天津创业环保集团股份有限公司2024年第三季度报告
证券代码：600874 证券简称：创业环保
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。
重要内容提示：
公司董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证季度报告内容的真实、准确、完整，不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，并承担个别和连带的法律责任。
公司负责人、主管会计工作负责人及会计机构负责人（会计主管人员）保证季度报告中财务信息的真实、准确、完整。
第三季度财务报表是否经审计
□是 √否
一、主要财务数据
（一）主要会计数据和财务指标
单位：万元 币种：人民币
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注：“本报告期”指本季度初至本季度末3个月期间，下同。
（二）非经常性损益项目和金额
√适用 □不适用
单位:万元 币种:人民币
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对公司将《公开发行证券的公司信息披露解释性公告第1号一一非经常性损益》未列举的项目认定为的非经常性损益项目且金额重大的，以及将《公开发行证券的公司信息披露解释性公告第1号一一非经常性损益》中列举的非经常性损益项目界定为经常性损益的项目，应说明原因。
□适用 √不适用
（三）主要会计数据、财务指标发生变动的情况、原因
□适用 √不适用
二、股东信息
（一）普通股股东总数和表决权恢复的优先股股东数量及前十名股东持股情况表
单位：股
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持股5%以上股东、前10名股东及前10名无限售流通股股东参与转融通业务出借股份情况
□适用 √不适用
前10名股东及前10名无限售流通股股东因转融通出借/归还原因导致较上期发生变化
□适用 √不适用
三、其他提醒事项
需提醒投资者关注的关于公司报告期经营情况的其他重要信息
□适用 √不适用
四、季度财务报表
（一）审计意见类型
□适用 √不适用
（二）财务报表
合并资产负债表
2024年9月30日
编制单位：天津创业环保集团股份有限公司
单位：千元 币种：人民币 审计类型：未经审计
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公司负责人：唐福生 主管会计工作负责人：聂艳红 会计机构负责人：刘涛
合并利润表
2024年1一9月
编制单位：天津创业环保集团股份有限公司
单位：千元 币种：人民币 审计类型：未经审计
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本期发生同一控制下企业合并的，被合并方在合并前实现的净利润为：0元, 上期被合并方实现的净利润为：0元。
公司负责人：唐福生 主管会计工作负责人：聂艳红 会计机构负责人：刘涛
合并现金流量表
2024年1一9月
编制单位：天津创业环保集团股份有限公司
单位：千元 币种：人民币 审计类型：未经审计
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公司负责人：唐福生 主管会计工作负责人：聂艳红 会计机构负责人：刘涛
母公司资产负债表
2024年9月30日
编制单位：天津创业环保集团股份有限公司
单位：千元 币种：人民币 审计类型：未经审计
■
公司负责人：唐福生 主管会计工作负责人：聂艳红 会计机构负责人：刘涛
母公司利润表
2024年1一9月
编制单位：天津创业环保集团股份有限公司
单位：千元 币种：人民币 审计类型：未经审计
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公司负责人：唐福生 主管会计工作负责人：聂艳红 会计机构负责人：刘涛
母公司现金流量表
2024年1一9月
编制单位：天津创业环保集团股份有限公司
单位：千元 币种：人民币 审计类型：未经审计
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公司负责人：唐福生 主管会计工作负责人：聂艳红 会计机构负责人：刘涛
2024年起首次执行新会计准则或准则解释等涉及调整首次执行当年年初的财务报表
□适用 √不适用
特此公告。
天津创业环保集团股份有限公司董事会
2024年10月25日
证券代码：600874 股票简称：创业环保 公告编号：临2024-060
债券代码：188867 债券简称：21津创01
天津创业环保集团股份有限公司
第九届董事会第四十二次会议
决议公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
天津创业环保集团股份有限公司（以下简称“本公司”或“公司”）第九届董事会第四十二次会议于2024年10月25日以现场结合通讯表决方式召开，应参加会议董事9人，实际参加会议董事8人，独立董事刘飞女士因会议冲突无法参会，委托独立董事薛涛先生代为参会并表决。会议由董事长唐福生先生主持。公司监事会成员和高级管理人员列席了本次会议。本公司已于2024年10月18日将本次董事会会议通知和会议材料以电邮形式发送给本公司全体董事。本次董事会的召开程序符合《公司法》及《公司章程》的有关规定，会议审议通过了如下议案：
1. 关于审议公司2024年三季度报告的议案
经审议，董事会认为三季度报告真实的反映了报告期内公司的经营情况，董事会同意该报告，并同意在境内外公布。具体详见本公司同日在上海证券交易所网站(http://www.sse.com.cn)发布的《2024年三季度报告》。
本议案已经董事会审计与风险控制委员会审议通过。
本议案表决结果如下：9票同意，0票反对，0票弃权。本议案获得通过。
2.关于审议2023年度职业经理人及其他高级管理人员考核情况的议案
根据公司《职业经理人及其他高级管理人员薪酬与考核管理制度》及《2023年高级管理人员业绩考核方案》，同时结合上级国资管理单位下发的公司2023年组织业绩考核结果及综合管理指标考核结果，公司组织完成了职业经理人及其他高级管理人员2023年考核结果的最终评价工作，形成《职业经理人及高级管理人员2023年度经营业绩考核结果》。
本议案已经董事会薪酬与考核委员会审议通过。董事聂艳红作为考核对象，对此议案回避表决。
本议案表决结果如下：8票同意，0票反对，0票弃权。本议案获得通过。
3.关于审议2024年度职业经理人及其他高级管理人员经营业绩考核方案的议案
根据公司《职业经理人及其他高级管理人员薪酬与考核管理制度》，结合公司2024年主要经营管理目标，公司制订了《创业环保集团2024年职业经理人及高级管理人员经营业绩考核方案》，考核对象包括总经理、副总经理、总会计师、董事会秘书，考核指标以主业利润为中心，兼顾企业经营业绩类指标。
本议案已经董事会薪酬与考核委员会审议通过。董事聂艳红作为考核对象，对此议案回避表决。
本议案表决结果如下：8票同意，0票反对，0票弃权。本议案获得通过。
4.关于审议职业经理人及高级管理人员2023-2025年任期经营业绩考核方案的议案
根据公司《职业经理人及其他高级管理人员薪酬与考核管理制度》，结合公司经营发展目标，公司制订了《职业经理人及高级管理人员2023-2025年任期经营业绩考核方案》，考核对象包括总经理、副总经理、总会计师、董事会秘书，考核指标结合上级国资管理单位的任期业绩考核要求，并结合职责分工进行差异化设置。
本议案已经董事会薪酬与考核委员会审议通过。董事聂艳红作为考核对象，对此议案回避表决。
本议案表决结果如下：8票同意，0票反对，0票弃权。本议案获得通过。
5.关于与关联方天津生态城环保有限公司签订危险废物运输及处置合同的议案
本公司控股子公司山东创业环保科技发展有限公司（以下简称“山创公司”）于2024年10月9日中标了关联方天津生态城环保有限公司（以下简称“生态城环保”）组织招标的“工业固废源环境污染治理工程-危险废物处置（DY-WGPSY）二阶段”项目，负责运输处置项目范围内的危险废物，中标总价格为800万元（含税）。具体详见本公司同日于上海证券交易所网站(http://www.sse.com.cn)发布的“H股公告”。
本公司董事长唐福生先生、董事安品东先生、董事王永威先生作为关联董事，对本议案回避表决。
本议案表决结果如下：6票同意，0票反对，0票弃权。本议案获得通过。
特此公告。
天津创业环保集团股份有限公司
董事会
2024年10月25日
证券代码：600874 股票简称：创业环保 公告编号：临2024-061债券代码：188867 债券简称：21津创01
天津创业环保集团股份有限公司
第九届监事会第十八次会议决议公告
本公司监事会及全体监事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
天津创业环保集团股份有限公司（以下简称“本公司”）第九届监事会第十八次会议于2024年10月25日以现场结合通讯表决方式召开，应参加会议监事3人，实际参加会议监事3人，会议由监事会主席孙术彬先生主持。本公司已于2024年10月18日将本次监事会会议通知和会议材料以电邮形式发送给全体监事。本次监事会的召开程序符合《公司法》及《公司章程》的有关规定，会议审议通过了《关于审议公司2024年三季度报告的议案》。
监事会认为三季报的编制和审议符合法律、法规、公司章程等各项规定，三季报的内容和格式符合中国证监会和证券交易所的要求，所包含的信息能真实地反映出公司在报告期内的经营管理和财务状况，在提出本意见前，未发现参与三季报编制和审议的人员有违反保密规定的行为，因此监事会同意该三季报，并同意在境内外公布。
本议案表决结果如下：3票同意，0票反对，0票弃权。本议案获得通过。
特此公告。
天津创业环保集团股份有限公司
监事会
2024年10月25日
