新疆天业股份有限公司2024年第三季度报告
证券代码：600075 证券简称：新疆天业
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。
重要内容提示：
公司董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证季度报告内容的真实、准确、完整，不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，并承担个别和连带的法律责任。
公司负责人、主管会计工作负责人及会计机构负责人（会计主管人员）保证季度报告中财务信息的真实、准确、完整。
第三季度财务报表是否经审计
□是 √否
一、主要财务数据
（一）主要会计数据和财务指标
单位：元 币种：人民币
■
注：“本报告期”指本季度初至本季度末3个月期间，下同。
公司主要会计数据和财务指标的说明如下：
报告期内，公司持续推行精细化管理，强化重点物料的采购管控，煤炭、焦炭等主要原材料采购价格较上年同期大幅下降，同时全流程做好降本增效工作，从源头降低生产成本，加强资金统筹，强化生产控制，确保企业“安、环、稳、长、满、优”经济运行，多措并举，公司经营活动产生的现金流量净额增长73.35%。
同时，确认投资收益较上年同期增加10,471.17万元，主要是联营企业报告期内实现盈利；其他收益较上年同期增加5,013.29万元，主要是根据2023年9月3日财政部、税务总局2023年第43号《关于先进制造业企业增值税加计抵减政策的公告》，自2023年1月1日至2027年12月31日，允许先进制造业企业按照当期可抵扣进项税额加计5%抵减应纳增值税税额，公司报告期内享受增值税加计抵减额同比增加。
在上述主要原因综合影响下，公司归属于上市公司股东的净利润增长101.29%，归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润增长95.96%，基本每股收益和稀释每股收益增长101.28%。
（二）非经常性损益项目和金额
√适用 □不适用
单位:元 币种:人民币
■
对公司将《公开发行证券的公司信息披露解释性公告第1号一一非经常性损益》未列举的项目认定为的非经常性损益项目且金额重大的，以及将《公开发行证券的公司信息披露解释性公告第1号一一非经常性损益》中列举的非经常性损益项目界定为经常性损益的项目，应说明原因。
√适用 □不适用
单位：元 币种：人民币
■
（三）主要会计数据、财务指标发生变动的情况、原因
√适用 □不适用
■
二、股东信息
（一）普通股股东总数和表决权恢复的优先股股东数量及前十名股东持股情况表
单位：股
■
持股5%以上股东、前10名股东及前10名无限售流通股股东参与转融通业务出借股份情况
□适用 √不适用
前10名股东及前10名无限售流通股股东因转融通出借/归还原因导致较上期发生变化
√适用 □不适用
单位:股
■
三、其他提醒事项
需提醒投资者关注的关于公司报告期经营情况的其他重要信息
√适用 □不适用
1.国有股份无偿划转情况
为优化师市国有资本布局，按照《企业国有产权无偿划转管理暂行办法》（国资发产权〔2005〕239号）《上市公司国有股权监督管理办法》（国务院国资委、财政部、证监会令第36号）等规定，根据新疆生产建设兵团第八师国有资产监督管理委员会《关于将天业集团持有的天业股份4.5%股权无偿划转至国资公司的通知》（师国资权[2023]38号）、新疆生产建设兵团国有资产监督管理委员会《关于对无偿划转天业集团所持天业股份4.5%股权的意见》，天业集团将持有的76,831,280股新疆天业（证券代码“600075”）股份无偿划转至石河子国有资产经营（集团）有限公司。2024年2月27日，中国证券登记结算有限责任公司上海分公司出具《过户登记确认书》，过户日期为2024年2月26日。详见公司于2023 年 11 月25日、2024 年1 月26日、2024年2月28日披露的《关于国有股份无偿划转的提示性公告》《关于国有股份无偿划转的进展公告》《关于国有股份无偿划转完成过户登记的公告》《新疆天业股份有限公司简式权益变动报告书》。
天业集团持有的公司股份数量由770,731,710股减少至693,900,430股，持股比例由45.14%减少至40.64%。
2.控股股东全资子公司增持情况
基于对公司价值的认可及未来可持续稳定发展的信心，控股股东天业集团全资子公司天域融计划自增持计划公告之日起12个月内，通过上海证券交易所集中竞价交易系统增持新疆天业A股股份，累计增持金额不低于7,500万元，不超过15,000 万元，增持比例不超过公司总股本的2%。天域融已于2024年2月19日至2024年9月30日采用集中竞价方式完成增持公司股份共计20,760,200股，占公司目前总股本的1.22%，增持金额为8,098.17万元（其中手续费0.93万元），天域融持有公司股份数量由2023年12月31日的5,000,826股增持至25,761,026股，持股比例由0.29%增持至1.51%。
截止本报告批准日，天域融持有公司股份数量未发生变动。
3.公开发行可转换公司债券转股情况
根据《上海证券交易所股票上市规则》等有关规定及《新疆天业股份有限公司公开发行可转换公司债券募集说明书》的约定，公司公开发行的“天业转债”自可转换公司债券发行结束之日起满六个月后的第一个交易日，即2022年12月29日起可转换为公司股份，转股期起止日期为2022年12月29日至2028年6月22日，初始转股价格为6.90元/股。因实施2022年度权益分派，自2023年6月12日至2023年6月16日停止转股，2023年6月19日起恢复转股，转股价格由初始6.90元/股调整为 6.80 元/股，详见2023年6月13日披露的临 2023-061号《关于2022年度权益分派调整可转债转股价格的公告》。
“天业转债”自2022年12月29日转股期起始日至2024年9月30日，累计转股金额为5.20万元，累计因转股形成的股份数量为7,521股，占“天业转债”转股前公司已发行股份总额的比例为0.0004%，详见公司于2024年10月9日披露的临2024-074号《关于“天业转债”转股结果暨股份变动的公告》。
2024年9月30日，“天业转债”尚未转股的金额299,994.80万元，占“天业转债”发行总量的比例99.9983%。
4.公司董事会换届情况
2024年3月18日，经2024年第一次临时股东大会审议通过，公司董事会、监事会完成换届选举，公司第九届董事会成员为张强、历建林、操斌、刘堂、黄东、曹新峰、刘嫦、朱明、樊星，累计变更4人；公司第九届监事会成员为王伟、张艳玲、黎春柳、蒋大勇、杨加民，累计变更3人。经九届一次董事会审议通过，聘任历建林为公司总经理。本次董事会换届后，除总经理变更，总工程师余显军于2024年8月20日辞职外，其他高级管理人员未发生变动。
5.设立财务公司情况
为了整合资源，提高资金使用效率和财务管理水平，经2024年4月2日召开的公司九届三次董事会、2024年4月23日召开2023年年度股东大会审议通过，公司全资子公司天能化工拟与天业集团共同设立财务公司，名称暂定为新疆天业集团财务有限公司（具体以市场监督管理部门核准为准）。财务公司注册资本100,000万元，其中：天业集团拟以现金出资51,000万元，占注册资本51%；天能化工拟以现金出资49,000万元，占注册资本49%。
本次共同投资的关联交易事项尚需经国家金融监管机构批准后实施。
6.设立子公司情况
根据2023年10月31日国务院印发《中国（新疆）自由贸易试验区总体方案》文件精神，为加速推进实施公司国际进出口业务的拓展和管理，借助自由贸易试验区各项优惠政策，依托新疆和“一带一路”沿线国家的优势资源和广阔市场，充分发挥新疆天业的品牌、产品、物流、供应链等多方面优势，经2024年1月22日召开的2024年第一次临时董事会同意，公司在中国（新疆）自由贸易试验区设立子公司，开展化工产品的进出口贸易、仓储、物流、技术转化、技术服务等业务，以进一步拓展国际业务市场，提高公司市场份额，扩大销售规模。2024年2月6日，经新疆生产建设兵团第十二师市场监督管理局批准成立了新疆西部汇永新材料科技有限公司，注册资金1,000万元。截至2024年9月30日，公司实缴出资300万元。
为促进公司专业化经营、规模化销售，拓展自产品销售业务，提升公司产业链、供应链、服务链集成优势，经2024年5月6日召开的2024年第二次临时董事会同意，公司成立全资子公司新疆天域新科新材料有限公司，注册资金3,000万元。截至2024年9月30日，公司实缴出资3,000万元。
公司合并报表范围新增上述两个全资子公司。
7.继续开展套期保值业务情况
公司于 2024年7月1日召开2024年第四次临时董事会，审议通过了《关于公司继续开展套期保值业务的议案》，为规避商品价格波动对生产经营产生的不利影响，化解价格波动风险，董事会同意公司及所属子企业继续开展套期保值业务，占用保证金最高额度不超过最近一期经审计归属于母公司所有者权益的5%。有效期限为自本次董事会审议通过之日起一年内有效，期限内资金可循环使用。详见公司于2024年7月2日披露的《关于公司继续开展套期保值业务的公告》《关于继续开展套期保值业务的可行性分析报告》。
截止2024年9月30日及本报告出具日，公司及子公司暂未开展套期保值业务。
8.募集资金现金管理情况
2024 年6月7日，公司九届五次董事会、九届四次监事会审议通过《关于使用闲置募集资金进行现金管理的议案》，董事会同意公司使用不超过44,300万元暂时闲置的公开发行可转换公司债券募集资金进行现金管理，购买低风险、期限不超过12个月的理财产品（包括但不限于理财产品、收益凭证或结构性存款等），使用期限自公司董事会审议通过之日起 12 个月内有效。在上述投资额度、品种及投资期限内，资金可循环滚动使用，董事会授权公司董事长签署相关法律文件，公司管理层具体实施相关事宜，闲置募集资金现金管理到期后归还至募集资金专户。2024年7月19日，公司使用闲置募集资金30,000万元向海通证券股份有限公司（以下简称“海通证券”）购买了海通证券收益凭证博盈系列中证海通证券大类资产动态配置指数看涨1月期第189号至195号产品，期限32天,2024年8月23日办理完成赎回手续，本金30,000万元及收益512,876.70元均已归还至相应募集资金账户，收益符合预期。
2024年9月11日，公司使用闲置募集资金16,000万元购买了西南证券收益凭证汇瀚2024001-2024004期系列产品，期限180天；使用闲置募集资金14,000万元购买了申万宏源证券有限公司龙鼎定制1471、1472、1473期收益凭证产品，期限91天。详见公司于2024年6月8日、2024年7月23日、2024年8月24日、2024年9月12日披露的临2024-050、临 2024-061号、临 2024-071号、临 2024-073号《关于使用闲置募集资金进行现金管理的公告》及进展、赎回公告。
9.公司经营情况
公司始终聚焦绿色现代化工主业，通过一系列资产重组，推进产业结构调整及国企改革，进一步构建循环经济融合发展的现代产业体系，已具备较为完整的“自备电力→电石→聚氯乙烯树脂及副产品→电石渣及其他废弃物制水泥”一体化产业联动式绿色环保型循环经济产业链，拥有134万吨PVC（包括114万吨通用PVC、10万吨特种树脂、10万吨糊树脂）、97万吨离子膜烧碱、213万吨电石产能，同时拥有2×300MW、2×330MW自备热电站以及535万吨电石渣制水泥装置，公司规模优势显现，逐步实现产品的多元化、差异化、高端化布局，成为国内氯碱化工产业化配套完整、产品型号齐全的聚氯乙烯生产企业，具有一定规模优势及行业竞争力。
2024年1-9月，公司生产特种树脂7.09万吨、糊树脂7.94万吨、PVC树脂77.98万吨、烧碱57.09万吨、水泥139.50万吨、熟料256.04万吨、电石142.91万吨、外销乙炔气3.48万吨，供电54.95亿度，供汽405.36万吉焦；除公司自身耗用外，外销特种树脂7.13万吨、糊树脂8.19万吨、PVC树脂73.63万吨、烧碱56.03万吨、水泥137.49万吨、熟料104.21万吨、乙炔气3.48万吨、电4.21亿度、蒸汽12.90万吉焦。
2024年1-9月，煤炭、焦炭等主要原材料采购价格较上年同期下降幅度较大；同时，公司持续推行精细化管理，一体化产业联动式循环经济产业链降本增效成果显著，有效地控制了产品制造成本和各项费用；确认投资收益较上年同期增加10,471.17万元，主要是联营企业报告期内实现盈利；其他收益较上年同期增加5,013.29万元，主要是根据2023年9月3日财政部、税务总局2023年第43号《关于先进制造业企业增值税加计抵减政策的公告》，自2023年1月1日至2027年12月31日，允许先进制造业企业按照当期可抵扣进项税额加计5%抵减应纳增值税税额，公司报告期内享受增值税加计抵减额同比增加。上述原因共同导致公司实现盈利。
2024年1-9月，公司实现营业收入779,827.73万元，较上年同期862,675.63万元减少9.60%；实现利润总额5,041.39万元，较上年同期-74,439.11万元增长106.77%；实现归属于母公司所有者的净利润1,009.01万元，较上年同期-78,120.35万元增长101.29%。
四、季度财务报表
（一）审计意见类型
□适用 √不适用
（二）财务报表
合并资产负债表
2024年9月30日
编制单位：新疆天业股份有限公司 单位：元 币种：人民币 审计类型：未经审计
■
公司负责人：张强 主管会计工作负责人：陈建良 会计机构负责人：冯丽
合并利润表
2024年1一9月
编制单位：新疆天业股份有限公司
单位：元 币种：人民币 审计类型：未经审计
■
公司负责人：张强 主管会计工作负责人：陈建良 会计机构负责人：冯丽
合并现金流量表
2024年1一9月
编制单位：新疆天业股份有限公司
单位：元 币种：人民币 审计类型：未经审计
■
公司负责人：张强 主管会计工作负责人：陈建良 会计机构负责人：冯丽
母公司资产负债表
2024年9月30日
编制单位：新疆天业股份有限公司 单位：元 币种：人民币 审计类型：未经审计
■■
公司负责人：张强 主管会计工作负责人：陈建良 会计机构负责人：冯丽
母公司利润表
2024年1一9月
编制单位：新疆天业股份有限公司
单位：元 币种：人民币 审计类型：未经审计
■
公司负责人：张强 主管会计工作负责人：陈建良 会计机构负责人：冯丽
母公司现金流量表
2024年1一9月
编制单位：新疆天业股份有限公司
单位：元 币种：人民币 审计类型：未经审计
■
公司负责人：张强 主管会计工作负责人：陈建良 会计机构负责人：冯丽
2024年起首次执行新会计准则或准则解释等涉及调整首次执行当年年初的财务报表
□适用 √不适用
特此公告。
新疆天业股份有限公司董事会
2024年10月23日
证券代码：600075 股票简称：新疆天业 公告编号：临 2024-076
债券代码：110087 债券简称：天业转债
新疆天业股份有限公司
九届七次董事会会议决议公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。
一、董事会会议召开情况
新疆天业股份有限公司（以下简称“公司”）于2024年10月11日以书面方式发出召开九届七次董事会会议的通知，会议于2024年10月21日在公司九楼会议室以现场加网络视频方式召开，应到董事9名，实到董事9名，公司监事及全部高管人员列席本次会议。会议由董事长张强主持，会议召开符合《公司法》《证券法》和《公司章程》的有关规定，会议审议通过如下决议：
二、董事会会议审议情况
1.审议并通过聘任会计师事务所的议案。(该项议案同意票9票，反对票0票，弃权票0票)
大信会计师事务所（特殊普通合伙）在公司2023年度审计工作中表现出了良好工作水平以及独立、客观、公正的职业准则，服务团队具备为上市公司提供审计服务的经验和能力，能够满足公司2024年度审计工作的要求，董事会同意拟续聘大信会计师事务所（特殊普通合伙）作为公司2024年度财务审计机构和内部控制审计机构。大信会计师事务所拟为公司提供2024年度财务报表审计费用为121万元，内部控制审计费用为31万元，共计152万元。
公司董事会审计委员会对本议案出具同意审核意见。详见与本公告一同披露的《新疆天业股份有限公司关于续聘会计师事务所的公告》。
2.审议并通过修订《新疆天业股份有限公司信息披露事务管理制度》的议案。(该项议案同意票9票，反对票0票，弃权票0票)
为加强对公司信息披露工作管理，规范公司的信息披露行为，树立并维护公司在资本市场的良好形象，切实保护公司、股东、债权人及其他利益相关人的合法权益，根据《中华人民共和国公司法》 《中华人民共和国证券法》 《上海证券交易所股票上市规则》《上市公司信息披露管理办法》 《上海证券交易所上市公司自律监管指引第2号一信息披露事务管理》等法律、法规及《新疆天业股份有限公司章程》，结合公司实际情况，对《新疆天业股份有限公司信息披露事务管理制度》进行修订。
详见与本公告一同披露的《新疆天业股份有限公司关于修订信息披露事务管理制度的公告》《新疆天业股份有限公司信息披露事务管理制度》。
3.审议并通过全面修订《新疆天业股份有限公司控股子公司管理制度》的议案。(该项议案同意票9票，反对票0票，弃权票0票)
为促进公司的规范运作和健康发展，明确公司与各控股子公司财产权益和经营管理责任，确保控股子公司规范、高效、有序地经营运作，根据《中华人民共和国公司法》《中华人民共和国证券法》《上海证券交易所股票上市规则》《上海证券交易所上市公司内部控制指引》及本公司《公司章程》等有关法律法规和规章制度的规定，结合本公司的实际情况，对《新疆天业股份有限公司控股子公司管理制度》进行全面修订。
详见与本公告一同披露的《新疆天业股份有限公司控股子公司管理制度》。
4.审议并通过《新疆天业股份有限公司内部审计管理办法》的议案。(该项议案同意票9票，反对票0票，弃权票0票)
为进一步规范和加强公司内部审计工作，建立健全内部审计制度，提升内部审计工作质量，充分发挥内部审计作用，根据《中华人民共和国审计法》及其实施条例、《内部审计基本准则》和《内部审计人员职业道德规范》等有关法律法规，结合实际情况，制定《新疆天业股份有限公司内部审计管理办法》。
详见与本公告一同披露的《新疆天业股份有限公司内部审计管理办法》。
5.审议并通过《2024年第三季度报告》的议案。(该项议案同意票9票，反对票0票，弃权票0票)
公司董事会审计委员会对本议案出具了同意审核意见。
详见与本公告一同披露的《2024年第三季度报告》。
6.审议并通过关于公司面向专业投资者非公开发行科技创新公司债券的议案。(该项议案同意票9票，反对票0票，弃权票0票)
根据《中华人民共和国公司法》《中华人民共和国证券法》《公司债券发行与交易管理办法》《上海证券交易所非公开发行公司债券挂牌规则》《非公开发行公司债券项目承接负面清单指引》《上海证券交易所公司债券发行上市审核规则适用指引第2号一一专项品种公司债券》等有关法律法规、规范性文件、自律规则和《新疆天业股份有限公司章程》的相关规定，公司董事会结合公司的实际情况，对照上述有关法律法规、规范性文件中发行公司债券的各项规定，公司自查后认为公司符合面向专业投资者非公开发行公司债券的条件与要求，具备合面向专业投资者非公开发行科技创新公司债券的资格。
为优化债务结构，提升长期限融资占比、压降融资成本，结合公司实际资金的需求情况，在合理控制总体债务规模的前提下，充分、灵活利用多种融资渠道，董事会同意公司拟申请面向专业投资者非公开发行不超过人民币15亿元（含15亿元）、期限不超过5年（含5年）的科技创新公司债券，并制定了具体的发行方案。
为合法、高效地完成本次非公开发行科技创新公司债券的相关工作，提请股东大会授权公司董事会并同意董事会授权董事长及相关授权人士按照《中华人民共和国公司法》《中华人民共和国证券法》《公司债券发行与交易管理办法》《上海证券交易所非公开发行公司债券挂牌规则》《上海证券交易所公司债券发行上市审核规则适用指引第2号一一专项品种公司债券》等有关法律法规、规范性文件、自律规则和《公司章程》的相关规定，全权办理本次发行公司债券的相关事宜。
详见与本公告一同披露的《新疆天业股份有限公司科技创新公司债券发行预案公告》。
7.审议并通过关于补选公司第九届董事会独立董事的议案。（该项议案同意票9票，反对票0票，弃权票0票）
公司独立董事刘嫦因工作变动原因申请辞去公司独立董事职务，公司董事会提名补选魏卉为公司第九届董事会独立董事候选人，董事会已按《公司法》和《公司章程》中独立董事任职资格的有关规定，对独立董事候选人的任职条件逐一进行审核。
公司董事会提名委员会、现任独立董事对独立董事候选人的任职资格、提名程序发表了肯定的意见。
补选独立董事候选人简历如下：
魏卉，女，汉族，现年48岁，中共党员，管理学博士学历，会计学教授，博士生导师，现任石河子大学经济与管理学院会计学系教授。
上述1、6、7项议案需提交股东大会审议。
8.确定2024年第二次临时股东大会于2024年11月15日召开。(该项议案同意票9票，反对票0票，弃权票0票)
详见与本公告一同披露的《新疆天业股份有限公司2024年第二次临时股东大会通知》。
特此公告。
新疆天业股份有限公司董事会
2024年10月23日
证券代码：600075 股票简称：新疆天业 公告编号：临 2024-077
债券代码：110087 债券简称：天业转债
新疆天业股份有限公司
九届六次监事会会议决议公告
本公司监事会及全体监事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。
一、监事会会议召开情况
新疆天业股份有限公司（以下简称“公司”）于2024年10月11日向公司监事会成员以书面方式发出召开公司九届六次监事会会议的通知。2024年10月21日在公司九楼会议室召开了此次会议，应出席监事5人，实际出席5人。会议由监事会主席王伟主持，符合《公司法》《证券法》和《公司章程》的有关规定，审议并通过以下议案：
二、监事会会议审议情况
1.审议并通过《2024年第三季度报告》及摘要的议案。（该议案同意票为5票，反对0票，弃权0票）
详见与本公告一同披露的《新疆天业股份有限公司2024年第三季度报告》。
2.审议并通过监事会独立意见。（该议案同意票为5票，反对0票，弃权0票）
独立意见如下：
（1）2024年第三季度报告编制和审议程序符合法律、法规、公司章程和公司内部管理制度的各项规定；
（2）2024年第三季度报告的内容和格式符合中国证监会和证券交易所的各项规定，所包含的信息能从各个方面真实地反映出公司2024年1-9月的经营管理和财务状况等事项；
（3）未发现参与编制和审议的人员有违反保密规定的行为；
（4）该报告真实反映了本报告期公司的实际情况，所记载事项不存在任何虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，所披露的信息真实、准确、完整。
3.审议并通过关于公司面向专业投资者非公开发行科技创新公司债券的议案。（该议案同意票为5票，反对0票，弃权0票）
为优化债务结构，提升长期限融资占比、压降融资成本，结合公司实际资金的需求情况，在合理控制总体债务规模的前提下，充分、灵活利用多种融资渠道，公司拟申请面向专业投资者非公开发行不超过人民币15亿元（含15亿元）、期限不超过5年（含5年）的科技创新公司债券。
监事会认为公司本次公司债券的发行方案合理可行，有利于拓宽公司融资渠道、优化债务结构、降低融资成本，符合相关法律法规及规范性文件的规定，符合公司和全体股东的利益，不存在损害公司及全体股东特别是中小股东利益情形，同意公司本次非公开发行科技创新公司债券。本次公司债券发行相关文件的编制和审议程序符合相关法律法规、《公司章程》及规范性文件的规定，形成的决议合法、有效。
具体的发行方案详见与本公告一同披露的《新疆天业股份有限公司科技创新公司债券发行预案公告》。
特此公告。
新疆天业股份有限公司监事会
2024年10月23日
证券代码：600075 股票简称：新疆天业 公告编号：临 2024-078
债券代码：110087 债券简称：天业转债
新疆天业股份有限公司
关于续聘会计师事务所的公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。
● 拟聘任的会计师事务所名称：大信会计师事务所（特殊普通合伙）
一、拟聘任会计师事务所的基本情况
（一）机构信息
1、基本信息
大信会计师事务所（特殊普通合伙）（以下简称“大信会计师事务所”）成立于1985年，2012年3月转制为特殊普通合伙制事务所，总部位于北京，注册地址为北京市海淀区知春路1号22层2206。大信在全国设有33家分支机构，在香港设立了分所，并于2017年发起设立了大信国际会计网络，目前拥有美国、加拿大、澳大利亚、德国、法国、英国、新加坡等38家网络成员所。大信是我国最早从事证券服务业务的会计师事务所之一，首批获得H股企业审计资格，拥有近30年的证券业务从业经验。
2、人员信息
大信会计师事务所首席合伙人为谢泽敏先生。截至2023年12月31日，大信从业人员总数4,001人，其中合伙人160人，注册会计师971人。注册会计师中，超过500人签署过证券服务业务审计报告。
3、业务信息
大信会计师事务所2023年度业务收入15.89亿元，为超过10,000家公司提供服务。业务收入中，审计业务收入13.80亿元、证券业务收入4.50亿元。2023年上市公司年报审计客户204家（含H股），平均资产额146.53亿元，收费总额2.41亿元。主要分布于制造业，信息传输、软件和信息技术服务业，电力、热力、燃气及水生产和供应业，科学研究和技术服务业、水利、环境和公共设施管理业。大信会计师事务所具有公司所在行业的审计业务经验。
4、投资者保护能力
大信会计师事务所职业保险累计赔偿限额和计提的职业风险基金之和超过2亿元，职业风险基金计提和职业保险购买符合相关规定。
5、诚信记录
大信会计师事务所近三年因执业行为受到刑事处罚0次、行政处罚4次、行政监管措施18次、自律监管措施及纪律处分10次。42名从业人员近三年因执业行为受到刑事处罚0次、行政处罚8人次、行政监管措施37人次、自律监管措施及纪律处分19人。
（二）项目信息
1、基本信息
（1）拟签字项目合伙人
吴育岐，拥有注册会计师、注册税务师执业资质，2008年成为注册会计师，2009年开始从事上市公司审计，2007年开始在大信执业，近三年签署的上市公司审计报告有新疆机械研究院股份有限公司2022、2023年度审计报告；新疆天业股份有限公司2023年度审计报告；天津市依依卫生用品股份有限公司2021年度审计报告。未在其他单位兼职。
（2）拟签字注册会计师
郭春俊，拥有注册会计师执业资质。2007年成为注册会计师，2010年开始从事上市公司审计，2014年开始在大信会计师事务所执业，2023年起拟为公司提供审计服务。近三年签署的上市公司和挂牌公司审计报告有新疆汇嘉时代百货股份有限公司2021、2022、2023年度审计报告；新疆天顺供应链股份有限公司2021、2022、2023年度审计报告；新疆机械研究院股份有限公司2022年度审计报告；新疆合金投资股份有限公司2022、2023年度审计报告。未在其他单位兼职。
（3）质量控制复核人员
李洪，高级合伙人，拥有中国注册会计师、澳洲注册会计师、高级会计师等执业资质或职称。1997年成为中国注册会计师，1999年开始在大信执业，并从事上市公司审计业务、质控复核。近三年复核上市公司有新农开发、碧水源等。除在江苏传智播客教育科技股份有限公司、诺思格（北京）医药科技股份有限公司担任独立董事外，未在其他单位兼职。
2、诚信记录
拟签字项目合伙人、签字注册会计师及质量控制复核人员近三年不存在因执业行为受到刑事处罚，受到证监会及派出机构、行业主管部门的行政处罚、监督管理措施，受到证券交易所、行业协会等自律组织的自律监管措施、纪律处分的情况。
3、独立性
大信会计师事务所及拟签字项目合伙人、签字注册会计师及质量复核人员不存在违反《中国注册会计师职业道德守则》对独立性要求的情形，未持有和买卖公司股票，也不存在影响独立性的其他经济利益，不存在可能影响独立性的情形。
4、审计收费
大信会计师事务所为公司提供2023年度财务报表审计费用为121万元，内部控制审计费用为31万元，合计152万元。2024年度财务报表审计费用和内部控制审计费用较上一年无变化。
二、拟续聘会计事务所履行的程序
（一）审计委员会的履职情况
公司聘请的大信会计师事务所（特殊普通合伙）具备从事审计工作的专业资质和专业胜任能力，具有丰富的审计业务经验、良好的职业操守和执业水平，符合公司审计工作独立性、客观性的要求，在为公司提供2023年度审计服务工作中，能够恪尽职守，遵循独立、客观、公正的执业准则，为公司提供真实公允的审计服务，满足公司相关审计工作的要求。经审核2023年度审计机构的聘用条款和审计费用，公司实际支付审计机构2023年度审计费与公司所披露的审计费用情况相符。根据公司目前的规模和审计工作业务量，董事会审计委员会同意公司续聘大信会计师事务所（特殊普通合伙）为公司 2024年度财务报表及内部控制审计机构的议案，2024年度财务报表审计费用为121万元，内部控制审计费用为31万元，共计152万元。
（二）董事会的审议和表决情况
2024年10月21日，公司九届七次董事会会议审议通过《公司聘任2024 年度财务报表及内部控制审计机构的议案》，董事会同意拟续聘大信会计师事务所（特殊普通合伙）作为公司2024年度财务审计机构和内部控制审计机构。
（三）生效日期
本次续聘会计师事务所事项尚需提交公司股东大会审议，并自公司股东大会审议通过之日起生效。
四、报备文件
1、新疆天业股份有限公司九届七次董事会决议
2、新疆天业股份有限公司董事会审计委员会2024年第六次会议纪要
特此公告。
新疆天业股份有限公司董事会
2024年10月23日
证券代码：600075 股票简称：新疆天业 公告编号：临 2024-079
债券代码：110087 债券简称：天业转债
新疆天业股份有限公司关于
修订信息披露事务管理制度的公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。
为加强对公司信息披露工作管理，规范公司的信息披露行为，树立并维护公司在资本市场的良好形象，切实保护公司、股东、债权人及其他利益相关人的合法权益，根据《中华人民共和国公司法》《中华人民共和国证券法》《上海证券交易所股票上市规则》《上市公司信息披露管理办法》《上海证券交易所上市公司自律监管指引第2号一信息披露事务管理》等法律、法规及《新疆天业股份有限公司章程》，结合公司实际情况，公司对《新疆天业股份有限公司信息披露事务管理制度》进行第四次修订，主要修订内容如下：
■
（下转84版）
