湖南景峰医药股份有限公司
2024年第三次临时股东大会决议公告

证券代码：000908 证券简称：*ST景峰 公告编号：2024-117

湖南景峰医药股份有限公司

2024年第三次临时股东大会决议公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。

特别提示：

1、本次股东大会没有出现否决议案、增加或减少议案的情形。

2、本次股东大会没有涉及变更以往股东大会决议。

一、会议召开和出席情况

1、召开时间：

现场会议召开时间：2024年10月24日（星期四）15:00；

网络投票时间：通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的时间为2024年10月24日9:15-9:25，9:30-11:30和13:00-15:00；通过互联网投票系统投票的时间为2024年10月24日9:15-15:00。

2、召开地点：湖南省常德经济技术开发区樟木桥街道双岗社区桃林路661号双创大厦18楼湖南景峰医药股份有限公司会议室

3、召开方式：现场投票和网络投票相结合的方式

4、召集人：公司董事会

5、主持人：代理董事长张莉女士

6、会议的召开符合《公司法》等有关法律、行政法规、部门规章和《公司章程》的规定。

7、会议的股东出席情况：

股东出席的总体情况：

通过现场和网络投票的股东2,230人，代表股份254,707,434股，占公司有表决权股份总数的28.9515％。

其中：通过现场投票的股东10人，代表股份129,075,534股，占公司有表决权股份总数的14.6714％。

通过网络投票的股东2,220人，代表股份125,631,900股，占公司有表决权股份总数的14.2800％。

中小股东出席的总体情况：

通过现场和网络投票的中小股东2,229人，代表股份141,026,769股，占公司有表决权股份总数的16.0299％。

其中：通过现场投票的中小股东9人，代表股份15,394,869股，占公司有表决权股份总数的1.7499％。

通过网络投票的中小股东2,220人，代表股份125,631,900股，占公司有表决权股份总数的14.2800％。

8、公司董事、监事出席了本次会议，高级管理人员列席了本次会议。广东崇立律师事务所委派律师出席了本次股东大会进行见证。

二、提案审议和表决情况

本次会议采用现场投票与网络投票相结合的方式进行表决，审议情况如下：

1、《〈公司章程〉修订案》；

总表决情况：

同意254,270,244股，占出席本次股东会有效表决权股份总数的99.8284％；

反对282,010股，占出席本次股东会有效表决权股份总数的0.1107％；

弃权155,180股（其中，因未投票默认弃权62,000股），占出席本次股东会有效表决权股份总数的0.0609％。

本议案属于特别决议议案，须经出席股东大会的股东所持有效表决权的三分之二以上通过。

表决结果：通过。

2、《关于拟出售资产暨关联交易的议案》。

总表决情况：

同意254,171,044股，占出席本次股东会有效表决权股份总数的99.7894％；

反对353,190股，占出席本次股东会有效表决权股份总数的0.1387％；

弃权183,200股（其中，因未投票默认弃权10,200股），占出席本次股东会有效表决权股份总数的0.0719％。

中小股东总表决情况：

同意140,490,379股，占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的99.6197％；

反对353,190股，占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的0.2504％；

弃权183,200股（其中，因未投票默认弃权10,200股），占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的0.1299％。

表决结果：通过。

三、律师法律意见书摘要

公司委托广东崇立律师事务所对本次股东大会进行见证。广东崇立律师事务所委派占荔荔律师、何小凤律师现场见证股东大会并出具了经该所负责人占荔荔确认的《广东崇立律师事务所关于湖南景峰医药股份有限公司2024年第三次临时股东大会的法律意见书》。该所律师认为：公司本次股东大会的召集、召开程序、出席会议人员资格、会议召集人资格、会议表决程序和表决结果符合《公司法》《股东大会规则》等相关法律法规以及《公司章程》的规定，所做出的决议合法、有效。

四、备查文件

1、经与会董事签字确认的股东大会决议；

2、《广东崇立律师事务所关于湖南景峰医药股份有限公司2024年第三次临时股东大会的法律意见书》。

特此公告

湖南景峰医药股份有限公司董事会

2024年10月25日