浙江比依电器股份有限公司2024年第三季度报告
证券代码：603215 证券简称：比依股份
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。
重要内容提示：
公司董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证季度报告内容的真实、准确、完整，不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，并承担个别和连带的法律责任。
公司负责人、主管会计工作负责人及会计机构负责人（会计主管人员）保证季度报告中财务信息的真实、准确、完整。
第三季度财务报表是否经审计
□是 √否
一、主要财务数据
（一）主要会计数据和财务指标
单位：元 币种：人民币
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注：“本报告期”指本季度初至本季度末3个月期间，下同。
（二）非经常性损益项目和金额
√适用 □不适用
单位:元 币种:人民币
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对公司将《公开发行证券的公司信息披露解释性公告第1号一一非经常性损益》未列举的项目认定为的非经常性损益项目且金额重大的，以及将《公开发行证券的公司信息披露解释性公告第1号一一非经常性损益》中列举的非经常性损益项目界定为经常性损益的项目，应说明原因。
□适用 √不适用
（三）主要会计数据、财务指标发生变动的情况、原因
√适用 □不适用
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二、股东信息
（一）普通股股东总数和表决权恢复的优先股股东数量及前十名股东持股情况表
单位：股
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持股5%以上股东、前10名股东及前10名无限售流通股股东参与转融通业务出借股份情况
□适用 √不适用
前10名股东及前10名无限售流通股股东因转融通出借/归还原因导致较上期发生变化
□适用 √不适用
三、其他提醒事项
需提醒投资者关注的关于公司报告期经营情况的其他重要信息
□适用 √不适用
四、季度财务报表
（一）审计意见类型
□适用 √不适用
（二）财务报表
合并资产负债表
2024年9月30日
编制单位：浙江比依电器股份有限公司
单位：元 币种：人民币 审计类型：未经审计
■■
公司负责人：闻继望 主管会计工作负责人：金小红 会计机构负责人：金小红
合并利润表
2024年1一9月
编制单位：浙江比依电器股份有限公司
单位：元 币种：人民币 审计类型：未经审计
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本期发生同一控制下企业合并的，被合并方在合并前实现的净利润为：0元, 上期被合并方实现的净利润为：0元。
公司负责人：闻继望 主管会计工作负责人：金小红 会计机构负责人：金小红
合并现金流量表
2024年1一9月
编制单位：浙江比依电器股份有限公司
单位：元 币种：人民币 审计类型：未经审计
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公司负责人：闻继望 主管会计工作负责人：金小红 会计机构负责人：金小红
母公司资产负债表
2024年9月30日
编制单位：浙江比依电器股份有限公司
单位：元 币种：人民币 审计类型：未经审计
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公司负责人：闻继望 主管会计工作负责人：金小红 会计机构负责人：金小红
母公司利润表
2024年1一9月
编制单位：浙江比依电器股份有限公司
单位：元 币种：人民币 审计类型：未经审计
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公司负责人：闻继望 主管会计工作负责人：金小红 会计机构负责人：金小红
母公司现金流量表
2024年1一9月
编制单位：浙江比依电器股份有限公司
单位：元 币种：人民币 审计类型：未经审计
■
公司负责人：闻继望 主管会计工作负责人：金小红 会计机构负责人：金小红
2024年起首次执行新会计准则或准则解释等涉及调整首次执行当年年初的财务报表
□适用 √不适用
特此公告。
浙江比依电器股份有限公司董事会
2024年10月24日
证券代码：603215 证券简称：比依股份 公告编号：2024-065
浙江比依电器股份有限公司
第二届董事会第十七次会议决议公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。
一、董事会会议召开情况
浙江比依电器股份有限公司（以下简称“公司”）第二届董事会第十七次会议于2024年10月24日以现场表决方式在公司会议室召开，应出席本次会议的董事9人，实际出席本次会议的董事9人，公司监事和高级管理人员列席了本次会议。本次会议由公司董事长闻继望先生主持，本次董事会会议的召开符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件以及《公司章程》的有关规定。
二、董事会会议审议情况
（一）审议通过《关于公司2024年第三季度报告的议案》
议案具体内容详见公司于2024年10月25日在上海证券交易所网站（http://www.sse.com.cn/)披露的《浙江比依电器股份有限公司2024年第三季度报告》。
表决结果：同意9票，反对0票，弃权0票。
在董事会召开前，公司于2024年10月21日召开第二届审计委员会第七次会议，审议通过了该议案，并同意将该议案提交董事会审议。
（二）审议通过《关于修订〈公司章程〉并办理工商变更登记的议案》
鉴于《中华人民共和国公司法》（2023年修订）已于2024年7月1日起施行，公司根据《中华人民共和国公司法》的修订内容及有关法律法规、规范性文件的规定，并结合公司实际情况，对《公司章程》进行了修订。
议案具体内容详见公司于2024年10月25日在上海证券交易所网站（http://www.sse.com.cn/)披露的《浙江比依电器股份有限公司关于修订公司章程、若干治理制度及工作细则并办理工商变更登记事项的公告》（公告编号：2024-067）。
表决结果：同意9票，反对0票，弃权0票。
本议案尚需提交公司股东会审议。
（三）审议通过《关于修订公司若干治理制度的议案》
根据《中华人民共和国公司法》（2023年修订）及本次《公司章程》的修订，结合公司实际情况，公司对相关治理制度进行了修订。
议案具体内容详见公司于2024年10月25日在上海证券交易所网站（http://www.sse.com.cn/)披露的《浙江比依电器股份有限公司关于修订公司章程、若干治理制度及工作细则并办理工商变更登记事项的公告》（公告编号：2024-067）。
表决结果：同意9票，反对0票，弃权0票。
本议案尚需提交公司股东会审议。
（四）审议通过《关于修订公司若干工作细则的议案》
根据《中华人民共和国公司法》（2023年修订）及本次《公司章程》的修订，结合公司实际情况，公司对相关工作细则进行了修订。
议案具体内容详见公司于2024年10月25日在上海证券交易所网站（http://www.sse.com.cn/)披露的《浙江比依电器股份有限公司关于修订公司章程、若干治理制度及工作细则并办理工商变更登记事项的公告》（公告编号：2024-067）。
表决结果：同意9票，反对0票，弃权0票。
（五）审议通过《关于回购注销部分限制性股票的议案》
鉴于公司2023年限制性股票激励计划首次授予的4名激励对象因个人原因离职，已不再符合激励条件，董事会按照公司2023年第一次临时股东大会的授权，决定对其已获授但尚未解除限售的18,900股限制性股票进行回购注销。董事会对本议案的审议权限在公司2023年第一次临时股东大会的授权范围内，本议案无需提交股东会审议。
议案具体内容详见公司于2024年10月25日在上海证券交易所网站（http://www.sse.com.cn/)披露的《浙江比依电器股份有限公司关于回购注销部分限制性股票的公告》（公告编号：2024-068）。
表决结果：同意9票，反对0票，弃权0票。
（六）审议通过《关于召开2024年第二次临时股东会的议案》
董事会决定提请召开公司2024年第二次临时股东会，具体内容详见公司于2024年10月25日在上海证券交易所网站（http://www.sse.com.cn/)披露的《浙江比依电器股份有限公司关于召开2024年第二次临时股东会的通知》（公告编号：2024-070）。
表决结果：9票同意，0票反对，0票弃权。
三、备查文件
（一）第二届董事会第十七次会议决议
特此公告。
浙江比依电器股份有限公司董事会
2024年10月25日
证券代码：603215 证券简称：比依股份 公告编号：2024-066
浙江比依电器股份有限公司
第二届监事会第十二次会议决议公告
本公司监事会及全体监事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。
一、监事会会议召开情况
浙江比依电器股份有限公司（以下简称“公司”）第二届监事会第十二次会议于2024年10月24日以现场表决方式在公司会议室召开，应出席本次会议的监事3人，实际出席本次会议的监事3人。本次会议由监事会主席主持，会议的召开符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和《公司章程》的有关规定。
二、监事会会议审议情况
（一）审议通过《关于公司2024年第三季度报告的议案》
监事会认为：公司2024年第三季度报告及摘要的编制和审议程序均符合法律、法规、中国证监会、上海证券交易所、公司章程和公司内部管理制度的各项规定，所包含的信息能从各个方面真实反映出公司2024年第三季度的经营管理和财务状况等实际情况。监事会一致同意公司2024年第三季度报告。
议案具体内容详见公司于2024年10月25日在上海证券交易所网站（http://www.sse.com.cn/)披露的《浙江比依电器股份有限公司2024年第三季度报告》。
表决结果：同意3票，反对0票，弃权0票。
（二）审议通过《关于修订公司〈监事会议事规则〉的议案》
监事会认为：《监事会议事规则》的修订符合《中华人民共和国公司法》等有关法律法规、规范性文件及《公司章程》的规定，监事会一致同意本次修订。
具体内容详见公司于2024年10月25日在上海证券交易所网站（http://www.sse.com.cn/)披露的《浙江比依电器股份有限公司关于修订公司章程、若干治理制度及工作细则并办理工商变更登记事项的公告》（公告编号：2024-067）。
表决结果：同意3票，反对0票，弃权0票。
本议案尚需提交公司股东会审议。
（三）审议通过《关于回购注销部分限制性股票的议案》
监事会认为：公司2023年限制性股票激励计划首次授予的4名激励对象因个人原因离职，已不再符合激励计划规定的激励条件，我们同意公司取消上述人员的激励资格并对其持有的已获授尚未解除限售的18,900股限制性股票进行回购注销。董事会有关本次回购事项的审批程序符合《上市公司股权激励管理办法》等相关法律、法规的规定，所作决议合法有效。
议案具体内容详见公司于2024年10月25日在上海证券交易所网站（http://www.sse.com.cn/)披露的《浙江比依电器股份有限公司关于回购注销部分限制性股票的公告》（公告编号：2024-068）。
表决结果：同意3票，反对0票，弃权0票。
三、备查文件
（一）第二届监事会第十二次会议决议
特此公告。
浙江比依电器股份有限公司监事会
2024年10月25日
证券代码：603215 证券简称：比依股份 公告编号：2024-067
浙江比依电器股份有限公司
关于修订公司章程、若干治理制度及
工作细则并办理工商变更登记事项的公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。
重要内容提示：
浙江比依电器股份有限公司（以下简称“公司”或“本公司”）于2024年10月24日召开第二届董事会第十七次会议和第二届监事会第十二次会议，鉴于《中华人民共和国公司法》（2023年修订）已于2024年7月1日起施行，为进一步完善公司治理制度，提高公司规范运作和科学决策水平，同意公司根据《中华人民共和国公司法》的修订内容及有关法律法规、规范性文件的规定，并结合公司实际情况，对《公司章程》、相关治理制度及工作细则进行修订，同时授权公司管理层办理工商变更登记事项。董事会审议通过了《关于修订〈公司章程〉并办理工商变更登记的议案》、《关于修订公司若干治理制度的议案》和《关于修订公司若干工作细则的议案》，监事会审议通过了《关于修订公司〈监事会议事规则〉的议案》。
第二届董事会第十七次会议和第二届监事会第十二次会议同时审议通过了《关于回购注销部分限制性股票的议案》，根据公司《2023年限制性股票激励计划（草案）》（以下简称“本激励计划”）的相关规定：“激励对象离职的，包括主动辞职、因公司裁员而离职、劳动合同/聘用协议到期不再续约、因个人过错被公司解聘、协商解除劳动合同或聘用协议等，激励对象已解除限售的限制性股票继续有效，激励对象已获授予但尚未解除限售的第一类限制性股票不得解除限售，并由公司按授予价格回购注销。激励对象离职前需要向公司支付完毕已解除限售限制性股票所涉及的个人所得税。”
鉴于本激励计划中首次授予的4名激励对象已离职，公司决定对以上4名激励对象持有的已获授但尚未达到接触限售条件的共计18,900股限制性股票进行回购注销。
结合公司2024年8月9日经第二届董事会第十四次会议和第二届监事会第十一次会议审议通过的《关于回购注销部分限制性股票的议案》，同意回购注销本激励计划中5名激励对象持有的已获授但尚未达到解除限售条件的共计23,100股限制性股票。详见公司于2024年8月10日在上海证券交易所网站（http://www.sse.com.cn/)披露的《浙江比依电器股份有限公司关于回购注销部分限制性股票的公告》（公告编号：2024-054）。
综上，公司本次减少注册资本42,000元，减少股本42,000股，公司注册资本由188,550,399元人民币变更至188,508,399元人民币，公司股本由188,550,399股变更至188,508,399股，上述变更将同时在本次章程修订中体现，与《公司章程》的其他修订内容一并提交至公司股东会审议。
一、《公司章程》修订情况
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（下转186版）
