华测检测认证集团股份有限公司2024年第三季度报告

证券代码：300012 证券简称：华测检测 公告编号：2024-050

本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

重要内容提示：

1.董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证季度报告的真实、准确、完整，不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，并承担个别和连带的法律责任。

2.公司负责人、主管会计工作负责人及会计机构负责人(会计主管人员)声明：保证季度报告中财务信息的真实、准确、完整。

3.第三季度报告是否经过审计

□是 √否

一、主要财务数据

（一） 主要会计数据和财务指标

公司是否需追溯调整或重述以前年度会计数据

□是 √否

■

（二） 非经常性损益项目和金额

√适用 □不适用

单位：元

■

其他符合非经常性损益定义的损益项目的具体情况：

□适用 √不适用

公司不存在其他符合非经常性损益定义的损益项目的具体情况。

将《公开发行证券的公司信息披露解释性公告第1号一一非经常性损益》中列举的非经常性损益项目界定为经常性损益项目的情况说明

□适用 √不适用

公司不存在将《公开发行证券的公司信息披露解释性公告第1号一一非经常性损益》中列举的非经常性损益项目界定为经常性损益的项目的情形。

（三） 主要会计数据和财务指标发生变动的情况及原因

√适用 □不适用

1、合并资产负债表重大项目变化情况

单位：元

■

2、合并利润表重大项目变化情况

单位：元

■

3、合并现金流量表重大项目变化情况

单位：元

■

二、股东信息

（一） 普通股股东总数和表决权恢复的优先股股东数量及前十名股东持股情况表

单位：股

■■

持股5%以上股东、前10名股东及前10名无限售流通股股东参与转融通业务出借股份情况

□适用 √不适用

前10名股东及前10名无限售流通股股东因转融通出借/归还原因导致较上期发生变化

□适用 √不适用

（二） 公司优先股股东总数及前10名优先股股东持股情况表

□适用 √不适用

（三） 限售股份变动情况

√适用 □不适用

单位：股

■

三、其他重要事项

√适用 □不适用

1.公司于2024年7月2日召开第六届董事会第十六次会议审议通过了《关于回购公司股份方案的议案》，公司计划使用自有资金以集中竞价方式回购公司股份，回购的公司股份用于员工持股计划或股权激励。本次拟回购股份数量为200万股-300万股，回购股份价格不超过人民币16.83元/股，按照回购数量上限300万股和回购价格上限16.83元/股的条件下测算，预计回购金额不超过5,049万元，具体回购股份的数量以回购结束时实际回购的股份数量为准。截至2024年9月30日，公司通过回购专用证券账户以集中竞价交易方式实施股份回购，回购股份数量为1,000,000股，占公司目前总股本的0.0594%，最高成交价为10.49元/股，最低成交价为10.13元/股，成交均价10.32元/股，成交总金额为1,032.19万元（不含交易费用）。

2.公司第六届董事会战略与并购委员会第十九次会议审议通过了《关于收购Naias100%股权的议案》并于近期完成了《股权购买协议》的签署，本次收购进一步完善了公司在全球航运绿色能源领域的战略布局，加强了公司海事在全球的技术服务网络和服务能力。根据《股份购买协议》，股份转让的交割仍有一系列先决条件，标的股权能否取得、取得时间尚存在不确定性。

3.公司签署了投资入股江苏红海车辆检测有限公司（以下简称“常州红海”）的《增资协议》，以人民币 900万元对常州红海进行投资，投资款全部计入常州红海的实缴注册资本，投资后公司将持有常州红海70%股权，本次投资旨在布局电动自行车检测领域，进一步完善公司在电子科技产业生态的战略布局。根据《增资协议》，此项目交割仍存在部分先决条件，标的股权能否取得、取得时间尚存在不确定性。

四、季度财务报表

（一） 财务报表

1、合并资产负债表

编制单位：华测检测认证集团股份有限公司

单位：元

■■

法定代表人：万峰 主管会计工作负责人：王皓 会计机构负责人：李延红

2、合并年初到报告期末利润表

单位：元

■

法定代表人：万峰 主管会计工作负责人：王皓 会计机构负责人：李延红

3、合并年初到报告期末现金流量表

单位：元

■■

（二） 2024年起首次执行新会计准则调整首次执行当年年初财务报表相关项目情况

□适用 √不适用

（三） 审计报告

第三季度报告是否经过审计

□是 √否

公司第三季度报告未经审计。

华测检测认证集团股份有限公司董事会

2024年10月25日

证券代码：300012 证券简称：华测检测 公告编号：2024-048

华测检测认证集团股份有限公司

第六届董事会第十八次会议决议公告

本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

华测检测认证集团股份有限公司（以下简称“公司”）第六届董事会第十八次会议于2024年10月14日发出会议通知，2024年10月24日以现场结合通讯方式召开。本次会议应参与董事7名，实际参与董事7名，分别为：万峰、申屠献忠、钱峰、戚观成、程海晋、曾繁礼、刘志权。会议由董事长万峰主持，董事会会议的举行和召开符合国家有关法律、法规及《公司章程》的规定。经充分讨论和审议，会议形成决议如下：

一、会议以7票同意、0票反对、0票弃权，审议通过《2024年第三季度报告全文》

本议案已经审计委员会审议通过，公司《2024年第三季度报告全文》（公告编号：2024-050）具体内容详见在巨潮资讯网的相关公告。

二、会议以7票同意、0票反对、0票弃权，审议通过《关于拟购买土地使用权并投资建设项目的议案》

董事会认为，本次购买土地建设综合检测基地项目，有利于降低运营成本，提升公司管理效能和资源整合能力，符合公司的发展战略趋势，进一步满足公司产能布局扩张、未来业务发展和市场拓展的需要，对促进公司长期稳定发展，增强公司核心竞争力具有重要意义。具体内容详见公司同日于巨潮资讯网披露的《关于拟购买土地使用权并投资建设项目的公告》（公告编号：2024-051）。

特此公告！

华测检测认证集团股份有限公司

董 事 会

二○二四年十月二十五日

证券代码：300012 证券简称：华测检测 公告编号：2024-049

华测检测认证集团股份有限公司

第六届监事会第十三次会议决议公告

本公司及监事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

华测检测认证集团股份有限公司（以下简称“公司”）第六届监事会第十三次会议于2024年10月14日发出会议通知，2024年10月24日以现场结合通讯方式召开。本次会议应参加监事3人，实际参加监事3人，分别为：陈炜明、杜学志、张渝民。本次会议召开符合《公司法》和《公司章程》的有关规定。会议由公司监事会主席陈炜明先生主持，经与会监事认真审议，形成如下决议：

一、会议以3票同意、0票反对、0票弃权，审议通过《2024年第三季度报告全文》

监事会认为，公司董事会编制和审核的《2024年第三季度报告全文》的程序符合法律、行政法规、中国证监会和深交所的规定，报告的内容真实、准确、完整地反映了公司的实际情况，不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。

公司《2024年第三季度报告全文》具体内容详见巨潮资讯网的相关公告。

特此公告！

华测检测认证集团股份有限公司

监 事 会

二○二四年十月二十五日

证券代码：300012 证券简称：华测检测 公告编号：2024-051

华测检测认证集团股份有限公司

关于公司拟购买土地使用权

并投资建设项目的公告

本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

一、对外投资概述

华测检测认证集团股份有限公司（以下简称“公司”或“华测检测”）根据发展战略规划，拟通过参与重点产业项目遴选方式挂牌受让位于深圳市宝安区新桥街道新桥东A324-0173号地块的国有建设用地使用权（以实际出让文件为准）。公司取得上述国有土地使用权后，拟投资28,000万元(含购置土地款、建筑工程、装修、设备费等)在该地块建设宝安综合检测服务基地，具体项目投资总金额以项目实际投资方案为准。

根据《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第2号一一创业板上市公司规范运作》等相关规定，本次事项在董事会的审议权限范围内，无需提交股东大会审议。本次对外投资不构成关联交易，不构成《上市公司重大资产重组管理办法》规定的重大资产重组，公司将按照相关法律法规规定办理具体事项和履行信息披露义务。

二、拟购买土地使用权基本情况

公司拟购买的国有土地使用权基本情况如下：

1、土地位置：深圳市宝安区新桥街道新桥东A324-0173宗地

2、土地用途：新型产业用地（M0）

3、土地面积：10,143.12平方米

4、建筑面积：43,600㎡

5、挂牌价格：预计不超过2500万元人民币

6、土地供应方式：“带产业项目”挂牌出让

7、土地使用年限：30年

建设项目最终用地位置、面积、土地价格、土地用途、使用年限等以《深圳市国有建设用地使用权出让合同》载明的为准。

公司本次拟购买土地使用权的出让方为深圳市规划和自然资源局宝安管理局，与公司及公司控股股东、董事、监事以及高级管理人员不存在关联关系，与公司在产权、业务、资产、债权债务、人员等方面均不存在其他关系，亦不属于失信被执行人。

三、拟投资新建项目的基本情况

1、项目名称：宝安综合检测服务基地项目（暂定名，以有关部门最终备案名称为准）

2、项目实施主体：公司/子公司

3、项目建设地点：深圳市宝安区新桥街道新桥东

4、项目投资总额：28,000万元（含购置土地款、建筑工程、装修、设备费等）

5、项目资金来源：包括但不限于自有资金、银行贷款或其他融资方式。

四、本次投资的目的和对公司的影响

公司本次购买土地建设综合检测基地项目，有利于降低运营成本，提升公司管理效能和资源整合能力，符合公司的发展战略趋势，进一步满足公司产能布局扩张、未来业务发展和市场拓展的需要，对促进公司长期稳定发展，增强公司核心竞争力具有重要意义。

公司本次拟购买土地使用权并投建项目的资金来源包括但不限于自有资金、银行贷款或其他融资方式，不会影响公司现有主营业务的正常开展，不存在损害公司及全体股东利益的情形。公司将根据项目实施进度等具体情况妥善安排资金使用，项目建设、投产及生产经营需要一定的时间，预计对公司2024年度经营业绩不构成重大影响。本项目的实施不会影响公司业务独立性，不存在损害公司及全体股东利益的情形。

五、相关风险提示

1、公司本次土地使用权的购买需通过重点产业项目遴选方式挂牌受让方式进行，土地使用权能否取得、土地使用权的最终成交价格及取得时间尚存在不确定性。

2、本次项目实施尚需办理土地使用权、施工许可等前置手续，在后续实施过程中可能存在因经济形势、国家或地方有关政策、公司实际发展情况等因素调整的可能性，因此该项目可能存在顺延、变更、中止或者终止的风险。

3、投资项目的总投资额仅是在目前条件下的计划数和预估数，如未来投资项目业务或规划发生调整，该预估数存在调整的可能性。公司将根据公司实际情况逐步投资。

4、本次投资项目的建设实施需要一定的周期，预计短期内不会对公司业绩产生重大影响，公司将根据项目的进展情况及时履行相关的信息披露义务，敬请广大投资者谨慎投资，注意投资风险。

特此公告。

华测检测认证集团股份有限公司

董 事 会

二〇二四年十月二十五日