上海临港控股股份有限公司
2024年第二次临时股东大会决议公告
证券代码：600848 证券简称：上海临港 公告编号：2024-048
900928 临港B股
上海临港控股股份有限公司
2024年第二次临时股东大会决议公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。
重要内容提示：
● 本次会议是否有否决议案：无
一、会议召开和出席情况
(一)股东大会召开的时间：2024年10月22日
(二)股东大会召开的地点：上海市松江区莘砖公路668号G60科创大厦2楼松江厅
(三)出席会议的普通股股东和恢复表决权的优先股股东及其持有股份情况：
■
(四)表决方式是否符合《公司法》及《公司章程》的规定，大会主持情况等。
本次股东大会采取现场会议的方式召开，采用现场投票和网络投票相结合的方式投票表决。本次股东大会的表决方式、表决程序和表决结果符合《公司法》、《公司章程》的规定。
(五)公司董事、监事和董事会秘书的出席情况
1、公司在任董事11人，出席11人；
2、公司在任监事6人，出席6人；
3、董事会秘书出席会议；公司全体高管列席会议。
二、议案审议情况
(一)非累积投票议案
1、议案名称：关于转让上海自贸区联合发展有限公司股权暨关联交易的议案
审议结果：通过
表决情况：
■
2、议案名称：关于收购上海漕河泾颛桥科技发展有限公司股权暨关联交易的议案
审议结果：通过
表决情况：
■
3、议案名称：关于公司符合公开发行公司债券条件的议案
审议结果：通过
表决情况：
■
4关于公司公开发行公司债券方案的议案
4.01 议案名称：本次债券发行的票面金额、发行规模
审议结果：通过
表决情况：
■
4.02 议案名称：债券期限
审议结果：通过
表决情况：
■
4.03 议案名称：债券利率及还本付息方式
审议结果：通过
表决情况：
■
4.04 议案名称：发行方式
审议结果：通过
表决情况：
■
4.05 议案名称：发行对象及向公司股东配售的安排
审议结果：通过
表决情况：
■
4.06议案名称：担保安排
审议结果：通过
表决情况：
■
4.07议案名称：赎回条款或回售条款
审议结果：通过
表决情况：
■
4.08议案名称：募集资金用途
审议结果：通过
表决情况：
■
4.09议案名称：承销方式及上市安排
审议结果：通过
表决情况：
■
4.10 议案名称：公司资信情况及偿债保障措施
审议结果：通过
表决情况：
■
4.11议案名称：决议有效期
审议结果：通过
表决情况：
■
5议案名称：关于设立公司债券募集资金专项账户的议案
审议结果：通过
表决情况：
■
6议案名称：关于提请股东大会授权董事会并由董事会授权董事长全权办理本次公开发行公司债券相关事宜的议案
审议结果：通过
表决情况：
■
7议案名称：关于申请注册发行中期票据的议案
审议结果：通过
表决情况：
■
(二)累积投票议案表决情况
8.00 关于选举第十二届董事会非独立董事的议案
■
9.00 关于选举第十二届董事会独立董事的议案
■
10.00 关于选举第十二届监事会监事的议案
■
(三)涉及重大事项，5%以下股东的表决情况
■
(四)关于议案表决的有关情况说明
在表决议案1、议案2时，涉及的关联股东上海临港经济发展（集团）有限公司、上海市漕河泾新兴技术开发区发展总公司已按规定回避表决。
三、律师见证情况
1、本次股东大会见证的律师事务所：国浩律师（上海）事务所
律师：耿晨、冯璐
2、律师见证结论意见：
上海临港控股股份有限公司2024年第二次临时股东大会的召集、召开程序符合有关法律、法规、规范性文件及《公司章程》的规定；出席本次股东大会的人员资格均合法有效，符合有关法律、法规、规范性文件及《公司章程》的规定；本次股东大会的表决程序符合有关法律、法规、规范性文件及《公司章程》的规定，表决结果合法有效。
特此公告。
上海临港控股股份有限公司董事会
2024年10月23日
证券代码：600848 股票简称：上海临港 编号：2024-050号
900928 临港B股
上海临港控股股份有限公司
第十二届董事会第一次会议决议公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。
上海临港控股股份有限公司（以下简称“公司”）第十二届董事会第一次会议于2024年10月22日以现场结合通讯方式召开。会议应到董事11人，实到董事11人，其中，独立董事4人。本次会议的召集、召开及表决程序符合《公司法》、《公司章程》及《董事会议事规则》等有关规定。会议以现场投票结合通讯表决方式审议通过了以下议案：
一、 审议并通过《关于选举公司第十二届董事会董事长、副董事长的议案》
鉴于公司2024年第二次临时股东大会已选举产生了公司第十二届董事会11名董事。根据相关法律法规和《公司章程》的规定，选举翁恺宁先生担任公司第十二届董事会董事长，选举刘德宏先生、顾伦先生共同担任公司第十二届董事会副董事长，任期均自本次董事会审议通过之日起三年。
此项议案11票同意，0票反对，0票弃权获得通过。
二、 审议并通过《关于选举公司第十二届董事会专门委员会委员的议案》
根据《公司法》《上市公司治理准则》《上市公司独立董事管理办法》及《公司章程》等相关规定，公司第十二届董事会下设战略与ESG委员会、审计委员会、提名委员会、薪酬与考核委员会四个董事会专门委员会。经选举，公司第十二届董事会各专门委员会成员如下：
（1）战略与ESG委员会：翁恺宁（主任委员）、刘德宏、顾伦、孙仓龙、张湧
（2）审计委员会：陈欣（主任委员）、杨菁、原清海
（3）提名委员会：张湧（主任委员）、翁恺宁、吴斌
（4）薪酬与考核委员会：原清海（主任委员）、孙仓龙、陈欣
上述董事会专门委员会委员任期均自本次董事会审议通过之日起三年。
此项议案11票同意，0票反对，0票弃权获得通过。
三、 审议并通过《关于聘任公司总裁的议案》
经董事长提名，公司董事会提名委员会审查，继续聘任刘德宏先生担任公司总裁，任期自本次董事会审议通过之日起三年。刘德宏先生简历详见附件。
本议案经公司董事会提名委员会审议通过。
此项议案11票同意，0票反对，0票弃权获得通过。
四、 审议并通过《关于聘任公司董事会秘书的议案》
经董事长提名，公司董事会提名委员会审查，继续聘任金莹女士担任公司董事会秘书，任期自本次董事会审议通过之日起三年。金莹女士简历详见附件。
本议案经公司董事会提名委员会审议通过。
此项议案11票同意，0票反对，0票弃权获得通过。
五、 审议并通过《关于聘任公司财务总监的议案》
经总裁提名，公司董事会提名委员会、董事会审计委员会审查，继续聘任姚炜先生担任公司执行副总裁并兼任财务总监，任期自本次董事会审议通过之日起三年。姚炜先生简历详见附件。
本议案经公司董事会提名委员会、董事会审计委员会审议通过。
此项议案11票同意，0票反对，0票弃权获得通过。
六、 审议并通过《关于聘任公司其他高级管理人员的议案》
经总裁提名，公司董事会提名委员会审查，继续聘任杨凌宇先生、张春华先生、顾瑞笠先生、逄淑光先生、卫祖晔先生、姚炜先生担任公司执行副总裁；继续聘任阳家红先生、欧阳菁女士担任公司副总裁。上述高级管理人员的任期均自本次董事会审议通过之日起三年。高级管理人员简历详见附件。
本议案经公司董事会提名委员会审议通过。
此项议案11票同意，0票反对，0票弃权获得通过。
七、 审议并通过《关于聘任公司证券事务代表的议案》
公司继续聘任谢忠铭先生担任公司证券事务代表，任期自本次董事会审议通过之日起三年。
此项议案11票同意，0票反对，0票弃权获得通过。
特此公告。
上海临港控股股份有限公司董事会
2024年10月23日
附件：
一、高级管理人员简历
刘德宏，男，1966年7月出生，中国国籍，无境外居留权，华东政法大学金融管理专业本科，会计师。1986年7月参加工作，曾任职于上海工业锅炉厂、上海漕河泾开发区高科技园发展有限公司、上海漕河泾开发区西区物业管理有限公司、上海临港松江科技城投资发展有限公司、上海临港经济发展（集团）有限公司。现担任上海临港党委书记、副董事长、总裁，上海临港联合发展有限公司党委书记、董事长。
杨凌宇，男，1980年6月出生，中国国籍，无境外居留权，上海交通大学管理学双学士，现为上海市第十六届人大代表。2003年7月参加工作，曾任职于上海临港松江科技城投资发展有限公司、上海漕河泾开发区松江高科技园发展有限公司、上海漕河泾开发区松江高新产业园发展有限公司、上海临港松江高科技发展有限公司、上海漕河泾开发区佘山科技城发展有限公司。现担任上海临港联合发展有限公司党委副书记、总经理。2020年3月起担任上海临港执行副总裁。
张春华，男，1981年1月出生，中国国籍，无境外居留权，工商管理专业硕士，高级工程师，现为上海市第十六届人大代表。2003年参加工作，曾任职于天津市市政工程设计研究院(上海浦东分院)、上海联同土木科技有限公司、上海临港南汇新城经济发展有限公司、上海临港浦东新经济发展有限公司、上海临港产业区经济发展有限公司、上海漕河泾开发区经济技术发展有限公司。现担任上海临港浦江国际科技城发展有限公司党委副书记、总经理。2023年1月起担任上海临港执行副总裁。
顾瑞笠，男，1983年6月出生，中国国籍，无境外居留权，同济大学本科。2006年参加工作，曾任职于上海临港经济发展（集团）有限公司、上海临港产业区经济发展有限公司。现担任上海临港新片区航空产业发展有限公司总经理。2023年12月起担任上海临港执行副总裁。
逄淑光，男，1975年11月出生，中国国籍，无境外居留权，湖南大学本科。1999年参加工作，曾任职于上海重型机器厂、发美利健康器械（上海）有限公司、日本金商株式会社（上海代表处）、上海自贸区联合发展有限公司。现担任上海临港新片区经济发展有限公司党委副书记、总经理。2023年12月起担任上海临港执行副总裁。
卫祖晔，男，1976年8月出生，中国国籍，无境外居留权，复旦大学本科，上海国家会计学院与香港中文大学硕士。1998年参加工作，曾任职于上海贝尔阿尔卡特股份有限公司、西德福（中国）公司、上海临港奉贤经济发展有限公司、上海市漕河泾新兴技术开发区发展总公司、上海临港经济发展（集团）有限公司等。现担任上海市漕河泾新兴技术开发区运营管理有限公司党委副书记、总经理。2023年12月起担任上海临港执行副总裁。
姚炜，男，1973年11月出生，中国国籍，无境外居留权，中央广播电视大学会计学专业本科，中级会计师。1995年7月参加工作，曾任职于锦江集团、上海新和物业管理有限公司、上海临港泥城经济发展有限公司、临港商建平台公司、上海临港经济发展（集团）有限公司财务管理中心。2022年4月起担任上海临港财务总监。2022年10月起担任上海临港执行副总裁兼任财务总监。
阳家红，男，1973年10月出生，中国国籍，无境外居留权，武汉水利电力大学工学学士，高级工程师。1998年8月参加工作，曾任职于上海水利投资建设有限公司、上海临港经济发展(集团)有限公司。2021年1月起担任上海临港副总裁。
欧阳菁，女，1978年12月出生，中国国籍，无境外居留权，上海财经大学硕士，高级经济师。2001年7月参加工作，曾担任中国工商银行股份有限公司上海自贸试验区新片区分行副行长。2024年2月起担任上海临港副总裁。
金莹，女，1983年1月出生，中国国籍，无境外居留权，华东政法大学国际经济法专业硕士研究生，具有律师执业资格证、基金从业资格。2008年7月参加工作，2016年加入上海临港控股股份有限公司。2022年3月起担任上海临港董事会秘书。
二、证券事务代表简历
谢忠铭，男，1989年4月出生，中国国籍，无境外居留权，本科学历。2017年6月加入上海临港控股股份有限公司，现担任上海临港证券事务代表。谢忠铭先生于2015年参加上海证券交易所董事会秘书任职资格培训，并取得董事会秘书资格证书。
证券代码：600848 股票简称：上海临港 编号：2024-051号
900928 临港B股
上海临港控股股份有限公司
第十二届监事会第一次会议决议公告
本公司监事会及全体监事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。
上海临港控股股份有限公司（以下简称“公司”）第十二届监事会第一次会议于2024年10月22日以现场结合通讯方式召开。会议应到监事6人，实到监事6人。本次会议的召集、召开及表决程序符合《中华人民共和国公司法》、《公司章程》及公司《监事会议事规则》等有关规定。会议以现场投票结合通讯表决方式审议通过了以下议案：
审议并通过《关于选举公司第十二届监事会主席的议案》
鉴于公司2024年第二次临时股东大会已选举4名监事以及公司职工大会已选举产生2名职工监事，上述6名监事共同组成公司第十二届监事会。根据相关法律法规及《公司章程》等规定，选举龚伟先生担任公司第十二届监事会主席，任期自本次监事会通过之日起三年。
此项议案6票同意，0票反对，0票弃权获得通过。
特此公告。
上海临港控股股份有限公司
监事会
2024年10月23日
证券代码：600848 股票简称：上海临港 编号：2024-049号
900928 临港B股
上海临港控股股份有限公司
关于选举第十二届监事会职工监事的公告
本公司监事会及全体监事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。
鉴于上海临港控股股份有限公司（以下简称“公司”）第十一届监事会任期届满，根据《公司法》、《公司章程》等有关规定，公司于2024年10月21日召开职工大会，经公司职工大会民主表决，选举董俊女士、赵启芝女士担任公司第十二届监事会职工监事（简历详见附件），并与2024年第二次临时股东大会选举产生的其他四名股东代表监事共同组成公司第十二届监事会，任期与公司第十二届监事会任期一致。
特此公告。
上海临港控股股份有限公司
监事会
2024年10月23日
附：职工监事简历
（1）董俊，女，1981年6月出生，中国国籍，无境外居留权，同济大学硕士。2003年参加工作，曾任职于上海金工建设集团有限公司、上海第一测量师事务所有限公司。现担任上海临港控股股份有限公司审计管理中心总监。2021年2月起担任上海临港职工监事。
（2）赵启芝，女，1983年8月出生，中国国籍，无境外居留权，华东师范大学教育学硕士，高级人力资源管理师、中级经济师。曾任职于厦门市集美职业技术学校、宝钢发展有限公司。现担任上海临港控股股份有限公司党群综合部副总监。2023年1月起担任上海临港职工监事。
