安徽万朗磁塑股份有限公司
第三届董事会第二十一次会议决议公告
证券代码：603150 证券简称：万朗磁塑 公告编号：2024-081
安徽万朗磁塑股份有限公司
第三届董事会第二十一次会议决议公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。
一、董事会会议召开情况
安徽万朗磁塑股份有限公司（以下简称“公司”）于2024年10月22日以通讯方式发出第三届董事会第二十一次会议通知，会议于2024年10月25日以现场结合通讯方式在合肥市经济技术开发区汤口路678号召开，本次会议应出席董事7人，实际出席董事7人（其中：以通讯表决方式出席5人），公司监事、高级管理人员以及独立董事候选人列席会议，会议由董事长万和国主持。
本次会议的召集、召开及表决程序符合《中华人民共和国公司法》《公司章程》等相关规定，会议合法有效，经各位董事认真审议，会议形成了如下决议：
（一）审议通过《关于补选第三届董事会独立董事的议案》
公司于近日收到独立董事叶圣先生的辞职报告，叶圣先生因个人工作原因辞去公司第三届董事会独立董事及董事会战略委员会委员、提名委员会委员、薪酬与考核委员会委员职务。
为保证公司董事会人员符合相关法律要求及董事会正常运行，保障公司治理质量，现董事会提名张炳力先生为公司第三届董事会独立董事，任期自公司股东大会审议通过之日起至第三届董事会任期届满之日止。
表决结果：7票同意，0票反对，0票弃权
公司董事会提名委员会审议通过了该议案，本议案尚需提交股东大会审议。
具体内容详见公司同日在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）披露的《安徽万朗磁塑股份有限公司关于补选第三届董事会独立董事并调整专门委员会委员的公告》（公告编号：2024-083）。
（二）审议通过《关于调整第三届董事会专门委员会委员的议案》
表决结果：7票同意，0票反对，0票弃权
具体内容详见公司同日在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）披露的《安徽万朗磁塑股份有限公司关于补选第三届董事会独立董事并调整专门委员会委员的公告》（公告编号：2024-083）。
（三）审议通过《关于提请召开公司2024年第四次临时股东大会的议案》
公司董事会提请于2024年11月11日召开2024年第四次临时股东大会。
具体内容详见公司同日在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）披露的《安徽万朗磁塑股份有限公司关于召开2024年第四次临时股东大会的通知》（公告编号：2024-082）
表决结果：7票同意，0票反对，0票弃权
特此公告。
安徽万朗磁塑股份有限公司董事会
2024年10月26日
证券代码：603150 证券简称：万朗磁塑 公告编号：2024-082
安徽万朗磁塑股份有限公司
关于召开2024年第四次临时股东大会的通知
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。
重要内容提示：
● 股东大会召开日期：2024年11月11日
● 本次股东大会采用的网络投票系统：上海证券交易所股东大会网络投票系统
一、召开会议的基本情况
(一)股东大会类型和届次
2024年第四次临时股东大会
(二)股东大会召集人：董事会
(三)投票方式：本次股东大会所采用的表决方式是现场投票和网络投票相结合的方式
(四)现场会议召开的日期、时间和地点
召开的日期时间：2024年11月11日 14点 30分
召开地点：安徽省合肥市经济技术开发区汤口路678号万朗磁塑办公大楼201会议室
(五)网络投票的系统、起止日期和投票时间。
网络投票系统：上海证券交易所股东大会网络投票系统
网络投票起止时间：自2024年11月11日
至2024年11月11日
采用上海证券交易所网络投票系统，通过交易系统投票平台的投票时间为股东大会召开当日的交易时间段，即9:15-9:25,9:30-11:30，13:00-15:00；通过互联网投票平台的投票时间为股东大会召开当日的9:15-15:00。
(六)融资融券、转融通、约定购回业务账户和沪股通投资者的投票程序
涉及融资融券、转融通业务、约定购回业务相关账户以及沪股通投资者的投票，应按照《上海证券交易所上市公司自律监管指引第1号 一 规范运作》等有关规定执行。
(七)涉及公开征集股东投票权
不涉及
二、会议审议事项
本次股东大会审议议案及投票股东类型
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注：本次股东大会仅选举一名独立董事，因此议案1不采用累积投票制。
1、各议案已披露的时间和披露媒体
以上议案已于2024年10月26日在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）和公司指定的信息披露媒体披露。
2、特别决议议案：无
3、对中小投资者单独计票的议案：1
4、涉及关联股东回避表决的议案：无
应回避表决的关联股东名称：无
5、涉及优先股股东参与表决的议案：无
三、股东大会投票注意事项
(一)本公司股东通过上海证券交易所股东大会网络投票系统行使表决权的，既可以登陆交易系统投票平台（通过指定交易的证券公司交易终端）进行投票，也可以登陆互联网投票平台（网址：vote.sseinfo.com）进行投票。首次登陆互联网投票平台进行投票的，投资者需要完成股东身份认证。具体操作请见互联网投票平台网站说明。
(二)持有多个股东账户的股东，可行使的表决权数量是其名下全部股东账户所持相同类别普通股和相同品种优先股的数量总和。
持有多个股东账户的股东通过本所网络投票系统参与股东大会网络投票的，可以通过其任一股东账户参加。投票后，视为其全部股东账户下的相同类别普通股和相同品种优先股均已分别投出同一意见的表决票。
持有多个股东账户的股东，通过多个股东账户重复进行表决的，其全部股东账户下的相同类别普通股和相同品种优先股的表决意见，分别以各类别和品种股票的第一次投票结果为准。
(三)同一表决权通过现场、本所网络投票平台或其他方式重复进行表决的，以第一次投票结果为准。
(四)股东对所有议案均表决完毕才能提交。
四、会议出席对象
(一)股权登记日收市后在中国证券登记结算有限责任公司上海分公司登记在册的公司股东有权出席股东大会（具体情况详见下表），并可以书面形式委托代理人出席会议和参加表决。该代理人不必是公司股东。
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(二)公司董事、监事、高级管理人员和独立董事候选人。
(三)公司聘请的律师。
(四)其他人员
五、会议登记方法
1、凡符合上述条件的股东或委托代理人于2024年11月8日下午17:00前到本公司证券部办理出席会议资格登记手续，或以电子邮件或信函的方式登记，电子邮件或信函以抵达公司的时间为准。
2、法人股东凭持股证明、法人授权委托书和营业执照复印件登记。个人股东持股票账户、持股证明及个人身份证登记；委托代理人持本人身份证、授权委托书（见附件1）、被委托人股票账户及持股证明登记。
六、其他事项
联系方式
联系电话：0551-63805572
联系邮箱：higagroup@higasket.com
联系人：余敏
联系地址：安徽省合肥市经济技术开发区汤口路678号万朗磁塑证券部
邮政编码：230601
出席会议者食宿、交通等费用自理。
特此公告。
安徽万朗磁塑股份有限公司董事会
2024年10月26日
附件1：授权委托书
附件1：授权委托书
授权委托书
安徽万朗磁塑股份有限公司：
兹委托 先生（女士）代表本单位（或本人）出席2024年11月11日召开的贵公司2024年第四次临时股东大会，并代为行使表决权。
委托人持普通股数：
委托人持优先股数：
委托人股东账户号：
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委托人签名（盖章）： 受托人签名：
委托人身份证号： 受托人身份证号：
委托日期： 年 月 日
备注：
委托人应当在委托书中“同意”、“反对”或“弃权”意向中选择一个并打“√”，对于委托人在本授权委托书中未作具体指示的，受托人有权按自己的意愿进行表决。
证券代码：603150 证券简称：万朗磁塑 公告编号：2024-083
安徽万朗磁塑股份有限公司
关于补选第三届董事会独立董事
并调整专门委员会委员的公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性依法承担法律责任。
安徽万朗磁塑股份有限公司（以下简称“公司”）于2024年10月25日召开第三届董事会第二十一次会议，审议通过了《关于补选第三届董事会独立董事的议案》和《关于调整第三届董事会专门委员会委员的议案》，现将相关情况公告如下：
一、第三届董事会独立董事补选情况
公司近日收到独立董事叶圣先生的辞职报告，叶圣先生因个人工作原因辞去公司第三届董事会独立董事及董事会战略委员会委员、提名委员会委员、薪酬与考核委员会委员职务。辞职生效后叶圣先生将不再担任公司任何职务。具体详见公司于2024年10月1日在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）披露的《安徽万朗磁塑股份有限公司关于独立董事辞职的公告》（公告编号：2024-071）。
鉴于叶圣先生辞职后，公司独立董事人数为2人，少于公司董事会总人数的三分之一，根据《上市公司独立董事管理办法》及《公司章程》等相关规定，为保证公司董事会人员符合相关法律要求及董事会正常运行，保障公司治理质量，经公司董事会提名委员会审查通过，董事会提名张炳力先生为公司第三届董事会独立董事候选人，任期自公司股东大会审议通过之日起至公司第三届董事会任期届满之日止。张炳力先生简历详见附件。
独立董事候选人张炳力先生已取得独立董事资格证书，其独立董事候选人资格已由上海证券交易所审核通过，补选独立董事事项尚需提交公司股东大会审议。
二、董事会专门委员会调整情况
为完善公司治理结构，确保公司董事会提名委员会、战略委员会、薪酬与考核委员会能够有序高效开展工作，充分发挥其职能，张炳力先生经股东大会选举通过成为公司独立董事后，将同时担任公司第三届董事会提名委员会主任委员、战略委员会委员、薪酬与考核委员会委员，任期自股东大会审议通过之日起至第三届董事会任期届满之日止。董事会专门委员会调整后的成员组成如下：
提名委员会成员：张炳力先生（主任委员）、杜鹏程先生、张芳芳女士。
薪酬与考核委员会成员：杜鹏程先生（主任委员）、张炳力先生、刘良德先生。
战略委员会成员：万和国先生（主任委员）、张炳力先生、陈雨海先生。
公司第三届董事会审计委员会成员保持不变。
特此公告。
安徽万朗磁塑股份有限公司董事会
2024年10月26日
附件：张炳力先生简历
张炳力先生，1968年生，中国国籍，无境外永久居留权，博士研究生学历，现任合肥工业大学汽车与交通学院教授、博士生导师，合肥格物智擎企业管理合伙企业(有限合伙)执行事务合伙人。现兼任安徽永锋防护科技股份有限公司独立董事、安徽泓毅汽车技术股份有限公司独立董事。
张炳力先生目前未持有公司股票，与公司董事、监事、高级管理人员、实际控制人及持股5%以上的股东不存在关联关系；亦未受过中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所惩戒，不是失信被执行人。
