北京大北农科技集团股份有限公司

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（3）注册地点：宾县宾西镇宾西经济技术开发区

（4）法定代表人：李玉堂

（5）注册资本：8,300万元

（6）股东及股权结构：

■

（7）经营范围：许可项目：牲畜饲养；饲料生产；饲料添加剂生产；兽药经营。一般项目：技术服务、技术开发、技术咨询、技术交流、技术转让、技术推广；畜牧渔业饲料销售；饲料添加剂销售；饲料原料销售；生物饲料研发。

（8）财务指标：

单位：万元

■

注：哈尔滨巨农2023年度财务数据经信永中和会计师事务所（特殊普通合伙）成都分所审计，并出具XYZH/2024CDAA4B0197号审计报告。

（9）历史沿革及其他：哈尔滨巨农成立于2012年6月1日，目前主要业务为饲料生产、销售。经查询，哈尔滨巨农不是失信被执行人。截止本公告披露日，哈尔滨巨农对外担保余额0万元，诉讼金额0万元。

（10）具体关联关系说明：详见“一、关联交易概述”中的“2、关联关系说明”。

3.担保协议的主要内容

（1）担保金额：不超过2,990万元人民币

（2）贷款银行：兴业银行股份有限公司哈尔滨分行、黑龙江宾州农村商业银行股份有限公司西城支行

（3）担保期限：单笔融资期限不超过一年，担保期限为授信额度项下每一期融资的还款到期之日起三年

上述担保合同尚未签署，具体担保金额和期限将以银行核准的额度和期限为准。

六、为锦州大北农申请银行贷款提供担保事项

1.担保基本情况

为满足其业务发展需要，锦州大北农拟向盛京银行股份有限公司锦州延安路支行申请综合授信额度不超过2,000万元，在本次授信额度有效期限内用于流动资金贷款等融资业务，每笔贷款期限不超过1年，授信期间内额度可循环使用，公司拟为其该项授信提供不超过2,000万的连带责任保证担保（具体担保金额和期限将以银行核准的额度和期限为准），包括本次担保在内，公司对锦州大北农的累计担保金额不超过10,500万元。

北京大佑吉为公司的控股子公司，北京大佑吉对黑龙江大北农持股46.82%，黑龙江大北农对锦州大北农持股100%，锦州大北农为公司的间接参股公司。基于上述，以上担保由黑龙江大北农其他股东张立忠先生、邱玉文先生、肇州县正知贸易合伙企业（有限合伙）、肇州县正行贸易合伙企业（有限合伙）按各自出资比例提供反担保，反担保方式为信用反担保及股权质押反担保。根据北京国友大正资产评估有限公司出具的大正评报字[2024]第163A号资产评估报告，黑龙江大北农的股东全部权益评估值为33.25亿元，以上股东合计持有黑龙江大北农53.18%的股权估值为17.68亿元，具备反担保能力。

2.被担保方基本情况

（1）被担保单位名称：锦州大北农牧业科技有限公司

（2）成立日期：2012年6月5日

（3）注册地点：北镇市廖屯镇瓦房村

（4）法定代表人：包兴辉

（5）注册资本：8,000万元

（6）股东及股权结构：

■

（7）经营范围：浓缩饲料、配合饲料研发、生产、销售；预混合饲料、饲料原料、饲料添加剂、兽药批发、零售；粮食收购。（依法须经批准的项目，经相关部门批准后方可开展经营活动。）

（8）财务指标：

单位：万元

■

注：锦州大北农2023年度财务数据经信永中和会计师事务所（特殊普通合伙）成都分所审计，并出具XYZH/2024CDAA4B0187号审计报告。

（9）历史沿革及其他：锦州大北农成立于2012年6月5日，目前主要业务为饲料生产、销售。经查询，锦州大北农不是失信被执行人。截止本公告披露日，锦州大北农对外担保余额0万元，诉讼金额0万元。

（10）具体关联关系说明：详见“一、关联交易概述”中的“2、关联关系说明”。

3.担保协议的主要内容

（1）担保金额：不超过2,000万元人民币

（2）贷款银行：盛京银行股份有限公司锦州延安路支行

（3）担保期限：单笔融资期限不超过一年，担保期限为授信额度项下每一期融资的还款到期之日起三年

上述担保合同尚未签署，具体担保金额和期限将以银行核准的额度和期限为准。

七、为黑龙江天佑申请银行贷款提供担保事项

1.担保基本情况

公司于2023年3月31日召开第五届董事会第五十次（临时）会议、2023年4月18日召开2023年第二次临时股东大会，审议通过了《关于为参股公司提供担保暨关联交易的议案》（公告编号：2023-026、2023-035），公司同意为参股公司黑龙江天佑向招商银行股份有限公司大庆分行申请的用于流动资金贷款等融资业务的金额不超过1,000万元的综合授信额度提供连带责任担保。

截止目前，上述授信业务已到期，为满足其业务发展需要，黑龙江天佑拟继续向招商银行股份有限公司大庆分行申请综合授信额度不超过1,000万元，在本次授信额度有效期限内用于流动资金贷款等融资业务，每笔贷款期限不超过1年，授信期间内额度可循环使用，公司拟为其该项授信提供不超过1,000万的连带责任保证担保（具体担保金额和期限将以银行核准的额度和期限为准），包括本次担保在内，公司对黑龙江天佑的累计担保金额不超过2,853.07万元。

北京大佑吉为公司的控股子公司，北京大佑吉对黑龙江大北农持股46.82%，黑龙江大北农对黑龙江天佑持股100%，黑龙江天佑为公司的间接参股公司。基于上述，以上担保由黑龙江大北农其他股东张立忠先生、邱玉文先生、肇州县正知贸易合伙企业（有限合伙）、肇州县正行贸易合伙企业（有限合伙）按各自出资比例提供反担保，反担保方式为信用反担保及股权质押反担保。根据北京国友大正资产评估有限公司出具的大正评报字[2024]第163A号资产评估报告，黑龙江大北农的股东全部权益评估值为33.25亿元，以上股东合计持有黑龙江大北农53.18%的股权估值为17.68亿元，具备反担保能力。

2.被担保方基本情况

（1）被担保单位名称：黑龙江天佑牧业科技有限公司

（2）成立日期：2012年7月2日

（3）注册地点：黑龙江省大庆市肇州县二井镇太合村

（4）法定代表人：潘洁

（5）注册资本：4,250.54万元

（6）股东及股权结构：

■

（7）经营范围：种猪繁育、育肥；农学研究服务；畜牧研究服务；家畜饲养机械制造。

（8）财务指标：

单位：万元

■

注：黑龙江天佑2023年度财务数据经信永中和会计师事务所（特殊普通合伙）成都分所审计，并出具XYZH/2024CDAA4B0274号审计报告。

（9）历史沿革及其他：黑龙江天佑成立于2012年7月2日，目前主要业务为生猪养殖。经查询，黑龙江天佑不是失信被执行人。截止本公告披露日，黑龙江天佑对外担保余额0万元，诉讼金额0万元。

（10）具体关联关系说明：详见“一、关联交易概述”中的“2、关联关系说明”。

3.担保协议的主要内容

（1）担保金额：不超过1,000万元人民币

（2）贷款银行：招商银行股份有限公司大庆分行

（3）担保期限：单笔融资期限不超过一年，担保期限为授信额度项下每一期融资的还款到期之日起三年

上述担保合同尚未签署，具体担保金额和期限将以银行核准的额度和期限为准。

八、为石家庄环山申请银行贷款提供担保事项

1.担保基本情况

为满足其业务发展需要，石家庄环山拟向北京银行股份有限公司石家庄分行申请综合授信额度不超过1,000万元，授信期限为3年，在本次授信额度有效期限内用于流动资金贷款等融资业务，每笔贷款期限不超过2年，授信期间内额度可循环使用，公司拟为其该项授信提供不超过1,000万的连带责任保证担保（具体担保金额和期限将以银行核准的额度和期限为准），包括本次担保在内，公司对石家庄环山的累计担保金额不超过4,020万元。

北京大佑吉为公司的控股子公司，北京大佑吉对黑龙江大北农持股46.82%，黑龙江大北农对石家庄环山持股100%，石家庄环山为公司的间接参股公司。基于上述，以上担保由黑龙江大北农其他股东张立忠先生、邱玉文先生、肇州县正知贸易合伙企业（有限合伙）、肇州县正行贸易合伙企业（有限合伙）按各自出资比例提供反担保，反担保方式为信用反担保及股权质押反担保。根据北京国友大正资产评估有限公司出具的大正评报字[2024]第163A号资产评估报告，黑龙江大北农的股东全部权益评估值为33.25亿元，以上股东合计持有黑龙江大北农53.18%的股权估值为17.68亿元，具备反担保能力。

2.被担保方基本情况

（1）被担保单位名称：石家庄环山饲料有限公司

（2）成立日期：2011年5月13日

（3）注册地点：河北省石家庄市赵县工业四街南段西侧

（4）法定代表人：车艳超

（5）注册资本：3,400万元

（6）股东及股权结构：

■

（7）经营范围：配合饲料（畜禽、幼畜禽、种畜禽）；浓缩饲料（畜禽、幼畜禽、种畜禽）；精料补充料（反刍）生产、销售；复合预混合饲料销售；粮食收购；兽药、畜牧器械、饲料原料的销售；货物或技术进出口（国家禁止或涉及行政审批的货物和技术进出口除外）。（依法须经批准的项目，经相关部门批准后方可开展经营活动）

（8）财务指标：

单位：万元

■

注：石家庄环山2023年度财务数据经信永中和会计师事务所（特殊普通合伙）成都分所审计，并出具XYZH/2024CDAA4B0288号审计报告。

（9）历史沿革及其他：石家庄环山成立于2011年5月13日，目前主要业务为饲料生产、销售。经查询，石家庄环山不是失信被执行人。截止本公告披露日，石家庄环山对外担保余额0万元，诉讼金额0万元。

（10）具体关联关系说明：详见“一、关联交易概述”中的“2、关联关系说明”。

3.担保协议的主要内容

（1）担保金额：不超过1,000万元人民币

（2）贷款银行：北京银行股份有限公司石家庄分行

（3）担保期限：单笔融资期限不超过二年，担保期限为授信额度项下每一期融资的还款到期之日起三年

上述担保合同尚未签署，具体担保金额和期限将以银行核准的额度和期限为准。

九、关联交易的其他安排

本次关联交易未涉及其他相关安排。

十、关联关系、与该关联人累计已发生的各类关联交易情况及被担保方母公司情况

1、关联自然人

张立忠先生，东北农业大学农业推广硕士，1999年6月加入本公司，历任饲料产业黑龙江区、东北三省、山东区负责人。现任公司副董事长，北京大佑吉畜牧科技有限公司副董事长，黑龙江大北农董事长兼总经理、肇州县正念贸易有限公司董事。

林孙雄先生，2003年加入本公司，历任公司财务主管、审计管理部总经理、财务管理部总经理、财务总监、总裁助理以及北京大北农国际科技有限公司副总裁等职务。现任公司董事、副总裁，兆丰华生物科技（南京）有限公司董事，北京大北农生物技术有限公司监事会主席，黑龙江大北农食品科技集团有限公司董事等职务。

2、与该关联人累计已发生的各类关联交易情况

本年年初至披露日与该关联人黑龙江大北农及其子公司累计已发生的各类关联交易总金额为106,902.35万元。具体情况如下：

■

3、被担保方母公司情况

单位：万元

■

注：黑龙江大北农2023年度财务数据经信永中和会计师事务所（特殊普通合伙）成都分所审计，并出具XYZH/2024CDAA4B0198号审计报告。

十一、累计担保及逾期担保情况

包括本次担保在内，公司为黑龙江大北农及其子公司的累计担保金额将不超过160,957.57万元，担保余额125,857.57万元。

截至本公告披露日，公司董事会/股东大会审议通过的公司及控股子公司对外担保额度为1,802,629.44万元（含公司及控股子公司之间互相担保额度预计的160亿元），占公司最近一期经审计净资产的222.98%。

截至本公告披露日，公司及控股子公司对外担保余额为1,146,312.16万元，其中：公司及控股子公司对参股公司提供的担保余额为143,696.48万元（其中关联参股公司担保余额为125,857.57万元），占公司最近一期经审计净资产的17.78%；授权子公司为客户提供担保余额为3,579.10万元，占公司最近一期经审计净资产的0.44%；对合并报表范围内单位的实际担保余额为999,036.58万元，占公司最近一期经审计净资产的123.58%。

截至本公告披露日，公司对子公司担保累计逾期金额为0万元，子公司尚未消除担保责任的对外逾期担保金额为2,502.37万元。

十二、交易目的和对上市公司的影响

公司为参股公司黑龙江大北农、宾县大北农、乾安拓北拓、哈尔滨巨农、锦州大北农、黑龙江天佑、石家庄环山分别提供不超过5,000万元、4,990万元、4,300万元、2,990万元、2,000万元、1,000万元、1,000万元的连带责任保证担保，是为满足参股公司经营发展所必要，同时参股公司母公司黑龙江大北农其他股东按各自出资比例提供信用担保及股权质押反担保，担保风险处于公司可有效控制范围内，不会对公司财务状况，生产经营产生影响。

十三、独立董事专门会议意见

根据《上市公司独立董事管理办法》《深圳证券交易所上市公司自律监管指 引第1号一一主板上市公司规范运作》的规定，应当披露的关联交易应由全体独 立董事过半数同意后，提交董事会审议。我们作为公司的独立董事，依据以上规 定，秉承独立、客观、公正的原则及立场，对公司本次关联交易相关的文件资料 进行了认真审阅，现就本次关联交易事项发表如下审核意见：

我们认真审议了《关于为参股公司提供担保暨关联交易的议案》，并查阅相关附件资料，认为本次为参股公司提供连带责任保证担保，是为满足业务发展需要，不存在利用关联交易损害公司利益的情形，该关联交易事项对公司的独立性没有不利影响。

我们认为本次担保有利于提升其资金周转效率，提高经营和盈利能力。不存在损害公司及其他股东特别是中小股东利益的情况。此次担保事项表决程序合法、 有效，同意将该议案提交董事会审议。

十四、董事会意见

本次为参股公司提供连带责任保证担保，是为了参股公司业务发展需要。目 前参股公司经营情况正常、信用状况良好、财务风险处于公司可有效控制范围之 内，公司对其担保不会损害公司的利益。公司董事会同意上述关联担保事项并同 意将该事项提交公司2024年第八次临时股东大会审议。

十五、保荐机构核查意见

关于大北农为参股公司提供担保暨关联交易事项，保荐机构经核查后认为：公司本次拟向参股公司提供关联担保事项已履行了必要的程序，且经过董事会审议通过，公司独立董事进行审议并发表了同意的独立意见。本事项尚需提交股东大会审议，符合《公司法》《深圳证券交易所股票上市规则》等法律、法规及规范性文件的要求和《公司章程》的规定，不存在损害公司和股东利益的行为。保荐机构对大北农拟向参股公司提供关联担保事项无异议。

十六、备查文件

1、第六届董事会第二十三次（临时）会议决议；

2、第六届董事会第四次独立董事专门会议决议；

3、中德证券有限责任公司关于北京大北农科技集团股份有限公司为参股公司提供担保暨关联交易的专项意见；

4、关联交易概述表。

特此公告。

北京大北农科技集团股份有限公司董事会

2024年10月22日

证券代码：002385 证券简称：大北农 公告编号：2024-116

北京大北农科技集团股份有限公司

关于使用部分闲置募集资金临时补充流动资金的公告

本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

北京大北农科技集团股份有限公司（以下简称“公司”或“大北农”）于2024年10月21日召开第六届董事会第二十三次（临时）会议、第六届监事会第十三次（临时）会议，审议通过《关于使用部分闲置募集资金临时补充流动资金的议案》，同意公司使用不超过20,000万元的闲置募集资金临时补充流动资金，使用期限自董事会审议通过之日起不超过12个月，到期或募集资金投资项目需要使用时及时归还至募集资金专用账户。具体情况如下：

一、募集资金基本情况

经中国证券监督管理委员会《关于同意北京大北农科技集团股份有限公司向特定对象发行股票注册的批复》（证监许可〔2023〕1710号）注册通过，公司向特定对象发行人民币普通股股票211,480,362股（每股面值1元），每股发行价人民币3.31元，募集资金总额为699,999,998.22元，扣除总发行费用（含增值税金额）人民币7,394,480.36元，募集资金净额为人民币692,605,517.86元。上述募集资金已全部到位，并经信永中和会计师事务所（特殊普通合伙）审验，于2024年7月26日出具XYZH/2024CDAA4B0344号验资报告。

公司已将上述募集资金全部存放于经公司董事会批准开设的募集资金专户内管理，并与保荐机构、存放募集资金的商业银行签署了募集资金监管协议，对募集资金实行了专户存储。

二、募集资金投资项目的基本情况

截至2024年10月18日，公司向特定对象发行股票募集资金计划使用情况如下：

单位：元

■

截至2024年10月18日，公司已使用募集资金44,513.06万元，公司募集资金专项存储账户余额为25,081.91万元（包括累计收到的银行存款利息扣除银行手续费等的净额）。

三、前次使用部分闲置募集资金暂时补充流动资金及归还情况

公司不涉及前次使用闲置募集资金补充流动资金情况。

四、关于本次使用部分募集资金临时补充流动资金的计划

根据公司向特定对象发行股票募投项目的资金使用计划及项目的建设进度， 在确保不影响募集资金投资项目建设进度的前提下，为了提高募集资金使用效率， 降低公司财务成本，进一步提升公司盈利能力，维护公司和股东的利益，根据《上市公司监管指引第2号一一上市公司募集资金管理和使用的监管要求》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第1号一一主板上市公司规范运作》和公司《募集资金专项存储与使用管理办法》的相关规定，公司拟使用不超过人民币20,000 万元的闲置募集资金临时补充流动资金，使用期限自公司董事会审议通过之日起不超过12个月，同时公司将随时根据募投项目的进展及需求情况及时归还至募集资金专用账户。

由于部分募集资金投资项目的建设需要一定周期，根据募集资金投资项目建设进度，现阶段募集资金在短期内出现部分闲置情况。公司使用不超过人民币20,000万元闲置募集资金暂时补充流动资金，有利于提高公司资金使用效率，降低财务成本，提升经营效益。根据公司测算，按本年9月公布一年期贷款市场报价利率（LPR）3.35%计算，一年可为公司减少财务费用约670万元（仅为测算数据）。

公司将严格按照《上市公司监管指引第2号一上市公司募集资金管理和使用的监管要求》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第1号一一主板上市公司规范运作》和公司《募集资金专项存储与使用管理办法》等相关规定，规范使用该部分资金。本次使用部分闲置募集资金临时补充流动资金仅限用于公司的业务拓展、日常经营等与主营业务相关的生产经营使用，闲置募集资金补充流动资金后，相关资金不会通过直接或者间接安排用于新股配售、申购，或者用于股票及其衍生品种、可转换公司债券等的交易，公司不会使用相关资金进行证券投资、衍生品交易等高风险投资，本次使用部分闲置募集资金临时补充流动资金事项不会与募集资金投资项目的实施计划相抵触，不会改变或变相改变募集资金用途，不会影响募集资金投资项目的正常进行。在上述闲置募集资金暂时用于补充流动资金的使用期限届满之前，公司将及时将资金归还至募集资金专项账户并及时履行披露义务。

五、监事会意见

公司于2024年10月21日召开第六届监事会第十三次（临时）会议，审议通过《关于使用部分闲置募集资金临时补充流动资金的议案》。公司监事会认为：公司本次使用部分闲置募集资金暂时补充流动资金，有助于提高募集资金使用效率，降低公司财务费用，未改变或变相改变募集资金用途，不会影响募集资金投资计划的正常进行，符合《上市公司监管指引第2号一一上市公司募集资金管理和使用的监管要求》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第1号一一主板上市公司规范运作》及公司《募集资金专项存储与使用管理办法》等相关规定，同意公司使用不超过人民币20,000万元的闲置募集资金暂时补充流动资金，使用期限自董事会审议通过之日起不超过12个月。

六、独立董事专门会议审核情况

公司于2024年10月21日召开第六届董事会第四次独立董事专门会议，审议通过《关于使用部分闲置募集资金临时补充流动资金的议案》。公司独立董事认为：公司本次使用部分闲置募集资金暂时补充流动资金，有助于提高募集资金使用效率，降低公司财务费用，未改变或变相改变募集资金用途，不会影响募集资金投资计划的正常进行，符合《上市公司监管指引第2号一一上市公司募集资金管理和使用的监管要求》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第1号一一主板上市公司规范运作》及公司《募集资金专项存储与使用管理办法》等相关规定，同意公司使用不超过人民币20,000万元的闲置募集资金暂时补充流动资金，使用期限自董事会审议通过之日起不超过12个月。

七、保荐机构意见

关于大北农以闲置募集资金暂时补充流动资金事项，保荐机构认为：大北农本次以部分闲置募集资金暂时补充流动资金事项没有改变募集资金用途，未影响募集资金投资计划的正常进行，符合《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第1号一主板上市公司规范运作》《上市公司监管指引第2号一一上市公司募集资金管理和使用的监管要求》等文件和公司《募集资金专项存储与使用管理办法》的相关规定，本保荐机构同意公司本次使用部分闲置募集资金暂时补充流动资金。

八、备查文件

1、第六届董事会第二十三次（临时）会议决议；

2、第六届监事会第十三次（临时）会议决议；

3、第六届董事会第四次独立董事专门会议决议；

4、中德证券有限责任公司关于北京大北农科技集团股份有限公司使用部分闲置募集资金暂时补充流动资金的专项意见。

特此公告。

北京大北农科技集团股份有限公司董事会

2024年10月22日

证券代码：002385 证券简称：大北农 公告编号：2024-117

北京大北农科技集团股份有限公司

关于2024年前三季度利润分配预案的公告

本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

特别提示：

1、分配比例：每10股派发现金股利0.58元（含税），不送红股，不以资本公积金转增股本。

2、本次利润分配以实施权益分派股权登记日扣除公司回购专户中已回购股份的总股本为基数，具体日期将在权益分派实施公告中明确。

3、自董事会审议利润分配预案后至实施利润分配方案的股权登记日期间，总股本由于可转债转股、股份回购、限制性股票回购注销、再融资新增股份上市等原因而发生变化的，拟维持每股分配比例不变，相应调整分配总额，敬请投资者注意。

4、本次利润分配预案尚需提交公司2024年第八次临时股东大会审议。

一、利润分配预案的基本情况

根据《北京大北农科技集团股份有限公司2024年第三季度报告》，公司2024年前三季度未经审计的合并财务报表归属于母公司股东的净利润为133,465,797.35元，合并报表未分配利润2,484,366,228.74元；母公司2024年前三季度未经审计财务报表净利润为408,505,364.22元，期末未分配利润为2,260,696,886.94元。

公司2024年前三季度利润分配预案为：以截至本公告披露日公司总股本4,323,721,890股扣除回购专用证券账户以集中竞价方式累计回购公司股份19,706,600 股后计算的股本4,304,015,290股为基数，向全体股东每10股派发现金红利0.58元（含税），预计共分配现金股利249,632,886.82元(含税)，本次不进行资本公积转增股本和送红股。

自董事会审议利润分配预案后至实施利润分配方案的股权登记日期间，总股本由于可转债转股、股份回购、限制性股票回购注销、再融资新增股份上市等原因而发生变化的，拟维持每股分配比例不变，相应调整分配总额。

二、利润分配预案的合法性、合规性、合理性

公司本次利润分配预案符合《公司法》《企业会计准则》《关于进一步落实上市公司现金分红有关事项的通知》《上市公司监管指引第3号一一上市公司现金分红》《关于加强上市公司监管的意见（试行）》及《公司章程》等法律、法规及规范性文件的利润分配政策要求，具备合法性、合规性。

本次利润分配预案综合考虑了公司发展战略和经营需要，结合公司发展阶段，制定与公司实际情况相匹配的利润分配预案，不会造成公司流动资金短缺或其他不良影响，符合公司的发展规划，具备合理性。

三、本次利润分配预案的决策程序

（一）董事会会议的召开、审议和表决情况

公司于2024年10月21日召开第六届董事会第二十三次（临时）会议审议通过了《关于2024年前三季度利润分配预案的议案》，同意本次利润分配预案并将该预案提交公司2024年第八次临时股东大会。

（二）监事会意见

公司于2024年10月21日召开第六届监事会第十三次（临时）会议，审议通过《关于2024年前三季度利润分配预案的议案》。监事会认为：公司董事会提出和审核2024年前三季度利润分配预案的程序符合法律、行政法规和中国证监会的规定，2024年前三季度利润分配预案符合公司的经营情况和资金状况，符合《公司章程》的有关规定，体现了公司积极回报股东的原则，有利于公司持续、稳定、健康发展，不存在损害投资者利益的情况。监事会同意上述利润分配预案。

四、其他说明

自董事会审议利润分配预案后至实施利润分配方案的股权登记日期间，总股本由于可转债转股、股份回购、限制性股票回购注销、再融资新增股份上市等原因而发生变化的，拟维持每股分配比例不变，相应调整分配总额。敬请投资者注意。

五、风险提示

本议案需提交公司股东大会审议通过后方可实施，尚存在不确定性，敬请广大投资者注意投资风险。

六、备查文件

1、第六届董事会第二十三次（临时）会议决议；

2、第六届监事会第十三次（临时）会议决议。

特此公告。

北京大北农科技集团股份有限公司董事会

2024年10月22日

证券代码：002385 证券简称：大北农 公告编号：2024-119

北京大北农科技集团股份有限公司

关于召开2024年第八次临时股东大会的通知

本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

北京大北农科技集团股份有限公司（以下简称“公司”）第六届董事会第二十三次（临时）会议于2024年10月21日在公司会议室以现场+通讯方式召开，会议审议通过了《关于提请召开公司2024年第八次临时股东大会的议案》，决定于2024年11月7日召开公司2024年第八次临时股东大会，现将本次股东大会会议有关事项通知如下：

一、召开会议的基本情况

1、股东大会届次：2024年第八次临时股东大会

2、会议召集人：公司第六届董事会

3、会议召开的合法、合规性：本次股东大会会议召开符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和《公司章程》等的有关规定。

4、会议时间：

（1）现场会议时间：2024年11月7日（星期四）下午14：30开始。

（2）网络投票时间：

①通过深圳证券交易所（以下简称“深交所”）交易系统进行网络投票的具体时间为：2024年11月7日9:15一9:25，9:30一11:30和13:00一15:00；

②通过互联网投票系统（http://wltp.cninfo.com.cn）投票的具体时间为：2024年11月7日上午09:15至下午15:00期间的任意时间。

5、会议召开方式：采取现场投票与网络投票相结合的方式。公司股东应选择现场投票、网络投票中的一种方式，如果同一表决权出现重复投票表决的，以第一次投票表决结果为准。

（1）现场投票：股东本人出席现场会议或者通过授权委托书（见附件）委托他人出席现场会议。

（2）网络投票：公司将通过深交所交易系统和互联网投票系统向全体股东提供网络投票平台，股东可以在上述网络投票时间内通过上述系统行使表决权。同一股份只能选择现场投票、网络投票的一种表决方式。网络投票包含证券交易系统和互联网系统两种投票方式，同一股份只能选择其中一种方式。同一表决权出现重复表决的以第一次投票结果为准。

6、股权登记日：2024年11月4日（星期一）

7、出席对象

（1）截至2024年11月4日（星期一）下午15:00交易结束后在中国证券登记结算有限责任公司深圳分公司登记在册的公司股东均有权以本通知公布的方式出席本次股东会议及参加表决。

（2）不能亲自出席股东大会现场会议的股东可授权他人代为出席（授权委托书式样附后），被授权人可不必为本公司股东；或者在网络投票时间参加网络投票。

（3）公司董事、监事及高级管理人员。

（4）公司聘请的见证律师。

8、现场会议地点：北京市海淀区澄湾街19号院大北农凤凰国际创新园行政楼104会议室。

二、会议审议事项

1、提案名称

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2、上述议案已经公司第六届董事会第二十三次（临时）会议、第六届监事会第十三次（临时）会议审议通过，详见公司于2024年10月23日在《证券时报》《上海证券报》及巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）披露的公告（公告编号：2024-117、2024-118）。

3、董事会审议议案2时与本议案相关联的董事张立忠先生、林孙雄先生已回避表决。上述议案表决时需要关联股东回避表决。

4、议案2为特别决议议案，需出席会议的股东（包括代理人）所持表决权的三分之二以上通过。

5、根据《上市公司股东大会规则》的相关要求，上述议案对中小投资者即对除上市公司的董事、监事、高级管理人员和单独或者合计持有上市公司5%以上股份的股东单独计票并披露。

三、现场股东大会登记方法

1、登记方式：

（1）法人股东持法定代表人证明书及股票账户卡，非法定代表人出席的应持法人授权委托书、股票账户卡及代理人身份证；

（2）自然人股东持本人身份证、股票账户卡和持股凭证（委托出席者须加持授权委托书及本人身份证）；

（3）融资融券投资者出席会议的，应持有融资融券相关证券公司的营业执照、证券账户证明及其向投资者出具的授权委托书。

投资者为个人的，还应持有本人身份证或其他能够表明其身份的有效证件；

投资者为机构的，还应持有本单位营业执照、参会人员身份证、单位出具的授权委托书。

（4）异地股东可用信函或电子邮件方式登记（信函或电子邮件以2024年11月5日下午17：00前送达本公司为有效登记）。

2、登记时间：2024年11月5日（星期二）

上午：9：00一11：30

下午：14：00一17：30

3、登记地点：北京市海淀区澄湾街19号院大北农凤凰国际创新园行政楼104会议室。

4、 注意事项：出席现场会议的股东及股东代理人请携带相关证件原件到场。

5、会议联系方式

（1）会议联系人：鲁永婷

（2）联系电话：010-82478108 E-mail：luyongting@dbn.com.cn

6、会议费用：现场出席会议的股东或股东代表交通及食宿自理，会期半天。

7、网络投票期间，如网络投票系统遇突发重大事件的影响，则本次股东大会的进程按当日通知进行。

四、参加网络投票的具体操作流程

在本次股东大会上，股东可以通过深交所交易系统和互联网投票系统（地址为：http://wltp.cninfo.com.cn）参加投票，网络投票的具体操作流程见附件1。

五、备查文件

1、第六届董事会第二十三次（临时）会议决议；

2、第六届监事会第十三次（临时）会议决议。

特此通知。

北京大北农科技集团股份有限公司董事会

2024年10月22日

附件1：

参加网络投票的具体操作流程

一、网络投票的程序

1、投票代码为“362385”，投票简称为“北农投票”。

2、填报表决意见或选举票数：对于非累积投票议案，填报表决意见，同意、反对、弃权。

3、股东对总议案进行投票，视为对除累积投票提案外的其他所有提案表达相同意见。对于累积投票提案，填报投给某候选人的选举票数。上市公司股东应当以其所拥有的每个提案组的选举票数为限进行投票，股东所投选举票数超过其拥有选举票数的，或者在差额选举中投票超过应选人数的，其对该项提案组所投的选举票均视为无效投票。如果不同意某候选人，可以对该候选人投0票。

4、股东对总议案进行投票，视为对除累积投票提案外的其他所有提案表达相同意见。

股东对总议案与具体提案重复投票时，以第一次有效投票为准。如股东先对具体提案投票表决，再对总议案投票表决，则以已投票表决的具体提案的表决意见为准，其他未表决的提案以总议案的表决意见为准；如先对总议案投票表决，再对具体提案投票表决，则以总议案的表决意见为准。

二、通过深交所交易系统投票的程序

1、投票时间：2024年11月7日9:15-9:25，9:30-11:30和13:00-15:00。

2、股东可以登录证券公司交易客户端通过交易系统投票。

三、通过深交所互联网投票系统投票的程序

1、互联网投票系统开始投票的时间为2024年11月7日上午9:15，结束时间为2024年11月7日下午15:00。

2、股东通过互联网投票系统进行网络投票，需按照《深圳证券交易所投资者网络服务身份认证业务指引（2016年修订）》的规定办理身份认证，取得“深交所数字证书”或“深交所投资者服务密码”。具体的身份认证流程可登录互联网投票系统http://wltp.cninfo.com.cn规则指引栏目查阅。

3、股东根据获取的服务密码或数字证书，可登录http://wltp.cninfo.com.cn在规定时间内通过深交所互联网投票系统进行投票。

附件2：

授 权 委 托 书

兹授权 先生/女士，代表本人（单位）出席北京大北农科技集团股份有限公司2024年第八次临时股东大会，并代为行使表决权。除以下会议各项议案的投票指示外，本委托书未做具体指示的议案，受托人可以按自己的意思进行表决。委托人对受托人关于会议各项议案的投票指示如下：

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委托人签名： 委托人身份证号码：

委托人股权账户： 委托人持股数量：

受托人签名： 受托人身份证号码：

委托日期： 年 月 日

回 执

截止 年 月 日，我单位（个人）持有北京大北农科技集团股份有限公司股票 股，拟参加公司2024年第八次临时股东大会。

股东账户： 股东姓名（盖章）：

出席人姓名：

日期： 年 月 日