国机通用机械科技股份有限公司2024年第三季度报告
证券代码：600444 证券简称：国机通用
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。
重要内容提示：
公司董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证季度报告内容的真实、准确、完整，不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，并承担个别和连带的法律责任。
公司负责人、主管会计工作负责人及会计机构负责人（会计主管人员）保证季度报告中财务信息的真实、准确、完整。
第三季度财务报表是否经审计
□是 √否
一、主要财务数据
（一）主要会计数据和财务指标
单位：元 币种：人民币
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注：“本报告期”指本季度初至本季度末3个月期间，下同。
（二）非经常性损益项目和金额
√适用 □不适用
单位:元 币种:人民币
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对公司将《公开发行证券的公司信息披露解释性公告第1号一一非经常性损益》未列举的项目认定为的非经常性损益项目且金额重大的，以及将《公开发行证券的公司信息披露解释性公告第1号一一非经常性损益》中列举的非经常性损益项目界定为经常性损益的项目，应说明原因。
□适用 √不适用
（三）主要会计数据、财务指标发生变动的情况、原因
√适用 □不适用
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二、股东信息
（一）普通股股东总数和表决权恢复的优先股股东数量及前十名股东持股情况表
单位：股
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持股5%以上股东、前10名股东及前10名无限售流通股股东参与转融通业务出借股份情况
□适用 √不适用
前10名股东及前10名无限售流通股股东因转融通出借/归还原因导致较上期发生变化
□适用 √不适用
三、其他提醒事项
需提醒投资者关注的关于公司报告期经营情况的其他重要信息
√适用 □不适用
根据公司八届董事会第十次会议及2023年度股东大会审议通过的《关于优化调整公司经营业务的议案》，公司决定优化调整塑料管材业务，并逐步退出塑料管材业务，通过退出非主业，引导资源向主业集中，提升公司整体运营效率。（具体详见公司2024年4月26日披露的《国机通用关于优化调整公司经营业务的公告》公告编号：2024-011号。）
目前相关工作正有序推进中，公司已经处置了部分相关资产。全资子公司安徽国通高新管业有限公司已经减资至50万元并转让预挂牌，详见公司公告编号2024-023、2024-024。公司将根据进展情况及时履行信息披露义务。本次优化调整公司经营业务并逐步退出塑料管材业务会导致一定期间收入减少并发生职工的离职补偿、资产处置损失等退出成本，对公司年度损益的影响最终以公司年审注册会计师审计为准。
四、季度财务报表
（一）审计意见类型
□适用 √不适用
（二）财务报表
合并资产负债表
2024年9月30日
编制单位：国机通用机械科技股份有限公司
单位：元 币种：人民币 审计类型：未经审计
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公司负责人：吴顺勇 主管会计工作负责人：徐旭中 会计机构负责人：苑晓明
合并利润表
2024年1一9月
编制单位：国机通用机械科技股份有限公司
单位：元 币种：人民币 审计类型：未经审计
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公司负责人：吴顺勇 主管会计工作负责人：徐旭中 会计机构负责人：苑晓明
合并现金流量表
2024年1一9月
编制单位：国机通用机械科技股份有限公司
单位：元 币种：人民币 审计类型：未经审计
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公司负责人：吴顺勇 主管会计工作负责人：徐旭中 会计机构负责人：苑晓明
2024年起首次执行新会计准则或准则解释等涉及调整首次执行当年年初的财务报表
□适用 √不适用
特此公告。
国机通用机械科技股份有限公司董事会
2024年10月26日
证券代码：600444 证券简称：国机通用 公告编号：2024-025
国机通用机械科技股份有限公司
第八届董事会第十四次会议
决议公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。
一、董事会会议召开情况
国机通用机械科技股份有限公司（以下简称“公司”或“本公司”）第八届董事会第十四次会议通知于2024年10月18日通过邮件和电话方式发出，会议于2024年10月24日以通讯方式召开，会议应出席董事11人，出席董事11人，实际参与表决董事11人。本次董事会会议的召开及程序符合国家有关法律、法规和公司章程的规定。
二、董事会会议审议情况
（一）审议通过《关于2024年第三季度报告的议案》
公司2024年第三季度报告已经公司董事会审计委员会2024年第四次会议审议通过，并同意提交董事会审议。
公司2024年第三季度报告详见同日披露于《上海证券报》及上交所网站（http://www.sse.com.cn）。
表决情况：同意11票,反对0票,弃权0票。
（二）逐项审议通过《关于修订公司部分治理制度的议案》
1、审议通过修订公司《关联交易管理制度》
董事会同意修订《国机通用机械科技股份有限公司关联交易管理制度》，本制度具体内容详见上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）。
表决情况：同意11票,反对0票,弃权0票，尚需提交公司股东大会审议。
2 、审议通过修订公司《信息披露暂缓与豁免业务管理制度》
董事会同意修订《国机通用机械科技股份有限公司信息披露暂缓与豁免业务管理制度》，本制度具体内容详见上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）。
表决情况：同意11票,反对0票,弃权0票。
3 、审议通过修订公司《信息披露事务管理制度》
董事会同意修订《国机通用机械科技股份有限公司信息披露事务管理制度》，本制度具体内容详见上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）。
表决情况：同意11票,反对0票,弃权0票。
4 、审议通过修订公司《年报信息披露重大差错责任追究制度》
董事会同意修订《国机通用机械科技股份有限公司年报信息披露重大差错责任追究制度》，本制度具体内容详见上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）。
表决情况：同意11票,反对0票,弃权0票。
5 、审议通过修订公司《总经理工作细则》
董事会同意修订《国机通用机械科技股份有限公司总经理工作细则》，本制度具体内容详见上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）。
表决情况：同意11票,反对0票,弃权0票。
6 、审议通过修订公司《董事会秘书工作制度》
董事会同意修订《国机通用机械科技股份有限公司董事会秘书工作制度》，本制度具体内容详见上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）。
表决情况：同意11票,反对0票,弃权0票。
7 、审议通过修订公司《内幕信息知情人登记管理制度》
董事会同意修订《国机通用机械科技股份有限公司内幕信息知情人登记管理制度》，本制度具体内容详见上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）。
表决情况：同意11票,反对0票,弃权0票。
（三）审议通过《关于制定公司ESG管理制度的议案》
董事会同意制定《国机通用机械科技股份有限公司ESG管理制度》，本制度具体内容详见上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）。
表决情况：同意11票,反对0票,弃权0票。
三、备查文件
公司第八届董事会第十四次会议决议。
特此公告。
国机通用机械科技股份有限公司
董事会
2024年10月26日
证券代码：600444 证券简称：国机通用 公告编号：2024-026
国机通用机械科技股份有限公司
关于召开2024年第三季度
业绩说明会的公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。
重要内容提示：
● 会议召开时间：2024年11月01日（星期五）10:00-11:00
● 会议召开地点：价值在线（www.ir-online.cn）
● 会议召开方式：网络文字互动方式
● 会议问题征集：投资者可于2024年11月01日前访问网址 https://eseb.cn/1iREZIuh6s8或使用微信扫描下方小程序码进行会前提问，公司将通过本次业绩说明会，在信息披露允许范围内就投资者普遍关注的问题进行回答。
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一、说明会类型
国机通用机械科技股份有限公司（以下简称“公司”）已于2024年10月26日在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）披露了《公司2024年第三季度报告》。为便于广大投资者更加全面深入地了解公司经营业绩、财务状况等情况，公司定于2024年11月01日（星期五）10:00-11:00在“价值在线”（www.ir-online.cn）举办公司2024年第三季度业绩说明会，与投资者进行沟通和交流，广泛听取投资者的意见和建议。
二、说明会召开的时间、地点和方式
会议召开时间：2024年11月01日（星期五）10:00-11:00
会议召开地点：价值在线（www.ir-online.cn）
会议召开方式：网络文字互动方式
三、参加人员
公司董事长、总经理 吴顺勇先生，独立董事 赵惠芳女士，财务总监 徐旭中先生，董事会秘书 杜世武先生（如遇特殊情况，参会人员可能进行调整）。
四、投资者参加方式
投资者可于2024年11月01日（星期五）10:00-11:00通过网址https://eseb.cn/1iREZIuh6s8或使用微信扫描下方小程序码即可进入参与互动交流。投资者可于2024年11月01日前进行会前提问，公司将通过本次业绩说明会，在信息披露允许范围内就投资者普遍关注的问题进行回答。
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五、联系人及咨询办法
联系人：杜世武、童超
电话：0551-63817860
邮箱：gt600444@126.com
六、其他事项
本次业绩说明会召开后，投资者可以通过上述网址查看本次业绩说明会的召开情况及主要内容。
特此公告。
国机通用机械科技股份有限公司
董事会
2024年10月26日
