宁波太平鸟时尚服饰股份有限公司2024年第三季度报告

证券代码：603877 证券简称：太平鸟

债券代码：113627 债券简称：太平转债

本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。

重要内容提示：

公司董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证季度报告内容的真实、准确、完整，不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，并承担个别和连带的法律责任。

公司负责人、主管会计工作负责人及会计机构负责人（会计主管人员）保证季度报告中财务信息的真实、准确、完整。

第三季度财务报表是否经审计

□是 √否

一、主要财务数据

（一）主要会计数据和财务指标

单位：元 币种：人民币

■

注：“本报告期”指本季度初至本季度末3个月期间，下同。

（二）非经常性损益项目和金额

√适用 □不适用

单位:元 币种:人民币

■

对公司将《公开发行证券的公司信息披露解释性公告第1号一一非经常性损益》未列举的项目认定为的非经常性损益项目且金额重大的，以及将《公开发行证券的公司信息披露解释性公告第1号一一非经常性损益》中列举的非经常性损益项目界定为经常性损益的项目，应说明原因。

□适用 √不适用

（三）主要会计数据、财务指标发生变动的情况、原因

√适用 □不适用

■

二、股东信息

（一）普通股股东总数和表决权恢复的优先股股东数量及前十名股东持股情况表

单位：股

■

持股5%以上股东、前10名股东及前10名无限售流通股股东参与转融通业务出借股份情况

□适用 √不适用

前10名股东及前10名无限售流通股股东因转融通出借/归还原因导致较上期发生变化

□适用 √不适用

三、其他提醒事项

需提醒投资者关注的关于公司报告期经营情况的其他重要信息

√适用 □不适用

年初至报告期末，公司主要经营信息分析：

1、 公司主营业务分行业情况

单位：元 币种：人民币

■

2、 品牌盈利情况

单位：元 币种：人民币

■

3、 线下销售渠道的盈利情况

单位：元 币种：人民币

■

4、 线上、线下销售渠道的盈利情况

单位：元 币种：人民币

■

5、 实体门店情况

■

四、季度财务报表

（一）审计意见类型

□适用 √不适用

（二）财务报表

合并资产负债表

2024年9月30日

编制单位：宁波太平鸟时尚服饰股份有限公司

单位：元 币种：人民币 审计类型：未经审计

■

公司负责人：张江平 主管会计工作负责人：王青林 会计机构负责人：张亚君

合并利润表

2024年1一9月

编制单位：宁波太平鸟时尚服饰股份有限公司

单位：元 币种：人民币 审计类型：未经审计

■

公司负责人：张江平 主管会计工作负责人：王青林 会计机构负责人：张亚君

合并现金流量表

2024年1一9月

编制单位：宁波太平鸟时尚服饰股份有限公司

单位：元 币种：人民币 审计类型：未经审计

■

公司负责人：张江平 主管会计工作负责人：王青林 会计机构负责人：张亚君

2024年起首次执行新会计准则或准则解释等涉及调整首次执行当年年初的财务报表

□适用 √不适用

特此公告。

宁波太平鸟时尚服饰股份有限公司董事会

2024年10月25日

证券代码：603877 证券简称：太平鸟 公告编号：2024-073

债券代码：113627 债券简称：太平转债

宁波太平鸟时尚服饰股份有限公司

第四届董事会第二十九次会议决议公告

本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。

重要内容提示：

● 公司全体董事出席了本次会议

● 本次董事会全部议案均获通过，无反对票

一、董事会会议召开情况

宁波太平鸟时尚服饰股份有限公司（以下简称“公司”）第四届董事会第二十九次会议的书面通知于2024年10月18日以电子邮件及专人送达等方式发出，会议于2024年10月24日在公司会议室以现场与通讯相结合的方式召开。会议应出席董事9名，实际出席会议董事9名。会议由董事长张江平先生主持，公司全体监事及部分高级管理人员列席了本次会议。会议的召开符合《公司法》等有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和《公司章程》的规定。

二、董事会会议审议情况

1、审议并通过了《2024年第三季度报告》

表决结果：赞成9票，反对0票，弃权0票。

本报告已经公司第四届董事会审计委员会第十六次会议审议通过。详见2024年10月25日公司披露于上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）及指定媒体的《2024年第三季度报告》。

2、审议并通过了《关于组织架构调整的议案》

表决结果：赞成9票，反对0票，弃权0票。

本议案已经公司第四届董事会战略委员会第四次会议审议通过。详见2024年10月25日公司披露于上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）及指定媒体的《关于组织架构调整的公告》。

3、审议并通过了《关于公司第五届董事会独立董事津贴的议案》

表决结果：赞成9票，反对0票，弃权0票。

本议案已经公司第四届董事会薪酬与考核委员会第七次会议审议通过。公司拟以每人每年税前8万元人民币支付独立董事津贴。

本议案尚需提交公司股东大会审议。

4、审议并通过了《关于选举第五届董事会非独立董事的议案》

表决结果：赞成9票，反对0票，弃权0票。

本议案已经公司第四届董事会提名委员会第五次会议审议通过。董事会同意提名张江平先生、张江波先生、戴志勇先生、朱伟先生、王明峰先生、翁江宏先生为公司第五届董事会非独立董事候选人。详见2024年10月25日公司披露于上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）及指定媒体的《关于董事会、监事会换届选举的公告》。

本议案尚需提交公司股东大会审议，非独立董事选举将以累积投票制方式进行。

5、审议并通过了《关于选举第五届董事会独立董事的议案》

表决结果：赞成9票，反对0票，弃权0票。

本议案已经公司第四届董事会提名委员会第五次会议审议通过。董事会同意提名李学兰女士、陈灵国先生、王文虎先生为公司第五届董事会独立董事候选人。详见2024年10月25日公司披露于上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）及指定媒体的《关于董事会、监事会换届选举的公告》。

本议案尚需提交公司股东大会审议，独立董事选举将以累积投票制方式进行。独立董事候选人的任职资格和独立性已经上海证券交易所审核无异议通过。

6、审议并通过了《关于召开2024年第三次临时股东大会的议案》

表决结果：赞成9票，反对0票，弃权0票。

详见2024年10月25日公司披露于上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）及指定媒体的《关于召开2024年第三次临时股东大会的通知》。

特此公告。

宁波太平鸟时尚服饰股份有限公司董事会

2024年10月25日

证券代码：603877 证券简称：太平鸟 公告编号：2024-074

债券代码：113627 债券简称：太平转债

宁波太平鸟时尚服饰股份有限公司

第四届监事会第二十三次会议决议公告

本公司监事会及全体监事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。

重要内容提示：

公司全体监事出席了本次会议

本次监事会全部议案均获通过，无反对票

一、 监事会会议召开情况

宁波太平鸟时尚服饰股份有限公司（以下简称“公司”）第四届监事会第二十三次会议的书面通知于2024年10月18日以电子邮件及专人送达等方式发出，会议于2024年10月24日在公司会议室以现场与通讯相结合的方式召开。本次会议应出席监事3名，实际出席监事3名。会议由监事长戎益勤先生主持。财务总监兼董事会秘书王青林先生列席会议。会议的召开符合《公司法》等有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和《公司章程》的规定。

二、 监事会会议审议情况

1、审议并通过了《2024年第三季度报告》

表决结果：赞成3票，反对0票，弃权0票。

监事会认为：公司2024年第三季度报告的编制和审议程序符合法律、法规、《公司章程》和公司内部管理制度的各项规定，报告的内容和格式符合中国证监会和上海证券交易所的各项规定；公司2024年第三季度报告所包含的信息能充分反映报告期内公司的财务状况和经营成果等事项，所披露的信息真实、准确、完整，不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏；未发现参与公司2024年第三季度报告及其摘要编制和审议的人员有违反保密规定的行为。

详见2024年10月25日公司披露于上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）及指定媒体的《2024年第三季度报告》。

2、审议并通过了《关于选举第五届监事会非职工监事的议案》

表决结果：赞成3票，反对0票，弃权0票。

监事会同意提名蔡国鹏先生为公司第五届监事会非职工监事候选人。详见2024年10月25日公司披露于上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）及指定媒体的《关于董事会、监事会换届选举的公告》。

本议案尚需提交公司股东大会审议，非职工监事选举将以累积投票制方式进行。

特此公告。

宁波太平鸟时尚服饰股份有限公司监事会

2024年10月25日

证券代码：603877 证券简称：太平鸟 公告编号：2024-075

债券代码：113627 债券简称：太平转债

宁波太平鸟时尚服饰股份有限公司

关于组织架构调整的公告

本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。

宁波太平鸟时尚服饰股份有限公司（以下简称“公司”）于2024年10月24日召开第四届董事会第二十九次会议，审议通过了《关于组织架构调整的议案》。为进一步优化经营管理，更好地满足业务发展需要，公司对组织架构进行了调整。本次调整后，公司组织架构如下所示：

■

特此公告。

宁波太平鸟时尚服饰股份有限公司董事会

2024年10月25日

证券代码：603877 证券简称：太平鸟 公告编号：2024-076

债券代码：113627 债券简称：太平转债

宁波太平鸟时尚服饰股份有限公司

关于董事会、监事会换届选举的公告

本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。

宁波太平鸟时尚服饰股份有限公司（以下简称“公司”）第四届董事会、监事会任期即将届满，依据《中华人民共和国公司法》（以下简称《公司法》）、《中华人民共和国证券法》、《上海证券交易所股票上市规则》等法律法规、规范性文件及《宁波太平鸟时尚服饰股份有限公司章程》（以下简称《公司章程》）的有关规定，公司按程序开展董事会、监事会换届选举工作，现将董事会、监事会换届选举情况公告如下：

一、董事会换届选举情况

根据《公司章程》，公司第五届董事会将由9名董事组成，其中非独立董事6名、独立董事3名。董事会提名委员会对第五届董事会董事候选人的任职资格进行了审查，公司于2024年10月24日召开第四届董事会第二十九次会议，审议通过了董事会换届选举相关议案，有关情况如下：

（一）选举张江平先生、张江波先生、戴志勇先生、朱伟先生、王明峰先生、翁江宏先生为公司第五届董事会非独立董事候选人。

（二）选举李学兰女士、陈灵国先生、王文虎先生为公司第五届董事会独立董事候选人，并拟以每人每年税前8万元人民币支付独立董事津贴。

相关议案尚需提交公司2024年第三次临时股东大会审议，其中非独立董事、独立董事选举将分别以累积投票制方式进行。

公司第五届董事会董事的任期为自股东大会审议通过之日起三年。股东大会选举产生新一届董事会之前，公司第四届董事会继续履行职责。独立董事候选人的任职资格和独立性已经上海证券交易所审核无异议通过，独立董事候选人及提名人声明与承诺详见公司于上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）发布的相关公告。

二、监事会换届选举情况

公司第五届监事会将由3名监事组成，其中非职工监事1名、职工监事2名。公司于2024年10月24日召开第四届监事会第二十三次会议，审议通过了《关于选举第五届监事会非职工监事的议案》，同意提名蔡国鹏先生为第五届监事会非职工监事候选人。上述议案尚需提交公司2024年第三次临时股东大会审议，非职工监事选举将以累积投票制方式进行。

公司于近日召开职工代表大会，选举戎益勤先生和邱银飞女士为公司监事会职工代表监事，与公司2024年第三次临时股东大会选举出的非职工监事共同组成公司第五届监事会。

公司第五届监事会监事的任期为自股东大会审议通过之日起三年。股东大会选举产生新一届监事会之前，公司第四届监事会将继续履行职责。

三、其他说明事项

公司董事候选人、监事候选人最近三十六个月内均未受过中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所惩戒，不存在不得担任公司董事、监事的情形，其任职符合《公司法》等法律、法规和规定要求的条件。独立董事候选人未持有公司股份，其任职符合《上市公司独立董事管理办法》中有关独立董事候选人任职资格及独立性的相关要求。

特此公告。

宁波太平鸟时尚服饰股份有限公司董事会

2024年10月25日

附件

董事候选人简历

一、非独立董事候选人简历

（一）张江平先生

张江平，男，1967年出生，中国国籍，无境外永久居留权，复旦大学EMBA，正高级经济师。现任公司董事长、总经理，鹏源环球控股有限公司执行董事，太平鸟集团有限公司董事长等职务，并担任第十四届全国人大代表，中国服装协会理事会副会长，中国纺织工业联合会理事会常务理事单位、常务理事，浙江省宁波市工商联副主席等职务。张江平先生直接持有公司股份1,872,200股，占公司总股本的0.40%。

（二）张江波先生

张江波，男，1968年出生，中国国籍，拥有新加坡永久居留权，大专学历。现任安博凯投资(宁波)有限公司执行董事、总经理，鹏源东方（北京）私募基金管理有限公司执行董事等职务。曾任公司第二届、第三届董事会董事。张江波先生直接持有公司股份77,347,912股，占公司总股本的16.32%。

张江平先生与张江波先生系兄弟关系，为公司实际控制人，与其一致行动人太平鸟集团有限公司、宁波泛美投资管理有限公司、宁波禾乐投资有限责任公司及宁波鹏源资产管理有限公司合计持有321,586,307股公司股份，占公司总股本的67.87%。

（三）戴志勇先生

戴志勇，男，1971年出生，中国国籍，无境外永久居留权，本科学历，高级经济师、律师。现任公司第四届董事会董事，太平鸟集团有限公司董事、总经理。曾任宁波热电股份有限公司董事会秘书兼副总经理、监事会主席，宁波开发投资集团有限公司总经理等职务。戴志勇先生持有公司股份498,700股，占公司总股本的0.11%。

（四）朱伟先生

朱伟，男，1979年出生，中国国籍，无境外永久居留权，本科学历，高级会计师、注册会计师。现任公司第四届董事会董事，太平鸟集团有限公司副总裁。曾任宁波和丰创意广场投资经营有限公司财务总监，宁波富达股份有限公司董事，宁波城建投资控股有限公司总会计师等职务。朱伟先生未持有公司股份。

（五）王明峰先生

王明峰，男，1981年出生，中国国籍，拥有希腊永久居留权，本科学历。现任公司第四届董事会董事、副总经理。曾任太平鸟集团有限公司总裁秘书，宁波太平鸟股份有限公司产品总监、营销策划总监，宁波禾乐投资有限责任公司董事等职务。王明峰先生持有公司股份5,394,845股，占公司总股本的1.14%。

（六）翁江宏先生

翁江宏，男，1973年出生，中国国籍，无境外永久居留权。现任公司第四届董事会董事、副总经理。曾任宁波太平鸟股份有限公司副总经理、江苏分公司经理、贝斯堡事业部总经理等职务。翁江宏先生持有公司股份4,811,056股，占公司总股本的1.02%。

二、独立董事候选人简历

（一）李学兰女士

李学兰，女，1968年出生，中国国籍，无境外永久居留权，法学博士。现任宁波大学法学院教授，曾任宁波大学教务处处长，法学院党委书记等职务。

（二）陈灵国先生

陈灵国，男，1971年出生，中国国籍，无境外永久居留权，硕士研究生学历，注册会计师，高级会计师。现任新秀丽（中国）有限公司财务总监，宁波博威合金材料股份有限公司独立董事，宁波韵升股份有限公司独立董事，宁波诺丁汉大学审计与风险委员会成员。曾任宁波天地集团股份有限公司财务部副经理、投资管理部经理，伊顿圣龙汽车零部件（宁波）有限公司助理财务总监等职务。

（三）王文虎先生

王文虎，男，1979年出生，中国国籍，无境外永久居留权，本科学历。现任浙江亚辉律师事务所执业律师、高级合伙人。曾任宁波保税区亿维管理咨询有限公司总经理等职务。

职工代表监事及非职工监事候选人简历

（一）戎益勤先生

戎益勤，男，1973年出生，中国国籍，无境外永久居留权，硕士学历，律师。现任公司第四届监事会主席。曾任浙江导司律师事务所律师，上海市中联鼎峰律师事务所律师，宁波禾乐投资有限责任公司董事长，公司副总经理等职务。戎益勤先生持有公司股份637,329股，占公司总股本的0.13%。

（二）邱银飞女士

邱银飞，女，1978年出生，中国国籍，无境外永久居留权，本科学历。现任公司第四届监事会职工代表监事，供应链管理中心成本管理部负责人。曾任公司女装事业部审计部部长。邱银飞女士未持有公司股份。

（三）蔡国鹏先生

蔡国鹏，男，1984年出生，中国国籍，无境外永久居留权，硕士学历，工程师，第十一届、第十二届宁波市海曙区人大代表。现任公司第四届监事会监事，太平鸟集团有限公司办公室主任、工会主席、监事，宁波太平鸟公益基金会理事长。蔡国鹏先生未持有公司股份。

证券代码：603877 证券简称：太平鸟 公告编号：2024-077

债券代码：113627 债券简称：太平转债

宁波太平鸟时尚服饰股份有限公司

关于职工代表监事选举结果的公告

本公司监事会及全体监事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。

宁波太平鸟时尚服饰股份有限公司（以下简称“公司”）第四届监事会任期即将届满，根据《中华人民共和国公司法》和《宁波太平鸟时尚服饰股份有限公司章程》等有关规定，公司于近日召开职工代表大会，选举戎益勤先生和邱银飞女士为公司第五届监事会职工代表监事。戎益勤先生和邱银飞女士以其在公司任职的实际职务领取薪酬，不领取监事薪酬。

戎益勤先生和邱银飞女士将与公司2024年第三次临时股东大会选举出的非职工监事共同组成公司第五届监事会，任期为自股东大会审议通过《关于选举第五届监事会非职工监事的议案》之日起三年。

特此公告。

宁波太平鸟时尚服饰股份有限公司监事会

2024年10月25日

附件

职工代表监事简历

（一）戎益勤先生

戎益勤，男，1973年出生，中国国籍，无境外永久居留权，硕士学历，律师。现任公司第四届监事会主席。曾任浙江导司律师事务所律师，上海市中联鼎峰律师事务所律师，宁波禾乐投资有限责任公司董事长，公司副总经理等职务。戎益勤先生持有公司股份637,329股，占公司总股本的0.13%。

（二）邱银飞女士

邱银飞，女，1978年出生，中国国籍，无境外永久居留权，本科学历。现任公司第四届监事会职工代表监事，供应链管理中心成本管理部负责人。曾任公司女装事业部审计部部长。邱银飞女士未持有公司股份。

证券代码：603877 证券简称：太平鸟 公告编号：2024-078

债券代码：113627 债券简称：太平转债

宁波太平鸟时尚服饰股份有限公司关于

召开2024年第三次临时股东大会的通知

本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。

重要内容提示：

● 股东大会召开日期：2024年11月18日

● 本次股东大会采用的网络投票系统：上海证券交易所股东大会网络投票系统

一、召开会议的基本情况

(一)股东大会类型和届次

2024年第三次临时股东大会

(二)股东大会召集人：董事会

(三)投票方式：本次股东大会所采用的表决方式是现场投票和网络投票相结合的方式

(四)现场会议召开的日期、时间和地点

召开的日期时间：2024年11月18日 15点00分

召开地点：宁波市新晖南路258号太平鸟时尚中心公司会议室

(五)网络投票的系统、起止日期和投票时间。

网络投票系统：上海证券交易所股东大会网络投票系统

网络投票起止时间：自2024年11月18日

至2024年11月18日

采用上海证券交易所网络投票系统，通过交易系统投票平台的投票时间为股东大会召开当日的交易时间段，即9:15-9:25,9:30-11:30，13:00-15:00；通过互联网投票平台的投票时间为股东大会召开当日的9:15-15:00。

(六)融资融券、转融通、约定购回业务账户和沪股通投资者的投票程序

涉及融资融券、转融通业务、约定购回业务相关账户以及沪股通投资者的投票，应按照《上海证券交易所上市公司自律监管指引第1号 一 规范运作》等有关规定执行。

(七)涉及公开征集股东投票权

无

二、会议审议事项

本次股东大会审议议案及投票股东类型

■

1、各议案已披露的时间和披露媒体

以上议案已经公司第四届董事会第二十九次会议、第四届监事会第二十三次会议审议通过，详见2024年10月25日公司披露于上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）及指定媒体的相关公告。

2、特别决议议案：无

3、对中小投资者单独计票的议案：1、2、3、4

4、涉及关联股东回避表决的议案：无

应回避表决的关联股东名称：不适用

5、涉及优先股股东参与表决的议案：无

三、股东大会投票注意事项

(一)本公司股东通过上海证券交易所股东大会网络投票系统行使表决权的，既可以登陆交易系统投票平台（通过指定交易的证券公司交易终端）进行投票，也可以登陆互联网投票平台（网址：vote.sseinfo.com）进行投票。首次登陆互联网投票平台进行投票的，投资者需要完成股东身份认证。具体操作请见互联网投票平台网站说明。

(二)持有多个股东账户的股东，可行使的表决权数量是其名下全部股东账户所持相同类别普通股和相同品种优先股的数量总和。

持有多个股东账户的股东通过本所网络投票系统参与股东大会网络投票的，可以通过其任一股东账户参加。投票后，视为其全部股东账户下的相同类别普通股和相同品种优先股均已分别投出同一意见的表决票。

持有多个股东账户的股东，通过多个股东账户重复进行表决的，其全部股东账户下的相同类别普通股和相同品种优先股的表决意见，分别以各类别和品种股票的第一次投票结果为准。

(三)股东所投选举票数超过其拥有的选举票数的，或者在差额选举中投票超过应选人数的，其对该项议案所投的选举票视为无效投票。

(四)同一表决权通过现场、本所网络投票平台或其他方式重复进行表决的，以第一次投票结果为准。

(五)股东对所有议案均表决完毕才能提交。

(六)采用累积投票制选举董事、独立董事和监事的投票方式，详见附件2。

四、会议出席对象

(一)股权登记日收市后在中国证券登记结算有限责任公司上海分公司登记在册的公司股东有权出席股东大会（具体情况详见下表），并可以以书面形式委托代理人出席会议和参加表决。该代理人不必是公司股东。

■

(二)公司董事、监事和高级管理人员。

(三)公司聘请的律师。

(四)其他人员

五、会议登记方法

1、参会股东（包括股东代理人）登记或报到时需要提供以下文件：

（1）法人股东：法人股东应由法定代表人或者法定代表人委托的代理人出席会议。法定代表人出席会议的，应出示本人身份证、能证明其具有法定代表人资格的有效证明；委托代理人出席会议的，代理人应出示本人身份证、法人股东单位的法定代表人依法出具的书面授权委托书（详见附件1）。

（2）非法人组织股东：非法人组织股东应由该组织负责人或者负责人委托的代理人出席会议。负责人出席会议的，应出示本人身份证、能证明其具有负责人资格的有效证明；委托代理人出席会议的，代理人应出示本人身份证、该组织的负责人依法出具的书面授权委托书（详见附件1）。

（3）个人股东：个人股东亲自出席会议的，应出示本人身份证或其他能够表明其身份的有效证件或证明；委托代理人出席会议的，代理人还应出示本人有效身份证件、股东授权委托书（详见附件1）。

（4）融资融券投资者出席会议的，应持有融资融券相关证券公司的营业执照、证券账户证明及其向投资者出具的授权委托书；投资者为个人的，还应持有本人身份证或其他能够表明其身份的有效证件，投资者为单位的，还应持有本单位营业执照、参会人员身份证、单位法定代表人出具的授权委托书（详见附件1）。

2、参会登记时间：2024年11月12日上午9：00-11:30，下午：13:00-16:00

3、登记地点：公司董事会办公室（宁波市新晖南路258号太平鸟时尚中心）

4、股东可采用传真或信函的方式进行登记（需提供有关证件复印件），传真或信函以登记时间内公司收到为准，并请在传真或信函上注明联系电话。

六、其他事项

1、本次股东大会现场会议会期预计半天，出席会议者交通及食宿费用自理。

2、联系人：范盈颖

电话：0574-56706588

传真：0574-56225671

邮箱：board@peacebird.com

3、联系地址：宁波市新晖南路258号太平鸟时尚中心

邮编：315000

特此公告。

宁波太平鸟时尚服饰股份有限公司董事会

2024年10月25日

附件1：授权委托书

附件2：采用累积投票制选举董事、独立董事和监事的投票方式说明

● 报备文件

提议召开本次股东大会的董事会决议

附件1：授权委托书

授权委托书

宁波太平鸟时尚服饰股份有限公司：

兹委托 先生（女士）代表本单位（或本人）出席2024年11月18日召开的贵公司2024年第三次临时股东大会，并代为行使表决权。

委托人持普通股数：

委托人持优先股数：

委托人股东账户号：

■

■

委托人签名（盖章）： 受托人签名：

委托人身份证号： 受托人身份证号：

委托日期： 年 月 日

备注：委托人应当在委托书中“同意”、“反对”或“弃权”意向中选择一个并打“√”，对于委托人在本授权委托书中未作具体指示的，受托人有权按自己的意愿进行表决。

附件2采用累积投票制选举董事、独立董事和监事的投票方式说明

一、股东大会董事候选人选举、独立董事候选人选举、监事会候选人选举作为议案组分别进行编号。投资者应当针对各议案组下每位候选人进行投票。

二、申报股数代表选举票数。对于每个议案组，股东每持有一股即拥有与该议案组下应选董事或监事人数相等的投票总数。如某股东持有上市公司100股股票，该次股东大会应选董事10名，董事候选人有12名，则该股东对于董事会选举议案组，拥有1000股的选举票数。

三、股东应当以每个议案组的选举票数为限进行投票。股东根据自己的意愿进行投票，既可以把选举票数集中投给某一候选人，也可以按照任意组合投给不同的候选人。投票结束后，对每一项议案分别累积计算得票数。

四、示例：

某上市公司召开股东大会采用累积投票制对进行董事会、监事会改选，应选董事5名，董事候选人有6名；应选独立董事2名，独立董事候选人有3名；应选监事2名，监事候选人有3名。需投票表决的事项如下：

■

某投资者在股权登记日收盘时持有该公司100股股票，采用累积投票制，他（她）在议案4.00“关于选举董事的议案”就有500票的表决权，在议案5.00“关于选举独立董事的议案”有200票的表决权，在议案6.00“关于选举监事的议案”有200票的表决权。

该投资者可以以500票为限，对议案4.00按自己的意愿表决。他（她）既可以把500票集中投给某一位候选人，也可以按照任意组合分散投给任意候选人。

如表所示：

■