深圳市爱施德股份有限公司2024年第三季度报告

证券代码：002416 证券简称：爱施德 公告编号：2024-036

重要内容提示：

1、董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证季度报告的真实、准确、完整，不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，并承担个别和连带的法律责任。

2、公司负责人、主管会计工作负责人及会计机构负责人（会计主管人员）声明：保证季度报告中财务信息的真实、准确、完整。

3、第三季度报告是否经过审计

□是 √否

一、主要财务数据

（一） 主要会计数据和财务指标

公司是否需追溯调整或重述以前年度会计数据

□是 √否

■

注：营业收入（元）取自四、季度财务报表（一）财务报表2、合并年初到报告期末利润表的营业总收入，包括营业收入（含主营业务收入及其他业务收入）、利息收入。

截止披露前一交易日的公司总股本：

■

用最新股本计算的全面摊薄每股收益：

■

（二） 非经常性损益项目和金额

√适用 □不适用

单位：元

■

其他符合非经常性损益定义的损益项目的具体情况：

□适用 √不适用

公司不存在其他符合非经常性损益定义的损益项目的具体情况。

将《公开发行证券的公司信息披露解释性公告第1号一一非经常性损益》中列举的非经常性损益项目界定为经常性损益项目的情况说明

□适用 √不适用

公司不存在将《公开发行证券的公司信息披露解释性公告第1号一一非经常性损益》中列举的非经常性损益项目界定为经常性损益的项目的情形。

（三） 主要会计数据和财务指标发生变动的情况及原因

√适用 □不适用

单位：元

■

二、股东信息

（一） 普通股股东总数和表决权恢复的优先股股东数量及前十名股东持股情况表

单位：股

■

持股5%以上股东、前10名股东及前10名无限售流通股股东参与转融通业务出借股份情况

√适用 □不适用

单位：股

■

前10名股东及前10名无限售流通股股东因转融通出借/归还原因导致较上期发生变化

□适用 √不适用

（二） 公司优先股股东总数及前10名优先股股东持股情况表

□适用 √不适用

三、其他重要事项

√适用 □不适用

1、关于子公司优友互联改制设立股份有限公司、挂牌新三板并同时定向发行后，申请公开发行并在北交所上市辅导备案的事项

2022年9月16日，公司召开第五届董事会第二十八次（临时）会议、第五届监事会第二十九次（临时）会议审议通过了《关于公司控股子公司深圳市优友互联有限公司拟改制设立股份有限公司及申请新三板挂牌的议案》；2023年1月16日，公司召开第六届董事会第四次（临时）会议、第六届监事会第四次（临时）会议及2023年2月2日召开2023年第二次临时股东大会，审议通过了《关于公司控股子公司深圳市优友互联股份有限公司拟申请新三板挂牌并同时定向发行的议案》，优友互联于2023年7月25日起在全国中小企业股份转让系统挂牌并公开转让。

优友互联为全国中小企业股份转让系统挂牌企业，证券简称：优友互联，证券代码：874082。2023年12月25日，优友互联与招商证券股份有限公司（以下简称“招商证券”）签署了《深圳市优友互联股份有限公司与招商证券股份有限公司关于向不特定合格投资者公开发行并在北京证券交易所上市之辅导协议》，同日向中国证券监督管理委员会深圳监管局（以下简称“深圳证监局”）报送了优友互联向不特定合格投资者公开发行股票并在北交所上市辅导备案材料，辅导机构为招商证券。

2023年12月29日，优友互联上市辅导备案材料获得深圳证监局受理并同意备案。

上述事项具体内容详见公司于2022年9月19日、2023年1月17日、2023年2月3日、2023年3月6日、2023年6月8日、2023年7月24日、2024年1月3日在巨潮资讯网上披露的相关公告。

2、关于控股子公司实施股权激励暨关联交易的事项

2024年4月29日，公司召开第六届董事会第十二次（临时）会议、第六届监事会第十二次（临时）会议，审议通过了《关于控股子公司实施股权激励暨关联交易的议案》，公司事前已召开独立董事专门会议，上述议案经全体独立董事审议通过并同意将此议案提交董事会审议；2024年5月21日，公司召开2023年年度股东大会审议通过了《关于控股子公司实施股权激励暨关联交易的议案》。

公司控股子公司深圳市山木新能源科技股份有限公司，为建立、健全山木新能源长效激励约束机制，吸引和留住公司管理人员和核心骨干，充分调动其积极性和创造性，有效提升核心团队凝聚力和企业核心竞争力，有效地将股东、公司和核心团队三方利益结合在一起，使各方共同关注公司的长远发展，确保公司发展战略和经营目标的实现，将实施员工股权激励。

上述事项具体内容详见公司于2024年4月30日、2024年5月22日在巨潮资讯网上披露的相关公告。

四、季度财务报表

（一） 财务报表

1、合并资产负债表

编制单位：深圳市爱施德股份有限公司

单位：元

■

法定代表人：黄文辉 主管会计工作负责人：米泽东 会计机构负责人：姜秀梅

2、合并年初到报告期末利润表

单位：元

■

本期发生同一控制下企业合并的，被合并方在合并前实现的净利润为：0.00元，上期被合并方实现的净利润为：0.00元。

法定代表人：黄文辉 主管会计工作负责人：米泽东 会计机构负责人：姜秀梅

3、合并年初到报告期末现金流量表

单位：元

■

（二） 2024年起首次执行新会计准则调整首次执行当年年初财务报表相关项目情况

□适用 √不适用

（三） 审计报告

第三季度报告是否经过审计

□是 √否

公司第三季度报告未经审计。

深圳市爱施德股份有限公司

董 事 会

2024年10月25日

证券代码：002416 证券简称：爱施德 公告编号：2024-037

深圳市爱施德股份有限公司关于选聘公司2024年度审计机构的

公告

本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

特别提示：

1、拟聘任会计师事务所名称：中审众环会计师事务所（特殊普通合伙）

2、原聘任会计师事务所名称：亚太（集团）会计师事务所（特殊普通合伙）

3、变更原因：鉴于亚太（集团）会计师事务所（特殊普通合伙）已连续5年为公司提供审计服务，公司根据有关规定及现有业务状况、发展需求及整体审计需要，拟聘任中审众环会计师事务所（特殊普通合伙）为公司2024年度财务报告和内部控制审计机构，公司与前任会计师事务所已进行充分沟通不存在意见分歧。

4、本次选聘会计师事务所事项符合财政部、国务院国资委、证监会印发的《国有企业、上市公司选聘会计师事务所管理办法》（财会〔2023〕4号）《深圳市爱施德股份有限公司章程》及《深圳市爱施德股份有限公司会计师事务所选聘制度》等有关规定。公司审计委员会、董事会、监事会对本次选聘会计师事务所事项无异议。本次选聘会计师事务所事项尚需提交公司股东会审议。

公司于2024年10月24日召开第六届董事会第十四次（临时）会议及第六届监事会第十四次（临时）会议，审议通过了《关于选聘公司2024年度审计机构的议案》，同意拟聘任中审众环会计师事务所（特殊普通合伙）（以下简称“中审众环”）为公司2024年度财务报告和内部控制审计机构，聘期为1年。该议案尚需提交公司股东大会审议。现将具体内容公告如下：

一、拟聘任会计师事务所的基本情况

（一）机构信息

1、基本信息

（1）机构名称：中审众环会计师事务所（特殊普通合伙）

（2）成立日期：中审众环始创于1987年，是全国首批取得国家批准具有从事证券、期货相关业务资格及金融业务审计资格的大型会计师事务所之一。根据财政部、证监会发布的从事证券服务业务会计师事务所备案名单，中审众环具备股份有限公司发行股份、债券审计机构的资格。2013年11月，按照国家财政部等有关要求转制为特殊普通合伙制。

（3）组织形式：特殊普通合伙企业

（4）注册地址：湖北省武汉市武昌区水果湖街道中北路166号长江产业大厦17-18层

（5）首席合伙人：石文先

（6）2023年末合伙人数量216人，注册会计师数量1,244人，签署过证券服务业务审计报告的注册会计师人数716人。

（7）2023年经审计总收入215,466.65万元，审计业务收入185,127.83万元、证券业务收入56,747.98万元。

（8）2023年度上市公司审计客户家数201家，主要行业涉及制造业，批发和零售业，房地产业，电力、热力、燃气及水生产和供应业，农、林、牧、渔业，信息传输、软件和信息技术服务业，采矿业，文化、体育和娱乐业等，审计收费26,115.39万元，本公司同行业上市公司审计客户家数15家。

2、投资者保护能力

中审众环每年按业务收入规模购买职业责任保险，并补充计提职业风险金，购买的职业保险累计赔偿限额8亿元，职业风险金计提和职业保险购买符合相关规定。

3、诚信记录

（1）中审众环最近3年未受到刑事处罚、自律监管措施和纪律处分，最近3年因执业行为受到行政处罚1次、最近3年因执业行为受到监督管理措施11次。

（2）从业执业人员最近3年在中审众环因执业行为受到刑事处罚0次、自律监管措施0次、纪律处分0次，26名从业执业人员受到行政处罚5人次、行政监管措施24人次。

（二）项目信息

1、基本信息

拟签字项目合伙人：肖文涛，2011年成为中国注册会计师，2010年起开始从事上市公司审计，2010年起开始在中审众环执业，2024年起为公司提供审计服务。最近3年签署8家上市公司审计报告。

拟签字注册会计师：韩静，2018年成为中国注册会计师，2015年起开始从事上市公司审计，2024年起开始在中审众环执业，2022年起为本公司提供审计服务。最近3年签署3家上市公司审计报告。

项目质量控制复核人：根据中审众环质量控制政策和程序，项目质量控制复核合伙人为朱晓红，2010年成为中国注册会计师，2024年起为公司提供审计服务。最近3年签署5家上市公司审计报告。

2、诚信记录

拟签字项目合伙人、签字注册会计师及项目质量控制复核人员近3年不存在因执业行为受到刑事处罚、行政处罚、行政监管措施和自律处分的情况。

3、独立性

中审众环及签字项目合伙人、签字注册会计师、项目质量控制复核人不存在可能影响独立性要求的情形。

4、审计收费

2024年审计服务费用共计155万，其中年报审计费用120万元，内控审计费用35万元。公司董事会将提请股东大会授权董事会根据市场行情、实际审计服务范围、需配备的审计人员情况和投入的工作量以及会计师事务所的收费标准确定最终的审计收费。

二、拟聘任会计师事务所的情况说明

1、前任会计师事务所情况及上年度审计意见

公司前任会计师事务所亚太（集团）会计师事务所（特殊普通合伙）（以下简称“亚太（集团）”）截至2023年度已连续5年为公司提供服务。亚太（集团）对公司2023年度财务报告和2023年度内部控制报告均出具了标准无保留意见的审计报告。

亚太（集团）在为公司提供审计服务期间遵循独立、客观、公正的执业准则，恪尽职守，全面完成了审计相关工作。公司对亚太（集团）为公司审计工作所做的辛勤努力表示衷心的感谢。

2、拟变更会计师事务所的原因

本次变更会计师事务所是公司根据《国有企业、上市公司选聘会计师事务所管理办法》，正常更换审计机构的常规工作，变更会计师事务所主要是考虑公司现有业务状况、发展需求及整体审计需要，公司不存在与前任会计师事所在工作安排、收费、意见等方面存在分歧的情形。

3、上市公司与前后任会计师事务所的沟通情况

公司已与前后任会计师就更换会计师事务所事项进行了充分沟通，各方已就本次变更会计师事务所及相关事宜进行确认并表示无异议。前后任会计师事务所将按照《中国注册会计师审计准则第1153号一前任注册会计师和后任注册会计师的沟通》要求，积极沟通并做好后续相关配合工作，本次变更会计师事务所不会对公司年度报告审计工作造成影响。

三、拟聘任会计师事务所履行的程序

1、审计委员会履职情况

公司董事会审计委员会于2024年9月13日召开第六届董事会审计委员会2024年第三次会议，在会上对中审众环的专业胜任能力、投资者保护能力、独立性和诚信状况等方面进行了审查，认为中审众环能恪尽职守，遵守诚信、客观、公正、独立的职业准则，履行双方所规定的责任和义务，为公司出具客观、公正的审计报告，同意向董事会提议聘任中审众环为公司2024年度财务报告和内部控制审计机构。

2、董事会对议案审议和表决情况

公司于2024年10月24日召开第六届董事会第十四次（临时）会议，以7票同意、0票反对、0票弃权审议通过了《关于选聘公司2024年度审计机构的议案》，同意聘任中审众环为公司2024年度财务报告和内部控制审计机构。

3、监事会对议案审议和表决情况

公司于2024年10月24日召开第六届监事会第十四次（临时）会议，以3票同意、0票反对、0票弃权审议通过了《关于选聘公司2024年度审计机构的议案》，认为公司聘任年度审计机构的决策程序和表决结果等事项符合相关法律法规及《公司章程》的有关规定，不存在损害公司及全体股东利益的情况，所作出的决议合法有效。同意聘任中审众环为公司2024年度财务报告和内部控制审计机构。

4、生效日期

本次聘任会计师事务所事项尚需提交公司股东大会审议，并自公司股东大会审议通过之日起生效。

四、报备文件

1、《第六届董事会审计委员会2024年第三次会议决议》；

2、《第六届董事会第十四次（临时）会议决议》；

3、《第六届监事会第十四次（临时）会议决议》。

特此公告。

深圳市爱施德股份有限公司

董 事 会

2024年10月25日

证券代码：002416 证券简称：爱施德 公告编号：2024-034

深圳市爱施德股份有限公司

第六届董事会第十四次（临时）

会议决议公告

本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

深圳市爱施德股份有限公司（以下简称“公司”）第六届董事会第十四次（临时）会议通知于2024年10月18日以电子邮件及通讯方式送达全体董事，以现场、通讯方式于2024年10月24日上午在公司深圳总部18层A会议室及北京总部5层中会议室召开了本次会议。本次会议应出席董事7名，实际出席董事7名，其中董事黄文辉先生、周友盟女士、喻子达先生、独立董事吕良彪先生、葛俊先生出席现场会议，董事黄绍武先生、独立董事张蕊女士以通讯方式参会并进行表决。公司高级管理人员、监事列席了本次会议。本次会议的出席人数、召集、召开程序和议事内容均符合《中华人民共和国公司法》和《公司章程》的规定。

本次会议由董事长黄文辉先生召集并主持。经与会董事投票表决，做出如下决议：

一、审议通过了《2024年第三季度报告》

表决结果：同意7票，反对0票，弃权0票。

《2024年第三季度报告》详见公司指定信息披露媒体《中国证券报》《证券时报》《上海证券报》及巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）。

二、审议通过了《关于选聘公司2024年度审计机构的议案》

公司基于审慎原则，综合考虑业务发展和审计的需要，经由公司第六届董事会审计委员会审核提名，董事会同意拟聘任中审众环会计师事务所（特殊普通合伙）为公司2024年度财务报告和内部控制审计机构。

表决结果：同意7票，反对0票，弃权0票。

《关于选聘公司2024年度审计机构的公告》详见公司指定信息披露媒体《中国证券报》《证券时报》《上海证券报》及巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）。

本议案已经公司第六届董事会审计委员会审议通过。

本议案尚需提交公司股东大会审议。

特此公告。

深圳市爱施德股份有限公司董事会

2024年10月25日

证券代码：002416 证券简称：爱施德 公告编号：2024-035

深圳市爱施德股份有限公司

第六届监事会第十四次（临时）

会议决议公告

本公司及监事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

深圳市爱施德股份有限公司（以下简称“公司”）第六届监事会第十四次（临时）会议通知于2024年10月18日以电子邮件及通讯方式送达全体监事，以现场方式于2024年10月24日上午在公司深圳总部18层A会议室召开了本次会议。本次会议应出席监事3名，实际出席监事3名，监事陶克平先生因公出差无法出席会议，授权委托监事会主席朱维佳先生代为出席并表决。本次会议的出席人数、召集、召开程序和议事内容均符合《中华人民共和国公司法》和《公司章程》的规定。

本次会议由监事会主席朱维佳先生召集并主持。经与会监事投票表决，做出如下决议：

一、审议通过了《2024年第三季度报告》

监事会认为，公司董事会编制和审核《2024年第三季度报告》的程序符合法律、行政法规和中国证监会的规定，报告内容真实、准确、完整地反映了公司的实际情况，没有任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。

表决结果：同意3票，反对0票，弃权0票。

《2024年第三季度报告》详见公司指定信息披露媒体《中国证券报》《证券时报》《上海证券报》及巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）。

二、审议通过了《关于选聘公司2024年度审计机构的议案》

监事会认为，中审众环会计师事务所（特殊普通合伙）具有开展上市公司审计工作的专业胜任能力、投资者保护能力、诚信状况及独立性，能够满足公司建立健全内部控制以及财务审计工作的要求。公司聘任年度审计机构的决策程序和表决结果等事项符合相关法律法规及《公司章程》的有关规定，不存在损害公司及全体股东利益的情况，所作出的决议合法有效。监事会同意拟聘任中审众环会计师事务所（特殊普通合伙）为公司2024年度财务报告和内部控制审计机构。

表决结果：同意3票，反对0票，弃权0票。

《关于选聘公司2024年度审计机构的公告》详见公司指定信息披露媒体《中国证券报》《证券时报》《上海证券报》及巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）。

本议案尚需提交公司股东大会审议。

特此公告。

深圳市爱施德股份有限公司

监 事 会

2024年10月25日