、关于对全资子公司北京智算力数字科技有限公司增资的议案
公司拟向全资子公司北京智算力数字科技有限公司增资9,000万元。
表决结果：同意6票，反对0票，弃权0票。
具体内容详见公司同日在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）披露的《关于对全资子公司增资的公告》（公告编号：临2024-070）。
四、关于选举董事长的议案
根据《公司法》《公司章程》等有关规定，公司董事会选举朱三高先生为公司第十届董事会董事长，任期自本次董事会审议通过之日起至第十届董事会届满之日止。根据《公司章程》的规定，公司董事长为公司法定代表人，公司法定代表人相应变更为朱三高先生。
表决结果：同意6票，反对0票，弃权0票。
具体内容详见公司同日在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）披露的《关于变更公司董事长及总经理的公告》（公告编号：临2024-071）。
五、关于聘任总经理的议案
经董事会提名委员会资格审查，经与会董事审议，同意聘任罗小峰先生为公司总
经理，任期自本次董事会审议通过之日起至第十届董事会任期届满之日止。
本议案已经公司董事会提名委员会审议通过。
表决结果：同意6票，反对0票，弃权0票。
具体内容详见公司同日在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）披露的《关于变更公司董事长及总经理的公告》（公告编号：临2024-071）。
六、关于增补董事的议案
2024年7月5日，公司收到江洋先生的书面辞职报告，江洋先生辞去公司第十届董事会董事职务，根据相关规定，江洋先生的辞职申请自送达董事会之日起生效。具体内容详见公司于2024年7月6日披露的《关于变更公司董事长及部分高级管理人员的公告》（公告编号：临 2024-045）。鉴于公司董事会席位出现空缺，根据《公司法》、《公司章程》等有关规定，经公司董事会提名委员会审核，董事会同意提名黄凤英女士为公司第十届董事会非独立董事候选人（简历附后），任期自股东大会审议通过之日起至公司第十届董事会届满之日止。
本议案已经公司董事会提名委员会审议通过。
表决结果：同意6票，反对0票，弃权0票。
本议案尚需提交公司股东大会审议。
七、关于修订《公司章程》及附件的议案
为进一步提升公司规范运作水平、完善公司治理结构，根据《公司法》《上市公司章程指引》《上海证券交易所股票上市规则》等法律法规、规范性文件的最新规定，公司结合实际情况，对《公司章程》及其附件《股东会议事规则》《董事会议事规则》的部分条款进行修订。
表决结果：同意6票，反对0票，弃权0票。
本议案尚需提交公司股东大会审议。
具体内容详见公司同日在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）披露的《关于修订〈公司章程〉及附件的公告》（公告编号：临2024-072）。
八、关于续聘会计师事务所的议案
本议案已经公司第十届董事会审计委员会第十一次会议审议通过。
表决结果：同意6票，反对0票，弃权0票。
本议案尚需提交公司股东大会审议。
具体内容详见公司同日在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）披露的《关于续聘会计师事务所的公告》（公告编号：临2024-073）。
九、关于召开2024年第三次临时股东大会的议案
表决结果：同意6票，反对0票，弃权0票。
具体内容详见公司同日在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）披露的《关于召开2024年第三次临时股东大会的通知》（公告编号：临2024-075）。
特此公告。
奥瑞德光电股份有限公司董事会
2024年10月21日
附：
非独立董事候选人简历
黄凤英，女，1980年生，中国人民大学硕士研究生，工商管理专业。2011年至2019年10月就职于长城证券，2019年11月至2021年3月就职于福建实达集团股份有限公司，2021年4月至2024年6月就职于永悦科技股份有限公司。
黄凤英女士未持有公司股票，与公司及公司控股股东、持股5%以上股东、公司其他董事、监事、高级管理人员均不存在关联关系。未受过中国证监会及其他有关部门的处罚；最近三年内未受到证券交易所公开谴责或三次以上通报批评；不存在因涉嫌犯罪被司法机关立案侦查或者涉嫌违法违规被中国证监会立案稽查尚未有明确结论的情形，不存在《公司法》《上海证券交易所股票上市规则》《上海证券交易所上市公司自律监管指引第1号一一规范运作》和《公司章程》中规定的不得担任公司董事的情形，不存在被列为失信被执行人的情形。
证券代码：600666 证券简称：奥瑞德 公告编号：临2024-069
奥瑞德光电股份有限公司
关于全资孙公司申请破产清算的公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。
重要提示：
● 奥瑞德光电股份有限公司（以下简称“公司”）全资孙公司七台河奥瑞德光电技术有限公司（简称“七台河奥瑞德”）因其资产不足以清偿全部债务且明显缺乏清偿能力，拟向人民法院申请破产清算。
● 七台河奥瑞德以债务人的身份向人民法院申请破产清算，人民法院是否受理、最终裁定结果均存在不确定性。
2024年10月21日，公司第十届董事会第十七次会议审议通过了《关于全资孙公司七台河奥瑞德光电技术有限公司申请破产清算的议案》，鉴于公司全资孙公司七台河奥瑞德严重资不抵债，为保护公司和股东合法权益，公司同意七台河奥瑞德以资产不足以清偿全部债务且明显缺乏清偿能力为由向人民法院申请破产清算。现将有关情况公告如下：
一、七台河奥瑞德基本情况
（一）基本情况
1、公司名称：七台河奥瑞德光电技术有限公司
2、统一社会信用代码：91230900099659154L
3、法定代表人：费日宁
4、注册资本：壹亿柒仟万圆整
5、类型：有限责任公司(自然人投资或控股的法人独资)
6、住所：黑龙江省七台河市茄子河区茄子河镇中河村
7、成立日期：2014年05月22日
8、经营范围：对蓝宝石晶体材料项目、半导体、激光及光电窗口材料项目进行投资与管理;蓝宝石生产技术开发、技术咨询、技术服务,工矿机械配件、机电产品、五金、建材(不含木材、危险化学品)生产、销售；经销化工原料(不含危险化学品)、进出口贸易(依法须经批准的项目,经相关部门批准后方可开展经营活动)
9、股权结构：公司全资子公司哈尔滨奥瑞德光电技术有限公司持有七台河奥瑞德100%股权，七台河奥瑞德的注册资本已全部出资到位。
（二）财务状况
七台河奥瑞德最近三年又一期的主要财务指标如下：
单位：人民币万元
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二、申请破产清算的原因
受外部市场环境等因素影响，七台河奥瑞德自2020年开始停产。根据哈尔滨国鉴会计师事务所（普通合伙）出具的审计报告（哈国鉴所审字【2024】第036号），截至2024年8月31日，七台河奥瑞德资产总额13,357.07万元，负债总额42,519.31万元，所有者权益总额-29,162.24万元。因其资产不足以清偿全部债务且明显缺乏清偿能力，根据《中华人民共和国企业破产法》之规定，七台河奥瑞德拟向人民法院申请破产清算。
三、对公司的影响
七台河奥瑞德自2020年开始停产，本次破产清算不会对公司持续经营产生重大影响。七台河奥瑞德的破产清算申请如被法院裁定受理并指定管理人接管七台河奥瑞德后，公司将丧失对七台河奥瑞德的控制权，其将不再纳入公司合并财务报表范围。若七台河奥瑞德不再纳入合并报表范围，预计将对公司利润有一定正向影响，最终会计处理以及对公司损益的影响，以审计机构年度审计结果为准。
四、其他说明
七台河奥瑞德以债务人的身份向人民法院申请破产清算，人民法院是否受理、最终裁定结果均存在不确定性。公司将根据破产清算事项后续进展情况及时履行披露义务，敬请广大投资者注意投资风险。
特此公告。
奥瑞德光电股份有限公司董事会
2024年10月21日
证券代码：600666 证券简称：奥瑞德 公告编号：临2024-070
奥瑞德光电股份有限公司
关于对全资子公司增资的公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。
重要内容提示：
● 投资标的名称：奥瑞德光电股份有限公司（以下简称“公司”）全资子公司深圳市智算力数字科技有限公司（以下简称“深圳智算力”）、公司全资子公司北京智算力数字科技有限公司（以下简称“北京智算力”）。
● 投资金额：公司拟对全资子公司深圳智算力增资，增资金额9,000万元人民币，公司拟对全资子公司北京智算力增资，增资金额9,000万元人民币。本次公司对全资子公司北京智算力及深圳智算力的增资资金将用于补充全资子公司流动资金、偿还对上市公司的部分应付往来款等用途。
● 本次投资不涉及关联交易，也不构成上市公司重大资产重组。
● 特别风险提示：本次对全资子公司北京智算力及深圳智算力增资符合公司战略规划及经营发展需要，但北京智算力及深圳智算力仍可能面临宏观环境、市场变化、经营管理等方面的风险，能否取得预期经营效果存在一定的不确定性。本次增资的工商登记事项尚需市场监督管理部门的批准。敬请广大投资者注意投资风险。
一、本次对外投资概述
（一）对外投资基本情况
根据公司经营发展需要，为提高全资子公司深圳智算力、北京智算力的综合竞争力，优化其资产负债结构，公司拟以自有资金对深圳智算力增资9,000万元，增资完成后，深圳智算力的注册资本将由目前的3,000万元人民币增加至12,000万元人民币，深圳智算力仍为公司全资子公司。公司拟以自有资金对北京智算力增资9,000万元，增资完成后，北京智算力的注册资本将由目前的3,000万元人民币增加至12,000万元人民币，北京智算力仍为公司全资子公司。
本次投资金额占公司最近一期经审计净资产的16.97%；包含本次投资事项，公司连续12个月内对外投资（不包含已履行披露义务的对外投资）具体情况如下：
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（二）对外投资审议情况
公司于2024年10月21日召开了第十届董事会第十七次会议，分别审议通过了《关于对全资子公司深圳市智算力数字科技有限公司增资的议案》《关于对全资子公司北京智算力数字科技有限公司增资的议案》。根据《上海证券交易所股票上市规则》及《公司章程》的有关规定，本次事项属于公司董事会审批权限，无需提请股东大会审议。
（三）本次投资事项不构成关联交易，亦不构成《上市公司重大资产重组管理办法》规定的重大资产重组。
二、投资标的基本情况
（一）深圳智算力的基本情况
1、公司名称：深圳市智算力数字科技有限公司
2、统一信用代码：91440300MA5HUMPT1M
3、类型：有限责任公司(自然人投资或控股的法人独资)
4、法定代表人：易雅君
5、注册地址：深圳市福田区沙头街道天安社区泰然四路25号天安创新科技广场一期B座308
6、注册资本：3,000万人民币
7、成立日期：2023年05月08日
8、经营范围：技术服务、技术开发、技术咨询、技术交流、技术转让、技术推广；软件开发；云计算装备技术服务；人工智能基础软件开发；人工智能应用软件开发；软件外包服务；数字技术服务；数字文化创意软件开发；商用密码产品生产；网络与信息安全软件开发；5G通信技术服务；互联网数据服务；信息系统集成服务；信息系统运行维护服务；数据处理和存储支持服务；计算机系统服务；智能控制系统集成；人工智能公共服务平台技术咨询服务；人工智能公共数据平台；互联网销售（除销售需要许可的商品）；计算机及通讯设备租赁；计算机软硬件及辅助设备批发；计算机软硬件及辅助设备零售；网络设备销售；互联网设备销售；电子产品销售；物联网设备销售；云计算设备销售；光通信设备销售；软件销售；信息安全设备销售；集成电路销售；会议及展览服务；电子元器件与机电组件设备销售；信息咨询服务（不含许可类信息咨询服务）；人工智能硬件销售。（除依法须经批准的项目外，凭营业执照依法自主开展经营活动）第一类增值电信业务；第二类增值电信业务；基础电信业务；互联网信息服务。（依法须经批准的项目，经相关部门批准后方可开展经营活动，具体经营项目以相关部门批准文件或许可证件为准）
9、股权结构：公司持有深圳智算力100%股权。
10、最近一年及一期的财务状况：
单位：人民币元
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注：截至2024年6月30日，深圳智算力对上市公司的应付往来款为204,318,885.50元。
（二）北京智算力的基本情况
1、公司名称：北京智算力数字科技有限公司
2、统一信用代码：91110117MAC85TU382
3、类型：有限责任公司(法人独资)
4、法定代表人：易雅君
5、注册地址：北京市海淀区知春路68号院1号楼11层1101
6、注册资本：3,000万人民币
7、成立日期：2023年02月23日
8、经营范围：一般项目：技术服务、技术开发、技术咨询、技术交流、技术转让、技术推广；软件开发；云计算装备技术服务；人工智能基础软件开发；人工智能应用软件开发；软件外包服务；数字技术服务；数字文化创意软件开发；商用密码产品生产；网络与信息安全软件开发；5G通信技术服务；互联网数据服务；信息系统集成服务；信息系统运行维护服务；数据处理和存储支持服务；计算机系统服务；智能控制系统集成；人工智能公共服务平台技术咨询服务；人工智能公共数据平台；互联网销售（除销售需要许可的商品）；计算机及通讯设备租赁；计算机软硬件及辅助设备批发；计算机软硬件及辅助设备零售；网络设备销售；互联网设备销售；电子产品销售；物联网设备销售；云计算设备销售；光通信设备销售；软件销售；信息安全设备销售；集成电路销售；会议及展览服务；电子元器件与机电组件设备销售；信息咨询服务（不含许可类信息咨询服务）；人工智能硬件销售。（除依法须经批准的项目外，凭营业执照依法自主开展经营活动）许可项目：第一类增值电信业务；互联网信息服务；第二类增值电信业务；基础电信业务。
9、股权结构：公司持有北京智算力100%股权。
10、最近一年及一期的财务状况：
单位：人民币元
■
注：截至2024年6月30日，北京智算力对上市公司的应付往来款为335,615,526.44元。
三、本次投资对公司的影响
本次对全资子公司深圳智算力及北京智算力的增资是基于子公司业务持续发展的需要，有利于优化子公司的资产负债结构，提升其资金实力和综合竞争力，符合公司发展战略规划和长远利益。增资完成后，深圳智算力和北京智算力仍为公司的全资子公司。本次增资不会对公司财务情况和经营成果产生不利影响，不会导致公司合并报表范围发生变更，不存在损害中小投资者利益的情形。
四、风险分析
本次增资符合公司及子公司战略规划及经营发展需要，但北京智算力及深圳智算力仍可能面临宏观环境、市场变化、经营管理等方面的风险，能否取得预期经营效果存在一定的不确定性。本次增资尚需履行市场监督管理部门的变更登记程序。敬请广大投资者注意投资风险。
特此公告。
奥瑞德光电股份有限公司董事会
2024年10月21日
证券代码：600666 证券简称：奥瑞德 公告编号：临2024-071
奥瑞德光电股份有限公司
关于变更公司董事长及总经理的公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。
一、关于董事长及总经理辞职的情况
奥瑞德光电股份有限公司（以下简称“公司”）董事会于2024年10月21日收到董事长付玉春先生、总经理朱三高先生的书面辞职报告。付玉春先生因个人原因，辞去公司第十届董事会董事长职务；朱三高先生因工作调整，辞去公司总经理职务。付玉春先生、朱三高先生辞职后将继续担任公司董事。根据《公司法》《公司章程》等有关规定，上述辞职报告自送达董事会之日起生效。
截至本公告披露日，付玉春先生未持有公司股份；朱三高先生持有公司210万股股份，后续朱三高先生仍将按照公司于2024年5月23日披露的增持计划完成股份增持。
付玉春先生及朱三高先生在任期间，勤勉尽责、恪尽职守，公司董事会对以上人员在任职期间为公司发展所做出的贡献表示衷心的感谢。
二、关于选举公司董事长的情况
公司于2024年10月21日召开第十届董事会第十七次会议，会议审议通过了《关于选举董事长的议案》，公司董事会同意选举董事朱三高先生（简历附后）为公司第十届董事会董事长，任期自董事会审议通过之日起至公司第十届董事会届满之日止。根据《公司章程》的规定，公司董事长为公司法定代表人，公司法定代表人相应变更为朱三高先生。公司将及时办理法定代表人工商变更登记等事项。
三、关于聘任总经理的情况
公司于2024年10月21日召开第十届董事会第十七次会议，审议通过了《关于聘任总经理的议案》。公司聘任罗小峰先生（简历附后）为公司总经理，任期自董事会审议通过之日起至第十届董事会任期届满之日止。罗小峰先生的任职资格已经公司董事会提名委员会审查通过。
罗小峰先生未受过中国证监会及其他有关部门的处罚；最近三年内未受到证券交易所公开谴责或三次以上通报批评；不存在因涉嫌犯罪被司法机关立案侦查或者涉嫌违法违规被中国证监会立案稽查尚未有明确结论的情形；不存在曾被中国证监会在证券期货市场违法失信信息公开查询平台公示或者被人民法院纳入失信被执行人名单的情形；其任职资格符合《公司法》及《公司章程》的相关规定，不存在《公司法》《上海证券交易所股票上市规则》《上海证券交易所上市公司自律监管指引第1号一一规范运作》和《公司章程》中规定的不得担任公司高级管理人员的情形。罗小峰先生在专业能力、工作经验上能够很好地与岗位职责相匹配。
特此公告。
奥瑞德光电股份有限公司董事会
2024年10月21日
附：
朱三高先生简历
朱三高先生：中国籍，1986年出生，管理学学士，曾就职于德勤华永会计师事务所、华泰联合证券有限公司、西部证券股份有限公司。2023年4月至2024年10月历任奥瑞德财务总监、总经理，2024年10月21日起任奥瑞德董事长。
截至本公告披露日，朱三高先生持有公司股票210万股，与公司及公司控股股东、持股5%以上股东、公司其他董事、监事、高级管理人员均不存在关联关系。亦未受过中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所惩戒，不存在《公司法》《上海证券交易所股票上市规则》《上海证券交易所上市公司自律监管指引第1号一一规范运作》和《公司章程》中规定的不得担任公司高级管理人员的情形，不存在被列为失信被执行人的情形。
罗小峰先生简历
罗小峰先生：中国籍，1976年出生，工商管理硕士，2003年至2022年就职于中兴通讯股份有限公司历任中国区CFO、上海公司总经理、吉林公司总经理、中兴新云执行总裁。2023年至2024年10月就职于北京远鉴信息技术有限公司等公司。2024年10月21日起任奥瑞德总经理。
截至本公告披露日，罗小峰先生未持有公司股票，与公司及公司控股股东、持股5%以上股东、公司其他董事、监事、高级管理人员均不存在关联关系。不存在《公司法》《上海证券交易所股票上市规则》《上海证券交易所上市公司自律监管指引第1号一一规范运作》和《公司章程》中规定的不得担任公司高级管理人员的情形，不存在被列为失信被执行人的情形。
证券代码：600666 证券简称：奥瑞德 公告编号：临2024-072
奥瑞德光电股份有限公司
关于修订《公司章程》及附件的公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。
奥瑞德光电股份有限公司（以下简称“公司”）于2024年10月21日召开第十届董事会第十七次会议，审议通过了《关于修订〈公司章程〉及附件的议案》；召开第十届监事会第十三次会议，审议通过了《关于修订〈监事会议事规则〉的议案》。
为进一步提升规范运作水平、完善公司治理结构，根据《公司法》《上市公司章程指引》《上海证券交易所股票上市规则》等法律法规、规范性文件的最新规定，公司结合实际情况，对《公司章程》及其附件《股东会议事规则》《董事会议事规则》《监事会议事规则》的部分条款进行修订。修订后的《公司章程》及其附件《股东会议事规则》《董事会议事规则》《监事会议事规则》尚需提交公司股东大会审议。
一、《公司章程》的修订情况
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（下转98版）
