无锡航亚科技股份有限公司2024年第三季度报告
证券代码：688510 证券简称：航亚科技
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性依法承担法律责任。
重要内容提示：
公司董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证季度报告内容的真实、准确、完整，不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，并承担个别和连带的法律责任。
公司负责人严奇、主管会计工作负责人吴巍巍及会计机构负责人王萍保证季度报告中财务信息的真实、准确、完整。
第三季度财务报表是否经审计
□是 √否
一、主要财务数据
（一）主要会计数据和财务指标
单位：元 币种：人民币
■
注：“本报告期”指本季度初至本季度末3个月期间，下同。
剔除股份支付费用影响后：年初至报告期末实现归属于母公司所有者的净利润9,988.91万元,同比增长43.76%。
（二）非经常性损益项目和金额
√适用 □不适用
单位:元 币种:人民币
■
对公司将《公开发行证券的公司信息披露解释性公告第1号一一非经常性损益》未列举的项目认定为的非经常性损益项目且金额重大的，以及将《公开发行证券的公司信息披露解释性公告第1号一一非经常性损益》中列举的非经常性损益项目界定为经常性损益的项目，应说明原因。
□适用 √不适用
（三）主要会计数据、财务指标发生变动的情况、原因
√适用 □不适用
■
二、股东信息
（一）普通股股东总数和表决权恢复的优先股股东数量及前十名股东持股情况表
单位：股
■
持股5%以上股东、前10名股东及前10名无限售流通股股东参与转融通业务出借股份情况
√适用 □不适用
单位:股
■
前10名股东及前10名无限售流通股股东因转融通出借/归还原因导致较上期发生变化
□适用 √不适用
三、其他提醒事项
需提醒投资者关注的关于公司报告期经营情况的其他重要信息
□适用 √不适用
四、季度财务报表
（一）审计意见类型
□适用 √不适用
（二）财务报表
合并资产负债表
2024年9月30日
编制单位：无锡航亚科技股份有限公司
单位：元 币种：人民币 审计类型：未经审计
■
公司负责人：严奇 主管会计工作负责人：吴巍巍 会计机构负责人：王萍
合并利润表
2024年1一9月
编制单位：无锡航亚科技股份有限公司
单位：元 币种：人民币 审计类型：未经审计
■
公司负责人：严奇 主管会计工作负责人：吴巍巍 会计机构负责人：王萍
合并现金流量表
2024年1一9月
编制单位：无锡航亚科技股份有限公司
单位：元 币种：人民币 审计类型：未经审计
■
公司负责人：严奇 主管会计工作负责人：吴巍巍 会计机构负责人：王萍
2024年起首次执行新会计准则或准则解释等涉及调整首次执行当年年初的财务报表
□适用 √不适用
特此公告。
无锡航亚科技股份有限公司董事会
2024年10月24日
证券代码：688510 证券简称：航亚科技 公告编号：2024-052
无锡航亚科技股份有限公司
关于董事会战略委员会更名为
战略与可持续发展委员会
及修订相关议事规则的公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。
无锡航亚科技股份有限公司（以下简称“公司”）于2024年10月24日召开第三届董事会第十二次会议，审议通过了《关于公司董事会战略委员会更名为战略与可持续发展委员会并修订相关制度的议案》。现将相关事项公告如下：
为进一步完善公司治理结构，适应公司战略发展需要，增强公司核心竞争力，践行绿色可持续发展理念，实现公司可持续发展风险的有效管控，提升公司环境（Environment）、社会（Social）及公司治理（Governance）管理水平，董事会同意将下设的“战略委员会”更名为“战略与可持续发展委员会”，在原董事会战略委员会职责基础上增加可持续发展相关管理职责。
同时，在原《无锡航亚科技股份有限公司董事会战略委员会议事规则》基础上，重新制定《无锡航亚科技股份有限公司董事会战略与可持续发展委员会议事规则》，制度全文请详见公司同日披露在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）的《无锡航亚科技股份有限公司战略与可持续发展委员会议事规则》。
特此公告。
无锡航亚科技股份有限公司董事会
2024年10月25日
证券代码：688510 证券简称：航亚科技 公告编号：2024-050
无锡航亚科技股份有限公司
第三届董事会第十二次会议决议公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性依法承担法律责任。
一、董事会会议召开和出席情况
无锡航亚科技股份有限公司（以下简称“公司”）第三届董事会第十二次会议于2024年10月24日以现场方式召开。会议通知已于2024年10月21日以电子邮件形式送达全体董事。本次会议由董事长严奇主持，应出席董事9名，实际出席董事9名。本次会议的召集、召开和表决程序符合《中华人民共和国公司法》等相关法规和《无锡航亚科技股份有限公司章程》规定，会议形成的决议合法有效。
二、董事会会议审议情况
经与会董事审议，逐项表决，形成决议如下：
（一）审议《关于公司2024年第三季度报告的议案》
经与会董事认真审议，认为公司《2024年第三季度报告》的编制和审核程序符合相关法律、法规、《无锡航亚科技股份有限公司章程》和公司内部管理制度的规定，2024年第三季度报告编制过程中，未发现公司参与第三季度报告编制和审议的人员有违反内幕信息规定的行为，公司严格按照上市公司相关财务制度规范运作。《2024年第三季度报告》真实反映了本报告期公司真实情况，所记载事项不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，所披露的信息真实、准确、完整。全体董事一致同意通过此报告。
审议结果：9票赞成，0票反对，0票弃权。
本议案已经公司第三届董事会审计委员会第十一次会议审议通过。
具体内容详见公司披露于上海证券交易所网站（ www.sse.com.cn） 的《无锡航亚科技股份有限公司2024年第三季度报告》。
（二）审议《关于公司董事会战略委员会更名为战略与可持续发展委员会并修订相关制度的议案》
经与会董事认真审议，董事会同意将下设的“战略委员会”更名为“董事会战略与可持续发展委员会”，同时将原《无锡航亚科技股份有限公司董事会战略委员会议事规则》调整为《无锡航亚科技股份有限公司董事会战略与可持续发展委员会议事规则》，在原有职责基础上增加相应可持续发展管理职责等内容，并修订该委员会的议事规则部分条款。全体董事一致同意通过此议案。
审议结果：9票赞成，0票反对，0票弃权。
本议案已经公司第三届董事会战略委员会第五次会议审议通过。
具体内容详见公司披露于上海证券交易所网站（ www.sse.com.cn） 的《无锡航亚科技股份有限公司关于董事会战略委员会更名为战略与可持续发展委员会及修订相关议事规则的公告》（公告编号2024-052）及《无锡航亚科技股份有限公司战略与可持续发展委员会议事规则》。
（三）审议《关于制定〈无锡航亚科技股份有限公司舆情管理制度〉的议案》
经与会董事认真审议，认为制定《舆情管理制度》能够进一步完善公司治理结构，更好地促进公司规范运作，建立健全公司舆情处置机制，进一步提升应对各类舆情的能力，对公司股价、公司商业信誉及正常生产经营活动造成影响的各类舆情进行及时、妥善处理，形成快速响应和应急处置机制，切实保护投资者合法权益。全体董事一致同意通过此议案。
审议结果：9票赞成，0票反对，0票弃权。
具体内容详见公司披露于上海证券交易所网站（ www.sse.com.cn） 的《无锡航亚科技股份有限公司舆情管理制度》。
特此公告。
无锡航亚科技股份有限公司董事会
2024年10月25日
证券代码：688510 证券简称：航亚科技 公告编号：2024-051
无锡航亚科技股份有限公司
第三届监事会第十二次会议决议公告
本公司监事会及全体监事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性依法承担法律责任。
一、监事会会议召开和出席情况
无锡航亚科技股份有限公司（以下简称“公司”）第三届监事会第十二次会议于2024年10月24日以现场方式召开。会议通知已于2024年10月21日以电子邮件形式送达全体监事。本次会议由监事会主席陈默女士主持，应出席监事3名，实际出席监事3名。本次会议的召集、召开和表决程序符合《中华人民共和国公司法》等相关法规和《无锡航亚科技股份有限公司章程》规定，会议形成的决议合法有效。
二、监事会会议审议情况
经与会监事审议，形成决议如下：
（一）审议《关于公司〈2024年第三季度报告〉的议案》
经与会监事认真审议，认为公司《2024年第三季度报告》的编制和审核程序符合相关法律、法规、《无锡航亚科技股份有限公司章程》（以下简称“《公司章程》”）和公司内部管理制度的规定，2024年第三季度报告编制过程中，未发现公司参与第三季度报告编制和审议的人员有违反内幕信息规定的行为，公司严格按照上市公司相关财务制度规范运作。《2024年第三季度报告》真实反映了本报告期公司真实情况，所记载事项不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，所披露的信息真实、准确、完整。全体监事一致同意通过此报告。
审议结果：3票赞成，0票反对，0票弃权。
具体内容详见公司披露于上海证券交易所网站（ www.sse.com.cn） 的《无锡航亚科技股份有限公司2024年第三季度报告》。
特此公告。
无锡航亚科技股份有限公司监事会
2024年10月25日
