浙江越剑智能装备股份有限公司 2024年第三季度报告
证券代码：603095 证券简称：越剑智能
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。
重要内容提示：
公司董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证季度报告内容的真实、准确、完整，不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，并承担个别和连带的法律责任。
公司负责人、主管会计工作负责人及会计机构负责人（会计主管人员）保证季度报告中财务信息的真实、准确、完整。
第三季度财务报表是否经审计
□是 √否
一、主要财务数据
（一）主要会计数据和财务指标
单位：元 币种：人民币
■
注：“本报告期”指本季度初至本季度末3个月期间，下同。
（二）非经常性损益项目和金额
√适用 □不适用
单位:元 币种:人民币
■
对公司将《公开发行证券的公司信息披露解释性公告第1号一一非经常性损益》未列举的项目认定为的非经常性损益项目且金额重大的，以及将《公开发行证券的公司信息披露解释性公告第1号一一非经常性损益》中列举的非经常性损益项目界定为经常性损益的项目，应说明原因。
□适用 √不适用
（三）主要会计数据、财务指标发生变动的情况、原因
√适用 □不适用
■
二、股东信息
（一）普通股股东总数和表决权恢复的优先股股东数量及前十名股东持股情况表
单位：股
■
持股5%以上股东、前10名股东及前10名无限售流通股股东参与转融通业务出借股份情况
□适用 √不适用
前10名股东及前10名无限售流通股股东因转融通出借/归还原因导致较上期发生变化
□适用 √不适用
三、其他提醒事项
需提醒投资者关注的关于公司报告期经营情况的其他重要信息
□适用 √不适用
四、季度财务报表
（一）审计意见类型
□适用 √不适用
（二）财务报表
合并资产负债表
2024年9月30日
编制单位：浙江越剑智能装备股份有限公司
单位：元 币种：人民币 审计类型：未经审计
■■
公司负责人：孙剑华 主管会计工作负责人：邱代燕 会计机构负责人：金敏
合并利润表
2024年1一9月
编制单位：浙江越剑智能装备股份有限公司
单位：元 币种：人民币 审计类型：未经审计
■
公司负责人：孙剑华 主管会计工作负责人：邱代燕 会计机构负责人：金敏
合并现金流量表
2024年1一9月
编制单位：浙江越剑智能装备股份有限公司
单位：元 币种：人民币 审计类型：未经审计
■
公司负责人：孙剑华 主管会计工作负责人：邱代燕 会计机构负责人：金敏
2024年起首次执行新会计准则或准则解释等涉及调整首次执行当年年初的财务报表
□适用 √不适用
特此公告。
浙江越剑智能装备股份有限公司董事会
2024年10月25日
证券代码：603095 证券简称：越剑智能 公告编号：2024-043
浙江越剑智能装备股份股份有限公司
第三届董事会第六次会议决议公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。
一、董事会会议召开情况
浙江越剑智能装备股份有限公司（以下简称“公司”）第三届董事会第六次会议通知于2024年10月21日以电话通知、电子邮件等方式发出，会议于2024年10月25日以现场方式在公司会议室召开。本次会议应出席董事七名，实际出席董事七名，公司监事及高管人员列席会议。会议由董事长孙剑华先生主持。本次会议的召开符合《公司法》和《公司章程》的规定。
二、董事会会议审议情况
（一）审议通过《2024年第三季度报告》
本议案已经公司第三届董事会审计委员会2024年第四次会议审议通过，具体内容详见公司同日于上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）披露的《2024年第三季度报告》。
表决结果：7票同意、0票弃权、0票反对，表决通过。
（二）审议通过《关于增加2024年度日常关联交易预计的议案》
本议案已经公司第三届董事会独立董事专门会议2024年第二次会议审议通过，具体内容详见公司同日于上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）披露的《关于增加2024年度日常关联交易预计的公告》（公告编号：2024-045）。
表决结果：4票同意、0票弃权、0票反对，3票回避，表决通过。
特此公告。
浙江越剑智能装备股份有限公司董事会
2024年10月26日
证券代码：603095 证券简称：越剑智能 公告编号：2024-044
浙江越剑智能装备股份有限公司
第三届监事会第五次会议决议公告
本公司监事会及全体监事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。
一、监事会会议召开情况
浙江越剑智能装备股份有限公司（以下简称“公司”）第三届监事会第四次会议通知于2024年10月21日以电话通知、电子邮件等方式发出，会议于2024年10月25日以现场方式在公司会议室召开。本次会议应出席监事三名，实际出席监事三名。会议由监事会主席黄晓明先生主持。本次会议的召开符合《公司法》和《公司章程》的规定。
二、监事会会议审议情况
（一）审议通过《2024年第三季度报告》
具体内容详见公司同日于上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）披露的《2024年第三季度报告》。
表决结果：3票同意、0票弃权、0票反对，表决通过。
（二）审议通过《关于增加2024年度日常关联交易预计的议案》
具体内容详见公司同日于上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）披露的《关于增加2024年度日常关联交易预计的公告》（公告编号：2024-045）。
表决结果：3票同意、0票弃权、0票反对，表决通过。
特此公告。
浙江越剑智能装备股份有限公司监事会
2024年10月26日
证券代码：603095 证券简称：越剑智能 公告编号：2024-045
浙江越剑智能装备股份有限公司
关于增加2024年度日常关联交易预计的公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。
重要内容提示：
● 根据《上海证券交易所股票上市规则》《上海证券交易所上市公司自律监管指引第5号一一交易与关联交易》以及公司《关联交易管理制度》等有关规定，本次增加日常关联交易预计事项无需提交股东大会审议。
● 本次增加日常关联交易预计事项是为了满足公司日常业务开展的需要，不存在损害本公司利益的情形，不会对公司的财务状况、经营成果造成重大不利影响，不会导致公司对关联人形成较大的依赖。
一、日常关联交易基本情况
（一）日常关联交易履行的审议程序
浙江越剑智能装备股份有限公司（以下简称“公司”）于2024年4月11日召开了第三届董事会第二次会议，以4票同意、0票反对、0票弃权、3票回避的表决结果，审议通过了《关于预计2024年度日常关联交易的议案》，关联董事孙剑华先生、王伟良先生、韩明海先生回避表决，具体内容详见公司于2024年4月13日在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）披露的《关于预计2024年度日常关联交易的公告》（公告编号：2024-007）。
经公司第三届董事会独立董事专门会议2024年第二次会议审议通过，公司于2024年10月25日召开了第三届董事会第六次会议，以4票同意、0票反对、0票弃权、3票回避的表决结果，审议通过了《关于增加2024年度日常关联交易预计的议案》，关联董事孙剑华先生、王伟良先生、韩明海先生回避表决。本次增加关联交易预计事项无需提交公司股东大会审议。
（二）本次增加日常关联交易预计金额和类别
根据公司业务实际开展情况，公司本次增加日常关联交易预计的具体情况如下：
币种：人民币 单位：万元
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注：截止本公告披露日，公司与上述关联人进行同类交易，预计金额与累计发生金额差异未达到公司最近一期经审计资产绝对值0.5%以上。
二、关联人介绍和关联关系
（一）关联人介绍
企业名称：绍兴正开智能设备有限公司
企业类型：有限责任公司（自然人独资）
法定代表人：金予睿
注册资本：200万元人民币
注册地址：浙江省绍兴市柯桥区安昌街道白洋村
经营范围：生产、加工：智能减速器及配件、纺织机械配件、五金机械配件（依法须经批准的项目，经相关部门批准后方可开展经营活动）
主要股东：金予睿持股100%
（二）与上市公司的关联关系
公司实际控制人之一王伟良先生与正开智能执行董事兼经理金予睿先生系舅甥关系，且金予睿先生持有正开智能100%股权，基于审慎性原则，公司认定金予睿先生为公司关联方，同时认定其控制的正开智能为公司关联法人。
（三）前期关联交易的执行情况及履约能力分析
绍兴正开智能设备有限公司前期与公司的关联交易均已正常履行，上述关联人经营情况和财务状况良好，不存在履约风险。
三、关联交易主要内容和定价政策
公司与上述关联方发生的各项关联交易均符合相关法律法规、《公司章程》及《关联交易管理制度》的要求，交易价格按照市场价格确定，遵循了公平、公正、公开的原则，并通过协商一致进行定价。本次增加日常关联交易的预计不会影响公司的独立性，不会导致公司对关联方形成较大的依赖，不存在损害公司及中小股东利益的情形。
四、关联交易目的和对上市公司的影响
1.交易的必要性。本公司与关联方的交易为日常经营活动中经常发生的合作，是公司生产经营的需要，充分利用关联方拥有的资源为公司的生产经营服务，降低公司的运营成本和采购成本，有利于公司日常经营业务的持续、稳定进行，有利于公司经营业绩的稳定增长。
2.交易的公允性。公司与关联方交易价格严格按照市场定价执行，同时考虑到关联交易定价的公允性，遵循公平合理、协商一致的原则进行定价，不存在损害本公司和全体股东利益的行为。
3.公司相对于控股股东、实际控制人及其他各关联方，在业务、人员、资产、机构、财务等方面独立，上述关联交易不会对公司的独立性产生影响，不会对关联方产生较大的依赖。
特此公告。
浙江越剑智能装备股份有限公司董事会
2024年10月26日
证券代码：603095 证券简称：越剑智能 公告编号：2024-046
浙江越剑智能装备股份有限公司
关于召开2024年第三季度业绩说明会的公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。
重要内容提示：
会议召开时间：2024年11月04日(星期一) 上午 09:00-10:00
会议召开地点：上海证券交易所上证路演中心（网址：https://roadshow.sseinfo.com/）
会议召开方式：上证路演中心网络互动
投资者可于2024年10月28日(星期一)至11月01日(星期五)16:00前登录上证路演中心网站首页点击“提问预征集”栏目或通过公司邮箱secretary@yuejian.com.cn进行提问。公司将在说明会上对投资者普遍关注的问题进行回答。
浙江越剑智能装备股份有限公司（以下简称“公司”）已于2024年10月26日发布了公司2024年第三季度报告，为便于广大投资者更全面深入地了解公司2024年前三季度经营成果、财务状况，公司计划于2024年11月04日上午09:00-10:00举行2024年第三季度业绩说明会，就投资者关心的问题进行交流。
一、说明会类型
本次投资者说明会以网络互动形式召开，公司将针对2024年前三季度的经营成果及财务指标的具体情况与投资者进行互动交流和沟通，在信息披露允许的范围内就投资者普遍关注的问题进行回答。
二、说明会召开的时间、地点
（一）会议召开时间：2024年11月04日 上午 09:00-10:00
（二）会议召开地点：上证路演中心
（三）会议召开方式：上证路演中心网络互动
三、参加人员
董事长：孙剑华先生
董事会秘书：周钦泽先生
财务总监：邱代燕女士
独立董事：黄苏华女士
四、投资者参加方式
（一）投资者可在2024年11月04日上午09:00-10:00，通过互联网登录上证路演中心（https://roadshow.sseinfo.com/），在线参与本次业绩说明会，公司将及时回答投资者的提问。
（二）投资者可于2024年10月28日(星期一)至11月01日(星期五)16:00前登录上证路演中心网站首页，点击“提问预征集”栏目（https://roadshow.sseinfo.com/questionCollection.do），根据活动时间，选中本次活动或通过公司邮箱secretary@yuejian.com.cn向公司提问，公司将在说明会上对投资者普遍关注的问题进行回答。
五、联系人及咨询办法
联系人：董事会办公室
电话：0575-85579980
邮箱：secretary@yuejian.com.cn
六、其他事项
本次投资者说明会召开后，投资者可以通过上证路演中心（https://roadshow.sseinfo.com/）查看本次投资者说明会的召开情况及主要内容。
特此公告。
浙江越剑智能装备股份有限公司董事会
2024年10月26日
证券代码：603095 证券简称：越剑智能 公告编号：2024-047
浙江越剑智能装备股份有限公司
股票交易异常波动公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。
重要内容提示：
● 浙江越剑智能装备股份有限公司（以下简称“公司”）股票价格于2024年2024年10月24日、2024年10月25日连续2个交易日内日收盘价格涨幅偏离值累计超过20%。根据《上海证券交易所交易规则》的有关规定，属于股票交易异常波动情形。
● 经公司自查并向控股股东及实际控制人核实，截至本公告披露日，公司 不存在应披露而未披露的重大信息。
一、股票交易异常波动的具体情况
公司股票价格于2024年10月24日、2024年10月25日连续2个交易日内日收盘价格涨幅偏离值累计超过20%。根据《上海证券交易所交易规则》的有关规定，属于股票交易异常波动情形。
二、公司关注并核实的相关情况
针对公司股票交易异常波动的情况，公司对相关事项进行了核查，并问询了公司控股股东、实际控制人，现将相关情况说明如下：
（一）生产经营情况
经公司自查，公司目前生产经营活动一切正常，市场环境、行业政策不存在重大调整，生产成本和销售不存在大幅波动、内部生产经营秩序正常。
（二）重大事项情况
经公司自查，并向控股股东及实际控制人核实，截至本公告披露日，上市公司及其控股股东、实际控制人均不存在应披露而未披露的重大信息，包括但不限于重大资产重组、股份发行、收购、债务重组、业务重组、资产剥离、资产注入、股份回购、股权激励、破产重整、重大业务合作、引进战略投资者等重大事项。
（三）媒体报道、市场传闻、热点概念情况
经公司自查，公司未发现对公司股票交易价格可能产生重大影响的媒体报道或者市场传闻，亦未涉及市场热点概念。
（四）其他股价敏感信息
经公司自查，公司未出现其他可能对公司股价产生较大影响的重大事件；公司控股股东、实际控制人、董事、监事及高级管理人员在公司股票交易异常波动期间不存在买卖公司股票的情况。
三、相关风险提示
（一）公司股票交易于2024年10月24日、2024年10月25日连续2个交易日内日收盘价格涨幅偏离值累计超过20%，公司股价短期波动幅度较大。敬请广大投资者注意二级市场交易风险，理性决策，审慎投资。
（二）公司郑重提醒广大投资者，《上海证券报》为公司指定信息披露报刊，上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）为公司指定信息披露网站。公司所有信息均以在上述指定媒体刊登的信息为准。敬请广大投资者理性投资，注意投资风险。
四、董事会声明
公司董事会确认，除已按规则披露的事项外，公司没有任何根据《上海证券交易所股票上市规则》等有关规定应披露而未披露的事项或与该等事项有关的筹划、商谈、意向、协议等，董事会也未获悉根据《上海证券交易所股票上市规则》等有关规定应披露而未披露的、对公司股票及其衍生品种交易价格可能产生较大影响的信息；公司前期披露的信息不存在需要更正、补充之处。
特此公告。
浙江越剑智能装备股份有限公司董事会
2024年10月26日
