中国广核电力股份有限公司2024年第三季度报告

证券代码：003816 证券简称：中国广核 公告编号：2024-061

本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

重要内容提示：

1.董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证季度报告的真实、准确、完整，不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，并承担个别和连带的法律责任。

2.公司负责人、主管会计工作负责人及会计机构负责人(会计主管人员)声明：保证季度报告中财务信息的真实、准确、完整。

3.第三季度报告是否经过审计

□是 √否

释 义

■

一、主要财务数据

（一） 主要会计数据和财务指标

公司是否需追溯调整或重述以前年度会计数据

□是 √否

■

（二） 非经常性损益项目和金额

√适用 □不适用

单位：万元

■

其他符合非经常性损益定义的损益项目的具体情况：

□适用 √不适用

公司不存在其他符合非经常性损益定义的损益项目的具体情况。

将《公开发行证券的公司信息披露解释性公告第1号一一非经常性损益》中列举的非经常性损益项目界定为经常性损益项目的情况说明

□适用 √不适用

公司不存在将《公开发行证券的公司信息披露解释性公告第1号一一非经常性损益》中列举的非经常性损益项目界定为经常性损益的项目的情形。

（三） 主要会计数据和财务指标发生变动的情况及原因

√适用 □不适用

2024年1月至9月份，本公司运营管理的核电机组总上网电量约为1,668.90亿千瓦时，较上年同期增长4.97%；本公司的控股子公司上网电量约为1,303.32亿千瓦时，较上年同期增长5.02%。

2024年1月至9月营业收入约为622.70亿元，比上年同期增长4.06%，主要原因是1）公司控股子公司上网电量较上年同期增加约62.33亿千瓦时；2）工程公司对惠州核电项目、苍南核电项目等施工量增加。

2024年1月至9月利润总额约为185.99亿元，比上年同期增长1.12%，主要原因是公司控股子公司上网电量较上年同期增长以及财务费用较上年同期减少。

2024年1月至9月归属于上市公司股东的净利润约为99.84亿元，比上年同期增长2.93%，主要原因是利润总额比上年同期增加约2.06亿元，净利润增加约1.91亿元。

1、合并资产负债表

单位：万元

■

2、合并年初到报告期末利润表

单位：万元

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3、合并年初到报告期末现金流量表

单位：万元

■

二、股东信息

（一） 普通股股东总数和表决权恢复的优先股股东数量及前十名股东持股情况表

单位：股

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持股5%以上股东、前10名股东及前10名无限售流通股股东参与转融通业务出借股份情况

√适用 □不适用

单位：股

■

注：上表中“期初”的时点为2024年1月1日。

前10名股东及前10名无限售流通股股东因转融通出借/归还原因导致较上期发生变化

□适用 √不适用

（二） 公司优先股股东总数及前10名优先股股东持股情况表

□适用 √不适用

三、其他重要事项

√适用 □不适用

1．宁德5号机组开工建设

2024年7月28日，宁德第二核电的宁德5号机组开始全面建设，进入土建施工阶段。详情请见本公司于2024年7月26日刊发的有关公告（公告编号为2024-044）。

2．拟向不特定对象发行A股可转换公司债券

2024年6月21日，本公司第四届董事会第七次会议审议通过了关于公司向不特定对象发行A股可转换公司债券的相关议案。2024年8月8日，本公司2024年第一次临时股东大会、2024年第二次A股类别股东大会、2024年第二次H股类别股东大会批准了本次向不特定对象发行A股可转换公司债券相关议案。根据相关法律法规和规范性文件的规定并结合公司财务状况和投资计划，本次拟发行A股可转换公司债券募集资金总额不超过人民币49亿元（含本数），扣除发行费用后的募集资金净额拟用于广东陆丰核电站5、6号机组项目。2024年10月19日，本公司收到深圳证券交易所出具的《关于受理中国广核电力股份有限公司向不特定对象发行可转换公司债券申请文件的通知》（深证上审〔2024〕272号），深圳证券交易所决定受理本公司报送的A股可转换公司债券发行申请文件。上述事项需在获得深圳证券交易所审核通过并经中国证券监督管理委员会同意发行注册后方可实施。详情请见本公司于2024年6月21日、8月8日、10月21日刊发的有关公告（公告编号为2024-034、2024-046、2024-058）。

3．核电新项目核准

2024年8月19日，招远核电的招远1号及2号机组、陆丰核电的陆丰1号及2号机组，和本公司控股股东委托本公司管理的苍南第二核电的苍南3号及4号机组已获得国务院核准。详情请见本公司于2024年8月19日刊发的有关公告（公告编号为2024-048）。

四、季度财务报表

（一） 财务报表

1、合并资产负债表

编制单位：中国广核电力股份有限公司

2024年09月30日

单位：元

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法定代表人：杨长利 主管会计工作负责人：尹恩刚 会计机构负责人：单菁

2、合并年初到报告期末利润表

单位：元

■

法定代表人：杨长利 主管会计工作负责人：尹恩刚 会计机构负责人：单菁

3、合并年初到报告期末现金流量表

单位：元

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（二） 2024年起首次执行新会计准则调整首次执行当年年初财务报表相关项目情况

□适用 √不适用

（三） 审计报告

第三季度报告是否经过审计

□是 √否

公司第三季度报告未经审计。

中国广核电力股份有限公司董事会

2024年10月23日

■

中国广核电力股份有限公司

关于公司与中国广核集团有限公司

签署框架协议暨关联交易的公告

公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。

一、关联交易概述

1.2024年10月23日，中国广核电力股份有限公司（以下简称“公司”或“本公司”）与中国广核集团有限公司（以下简称“中广核”）在广东省深圳市订立了《2025年至2027年综合服务框架协议》《2025年至2027年技术支持与维修服务框架协议》《2025年至2027年委托管理框架协议》，协议有效期自2025年1月1日至2027年12月31日；同时订立了《〈2022年至2024年技术支持与维修服务框架协议〉之补充协议》，协议有效期至2024年12月31日。

基于《2025年至2027年综合服务框架协议》，本公司及本公司的子公司（以下简称“本集团”）与中广核及其子公司（以下简称“中广核集团”，如无特别说明，不包含本集团）之间互相提供行政及后勤等综合服务。

基于《2025年至2027年技术支持与维修服务框架协议》，本集团与中广核集团之间互相提供备件、技术研究与专家支持等技术服务。

基于《2025年至2027年委托管理框架协议》，本公司将向中广核提供若干委托管理服务。

本公司与中广核于2021年11月30日订立了《2022年至2024年技术支持与维修服务框架协议》，服务范围及截至2022年、2023年和2024年12月31日止年度的年度交易金额上限（以下简称“年度上限”）已经本公司第三届董事会第十一次会议批准。相较于《2022年至2024年技术支持与维修服务框架协议》订立时的预计情况，（1）本集团接受中广核集团的数智化服务逐渐增多，且拓展至核电站运维领域，服务范围需增加“数智化技术服务”；（2）本集团接受中广核集团的数智化服务增加较多，已批准的本集团于2024年接受中广核集团服务的交易金额上限需要进行调增；（3）根据惠州核电项目和苍南核电项目的建设进展，及中广核集团风电、光伏项目建设需要，由本集团提供的核电项目生产准备期间技术服务、新能源项目设备监造及检验服务增多，已批准的本集团于2024年向中广核集团提供服务的交易金额上限需要进行调增。

2.中广核为本公司的控股股东。按照《深圳证券交易所股票上市规则》的规定，中广核集团为本公司的关联人，订立上述协议构成关联交易。

3.本公司于2024年10月23日召开第四届董事会第九次会议，审议并通过了《关于批准修订及续签中国广核电力股份有限公司持续性关联交易框架协议及相关年度交易金额上限的议案》和《关于批准续签中国广核电力股份有限公司委托管理框架协议的议案》，公司关联董事杨长利先生、高立刚先生、李历女士及庞松涛先生已按规定回避表决，该议案获其余5名非关联董事全票表决通过。公司于2024年10月21日召开独立董事专门会议对上述议案进行了审议，全票通过上述议案。本次关联交易无须提交公司股东大会审议。

4.本次关联交易不构成《上市公司重大资产重组管理办法》中所规定的重大资产重组情形。

二、关联方基本情况

（一）基本情况

企业名称：中国广核集团有限公司

注册地址、住所、主要办公地点：深圳市福田区深南大道2002号中广核大厦南楼33楼

企业性质：有限责任公司

法定代表人：杨长利

注册资本：1,487,337万元人民币

统一社会信用代码：9144030010001694XX

主营业务：面向国内外市场，提供核能发电、风力发电、太阳能发电、水力发电等清洁和可再生能源电力产品；面向国内外市场，围绕清洁能源开发、建设、生产、供应与利用，提供以掌握核心技术和掌控产业链关键资源为目的的相关工业产品；面向国内外市场，提供与清洁能源开发、建设、生产与供应相关的专业化服务，提供与能源利用和消费相关的能效服务，提供与清洁能源业务相关的金融、公共事业等综合服务。

主要股东和实际控制人：国务院国有资产监督管理委员会（持股比例81%，为其实际控制人）、广东恒健投资控股有限公司（持股比例10%）、全国社会保障基金理事会（持股比例9%）。

（二）历史沿革及主要财务数据

历史沿革：中广核，原中国广东核电集团有限公司，总部位于广东省深圳市，是国务院国有资产监督管理委员会控股、由核心企业中国广核集团有限公司及40多家主要成员公司组成的特大型企业集团。1994年9月，中国广东核电集团有限公司正式注册成立。2013年4月，中国广东核电集团有限公司更名为中国广核集团有限公司。

截至2023年12月31日，中广核注册资本计人民币1,487,337万元，国务院国有资产监督管理委员会、广东恒健投资控股有限公司、全国社会保障基金理事会持股比例分别为81%、10%、9%。

主要业务及财务状况：过去三年，中广核整体经营业绩持续创优，国资委考核连续为A，主要经营指标保持持续增长。截至2023年12月31日，包括核电在内的清洁能源在运总装机容量8,696.0万千瓦，安全运营业绩行业领先。截至2023年12月31日，中广核的总资产为10,008.54亿元，净资产为3,074.68亿元；2023年实现营业总收入1,498.49亿元、利润总额284.11亿元、净利润220.58亿元（已经审计）。

截至2024年6月30日，中广核的总资产为10,294.87亿元，净资产为3,132.32亿元；2024年上半年实现营业总收入738.19亿元、利润总额163.51亿元、净利润136.04亿元（未经审计）。

（三）关联关系

中广核为本公司的控股股东。按照《深圳证券交易所股票上市规则》的规定，中广核集团为本公司的关联人，本次交易构成关联交易。

（四）其他情况

中广核自成立以来，一直坚持稳健经营的原则，严格按照国家相关法规、条例以及其《公司章程》规范经营行为。截至本公告日期，中广核不是失信被执行人。

三、关联交易标的基本情况

《2025年至2027年综合服务框架协议》《2025年至2027年技术支持与维修服务框架协议》《〈2022年至2024年技术支持与维修服务框架协议〉之补充协议》和《2025年至2027年委托管理框架协议》下的交易为本集团的日常关联交易，主要标的分别为行政后勤等综合服务、备件、技术研究与专家支持等技术服务和委托管理服务。

四、关联交易的主要内容及定价政策

（一）交易各方

甲方：中国广核集团有限公司

乙方：中国广核电力股份有限公司

（二）服务范围

基于《2025年至2027年综合服务框架协议》，中广核集团向本集团提供下列服务，包括餐饮服务、物业服务、交通服务、公共物资供应、园林绿化服务、住宿及会务接待服务、办公支持、后勤服务及其他综合服务；本集团向中广核集团提供若干服务，包括物业租赁服务、行政物资处置服务及其他综合服务。

基于《2025年至2027年技术支持与维修服务框架协议》及《〈2022年至2024年技术支持与维修服务框架协议〉之补充协议》，中广核集团向本集团提供若干类型的技术支持与维修服务，主要包括备件服务、生产培训服务、维修服务、技术研究与专家支持服务、数智化技术服务及其他技术服务；本集团向中广核集团提供若干类型的技术支持与维修服务，包括备件服务、生产培训服务、维修服务、生产准备服务、技术研究与专家支持服务及其他技术服务。

基于《2025年至2027年委托管理框架协议》，本公司代表中广核向若干委托管理目标公司行使相关权利和权力，对目标公司进行管理。

（三）交易限额

《2025年至2027年综合服务框架协议》《2025年至2027年技术支持与维修服务框架协议》和《2025年至2027年委托管理框架协议》下2025年、2026年及2027年期间的年度最高交易金额应不超过下表所载的上限：

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注：表格中若出现总数与表格所列数值总和不符，均为采用四舍五入所致；中广核集团与本集团开展关联交易业务的公司众多，本公司难以披露全部关联人信息，单独列式预计发生交易金额在300万以上且达到本公司2023年度经审计净资产0.5%的单一关联人，其他关联人以中广核集团为口径进行合并列式；中广核白鹭综合服务（深圳）有限公司于2024年进行了业务整合，原分散由多家关联人提供的餐饮、物业、交通、园林绿化等后勤业务整合由中广核白鹭综合服务（深圳）有限公司提供。

就已获本公司董事会批准2024年度接受中广核集团的技术支持与维修服务、向中广核集团提供的技术支持与维修服务的交易金额上限，基于2023年度双方实际发生的全年交易金额，以及对2024年业务的预计，（1）将本集团于2024年接受中广核集团技术支持与维修服务的最高年度款项由23.03亿元调增为36.60亿元；（2）将本集团于2024年向中广核集团提供技术支持与维修服务的最高年度款项由1.86亿元调增为3.70亿元。

（四）2023年实际发生情况

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（五）定价政策及定价依据

1.下列定价政策按如下顺序适用于《2025年至2027年综合服务框架协议》项下拟进行的服务的定价：

（1）政府定价及政府指导价：倘于任何时候，政府定价适用于任何特定产品或服务，则该等产品或服务将按适用的政府定价提供。倘政府有指导性费用标准的，则在政府指导价的基础上协商定价。

此类定价原则目前主要适用于园林绿化服务及办公支持服务。其中，园林绿化服务的相关政府规定价格及政府指导价格目前主要参考各省市政府不时公布的有关建安工程定额标准，例如，广东省住房和城乡建设厅不时在广东省住房和城乡建设厅网站发布的《广东省园林绿化工程综合定额》《广东省建筑与装饰工程综合定额》《广东省市政工程综合定额》；办公支持服务的相关政府规定价格及政府指导价格目前主要参考各省市政府每年公布的有关人力成本指导价格，例如，广东省人力资源和社会保障厅在广东省人力资源和社会保障厅网站每年发布的《广东省人力资源市场工资指导价位及行业人工成本信息》等。

（2）市场价格：独立第三方按正常商业条款在日常业务过程中提供相同或类似产品、技术或服务的价格。

此类定价原则主要适用于餐饮服务、物业服务、交通服务、公共物资供应服务、住宿及会务接待服务和物业租赁服务，主要参考《中华人民共和国招标投标法实施条例》的要求，以公开招标方式在市场上获得的服务等的价格、或邀请多家公司参与竞标的独立第三方市场价格、或交易对方向独立第三方提供类似服务的价格。其中，公司透过公开招标方式以向所有不特定对象发出招标公告的方式开展，投标对象的数量受招标目标性质的影响，对于上述有关服务，参与投标对象通常多于三家；公司亦会邀请多家特定公司以竞标方式开展，根据公司采购程序，邀请竞标公司数量需在三家及三家以上；当参考交易对方向独立第三方提供类似服务的价格时，公司一般至少参考两个合同的价格，以取得可比的独立第三方市场价格。

（3）协议价格：在合理成本的基础上加上一定的合理利润而确定的价格。

此类定价原则的应用较少，少量应用于后勤服务、行政物资处置及其他综合服务，这些服务的成本主要包含(i)在市场上采购的服务成本或适用于中广核集团及本集团内部定价标准中所列的服务成本；及(ii)本集团在有关服务的管理过程中产生的人工成本及差旅费用（按照本集团人工成本及差旅标准厘定）。这些服务的利润率是基于历史上中广核集团及本集团各家子公司，在相关服务项目中各自产生的成本和效益厘定。根据历史交易情况，这些服务的利润率通常在10%左右。

2.下列定价政策按如下顺序适用于《2025年至2027年技术支持与维修服务框架协议》及《〈2022年至2024年技术支持与维修服务框架协议〉之补充协议》项下拟进行的服务的定价：

（1）政府定价及政府指导价：倘于任何时候，政府定价适用于任何特定产品或服务，则该等产品或服务将按适用的政府定价提供。倘政府有指导性费用标准的，则在政府指导价的基础上协商定价。

此类定价原则主要适用于数智化技术服务，主要参考国标《GB-T 36964-2018 软件工程 软件开发成本度量规范》以及《GB50500-2013 建设工程工程量清单计价规范》造价模型（硬件集成造价模型、软件造价模型）等。

（2）市场价格：独立第三方按正常商业条款在日常业务过程中提供相同或类似产品、技术或服务的价格。

此类定价原则主要适用于维修服务、技术研究与专家支持服务及数智化技术服务，主要参考《中华人民共和国招标投标法实施条例》的要求，以公开招标方式在市场上获得的服务等的价格、或邀请多家公司参与竞标的独立第三方市场价格、或交易对方向独立第三方提供类似服务的价格。其中，公司透过公开招标方式以向所有不特定对象发出招标公告的方式开展，投标对象的数量受招标目标性质的影响，对于上述有关服务，参与投标对象通常多于三家；公司亦会邀请多家特定公司以竞标方式开展，根据公司采购程序，邀请竞标公司数量需在三家及三家以上；当参考交易对方向独立第三方提供类似服务的价格时，公司一般至少参考两个合同的价格，以取得可比的独立第三方市场价格。

（3）协议价格：在合理成本的基础上加上一定的合理利润而确定的价格。

此类定价原则主要适用于备件服务、生产培训服务、技术研究与专家支持服务、数智化技术服务和其他技术服务，这些服务的成本主要包含(i)因技术垄断，本集团向设备原供货商采购备件及服务的成本；(ii)在市场上采购的服务成本或适用于中广核集团及本集团内部定价标准中所列的服务成本；及(iii)本集团在有关服务的管理过程中产生的人工成本及差旅费用（按照本集团人工成本及差旅标准厘定）。这些服务的利润率是基于历史上中广核集团及本集团各家子公司，在相关服务项目中各自产生的成本和效益厘定。根据历史交易情况，这些服务的利润率通常在10%左右。

3.《2025年至2027年委托管理框架协议》下本公司向中广核提供委托管理服务的服务费用包括预期成本及费用，并考虑合理的利润率。其中，预期成本及费用主要为本集团在有关服务的管理过程中产生的人工成本及差旅费用（按照本集团人工成本及差旅标准厘定），利润率为5%。

（六）协议有效期

《2025年至2027年综合服务框架协议》《2025年至2027年技术支持与维修服务框架协议》及《2025年至2027年委托管理框架协议》有效期为2025年1月1日至2027年12月31日，《〈2022年至2024年技术支持与维修服务框架协议〉之补充协议》有效期至2024年12月31日。

（七）风险防控

本公司已制订一系列内部控制措施，包括制订《中国广核电力股份有限公司关联交易管理制度》《中国广核电力股份有限公司关联交易管理流程》及建立关联交易管理体系，以规范及订明定价政策及机制、责任划分及决策机构，确保日常关联交易根据其各自框架协议进行并严格遵守有关定价政策。我们将至少每季度对日常关联交易的管理进行一次评估。

具体而言，适用的指导原则及相关内部控制措施如下：

（1）就政府价格原则而言，本集团审阅相关政府规定价格或政府指导价格以确保与中广核集团的关联交易价格遵守相关政府规定价格或政府指导价格；

（2）就市场价格原则而言，(a)就采购中广核集团的产品或服务而言，本集团审阅与独立第三方的条款，并确保中广核集团提供的主要条款对本集团的有利程度不逊于独立第三方提供的条款；(b)就提供产品或服务予中广核集团而言，本集团审阅与独立第三方的条款，并确保提供予中广核集团的主要条款对本集团的有利程度不逊于提供予独立第三方的条款；

（3）就协议价格原则而言，如政府价格原则及市场价格原则不适用，与中广核集团的价格将会通过在合理成本的基础上加上一定的合理利润而厘定，而本集团将会确保相关利润不逊于本集团获独立第三方所提供的；

（4）本集团每年聘请审计师对本集团与中广核集团之间的关联交易进行审阅，确保根据上述协议拟进行的交易将会根据《深圳证券交易所股票上市规则》《香港联合交易所有限公司证券上市规则》等相关规定进行，并符合有关披露规定。

就上述交易而言，如有关交易的价格需通过协议价格原则制定的，本集团将实时跟踪有关政府标准的变化，定期跟踪市场上就本集团所需采购的服务的价格水平，确保有关交易按一般商业条件或更佳条件进行，亦会严格执行本集团的人工成本及差旅政策，保持相关利润属合理水平。公司每半年开展关联交易的内部审计，确保内控措施有效。

若本次交易的建议年度上限超额、或续签、或出现重大变动，本公司将根据有关规则要求重新遵守审批及披露规定。

五、交易目的和对上市公司的影响

本公司已于2014年11月21日与中广核订立《综合服务框架协议》和《技术支持与维修服务框架协议》，至今已分别完成三次续签；本公司已于2014年4月28日与中广核订立《委托管理框架协议》，至今已完成两次修订和补充及一次续签。现行协议有效期均至2024年12月31日。

(1)综合服务框架协议：本公司自成立起一直于日常及一般业务过程中向中广核集团采购综合服务。由于本集团所有核电站均位于偏远地区，且核电行业的运行安全与保障具有严格的标准，因此，董事认为使用中广核集团提供的服务符合本集团最佳利益。本集团可按不逊于独立第三方供应商所提供的条款获取中广核集团提供的服务，而且通常符合综合服务所适用的核电安全与保障的行业要求。例如，中广核的子公司中广核服务集团有限公司为一家综合服务公司，专注于提供各种符合核电行业标准的综合及稳定的服务。鉴于中广核集团提供此类优质及高标准服务，继续获取中广核集团所提供的服务将对本集团有利。

本集团也在日常及一般业务过程中向中广核集团提供若干综合服务。例如，本集团一直向中广核集团提供校园招聘服务。这将使本集团及中广核集团互相受益，从而继续向彼此提供上述服务。

(2)技术支持与维修服务框架协议：本集团于日常及一般业务过程中与中广核集团相互提供若干技术支持与维修服务，以构建核电业务链及促进可持续发展。本集团与中广核集团进行此类交易的原因如下：1)本集团的子公司与中广核集团的子公司自其各自成立起便建立了业务关系；2)相关服务供应商均为其各自领域的专家，拥有提供有关服务所需的许可证及/或配备有经验丰富且技能娴熟的技术人员以开展所涉及的专业工作；3)接受服务一方将因规模优势而受益；4)就若干复杂的技术支持与维修服务而言，向国外服务供应商采购将增加本集团成本；5)经考虑服务质量、价格、对各自业务需求及运营需求的相互了解、对各自项目的熟悉程度以及可提供的增值空间等因素，本集团向中广核集团提供的此类服务是按不优于本集团向其他第三方所提供的条款而提供。

中广核集团向本集团提供的技术支持与维修服务主要包括中广核集团的子公司（例如北京广利核系统工程有限公司等）对核电站及发电设备进行的技术支持与维修工作。另一方面，本集团的子公司（例如中广核核电运营有限公司等）一直向中广核集团的子公司提供备件服务、生产培训服务、维修服务、生产准备服务、技术研究及专家支持服务有关的技术支持与维修服务。

(3)委托管理框架协议：公司上市前，中广核（包括委托管理目标公司）保留若干核电相关业务，包括仍处在未核准状态及建设阶段的核电项目，中广核就此作出了避免同业竞争的相关承诺。中广核为持续履行上述承诺，同时本公司可通过委托管理服务行使相关权利及权力（本集团已获对托管目标公司的收购选择权及优先受让权等权利），更好的持续监督委托范围内的核电项目建设情况和项目业主公司的经营管理情况，利于本公司考虑行使收购选择权的时机，避免潜在的竞争。因此，董事认为，委托管理安排将为本集团提供一个整合委托管理目标公司与本集团业务的契机，且便于中广核履行承诺并于适当机会出现时将其于托管目标公司的股权转让予本集团。

六、与该关联人累计已发生的各类关联交易情况

2024年1月1日至2024年10月23日，本集团与中广核集团累计已发生的各类关联交易（不含金融服务）总金额为209.59亿元，发生的金融服务金额如下：

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七、独立董事过半数同意意见

本公司召开独立董事专门会议对上述事项进行了审议，会议认为：公司与中广核签订的《2025年至2027年综合服务框架协议》《2025年至2027年技术支持与维修服务框架协议》《〈2022年至2024年技术支持与维修服务框架协议〉之补充协议》的协议内容遵循了公开、公平、公正的原则，是公司正常经营所需，有利于公司资源的优化配置、生产经营的持续发展，符合公司和全体股东的利益。交易对象的经营管理及履约能力情况良好，相关年度交易金额上限合理,交易定价原则公允，不会对公司的财务状况、经营成果、持续经营能力和独立性产生不良影响，不存在损害公司和全体股东特别是中小股东权益的情形，符合法律、法规和《中国广核电力股份有限公司章程》（以下简称“《公司章程》”）等相关规定。《2025年至2027年委托管理框架协议》是基于维护上市公司及全体股东利益的情况进行的，具有必要性和合理性，是控股股东中广核持续履行关于避免同业竞争承诺的实质性措施，本次关联交易金额上限合理,交易定价原则公允，不存在损害公司和全体股东特别是中小股东权益的情形，符合法律、法规和《公司章程》等相关规定。上述议案在公司董事会表决时，关联董事需回避表决。综上所述，全体独立董事同意将上述议案提交公司第四届董事会第九次会议审议。

八、备查文件

1．第四届董事会第九次会议决议；

2．独立董事专门会议第六次会议决议；

3．2025年至2027年综合服务框架协议；

4. 2025年至2027年技术支持与维修服务框架协议；

5. 2025年至2027年委托管理框架协议；

6. 《2022年至2024年技术支持与维修服务框架协议》之补充协议；

7. 关联交易情况概述表。

特此公告。

中国广核电力股份有限公司董事会

2024年10月23日

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中国广核电力股份有限公司

第四届董事会第九次会议决议公告

本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

一、董事会会议召开情况

1. 中国广核电力股份有限公司（以下简称“本公司”或“公司”）第四届董事会第九次会议（以下简称“本次会议”）通知和材料已于2024年10月8日以书面形式提交全体董事。

2. 本次会议于2024年10月23日在广东省深圳市深南大道2002号中广核大厦南楼3408会议室采用现场视频及通讯方式召开。

3. 本次会议应出席的董事9人，实际出席会议的董事9人。董事高立刚先生、刘焕冰先生和王鸣峰先生通过通讯方式进行了议案表决。

4. 本次会议由公司董事长杨长利先生主持，公司监事会监事、总裁、副总裁和董事会秘书等高级管理人员列席了本次会议。

5. 本次会议的召开符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和《中国广核电力股份有限公司章程》（以下简称“《公司章程》”）的规定。

二、董事会会议审议情况

经出席会议的董事审议与表决，本次会议形成以下决议：

1.审议通过《关于批准中国广核电力股份有限公司2024年第三季度报告的议案》

表决结果：9票同意、0票反对、0票弃权

董事会审计与风险管理委员会对本议案进行了审议，全体委员一致通过本议案并同意提交董事会审批。

公司2024年第三季度报告的详细内容于2024年10月23日登载于巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）、《证券时报》《证券日报》《上海证券报》《中国证券报》（公告编号2024-061）。

2.审议通过《关于批准修订及续签中国广核电力股份有限公司持续性关联交易框架协议及相关年度交易金额上限的议案》

表决结果：5票同意、0票反对、0票弃权。关联董事杨长利先生、高立刚先生、李历女士和庞松涛先生已回避表决。

公司与中国广核集团有限公司（以下简称“中广核”）订立的《2022年至2024年综合服务框架协议》和《2022年至2024年技术支持与维修服务框架协议》将于2024年12月31日到期。作为前述两项协议的延续，公司于2024年10月23日与中广核订立《2025年至2027年综合服务框架协议》和《2025年至2027年技术支持与维修服务框架协议》，协议有效期均为2025年1月1日起至2027年12月31日止。根据以上两份协议的服务范围，并结合公司业务实际情况，拟定了2025年至2027年各年度交易金额上限。

公司经评估、分析，认为2024年接受技术支持与维修服务的业务范围需要调整，2021年批准的2024年接受技术支持与维修服务、提供技术支持与维修服务年度交易金额上限预计不足，需要修订协议服务范围，并对2024年年度交易金额上限进行调整。公司于2024年10月23日与中广核订立《〈2022年至2024年技术支持与维修服务框架协议〉之补充协议》，协议有效期至2024年12月31日止。

公司全体独立董事召开专门会议对本议案进行了审议，全票同意提交公司董事会审议。

该关联交易公告于2024年10月23日登载于巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）、《证券时报》《中国证券报》《上海证券报》《证券日报》（公告编号2024-062）。

3.审议通过《关于批准续签中国广核电力股份有限公司委托管理框架协议的议案》

表决结果：5票同意、0票反对、0票弃权。关联董事杨长利先生、高立刚先生、李历女士和庞松涛先生已回避表决。

本公司与中广核订立的《2022年至2024年委托管理框架协议》将于2024年12月31日到期。作为该协议的延续，公司于2024年10月23日与中广核订立《2025年至2027年委托管理框架协议》，协议的有效期自2025年1月1日起至2027年12月31日止。

公司全体独立董事召开专门会议对本议案进行了审议，全票同意提交公司董事会审议。

该关联交易公告于2024年10月23日登载于巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）、《证券时报》《中国证券报》《上海证券报》《证券日报》（公告编号2024-062）。

三、备查文件

1. 第四届董事会第九次会议决议。

2. 第四届监事会第七次会议决议。

3. 第四届董事会独立董事专门会议第六次会议决议。

4. 第四届董事会审计与风险管理委员会第六次会议决议。

中国广核电力股份有限公司董事会

2024年10月23日