广州禾信仪器股份有限公司关于筹划重大资产重组的停牌公告

证券代码：688622 证券简称：禾信仪器 公告编号：2024-041

广州禾信仪器股份有限公司关于筹划重大资产重组的停牌公告

本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。

重要内容提示：

● 证券停复牌情况：适用

因筹划重大资产重组事项,本公司的相关证券停复牌情况如下：

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一、停牌事由和工作安排

广州禾信仪器股份有限公司（以下简称“公司”）正在筹划以发行股份及支付现金的方式购买上海量羲技术有限公司（以下简称“量羲技术”或“交易标的”）的控制权，同时募集配套资金（以下简称“本次交易”）。

经初步测算，本次交易预计构成《上市公司重大资产重组管理办法》规定的重大资产重组，根据《上海证券交易所科创板股票上市规则》的相关规定，预计本次交易不构成关联交易，本次交易不会导致公司实际控制人发生变更。

因本次交易尚存在不确定性，为了保证公平信息披露、维护投资者利益，避免对公司股价造成重大影响，根据上海证券交易所的相关规定，经公司申请，公司股票（证券简称：禾信仪器，证券代码：688622）自 2024年 10 月 23 日（周三）开市起开始停牌，预计停牌时间不超过 5 个交易日。

股票停牌期间，公司将根据《上市公司重大资产重组管理办法》《上市公司股票停复牌规则》《上海证券交易所上市公司自律监管指引第 6 号一一重大资产重组》等有关规定和要求履行信息披露义务，并将在停牌期限届满前披露经董事会审议通过的发行股份及支付现金方式购买资产并募集配套资金预案，同时申请复牌。

二、本次重组的基本情况

（一）交易标的基本情况

1、基本情况

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2、交易标的股权结构

截至本公告披露日，量羲技术的股权结构如下：

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（二）交易对方

本次交易对手方初定为上海量羲技术有限公司的全体股东（吴明、上海堰岛企业管理合伙企业（有限合伙）），本次交易对方尚未最终确定，最终确定的交易对方以后续公告重组预案或重组报告书披露的信息为准。

上述交易对方的基本信息如下：

（1）吴明

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（2）上海堰岛企业管理合伙企业（有限合伙）

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（三）交易方式

公司拟通过发行股份及支付现金的方式购买量羲技术的控制权同时募集配套资金。本次交易目前尚存在不确定性，具体交易方式、交易方案以后续公告披露的信息为准。

三、本次交易的意向性文件

2024年10月22日，公司与交易标的全体股东签署了《股权收购意向协议》，约定公司拟通过发行股份及支付现金的方式购买交易标的股权，最终价格由公司聘请的具有证券从业资格的评估机构出具的评估报告结果为定价依据、由交易各方协商确定。上述协议为交易各方就本次交易达成的初步意向，本次交易的具体方案将由交易各方另行签署正式协议予以约定。

四、风险提示

目前本次交易正处于筹划阶段，交易各方尚未签署正式的交易协议，具体交易方案仍在商讨论证中，尚存在不确定性。本次交易尚需提交公司董事会、股东大会审议，并经监管机构批准后方可正式实施，能否通过审批尚存在一定不确定性，敬请广大投资者理性投资，注意投资风险。

特此公告。

广州禾信仪器股份有限公司董事会

2024年10月23日