深圳市澄天伟业科技股份有限公司
第四届董事会第十三次会议决议公告

证券代码：300689 证券简称：澄天伟业 公告编号：2024-042

深圳市澄天伟业科技股份有限公司

第四届董事会第十三次会议决议公告

本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

一、董事会会议召开情况

深圳市澄天伟业科技股份有限公司（以下简称“公司”）第四届董事会第十三次会议通知于2024年10月18日以邮件的形式发出，会议于2024年10月24日上午10:00在公司会议室以现场和通讯方式召开。本次会议应出席董事5名，亲自出席董事5名。本次会议由董事长冯学裕主持，公司监事及高级管理人员列席了会议。本次董事会会议的召集、召开符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和《公司章程》的规定。

二、董事会会议审议情况

1、审议通过了《关于公司2024年第三季度报告的议案》

具体内容详见公司于2024年10月25日在巨潮资讯网披露的《2024年第三季度报告》（公告编号：2024-044）；

公司第四届董事会审计委员会第十三次会议审议通过了该议案。

表决结果：5票赞成、0票反对、0票弃权。

2、审议通过了《关于制订公司〈舆情管理制度〉的议案》

具体详见公司于2024年10月25日在巨潮资讯网披露的《舆情管理制度》。

表决结果：5票赞成、0票反对、0票弃权。

三、备查文件

1、第四届董事会第十三次会议决议；

2、第四届董事会审计委员会第十三次会议决议。

特此公告

深圳市澄天伟业科技股份有限公司董事会

2024年10月24日

证券代码：300689 证券简称：澄天伟业 公告编号：2024-043

深圳市澄天伟业科技股份有限公司

第四届监事会第十二次会议决议公告

本公司及监事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

一、监事会会议召开情况

深圳市澄天伟业科技股份有限公司（以下简称“公司”）第四届监事会第十二次会议通知于2024年10月18日以邮件的形式发出，会议于2024年10月24日上午11:00在公司会议室以现场和通讯方式召开。本次会议应出席监事3名，亲自出席监事3名（其中，监事李猛、楼丽莎以通讯方式参与本次会议）。本次会议由监事会主席袁丹主持，公司董事会秘书列席了会议。本次监事会会议的召开符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和《公司章程》的规定。

二、监事会会议审议情况

1、审议通过了《关于公司2024年第三季度报告的议案》

经审核，监事会认为：董事会编制和审核公司2024年第三季度报告的程序符合法律、法规和中国证监会的有关规定，报告内容真实、准确、完整地反映了公司2024年三季度经营情况，不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。

具体内容详见公司于2024年10月25日在巨潮资讯网披露的《2024年第三季度报告》（公告编号：2024-044）。

表决结果：3票赞成、0票反对、0票弃权。

三、备查文件

1、第四届监事会第十二次会议决议。

深圳市澄天伟业科技股份有限公司监事会

2024年10月24日