中国中材国际工程股份有限公司
关于发行股份及支付现金购买资产暨关联交易之
限售股份上市流通公告
证券代码：600970 证券简称：中材国际 公告编号：2024-050
债券代码：241560 债券简称：24国工K1
中国中材国际工程股份有限公司
关于发行股份及支付现金购买资产暨关联交易之
限售股份上市流通公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性依法承担法律责任。
如有董事对临时公告内容的真实性、准确性和完整性无法保证或存在异议的，公司应当在公告中作特别提示。
重要内容提示：
● 本次股票上市类型为非公开发行股份；股票认购方式为网下，上市股数为476,484,556股。
本次股票上市流通总数为476,484,556股。
● 本次股票上市流通日期为2024年10月29日。
一、本次限售股上市类型
2021年9月，经中国证券监督管理委员会（以下简称“中国证监会”）《关于核准中国中材国际工程股份有限公司向中国建材股份有限公司等发行股份购买资产的批复》（证监许可[2021] 3032号）核准，中国中材国际工程股份有限公司（以下简称“公司”）向中国建材股份有限公司（以下简称“中国建材”）发行385,994,184股股份、向中国建材国际工程集团有限公司（以下简称“建材国际工程”）发行45,245,186股股份，向中国建筑材料科学研究总院有限公司（以下简称“建材研究总院”）发行45,245,186股股份购买相关资产（以下简称“本次重组”）。
2021年10月29日，公司本次发行股份及支付现金购买资产涉及的新增股份在中国证券登记结算有限责任公司上海分公司办理完成股份登记手续，本次新增股份为有限售条件流通股。
中国建材、建材国际工程、建材研究总院因本次重组而取得的股份自发行结束之日起36个月内不得转让；在此之后将按中国证监会及上海交易所的有关规定执行。本次重组完成后6个月内如上市公司股票连续20个交易日的收盘价低于发行价，或者本次重组完成后6个月期末收盘价低于发行价的，则中国建材、建材国际工程、建材研究总院认购的股份的限售期将在上述限售期基础上自动延长6个月。此外，中国建材在本次重组前持有的上市公司的股份，自本次交易新增股份发行结束之日起18个月内不得转让。但是，在适用法律许可前提下的转让不受此限。
二、本次限售股形成后至今公司股本数量变化情况
2022年4月11日，公司完成2021年限制性股票激励计划首次授予登记，本次限制性股票首次授予登记完成后，公司新增股份46,549,115股，公司总股本由2,219,082,949股增加至2,265,632,064股。
2023年2月28日，公司完成向建材研究总院定向发行股份及支付现金购买合肥水泥研究设计院有限公司100%股权涉及的股份登记，新增366,878,106股为有限售条件流通股，自股份发行结束之日起36个月内不得转让。本次发行后，公司总股本增加至2,632,510,170股。
2023年4月10日，公司完成2021年限制性股票激励计划预留授予登记，本次限制性股票预留授予登记完成后，公司新增股份9,807,253股，公司总股本增加至2,642,317,423股。
2024年5月7日，公司回购注销21名激励对象已获授但未达解除限售条件的首次授予限制性股票，回购注销的限制性股票数量合计为295,655股，公司股份总数由2,642,317,423股减少至2,642,021,768股。
截至本公告披露日，公司股本数量为 2,642,021,768股。
三、本次限售股上市流通的有关承诺
本次申请解除限售股份股东对其持有的限售股上市流通做出的有关承诺如下：
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截至本公告披露日，本次申请上市的限售股持有人不存在相关承诺未履行影 响本次限售股上市流通的情况。
四、控股股东及其关联方资金占用情况
公司不存在控股股东及其关联方占用资金情况。
五、中介机构核查意见
经核查，本次重组独立财务顾问中国国际金融股份有限公司认为：“本次申请解除限售的限售股份持有人严格履行了其在发行前做出的股份限售承诺；本次限售股份解除限售的数量和上市流通时间符合《上市公司重大资产重组管理办法》《上海证券交易所股票上市规则》等相关法律、法规的规定；本独立财务顾问对上市公司本次限售股份解禁并上市流通无异议。”
六、本次限售股上市流通情况
（一）本次上市流通的限售股总数为476,484,556股
（二）本次上市流通日期为2024年10月29日
（三）限售股上市流通明细清单
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注：建材研究总院2021年参与本次重组获得 45,245,186 股限售股，参与公司2023年发行股份购买资产获得366,878,106股限售股，截至本次限售股份解禁并上市流通前共计持有412,123,292股限售股。
（四）限售股上市流通情况表
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七、股本变动结构表
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注：具体数据以中国证券登记结算有限责任公司上海分公司出具的公司股份结构表为准。
特此公告。
中国中材国际工程股份有限公司董事会
2024年10月24日
