新疆天业股份有限公司

（上接83版）

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除上述修订外，还对《新疆天业股份有限公司信息披露事务管理制度》条款编号及文字、标点符号进行了优化调整，不构成实质性修订。

特此公告。

新疆天业股份有限公司董事会

2024年10月23日

证券代码：600075 股票简称：新疆天业 公告编号：临 2024-080

债券代码：110087 债券简称：天业转债

新疆天业股份有限公司

科技创新公司债券发行预案公告

本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。

一、关于公司符合非公开发行科技创新公司债券条件的说明

根据《中华人民共和国公司法》《中华人民共和国证券法》《公司债券发行与交易管理办法》《上海证券交易所非公开发行公司债券挂牌规则》《非公开发行公司债券项目承接负面清单指引》《上海证券交易所公司债券发行上市审核规则适用指引第2号一一专项品种公司债券》等有关法律法规、规范性文件、自律规则和《新疆天业股份有限公司章程》（以下简称“《公司章程》”）的相关规定，公司董事会结合公司的实际情况，对照上述有关法律法规、规范性文件中发行公司债券的各项规定自查，认为公司符合面向专业投资者非公开发行科技创新公司债券的条件与要求，具备合面向专业投资者非公开发行科技创新公司债券的资格，拟申请面向专业投资者非公开发行科技创新公司债券。

二、关于本次债券发行的具体方案

结合公司实际资金的需求情况，公司拟申请面向专业投资者非公开发行不超过人民币15亿元（含15亿元）、期限不超过5年（含5年）的科技创新公司债券，具体发行方案如下：

1.发行主体

本次债券的发行主体为新疆天业股份有限公司。

2.发行规模

本次发行的科技创新公司债券面值为100元，按面值发行，发行规模不超过人民币15亿元（含15亿元），具体发行规模将提请股东大会授权董事会并同意董事会授权董事长及相关授权人士依据国家法律、法规及证券监管部门的有关规定，根据公司资金需求情况和发行时市场情况，在上述范围内确定。

3.发行方式

本次债券在批文有效期内，以一次或分期形式通过上海证券交易所向具备相应风险识别和承担能力的专业投资者非公开发行。

4.债券期限及品种

本次债券期限不超过5年（含5年），可以为单一期限品种，也可以为多种期限的混合品种。

5.债券利率及支付方式

本次债券为固定利率债券，债券票面利率由发行人与主承销商按市场情况确定。本次债券本息的偿付方式按照债券登记机构的相关规定办理。

6.发行对象

本次债券向不超过200名符合《公司债券发行与交易管理办法》《上海证券交易所债券市场投资者适当性管理办法》等法律法规所规定的专业投资者非公开发行。本次债券不向公司股东优先配售。

7.增信安排

本次债券不设置担保等内外部增信措施。

8.还本付息

本次债券采用单利按年计息，不计复利。每年付息一次，到期一次还本，最后一期利息随本金的兑付一起支付。

9.募集资金用途

本次发行的公司债券募集资金扣除发行费用后拟用于补充流动资金、偿还有息债务、置换在科技创新领域相关投资支出资金及其他符合法律、法规规定的用途。

10.偿债保障措施

如本次债券出现预计不能按期偿付债券本息或者到期未能按期偿付债券本息情况时，公司可采取如下保障措施：

（1）不向股东分配利润；

（2）暂缓重大对外投资、收购兼并等资本性支出项目的实施；

（3）调减或停发董事和高级管理人员的奖金；

（4）主要责任人不得调离。

11.挂牌转让安排

本次债券发行后将申请在上海证券交易所挂牌转让。

12.承销方式

本次债券由主承销商负责组建承销团，以余额包销方式承销。

13.股东大会的决议有效期

本次决议有效期36个月，自股东大会批准之日起算。如公司已在上述决议有效期内取得监管部门关于本次发行的批准、许可、备案或注册的（如适用），则公司可以在该等批准、许可、备案或注册确认的有效期内完成本次发行。

三、关于本次债券相关的授权事宜

提请股东大会授权董事会并同意董事会授权董事长及相关授权人士按照《中华人民共和国公司法》《中华人民共和国证券法》《公司债券发行与交易管理办法》《上海证券交易所非公开发行公司债券挂牌规则》《上海证券交易所公司债券发行上市审核规则适用指引第2号一一专项品种公司债券》等有关法律法规、规范性文件、自律规则和《公司章程》的相关规定，全权办理与本次债券发行、挂牌转让相关全部事宜，包括但不限于：

（1）在法律、法规允许的范围内，根据公司和市场的具体情况，修订、调整及实施本次债券发行的具体方案、具体条款，包括但不限于确定具体债券发行规模、发行方式、债券期限及品种、债券利率或利率确定方式、发行时间、发行对象、是否设置发行人调整票面利率选择权、是否设置回售条款或赎回条款、评级安排、具体申购安排、还本付息的期限和方式、增信方案、是否分期发行及发行期数和各期发行规模、偿债保障措施、交易场所、在股东大会批准范围内确定募集资金的具体使用等与本次公司债券发行、挂牌转让有关的全部事宜；

（2）制定、批准、签署、修改、公告与公司债券有关的各项法律文件，完成与公司债券发行及交易相关的所有必要的文件、合同、协议、合约（包括但不限于募集说明书、债券受托管理协议、债券持有人会议规则等各种文件）和根据法律法规及其他规范性文件进行适当的信息披露，并根据监管部门的要求对申报文件进行相应补充、修改或调整；

（3）选择债券受托管理人，签署《债券受托管理协议》以及制定《债券持有人会议规则》；

（4）如监管部门对发行公司债券的意见或政策发生变化，或市场条件发生变化，除涉及有关法律、法规及本公司章程规定须由股东大会重新审议的事项外，对与公司债券有关的事项进行相应调整，或根据实际情况决定是否继续进行公司债券的发行工作；

（5）办理公司债券申报、发行及挂牌转让的相关事宜；

（6）决定聘请参与公司债券必要的中介机构，并决定其费用；

（7）办理本次公司债券的还本付息等事项；

（8）设立本次公司债券的募集资金专项账户；

（9）在法律、法规、有关规范性文件及《公司章程》允许范围内，办理与本次公司债券发行申报、发行、挂牌等有关的其他事项。

上述授权有效期自股东大会批准本次发行之日起至上述授权事项办理完毕之日止。

四、本次非公开发行科技创新公司债券审议决策程序

本次拟非公开发行科技创新公司债券的相关事项已经公司九届七次董事会审议通过，并取得国家出资企业新疆天业（集团）有限公司出具的同意函，尚需提交公司股东大会审议，经有关监管部门批准后实施。公司将及时披露与本次申请非公开发行科技创新公司债券相关的情况。公司非公开发行科技创新公司债券事宜能否获得批准具有不确定性，敬请广大投资者理性投资，注意投资风险。

特此公告。

新疆天业股份有限公司董事会

2024年10月23日

证券代码：600075 股票简称：新疆天业 公告编号：临 2024-081

债券代码：110087 债券简称：天业转债

新疆天业股份有限公司

2024年第三季度主要经营数据公告

本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。

根据《上海证券交易所上市公司自律监管指引第3号一一行业信息披露第十三号一一化工》有关规定和披露要求，新疆天业股份有限公司（以下简称“公司”）2024年第三季度主要经营数据如下：

一、 2024年第三季度公司主要产品的产量、销量、收入情况

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注：以上销量数据为除自身耗用外销售量，销售收入为不含税收入。

二、公司主要产品的价格变动情况

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注：以上平均售价为不含税价格，销售价格中天辰化工有限公司2023年1-4月为不含运费、不含税价格。

三、公司主要原材料价格变动情况

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注：以上均价为不含税价格。

四、其他说明

天辰化工有限公司于2023年4月30日成为公司全资子公司，公司并表天辰化工有限公司为同一控制下企业合并，根据企业会计准则的有关规定，在编制合并财务报表时，应当对比较报表的相关项目进行调整，视同合并后的报告主体自最终控制方开始控制时点起一直存在，公司将天辰化工有限公司2023年1-12月经营情况合并入公司2023年度合并报表。

以上生产经营数据来自公司内部统计，仅为投资者及时了解公司生产经营概况之用，该等数据未经审计，也并未对公司未来经营情况做出任何明示或默示的预测或保证，敬请投资者审慎使用。

特此公告。

新疆天业股份有限公司董事会

2024年10月23日

证券代码：600075 股票简称：新疆天业 公告编号：临 2024-082

债券代码：110087 债券简称：天业转债

新疆天业股份有限公司

关于召开2024年第三季度业绩

说明会的公告

本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。

重要内容提示：

● 会议召开时间：2024年11月12日(星期二) 下午 16:00-17:00

●会议召开地点：上海证券交易所上证路演中心（网址：http://roadshow.sseinfo.com/）

● 会议召开方式：上证路演中心网络互动

● 投资者可于2024年11月05日(星期二) 至11月11日(星期一)16:00前通过公司邮箱master@xj-tianye.com，或登录上证路演中心网站首页点击“提问预征集”栏目进行提问。公司将在说明会上对投资者普遍关注的问题进行回答。

新疆天业股份有限公司（以下简称“公司”）已于2024年10月23日发布公司2024年第三季度报告，为便于广大投资者更全面深入地了解公司2024年1-9月经营成果、财务状况，公司计划于2024年11月12日下午 16:00-17:00举行2024年第三季度业绩说明会，就投资者关心的问题进行交流。

一、说明会类型

本次投资者说明会以网络互动形式召开，公司将针对2024年1-9月经营成果及财务指标的具体情况与投资者进行互动交流和沟通，在信息披露允许的范围内就投资者普遍关注的问题进行回答。

二、说明会召开的时间

（一） 会议召开时间：2024年11月12日 下午 16:00-17:00

（二） 会议召开地点：上证路演中心

（三） 会议召开方式：上证路演中心网络互动

三、参加人员

公司董事长张强先生、财务总监陈建良先生、董事会秘书李升龙先生。

四、投资者参加方式

（一）投资者可在2024年11月12日下午 16:00-17:00，通过互联网登录上证路演中心（http://roadshow.sseinfo.com/），在线参与本次业绩说明会，公司将及时回答投资者的提问。

（二）投资者可于2024年11月05日(星期二) 至11月11日(星期一)16:00前通过公司邮箱master@xj-tianye.com，或登录上证路演中心网站首页，点击“提问预征集”栏目（http://roadshow.sseinfo.com/questionCollection.do），根据活动时间，选中本次活动向公司提问，公司将在说明会上对投资者普遍关注的问题进行回答。

五、联系人及咨询办法

联系人：李新莲、陈航

联系电话：0993-2623118、2623163

联系传真：0993-2623163

联系邮箱：master@xj-tianye.com

六、其他事项

本次投资者说明会召开后，投资者可以通过上证路演中心（http://roadshow.sseinfo.com/）查看本次投资者说明会的召开情况及主要内容。

特此公告。

新疆天业股份有限公司董事会

2024年10月23日

证券代码：600075 股票简称：新疆天业 公告编号：临 2024-083

债券代码：110087 债券简称：天业转债

新疆天业股份有限公司关于

独立董事辞职及补选独立董事的公告

本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。

一、公司独立董事辞职情况

新疆天业股份有限公司（以下简称“公司”）董事会于近日收到公司独立董事刘嫦女士提交的书面辞职报告。刘嫦女士因个人工作变动原因申请辞去公司第九届董事会独立董事职务，同时申请辞去公司第九届董事会审计委员会主任委员、薪酬与考核委员会主任委员、提名委员会委员职务。刘嫦女士辞职生效后，将不再在公司担任任何职务。

截至本公告披露日，刘嫦女士未持有公司股份。刘嫦女士的辞职将导致公司独立董事人员不足董事会成员的三分之一，且公司独立董事中缺少会计专业人士，根据《上海证券交易所上市公司自律监管指引第1号一一主板上市公司规范运作》《上市公司独立董事管理办法》以及《公司章程》等有关规定，刘嫦女士的辞职将在公司股东大会选举产生新任具备会计专业背景的独立董事后方能生效。在此之前，刘嫦女士仍将按照法律法规等相关规定继续履行公司独立董事职责及董事会专门委员会相关职责。

刘嫦女士在担任公司独立董事期间认真履职、勤勉尽责，公司董事会对刘嫦女士履职期间为公司做出的贡献表示衷心的感谢！

二、公司独立董事补选情况

为保证公司董事会各项工作的顺利开展，公司于2024年10月21日召开九届七次董事会会议，审议通过了《关于补选第九届董事会独立董事的议案》。经公司董事会提名委员会提名并对独立董事候选人进行资格审核，同意提名魏卉女士为公司第九届董事会独立董事候选人（简历见附件），任期自股东大会审议通过之日起至第九届董事会任期届满之日止。

魏卉女士当选后将接任刘嫦女士原担任的公司第九届董事会审计委员会主任委员、薪酬与考核委员会主任委员、提名委员会委员职务，任期与第九届独立董事任期一致。

独立董事候选人的任职资格和独立性已经上海证券交易所备案审核无异议，提交公司股东大会审议。

特此公告。

新疆天业股份有限公司董事会

2024年10月23日

证券代码：600075 证券简称：新疆天业 公告编号：2024-084

债券代码：110087 债券简称：天业转债

新疆天业股份有限公司

关于召开2024年第二次临时

股东大会的通知

本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。

重要内容提示：

● 股东大会召开日期：2024年11月15日

● 本次股东大会采用的网络投票系统：上海证券交易所股东大会网络投票系统

一、召开会议的基本情况

（一）股东大会类型和届次

2024年第二次临时股东大会

（二）股东大会召集人：董事会

（三）投票方式：本次股东大会所采用的表决方式是现场投票和网络投票相结合的方式

（四）现场会议召开的日期、时间和地点

召开的日期时间：2024年11月15日 12 点30分

召开地点：新疆石河子经济技术开发区北三东路36号公司办公楼10楼会议室

（五）网络投票的系统、起止日期和投票时间。

网络投票系统：上海证券交易所股东大会网络投票系统

网络投票起止时间：自2024年11月15日

至2024年11月15日

采用上海证券交易所网络投票系统，通过交易系统投票平台的投票时间为股东大会召开当日的交易时间段，即9:15-9:25,9:30-11:30，13:00-15:00；通过互联网投票平台的投票时间为股东大会召开当日的9:15-15:00。

（六）融资融券、转融通、约定购回业务账户和沪股通投资者的投票程序

涉及融资融券、转融通业务、约定购回业务相关账户以及沪股通投资者的投票，应按照《上海证券交易所上市公司自律监管指引第1号 一 规范运作》等有关规定执行。

（七）涉及公开征集股东投票权

无

二、会议审议事项

本次股东大会审议议案及投票股东类型

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1.各议案已披露的时间和披露媒体

本次会议的议案已于 2024 年10月23日在 《上海证券报》 《证券时报》 《证券日报》和上海证券交易所网站（http://www.sse.com.cn/）上披露。

2.特别决议议案：无

3.对中小投资者单独计票的议案：1、2、3

4.涉及关联股东回避表决的议案：无

5.涉及优先股股东参与表决的议案：无

三、股东大会投票注意事项

（一）本公司股东通过上海证券交易所股东大会网络投票系统行使表决权的，既可以登陆交易系统投票平台（通过指定交易的证券公司交易终端）进行投票，也可以登陆互联网投票平台（网址：vote.sseinfo.com）进行投票。首次登陆互联网投票平台进行投票的，投资者需要完成股东身份认证。具体操作请见互联网投票平台网站说明。

（二）持有多个股东账户的股东，可行使的表决权数量是其名下全部股东账户所持相同类别普通股和相同品种优先股的数量总和。

持有多个股东账户的股东通过本所网络投票系统参与股东大会网络投票的，可以通过其任一股东账户参加。投票后，视为其全部股东账户下的相同类别普通股和相同品种优先股均已分别投出同一意见的表决票。

持有多个股东账户的股东，通过多个股东账户重复进行表决的，其全部股东账户下的相同类别普通股和相同品种优先股的表决意见，分别以各类别和品种股票的第一次投票结果为准。

（三）同一表决权通过现场、本所网络投票平台或其他方式重复进行表决的，以第一次投票结果为准。

（四）股东对所有议案均表决完毕才能提交。

四、会议出席对象

（一）股权登记日收市后在中国证券登记结算有限责任公司上海分公司登记在册的公司股东有权出席股东大会（具体情况详见下表），并可以以书面形式委托代理人出席会议和参加表决。该代理人不必是公司股东。

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（二）公司董事、监事和高级管理人员。

（三）公司聘请的律师。

（四）其他人员

五、会议登记方法

（一）登记手续：

1.法人股东法定代表人参会的，凭营业执照复印件（加盖公章） 、股票账户卡、法定代表人身份证办理登记；法定代表人委托他人参会的，凭营业执照复印件 （加盖公章）、股票账户卡、 法定代表人授权委托书和出席人身份证办理登记。

2.个人股东本人参会的，凭股票账户卡、本人身份证办理登记；委托代理人参会的，凭本人身份证、授权委托书、委托人股票账户卡、委托人身份证办理登记。

3.异地股东可用传真或信函方式进行登记，须在登记时间送达，信函或传真登记需附上上述 1、2 款所列的证明材料复印件，出席会议时需携带原件。

4.根据《证券公司融资融券业务管理办法》《中国证券登记结算有限责任公司融资融券登记结算业务实施细则》《上海证券交易所融资融券交易实施细则》等规定，投资者参与融资融券业务所涉公司股票，由证券公司受托持有，并以证券公司为名义持有人登记于公司的股东名册。 投资者参与融资融券业务所涉公司股票的投票权，可由受托证券公司在事先征求投资者意见的条件下，以证券公司的名义为投资者行使。

（二）登记地点及授权委托书送达地点：新疆天业股份有限公司证券部。

邮政地址：新疆石河子经济技术开发区北三东路36号

邮政编码：832000

联系人：李新莲、陈航

公司邮箱：master@xj-tianye.com

联系电话：0993-2623118 传真：0993-2623163

（三）登记时间：2024 年11月13日、14日上午 10：00-13：30，下午 16：00-19：30。

六、其他事项

本次股东大会拟出席现场会议的股东自行安排食宿、交通费用。

特此公告。

新疆天业股份有限公司董事会

2024年10月23日

附件1：授权委托书

● 报备文件

新疆天业股份有限公司九届七次董事会决议

附件1：授权委托书

授权委托书

新疆天业股份有限公司：

兹委托 先生（女士）代表本单位（或本人）出席2024年11月15日召开的贵公司2024年第二次临时股东大会，并代为行使表决权。

委托人持普通股数：

委托人持优先股数：

委托人股东账户号：

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委托人签名（盖章）： 受托人签名：

委托人身份证号： 受托人身份证号：

委托日期： 年 月 日

备注：

委托人应当在委托书中“同意”、“反对”或“弃权”意向中选择一个并打“√”，对于委托人在本授权委托书中未作具体指示的，受托人有权按自己的意愿进行表决。