金陵华软科技股份有限公司
第六届董事会第二十五次会议决议的公告
证券代码：002453 证券简称：华软科技 公告编号：2024-047
金陵华软科技股份有限公司
第六届董事会第二十五次会议决议的公告
本公司及董事会全体成员保证公告内容真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。
金陵华软科技股份有限公司（以下简称“公司”）第六届董事会第二十五次会议（以下简称“会议”）通知于2024年10月24日以传真、专人送达、邮件等方式发出，全体董事一致同意豁免5日前通知，会议于2024年10月24日在苏州苏站路1588号世界贸易中心B座21层公司会议室以现场和通讯相结合的方式召开。会议应到董事7名，实到董事7名。公司部分监事及高管人员列席了会议。会议由翟辉董事长主持。本次会议的召集、召开以及参与表决董事人数符合《公司法》《公司章程》等有关规定。经参加会议董事认真审议并经记名投票方式表决，通过以下决议：
一、会议以7票同意，0票反对，0票弃权，审议并通过了《关于聘任公司总裁的议案》
基于公司经营管理的需要，董事会同意聘任翟辉先生担任本公司总裁。
本议案已经公司提名委员会审议通过。具体内容详见公司于2024年10月25日披露在巨潮资讯网站（www.cninfo.com.cn）的《关于聘任公司总裁的公告》。
特此公告。
金陵华软科技股份有限公司董事会
二〇二四年十月二十五日
证券代码：002453 证券简称：华软科技 公告编号：2024-048
金陵华软科技股份有限公司
关于聘任公司总裁的公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。
金陵华软科技股份有限公司（以下简称“公司”）于2024年10月24日召开第六届董事会第二十五次会议，审议通过了《关于聘任公司总裁的议案》。
基于公司经营管理的需要，经公司提名委员会审议通过，董事会同意聘任翟辉先生担任本公司总裁。任期自本次会议审议通过之日起至第六届董事会任期届满之日止。
翟辉先生简历详见附件。
特此公告。
金陵华软科技股份有限公司董事会
二〇二四年十月二十五日
附件：翟辉先生简历
翟辉，男，1978年出生，中国国籍，无境外永久居留权，研究生学历。2001年起历任天津市政协办公厅网管中心干部、副主任科员、主任科员，天津市政协办公厅主任科员、市政协委员服务中心副主任（兼）、市政协俱乐部副总经理（兼），天津市政协办公厅秘书处副调研员、干部处副调研员、干部处副处长，全国政协经济委员会办公室综合处副处长（挂职），天津市政协办公厅行政处处长，北京市海淀区国有资产经营有限公司办公室主任、董事会秘书（兼），八大处控股集团有限公司党总支书记、副总经理，北京八大处房地产开发集团有限公司董事长（兼），北京西山教育产业投资有限公司董事。现任金陵华软科技股份有限公司董事长兼总裁、八大处科技集团有限公司董事长、舞福科技集团有限公司执行董事、天津中晶建筑材料有限公司董事长、北京中晶海筑科技有限公司董事长、宝骏涂料有限公司执行董事、天津中晶绿色新材料科技有限公司执行董事、天津中晶海筑建筑材料有限公司执行董事。
截至目前，翟辉先生未持有公司股票，翟辉先生为公司控股股东舞福科技集团有限公司执行董事，在实际控制人控制的企业担任相关董事职务。翟辉先生与公司其他董事、监事、高级管理人员、其他持有公司股票5%以上的股东不存在关联关系。其不存在以下情形：（1）中国证监会及其他有关部门的处罚及证券交易所纪律处罚，涉嫌犯罪被司法机关立案侦查或涉嫌违法违规被中国证监会立案稽查，尚未有明确结论；（2）曾被中国证监会在证券期货市场违法失信信息公开查询平台公示或被人民法院纳入失信被执行人；（3）《自律监管指引第1号-主板上市公司规范运作》第3.2.2条第一款规定的不得提名为高级管理人员的情形；（4）《自律监管指引第1号-主板上市公司规范运作》第3.2.2条第二款规定的相关情形。其任职资格符合《公司法》《深圳证券交易所股票上市规则》及《公司章程》等有关规定。
