上海能源股份有限公司 2024年第三季度报告
证券代码：600508 证券简称：上海能源
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。
重要内容提示：
公司董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证季度报告内容的真实、准确、完整，不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，并承担个别和连带的法律责任。
公司负责人、主管会计工作负责人及会计机构负责人（会计主管人员）保证季度报告中财务信息的真实、准确、完整。
第三季度财务报表是否经审计
□是 √否
一、主要财务数据
（一）主要会计数据和财务指标
单位：元 币种：人民币
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注：“本报告期”指本季度初至本季度末3个月期间，下同。
（二）非经常性损益项目和金额
√适用 □不适用
单位:元 币种:人民币
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对公司将《公开发行证券的公司信息披露解释性公告第1号一一非经常性损益》未列举的项目认定为的非经常性损益项目且金额重大的，以及将《公开发行证券的公司信息披露解释性公告第1号一一非经常性损益》中列举的非经常性损益项目界定为经常性损益的项目，应说明原因。
□适用 √不适用
（三）主要会计数据、财务指标发生变动的情况、原因
√适用 □不适用
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二、股东信息
（一）普通股股东总数和表决权恢复的优先股股东数量及前十名股东持股情况表
单位：股
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持股5%以上股东、前10名股东及前10名无限售流通股股东参与转融通业务出借股份情况
□适用 √不适用
前10名股东及前10名无限售流通股股东因转融通出借/归还原因导致较上期发生变化
√适用 □不适用
单位:股
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三、其他提醒事项
需提醒投资者关注的关于公司报告期经营情况的其他重要信息
√适用 □不适用
2024年前三季度，公司自产煤炭662.69万吨，洗精煤产量361.40万吨；发电量28.92亿度，铝材加工量3.49万吨，铁路货运量1082.02万吨，设备制修量1.30万吨。
四、季度财务报表
（一）审计意见类型
□适用 √不适用
（二）财务报表
合并资产负债表
2024年9月30日
编制单位：上海能源股份有限公司
单位：元 币种：人民币 审计类型：未经审计
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公司负责人：毛中华 主管会计工作负责人：张成斌 会计机构负责人：齐玉平
合并利润表
2024年1一9月
编制单位：上海能源股份有限公司
单位：元 币种：人民币 审计类型：未经审计
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司负责人：毛中华 主管会计工作负责人：张成斌 会计机构负责人：齐玉平
合并现金流量表
2024年1一9月
编制单位：上海能源股份有限公司
单位：元 币种：人民币 审计类型：未经审计
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公司负责人：毛中华 主管会计工作负责人：张成斌 会计机构负责人：齐玉平
2024年起首次执行新会计准则或准则解释等涉及调整首次执行当年年初的财务报表
□适用 √不适用
特此公告。
上海大屯能源股份有限公司董事会
2024年10月22日
证券代码：600508 证券简称：上海能源 编号：临2024-034
上海大屯能源股份有限公司
2024年第三季度经营数据公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。
根据上海证券交易所《上市公司自律监管指引第3号一一行业信息披露》要求，现将公司2024年第三季度经营数据公告如下：
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本公告经营数据未经审计，请投资者注意投资风险并审慎使用。
特此公告。
上海大屯能源股份有限公司董事会
2024年10月22日
证券代码：600508 证券简称：上海能源 编号：临2024-035
上海大屯能源股份有限公司
第九届董事会第二次会议决议公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。
公司第九届董事会第二次会议于2024年10月22日以通讯表决方式召开。应参加表决董事7人，实际参加表决董事7人，符合《公司法》和《公司章程》的有关规定。
会议审议并通过以下决议：
一、审议通过关于聘任公司副总经理、安监局局长的议案
同意聘任李跃文先生为公司副总经理；
表决结果：同意7票，反对0票，弃权0票。
同意聘任吴宇先生为公司安监局局长。
表决结果：同意7票，反对0票，弃权0票。
详见公司[临2024-036]《上海大屯能源股份有限公司关于变更安监局局长、聘任副总经理的公告》。
本议案已经公司第九届董事会提名委员会2024年第二次会议审议通过，并形成提交公司董事会审议的审核意见。
二、审议通过关于公司2024年第三季度报告的议案
公司2024年第三季度报告依法在指定信息披露报纸及网站上披露。
表决结果：同意7票，反对0票，弃权0票。
本议案已经公司第九届董事会审计与风险管理委员会2024年第二次会议审议通过，并形成提交公司董事会审议的审核意见。
《上海能源2024年第三季度报告》详见上海证券交易所网站http://www.sse.com.cn。
三、审议通过关于公司基于超额利润的薪酬激励方案的议案
同意公司基于超额利润的薪酬激励方案。
本议案已经公司第九届董事会薪酬与考核委员会2024年第二次会议审议通过，并形成提交公司董事会审议的审核意见。
表决结果：同意7票，反对0票，弃权0票。
四、审议通过关于公司治理主体权责清单的议案
表决结果：同意7票，反对0票，弃权0票。
五、审议通过关于公司董事会授权决策方案的议案
表决结果：同意7票，反对0票，弃权0票。
特此公告。
上海大屯能源股份有限公司董事会
2024年10月22日
证券代码：600508 证券简称：上海能源 编号：临2024-036
上海大屯能源股份有限公司
关于变更安监局局长、聘任副总经理的
公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。
近日，上海大屯能源股份有限公司（以下简称“公司”）董事会收到公司安监局局长李跃文先生的书面辞职报告。因工作原因，李跃文先生请求辞去公司安监局局长职务。根据《上海证券交易所上市公司自律监管指引第1号一一规范运作》的有关规定，李跃文先生的辞职报告自送达董事会之日起生效。
根据公司的实际需要，公司第九届董事会第二次会议于2024年10月22日召开，审议通过《关于聘任公司副总经理、安监局局长的议案》，同意聘任李跃文先生为公司副总经理，聘任吴宇先生为公司安监局局长。
特此公告。
附件： 1．李跃文先生简历
2．吴宇先生简历
上海大屯能源股份有限公司董事会
2024年10月22日
附件1
李跃文先生简历
李跃文，男，1975年8月出生，中共党员，工程硕士，教授级高级工程师。曾任上海大屯能源股份有限公司姚桥煤矿掘进十队技术员、姚桥煤矿掘进八队主管技术员、姚桥煤矿生产技术科副科长、姚桥煤矿副总工程师。上海大屯能源股份有限公司徐庄煤矿副矿长、总工程师、矿长、党委副书记；上海大屯能源股份有限公司临时党委委员、安监局局长；现任上海大屯能源股份有限公司党委委员。
附件2
吴宇先生简历
吴宇，男，1971年6月出生，中共党员，大学本科，高级工程师。曾任上海大屯能源股份有限公司矿建公司掘进队技术员、副队长、队长；上海大屯能源股份有限公司姚桥煤矿掘进三队、六队党支部书记，安监科副科长、计划科副科长，安监科副科长、科长，副总工程师；上海大屯能源股份有限公司安监局副局长兼监察一室主任，安全监察管理部部长，安全监察局常务副局长，姚桥煤矿矿长、党委副书记。现任上海大屯能源股份有限公司党委委员。
