北方导航控制技术股份有限公司 2024年第三季度报告

证券代码：600435 证券简称：北方导航

本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。

重要内容提示：

公司董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证季度报告内容的真实、准确、完整，不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，并承担个别和连带的法律责任。

公司负责人、主管会计工作负责人及会计机构负责人（会计主管人员）保证季度报告中财务信息的真实、准确、完整。

第三季度财务报表是否经审计

□是√否

一、主要财务数据

（一）主要会计数据和财务指标

单位：元 币种：人民币

■

注：“本报告期”指本季度初至本季度末3个月期间，下同。

（二）非经常性损益项目和金额

√适用 □不适用

单位:元 币种:人民币

■

对公司将《公开发行证券的公司信息披露解释性公告第1号一一非经常性损益》未列举的项目认定为的非经常性损益项目且金额重大的，以及将《公开发行证券的公司信息披露解释性公告第1号一一非经常性损益》中列举的非经常性损益项目界定为经常性损益的项目，应说明原因。

□适用 √不适用

（三）主要会计数据、财务指标发生变动的情况、原因

√适用 □不适用

■

二、股东信息

（一）普通股股东总数和表决权恢复的优先股股东数量及前十名股东持股情况表

单位：股

■

持股5%以上股东、前10名股东及前10名无限售流通股股东参与转融通业务出借股份情况

√适用 □不适用

单位:股

■

前10名股东及前10名无限售流通股股东因转融通出借/归还原因导致较上期发生变化

□适用√不适用

三、其他提醒事项

需提醒投资者关注的关于公司报告期经营情况的其他重要信息

□适用 √不适用

四、季度财务报表

（一）审计意见类型

□适用√不适用

（二）财务报表

合并资产负债表

2024年9月30日

编制单位：北方导航控制技术股份有限公司

单位：元 币种：人民币 审计类型：未经审计

■

公司负责人：李海涛 主管会计工作负责人：周静 会计机构负责人：赵洋

合并利润表

2024年1一9月

编制单位：北方导航控制技术股份有限公司

单位：元 币种：人民币 审计类型：未经审计

■

公司负责人：李海涛主管 会计工作负责人：周静 会计机构负责人：赵洋

合并现金流量表

2024年1一9月

编制单位：北方导航控制技术股份有限公司

单位：元 币种：人民币 审计类型：未经审计

■

公司负责人：李海涛 主管会计工作负责人：周静 会计机构负责人：赵洋

2024年起首次执行新会计准则或准则解释等涉及调整首次执行当年年初的财务报表

□适用 √不适用

特此公告。

北方导航控制技术股份有限公司董事会

2024年10月25日

证券代码：600435 证券简称：北方导航 公告编号：临2024-041号

北方导航控制技术股份有限公司

关于选聘会计师事务所的公告

本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。

重要内容提示：

●本议案需提交公司股东会审议

●拟续聘的会计师事务所：信永中和会计师事务所（特殊普通合伙）

公司2022年度年度股东大会审议决定2023年聘请信永中和会计师事务所（特殊普通合伙）（以下简称“信永中和”）为公司的审计机构，聘期一年。信永中和在担任公司审计机构期间，遵循了《中国注册会计师独立审计准则》，勤勉尽责，坚持独立、客观、公正的审计准则。

公司拟聘请信永中和执行公司2024年度审计工作（包括年度财务审计工作及年度内部控制专项审计工作），年度审计费合计人民币85万元（其中财务审计费60万元，内部控制专项审计费25万元）。该会计师事务所具体情况如下：

一、拟选聘会计师事务所机构信息

1. 基本信息

名称：信永中和会计师事务所（特殊普通合伙）

成立日期：2012年3月2日

组织形式：特殊普通合伙企业

注册地址：北京市东城区朝阳门北大街8号富华大厦A座8层

首席合伙人：谭小青先生

截止2023年12月31日，信永中和合伙人（股东）245人，注册会计师1656人。签署过证券服务业务审计报告的注册会计师人数超过660人。

信永中和2023年度业务收入为40.46亿元，其中，审计业务收入为30.15亿元，证券业务收入为9.96亿元。2023年度，信永中和上市公司年报审计项目364家，收费总额4.56亿元，涉及的主要行业包括制造业，信息传输、软件和信息技术服务业，交通运输、仓储和邮政业，电力、热力、燃气及水生产和供应业，批发和零售业，采矿业、文化和体育娱乐业，金融业，水利、环境和公共设施管理业、建筑业等。公司同行业上市公司审计客户家数为238家。

2. 投资者保护能力

信永中和已按照有关法律法规要求投保职业保险，职业保险累计赔偿限额和职业风险基金之和超过2亿元，职业风险基金计提或职业保险购买符合相关规定。除乐视网证券虚假陈述责任纠纷一案之外，信永中和近三年无因执业行为在相关民事诉讼中承担民事责任的情况。

3. 诚信记录

信永中和会计师事务所截止2024年6月30日的近三年因执业行为受到刑事处罚0次、行政处罚1次、监督管理措施18次、自律监管措施4次和纪律处分0次。47名从业人员近三年因执业行为受到刑事处罚0次、行政处罚3次、监督管理措施18次、自律监管措施5次和纪律处分1次。

二、拟选聘会计师事务所项目信息

1. 基本信息

拟签字项目合伙人：姜斌先生，1999年获得中国注册会计师资质，2005年开始从事上市公司和挂牌公司审计，2019年开始在信永中和执业，2022年开始为本公司提供审计服务，近三年签署和复核的上市公司超过5家。

拟担任质量复核合伙人：丁慧春女士，2002年获得中国注册会计师资质，2002年开始从事上市公司和挂牌公司审计，2006年开始在信永中和执业，2024年开始为本公司提供审计服务，近三年签署和复核上市公司2家。

拟签字注册会计师：刘涛先生，2016年获得中国注册会计师资质，2014年开始从事上市公司审计，2019年开始在信永中和执业，2021年开始为本公司提供审计服务，近三年签署上市公司2家。

2. 诚信记录

项目合伙人、签字注册会计师、项目质量控制复核人近三年无执业行为受到刑事处罚，无受到证监会及其派出机构、行业主管部门的行政处罚、监督管理措施，无受到证券交易场所、行业协会等自律组织的自律监管措施、纪律处分等情况。

3. 独立性

信永中和会计师事务所及项目合伙人、签字注册会计师、项目质量控制复核人等从业人员不存在违反《中国注册会计师职业道德守则》对独立性要求的情形。

4.审计收费

公司拟聘请信永中和执行公司2024年度审计工作（包括年度财务审计工作及年度内部控制专项审计工作），年度审计费合计人民币85万元（其中财务审计费60万元，内部控制专项审计费25万元）。系按照会计师事务所提供审计服务所需的专业技能、工作性质、承担的工作量，以所需工作人、日数和每个工作人日收费标准确定。

三、拟选聘会计事务所履行的程序

（一）公司第七届董事会审计委员会根据2023年度年审工作履行情况，认为：信永中和具有丰富的上市公司审计经验，了解本公司业务经营情况、内部控制、财务状况。在年审过程中，该事务所审计人员表现出了优秀的职业素质和勤勉的工作态度，定期汇报工作进展，积极沟通审计过程中发现的问题，坚持独立审计原则，客观、公正、公允地反映公司财务状况、经营成果，履行了审计机构应尽的职责。

鉴于信永中和已对公司情况和本行业特性具有相当的了解程度，具有从事证券业务资格，具备必要的投资者保护能力、独立性和诚信状况，能够如期完成年度审计工作，出具的审计报告公正、客观，且审计费用合理。审计委员会提议公司续聘信永中和承担本公司2024年度审计服务工作，内容包括财务审计及相关内控审计。

（二）本次聘任会计师事务所事项已经公司2024年10月24日召开的第七届董事会第三十四次会议审议通过，8 票同意，0 票反对，0 票弃权。

（三）本次聘任会计师事务所事项尚需提交公司股东会审议，并自公司股东会审议通过之日起生效。

特此公告。

北方导航控制技术股份有限公司

董事会

2024年10月25日

证券代码：600435 证券简称：北方导航 公告编号：临2024-042号

北方导航控制技术股份有限公司

关于使用闲置自有资金进行现金管理

的公告

本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。

重要内容提示：

●投资产品品种：安全性高、流动性好、有保本约定的投资产品（包括通知存款、大额存单等）。

●投资额度及期限：本次拟使用最高不超过人民币7.5亿元的闲置自有资金进行现金管理。使用期限不超过12个月，在上述额度和期限内，资金可以滚动使用。

●本议案需提交公司股东会审议。

●对公司日常经营的影响：公司使用闲置自有资金进行现金管理，有利于提高自有资金使用效率，增加公司收益，符合公司及股东的利益，不会影响公司主营业务的发展。

一、使用闲置自有资金进行现金管理的基本情况

（一）现金管理目的

为进一步提高闲置自有资金使用效率，增加公司现金资产收益，实现股东利益最大化，在不影响公司正常经营并充分考虑公司业务发展和风险可控的前提下，合理利用闲置自有资金进行现金管理。

（二）投资产品品种

安全性高、流动性好、有保本约定的投资产品（包括通知存款、大额存单等）。

（三）决议有效期

自公司股东会审议通过之日起 12 个月内有效。

（四）实施方式

公司董事会授权经营层在上述额度及决议有效期内行使投资决策权、签署相关文件等事宜，具体事项由公司财务部门负责组织实施。

（五）投资额度及期限

本次拟使用最高不超过人民币7.5亿元的闲置自有资金进行现金管理（包括上市公司本部及三家控股子公司），其中：北方导航本部5亿元、中兵通信科技股份有限公司1.5亿元、衡阳北方光电信息技术有限公司0.5亿元、中兵航联科技股份有限公司0.5亿元。使用期限不超过12个月，在上述额度和期限内，资金可以滚动使用。

（六）信息披露

公司将依据上海证券交易所的相关规定，及时履行信息披露义务。

二、本次现金管理构成关联交易的情况

本次拟开展的现金管理业务将与兵工财务开展，由于兵工财务与本公司同受兵器集团控制，是本公司的关联方，本次交易构成关联交易。

（一）关联方基本情况

法定代表人：王世新

注册地：北京市东城区安定门外青年湖南街 19 号

注册资本：634,000 万元人民币

公司类型：其他有限责任公司

经营范围：(一)吸收成员单位存款；(二)办理成员单位 贷款；(三)办理成员单位票据贴现；(四)办理成员单位资金 结算与收付；(五)提供成员单位委托贷款、债券承销、非融 资性保函、财务顾问、信用鉴证及咨询代理业务；(六)从事 同业拆借；(七)办理成员单位票据承兑；(八)办理成员单位 产品买方信贷和消费信贷；(九)从事固定收益类有价证券投资。

（二）本次关联交易的公允性

本次现金管理执行的利率等条款参照市场同类业务执行，未损害公司、股东特别是中小股东的权益。

（三）前期同类关联交易的执行情况和履约能力分析

2023年，北方导航合并口径在兵工财务进行现金管理的金额为7.10亿元，全部为七日通知存款。截至2024年9月30日，北方导航合并口径在兵工财务进行现金管理的余额为2.35亿元，全部为七日通知存款。前期同类关联交易均按协议约定的条款按时履约，未发生关联方违约的情形。兵工财务资信情况良好，具备履约能力。

三、审议程序

1.董事会审议情况

公司2024年10月24日召开的第七届董事会第三十四次会议审议通过了《关于使用闲置自有资金进行现金管理的议案》。5票赞成，占有效表决权总数的100%，0票反对，0票弃权，3票回避（共3位关联董事李海涛、周静、陶立春回避表决）。

本议案需提交股东会审议，关联股东将在股东会上对该议案回避表决。

2.审计委员会审议情况

2024年10月24日召开的第七届董事会审计委员会2024年度第七次会议审议通过了《关于使用闲置自有资金进行现金管理的议案》，审计委员会认为：（1）本项交易符合公司的业务实际需要，也严格遵循了相关监管规定，此举能够有效提高公司闲置自有资金的使用效率。（2）作为关联交易，审计委员会认为此事项定价公允、合理，没有损害公司及所有股东的利益。一致同意将该议案提交至公司第七届董事会第三十四次会议审议。（3）审计委员会将继续关注该事项的后续执行情况，确保公司能够按照既定计划进行现金管理，以维护公司和股东的最大利益。

3.独立董事专门会议审议情况

公司2024年10月24日召开的2024年第二次独立董事专门会议审议通过了《关于使用闲置自有资金进行现金管理的议案》。4票赞成，占有效表决权总数的100%，0票反对，0票弃权。经审议，独立董事认为：（1）本项交易的审议、决策程序符合《上海证券交易所股票上市规则》的有关规定。（2）公司董事会在审议此项关联交易时，关联董事实行回避原则，其表决程序符合有关法律法规的规定。（3）公司使用闲置自有资金进行现金管理，有利于提高自有资金使用效率，增加公司收益，符合公司及股东的利益，不会影响公司主营业务的发展。

4.监事会审议情况

公司2024年10月24日召开的第七届监事会第二十四次会议审议通过了《关于使用闲置自有资金进行现金管理的议案》,3票赞成，占有效表决权总数的100%，0票反对，0票弃权。经审议，监事会认为：公司使用最高不超过人民币7.5亿元的闲置自有资金进行现金管理，符合公司的业务实际需要，符合监管规定，有效提高了闲置自有资金的使用效率，该事项作为关联交易,定价公允,未损害公司及股东的利益。

三、投资风险及风险防控措施

（一）投资风险

尽管公司拟投资安全性高、流动性好、有保本约定的产品，但并不排除该项投资收益受到宏观经济、市场波动等的影响，存在一定的系统性风险。

（二）安全性及风险控制措施

1.公司将严格遵守审慎投资原则，选择相应产品；公司财务部门将实时关注和分析该产品投向及其进展，一旦发现或判断存在影响理财产品收益的因素发生，将及时采取相应的保全措施，最大限度地控制投资风险。

2.公司独立董事、监事会有权对资金使用情况进行监督与检查。

（三）关联交易的风险控制措施

本公司每半年对兵工财务的风险进行评估并形成《关于与兵工财务有限责任公司的风险持续评估报告》（最近一期已经于2024年8月22日披露），同时本公司制定有《关于与兵工财务有限责任公司开展金融业务的风险处置预案》，以控制可能产生的风险。

四、对公司日常经营的影响

公司使用闲置自有资金进行现金管理，有利于提高自有资金使用效率，增加公司收益，符合公司及股东的利益，不会影响公司主营业务的发展。

特此公告。

北方导航控制技术股份有限公司

董事会

2024年10月25日

证券代码：600435 证券简称：北方导航 公告编号：临2024-044号

北方导航控制技术股份有限公司

关于召开2024年

第二次临时股东会的通知

本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。

重要内容提示：

● 股东大会召开日期：2024年11月12日

● 本次股东大会采用的网络投票系统：上海证券交易所股东大会网络投票系统

一、召开会议的基本情况

(一)股东大会类型和届次

2024年第二次临时股东会

(二)股东大会召集人：董事会

(三)投票方式：本次股东大会所采用的表决方式是现场投票和网络投票相结合的方式

(四)现场会议召开的日期、时间和地点

召开的日期时间：2024年11月12日14点30分

召开地点：北京经济技术开发区科创十五街2号公司商务会议室

(五)网络投票的系统、起止日期和投票时间。

网络投票系统：上海证券交易所股东大会网络投票系统

网络投票起止时间：自2024年11月12日

至2024年11月12日

采用上海证券交易所网络投票系统，通过交易系统投票平台的投票时间为股东大会召开当日的交易时间段，即9:15-9:25,9:30-11:30，13:00-15:00；通过互联网投票平台的投票时间为股东大会召开当日的9:15-15:00。

(六)融资融券、转融通、约定购回业务账户和沪股通投资者的投票程序

涉及融资融券、转融通业务、约定购回业务相关账户以及沪股通投资者的投票，应按照《上海证券交易所上市公司自律监管指引第1号 一 规范运作》等有关规定执行。

(七)涉及公开征集股东投票权

无

二、会议审议事项

本次股东大会审议议案及投票股东类型

■

1、各议案已披露的时间和披露媒体

以上议案已经公司第七届董事会第三十四次会议审议通过，详细内容请见 2024 年10月25日《中国证券报》、《上海证券报》及上海证券交易所网站（http://www.sse.com.cn）。

本次股东会会议资料将于会议召开前至少五个工作日前披露于上海证券交易所网站（http://www.sse.com.cn）。

2、特别决议议案：无

3、对中小投资者单独计票的议案：议案1：关于选聘会计师事务所的议案、议案2：关于使用闲置自有资金进行现金管理的议案。

4、涉及关联股东回避表决的议案：议案2：关于使用闲置自有资金进行现金管理的议案。

应回避表决的关联股东名称：北方导航科技集团有限公司、中兵投资管理有限责任公司

5、涉及优先股股东参与表决的议案：无

三、股东大会投票注意事项

(一)本公司股东通过上海证券交易所股东大会网络投票系统行使表决权的，既可以登陆交易系统投票平台（通过指定交易的证券公司交易终端）进行投票，也可以登陆互联网投票平台（网址：vote.sseinfo.com）进行投票。首次登陆互联网投票平台进行投票的，投资者需要完成股东身份认证。具体操作请见互联网投票平台网站说明。

(二)持有多个股东账户的股东，可行使的表决权数量是其名下全部股东账户所持相同类别普通股和相同品种优先股的数量总和。

持有多个股东账户的股东通过本所网络投票系统参与股东大会网络投票的，可以通过其任一股东账户参加。投票后，视为其全部股东账户下的相同类别普通股和相同品种优先股均已分别投出同一意见的表决票。

持有多个股东账户的股东，通过多个股东账户重复进行表决的，其全部股东账户下的相同类别普通股和相同品种优先股的表决意见，分别以各类别和品种股票的第一次投票结果为准。

(三)同一表决权通过现场、本所网络投票平台或其他方式重复进行表决的，以第一次投票结果为准。

(四)股东对所有议案均表决完毕才能提交。

四、会议出席对象

(一)股权登记日收市后在中国证券登记结算有限责任公司上海分公司登记在册的公司股东有权出席股东会（具体情况详见下表），并可以以书面形式委托代理人出席会议和参加表决。该代理人不必是公司股东。

■

(二)公司董事、监事和高级管理人员。

(三)公司聘请的律师。

(四)其他人员

五、会议登记方法

1. 拟出席本次股东会的股东或股东代理人请填妥及签署股东登记表（见附件一），并持如下文件办理会议登记：

（1）个人股东持本人身份证和股东账户卡办理登记手续；委托他人出席会议的，应持被委托人身份证、委托人签署的授权委托书、委托人身份证和股东账户卡办理登记。

（2）法人股东持加盖单位公章的营业执照复印件、法人股东账户卡、法人授权委托书和出席会议本人身份证办理登记。

（3）股东可以信函或传真方式进行登记。

2. 登记时间：2024年11月8日至11月11日（上午8:30-12:00，下午1:00-4:30，节假日除外。）

登记地点：北京经济技术开发区科创十五街2号公司证券事务部

3．联系方式：

地址：北京经济技术开发区科创十五街2号

邮编： 100176

联系人：赵晗、刘志赟

联系电话： 010-58089788

传真： 010-58089552

六、其他事项

股东或股东代理人应当持如下证件参加现场会议：

1. 个人股东亲自出席会议的，应出示本人身份证或其他能够表明其身份的有效证件或证明、股票账户卡；委托代理他人出席会议的，应出示本人有效身份证件、股东授权委托书。

2.法人股东应由法定代表人或者法定代表人委托的代理人出席会议。法定代表人出席会议的，应出示本人身份证、能证明其具有法定代表人资格的有效证明；委托代理人出席会议的，代理人应出示本人身份证、法人股东单位的法定代表人依法出具的书面授权委托书。

与会股东（亲自或其委托代理人）出席本次股东大会的往返交通和食宿费用自理。会议不发礼品。

特此公告。

北方导航控制技术股份有限公司董事会

2024年10月25日

附件1：授权委托书

● 报备文件

提议召开本次股东会的董事会决议

附件1：授权委托书

授权委托书

北方导航控制技术股份有限公司：

兹委托 先生（女士）代表本单位（或本人）出席2024年11月12日召开的贵公司2024年第二次临时股东会，并代为行使表决权。

委托人持普通股数：

委托人持优先股数：

委托人股东账户号：

■

委托人签名（盖章）： 受托人签名：

委托人身份证号： 受托人身份证号：

委托日期： 年 月 日

备注：

委托人应当在委托书中“同意”、“反对”或“弃权”意向中选择一个并打“√”，对于委托人在本授权委托书中未作具体指示的，受托人有权按自己的意愿进行表决。

证券代码：600435 证券简称：北方导航 公告编号：临2024-039号

北方导航控制技术股份有限公司

第七届董事会第三十四次会议

决议公告

本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。

北方导航控制技术股份有限公司第七届董事会第三十四次会议于2024年10月18日以送达、传真、邮件等方式发出通知，于2024年10月24日上午09:30在公司二层北侧会议室召开。应到会董事人数8人，实到会董事8人，占应到会董事人数的100%，符合法律、法规和《公司章程》的规定。董事长李海涛先生主持了本次会议。会议以记名投票表决的方式决议如下：

一、审议通过《2024年第三季度报告》的议案。8票赞成，占有效表决权总数的100%，0票反对，0票弃权。

公司2024年第三季度报告的内容和编制符合法律、法规及《公司章程》等有关规定，披露信息真实、准确、完整，反映了公司经营情况和财务状况，该议案已经公司董事会审计委员会审议同意后提交董事会,同意该项议案。

详细内容请见2024年10月25日《中国证券报》、《上海证券报》及上海证券交易所网站(http://www.sse.com.cn)《2024年第三季度报告》。

二、审议通过《关于选聘会计师事务所的议案》。8票赞成，占有效表决权总数的100%，0票反对，0票弃权。

同意选聘信永中和会计师事务所执行公司2024年度审计工作，审计费用共计85万元，其中财务审计费用60万元、内控审计费用25万元。

详细内容请见2024年10月25日《中国证券报》、《上海证券报》及上海证券交易所网站(http://www.sse.com.cn) 《关于选聘会计师事务所的公告》。

同意将该议案提交公司2024年第二次临时股东会审议。

三、审议通过《关于公司组织机构调整的议案》。8票赞成，占有效表决权总数的100%，0票反对，0票弃权。

同意撤销公司技术中心，设立装备研发一部、装备研发二部。

四、审议通过《关于使用闲置自有资金进行现金管理的议案》。5票赞成，占有效表决权总数的100%，0票反对，0票弃权，3票回避（共3位关联董事李海涛、周静、陶立春回避表决）。

同意使用最高不超过人民币7.5亿元的闲置自有资金进行现金管理，使用期限不超过12个月，在上述额度和期限内，资金可以滚动使用。

详细内容请见2024年10月25日《中国证券报》、《上海证券报》及上海证券交易所网站(http://www.sse.com.cn) 《关于使用闲置自有资金进行现金管理的公告》。

同意将该议案提交公司2024年第二次临时股东会审议。

五、审议通过《关于提议召开2024年第二次临时股东会的议案》。8票赞成，占有效表决权总数的100%，0票反对，0票弃权。

详细内容请见2024年10月25日《中国证券报》、《上海证券报》及上海证券交易所网站(http://www.sse.com.cn) 《关于召开2024年第二次临时股东会的通知》。

特此公告。

北方导航控制技术股份有限公司

董事会

2024年10月25日

证券代码：600435 证券简称：北方导航 公告编号： 临2024-040号

北方导航控制技术股份有限公司

第七届监事会第二十四次会议

决议公告

本公司监事会及全体监事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。

北方导航控制技术股份有限公司第七届监事会第二十四次会议于2024年10月18日以送达、传真、邮件等方式发出通知，于2024年10月24日上午10:30以现场表决的方式召开。应到会监事人数3人，实到会监事3人，占应到会监事人数的100%，符合法律、法规和《公司章程》的规定。会议由监事会主席商逸涛先生主持，以记名投票表决的方式通过以下议案：

一、审议通过了《关于〈2024年第三季度报告〉的议案》。3票赞成，占有效表决权总数的100%，0票反对，0票弃权。

经审议，监事会认为：公司2024年第三季度报告的内容与格式符合中国证监会和上海证券交易所的规定，所披露的信息真实、完整地反映了公司当期财务状况和经营成果等。公司2024年第三季度报告的编制和审议程序符合法律、法规及《公司章程》和公司内部管理制度的各项规定。公司监事会成员未发现参与2024年第三季度报告编制和审议的人员有违反保密规定的行为。

二、审议通过了《关于使用闲置自有资金进行现金管理的议案》。3票赞成，占有效表决权总数的100%，0票反对，0票弃权。

经审议，监事会认为：公司使用最高不超过人民币7.5亿元的闲置自有资金进行现金管理，符合公司的业务实际需要，符合监管规定，有效提高了闲置自有资金的使用效率，该事项作为关联交易,定价公允,未损害公司及股东的利益。

特此公告。

北方导航控制技术股份有限公司

监事会

2024年10月25日

证券代码：600435 证券简称：北方导航 公告编号：临2024-043号

北方导航控制技术股份有限公司

关于召开2024年

第三季度业绩说明会的公告

本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。

重要内容提示：

会议召开时间：2024年11月05日(星期二) 下午 13:00-14:30

会议召开地点：上海证券交易所上证路演中心（网址：https://roadshow.sseinfo.com/）

会议召开方式：上证路演中心视频直播和网络互动

投资者可于2024年10月29日(星期二) 至11月04日(星期一)16:00前登录上证路演中心网站首页点击“提问预征集”栏目或通过公司邮箱600435@bfdh.com.cn进行提问。公司将在说明会上对投资者普遍关注的问题进行回答。

北方导航控制技术股份有限公司（以下简称“公司”）已于2024年10月25日发布公司2024年第三季度报告，为便于广大投资者更全面深入地了解公司2024年第三季度经营成果、财务状况，公司计划于2024年11月05日 下午 13:00-14:30举行2024年第三季度业绩说明会，就投资者关心的问题进行交流。

一、 说明会类型

本次投资者说明会以视频结合网络互动召开，公司将针对2024年第三季度经营成果及财务指标的具体情况与投资者进行互动交流和沟通，在信息披露允许的范围内就投资者普遍关注的问题进行回答。

二、 说明会召开的时间、地点

（一） 会议召开时间：2024年11月05日 下午 13:00-14:30

（二） 会议召开地点：上证路演中心

（三） 会议召开方式：上证路演中心视频直播和网络互动

三、 参加人员

公司董事长李海涛先生，董事、董事会秘书赵晗先生，董事、财务总监周静女士，独立董事刘振江先生、肖建华先生。

四、 投资者参加方式

（一）投资者可在2024年11月05日 下午 13:00-14:30，通过互联网登录上证路演中心（https://roadshow.sseinfo.com/），在线参与本次业绩说明会，公司将及时回答投资者的提问。

（二）投资者可于2024年10月29日(星期二) 至11月04日(星期一)16:00前登录上证路演中心网站首页，点击“提问预征集”栏目（https://roadshow.sseinfo.com/questionCollection.do），根据活动时间，选中本次活动或通过公司邮箱600435@bfdh.com.cn向公司提问，公司将在说明会上对投资者普遍关注的问题进行回答。

五、联系人及咨询办法

联系方式：公司证券事务部

咨询电话电话：010-58089788

邮箱：600435@bfdh.com.cn

六、其他事项

本次投资者说明会召开后，投资者可以通过上证路演中心（https://roadshow.sseinfo.com/）查看本次投资者说明会的召开情况及主要内容。

特此公告。

北方导航控制技术股份有限公司

2024年10月25日