福建圣农发展股份有限公司 2024年第三季度报告

一、主要财务数据

（一） 主要会计数据和财务指标

公司是否需追溯调整或重述以前年度会计数据

□是 √否

■

（二） 非经常性损益项目和金额

√适用 □不适用

单位：元

■

其他符合非经常性损益定义的损益项目的具体情况：

□适用 √不适用

公司不存在其他符合非经常性损益定义的损益项目的具体情况。

将《公开发行证券的公司信息披露解释性公告第1号一一非经常性损益》中列举的非经常性损益项目界定为经常性损益项目的情况说明

□适用 √不适用

公司不存在将《公开发行证券的公司信息披露解释性公告第1号一一非经常性损益》中列举的非经常性损益项目界定为经常性损益的项目的情形。

（三） 主要会计数据和财务指标发生变动的情况及原因

√适用 □不适用

1、资产负债类项目

1）报告期末，货币资金较年初增加32,750.81万元，增幅44.39%，主要是报告期内公司实现了较好的盈利水平，经营性现金流好，存量资金持续增加。

2）报告期末，交易性金融资产较年初增加7,915.99万元，增幅2,214.75%，系公司期末持有的银行理财产品增加以及公司对外投资-安徽太阳谷食品科技有限公司持有的可转股债权增加。

3）报告期末，应收票据较年初减少460.00万元，减幅100.00%，系公司收到的应收票据减少。

4）报告期末，应收账款融资较年初增加860.00万元，增幅81.13%，系该品种的融资成本具有一定的优势，公司实时加大该品种融资额度。

5）报告期末，预付款项较年初增加10,113.41万元，增幅36.38%，主要系期末的预付原料采购款增加。

6）报告期末，一年内到期的非流动资产较年初减少1,001.23万元，减幅100.00%，主要系年初持有的银行大额存单本期已赎回。

7）报告期末，其他流动资产较年初减少56,166.24万元，减幅36.41%，主要系申购持有期限一年内的大额存单理财产品赎回减少。

8）报告期末，长期股权投资较年初增加35,608.28万元，增幅321.66%，主要是圣农发展对外投资-安徽太阳谷食品科技有限公司股权和按权益法计算的投资收益增加。

9）报告期末，在建工程较年初增加27,101.42万元，增幅56.50%，主要系（江西食品）食品十厂建设项目增加。

10）报告期末，其他非流动资产较年初减少43,741.64万元，减幅63.16%，主要系报告期内安徽太阳谷反垄断调查结束，圣农发展预付安徽太阳谷的股权转让款重分类至长期股权投资和交易性金融资产；另外，随着（江西食品）食品十厂设备陆续到货转入在建工程和持有超过一年期的理财产品赎回，其他非流动资产相应减少。

11）报告期末，应付票据较年初增加33,941.02万元，增幅51.77%，主要是增加了低利率的票据融资方式用于支付货款。

12）报告期末，长期借款较年初减少62,170.03万元，减幅82.73%，主要系报告期内，公司归还了长期借款。

13）报告期末，递延所得税负债较年初减少1,371.18万元，减幅89.78%，主要系本期内部交易产生的未实现损益变动影响。

14）报告期末，少数股东权益较年初减少1,569.08万元，减幅96.52%，主要系甘肃圣越及江西圣觉经营性亏损导致少数股东权益减少。

2、利润表项目

1）报告期内，销售费用较上年同期增加14,461.50万元，增幅44.86%，主要是公司加大了自有品牌的营销力度，品牌建设费、销售服务费、运杂费和促销费用大幅增加。

2）报告期内，投资收益较上年同期增加5,445.05万元，增幅133.14%，主要是一公司投资安徽太阳谷食品科技有限公司，按权益法计算的投资收益。

3）报告期内，公允价值变动收益较上年同期增加1,142.25万元，增幅1,217.62%，主要系公司投资的华通银行股权公允价值变动。

4）报告期内，信用减值损失较上年同期减少194.09万元，减幅130.44%，系按信用特征变化情况分析，计提的坏账损失，报告期内，公司应收项目信用特征未发生重大变化。

5）报告期内，资产减值损失较上年同期增加6,681.97万元，增幅87.51%，主要是部分产品价格下降明显，价格较低，报告期末，计提的跌价损失增加。

6）报告期内，资产处置收益较上年同期减少2.69万元，减幅197.90%，主要是固定资产处置利得减少。

7）报告期内，营业外收入较上年同期增加356.00万元，增幅133.40%，主要系本期呆账核销，无需支付的款项增加，以及收到的与经营活动无关的政府补助增加。

8）报告期内，营业外支出较上年同期减少2,175.02万元，减幅40.93%，主要系本期固定资产处置损益减少以及上年同期子公司圣农食品对外捐赠1,500.00万元。

9）报告期内，受鸡肉价格同比去年下降的影响，公司归属于母公司股东的净利润较上年同期减少35,684.12万元，降幅48.25%。但是凭借着公司在大食品战略上的深入推进、持续的降本增效举措以及新品的不断推出，前三季度业绩环比不断稳步提升，各季度业绩的同比降幅显著收窄，尤其是第三季度较第二季度盈利增加了1.17亿元。前三季度中又以 9 月份的表现最为突出，成为前三季度中盈利最佳的月份，同比和环比均实现了显著增长。这一成绩充分展现了公司在面对价格压力与市场挑战时的出色应对能力及运营韧性，进一步夯实了公司在行业中的竞争优势，公司正在逐步降低市场变动对经营业绩的影响。

3、现金流量分析

1）报告期内，经营活动产生的现金流量净额较上年同期增加79,099.53万元，增幅54.54%，主要原因是饲料原料价格大幅下降，公司购买商品、接受劳务付现减少支出156,705.24万元，高出销售商品、提供劳务收到现金的减少数112,858.31万元，另外，本报告期，支付职工薪酬增加20,817.52万元，支付的各项税费增加了10,680.38万元。

2）报告期内，投资活动产生的现金流量净额较上年同期增加116,123.98万元，增幅69.47%，主要原因：一是本期赎回理财产品与申购理财产品净额较上年同期增加121,941.48万元；二是投资支付的现金较上年同期减少20,027.61万元，减幅87.65%,系本期公司对外投资支付的现金较上年同期减少；三是购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金较上年同期增加25,662.36万元，增幅28.52%，主要系食品十厂、饲料厂、种肉鸡场、肉鸡加工厂等资本支出增加。

3）报告期内，筹资活动产生的现金流量净额较上年同期减少251,499.33万元，减幅222.29%，主要原因：本报告内，公司重视控制有息融资规模，较年初减少了约5亿元的有息融资，公司债务融资现金净流入较上年同期减少了241,089.23万元；

4）报告期内，现金及现金等价物净增加额较上年同期减少56,710.96万元，减幅62.03%，具体原因详见上述经营性、投资性、筹资性现金流量变化的分析。

4、财务指标分析

1）报告期末，公司资产负债率为52.79%，较年初下降1.35个百分点，资产负债率有所下降；公司高度重视资产负债率水平，借由公司良好的经营性现金流管理水平，公司重视控制有息融资规模，较年初减少了约5亿元的有息银行债务。同时，公司严格按预算额度控制投资规模，确保公司自由现金流保持较高的水准，保证了公司到期债务的资金可靠性。

2）报告期内，公司一贯地执行了严格的账期信用管控政策。应收账款年化周转次数较上年同期减少0.21次，为19.68次，仍然保持稳定较高的水平，体现了公司对应收账款回收风险的有效控制和管理能力，也反映了公司产品较强的竞争力。

存货年化周转次数为5.29次，较上年同期增加0.30次。公司存货整体周转速度快、变现能力强，公司保持一贯良好的存货管理能力，产品始终处于较好的销售状态。

二、股东信息

（一） 普通股股东总数和表决权恢复的优先股股东数量及前十名股东持股情况表

单位：股

■

持股5%以上股东、前10名股东及前10名无限售流通股股东参与转融通业务出借股份情况

√适用 □不适用

单位：股

■

前10名股东及前10名无限售流通股股东因转融通出借/归还原因导致较上期发生变化

□适用 √不适用

（二） 公司优先股股东总数及前10名优先股股东持股情况表

□适用 √不适用

三、其他重要事项

□适用 √不适用

四、季度财务报表

（一） 财务报表

1、合并资产负债表

编制单位：福建圣农发展股份有限公司

2024年09月30日

单位：元

■

法定代表人：傅光明 主管会计工作负责人：林奇清 会计机构负责人：谢奕星

2、合并年初到报告期末利润表

单位：元

■

本期发生同一控制下企业合并的，被合并方在合并前实现的净利润为：元，上期被合并方实现的净利润为：元。

法定代表人：傅光明 主管会计工作负责人：林奇清 会计机构负责人：谢奕星

3、合并年初到报告期末现金流量表

单位：元

■

（二） 2024年起首次执行新会计准则调整首次执行当年年初财务报表相关项目情况

□适用 √不适用

（三） 审计报告

第三季度报告是否经过审计

□是 √否

公司第三季度报告未经审计。

福建圣农发展股份有限公司董事会

2024年10月25日

证券代码：002299 证券简称：圣农发展 公告编号：2024-058

福建圣农发展股份有限公司

第七届董事会第四次会议决议公告

本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。

福建圣农发展股份有限公司（以下简称“公司”）第七届董事会第四次会议于2024年10月25日下午在福建省光泽县十里铺公司办公大楼四层会议室以通讯和现场会议相结合的方式召开，本次会议由公司董事长傅光明先生召集并主持，会议通知已于2024年10月18日以专人递送、传真、电子邮件等方式送达给全体董事、监事和高级管理人员。应参加会议董事九人，实际参加会议董事九人，监事和高级管理人员列席了本次会议。本次会议的召集、召开符合《中华人民共和国公司法》和《公司章程》的有关规定。

经与会董事审议，本次会议以记名投票表决方式逐项表决通过了以下决议：

一、审议通过了《公司2024年第三季度报告》。表决结果为：9票赞成，0票反对，0票弃权。

经审核，董事会认为《公司2024年第三季度报告》的编制程序符合法律、行政法规的规定，报告内容真实、准确、完整地反映了公司的实际情况，不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。

具体内容详见公司于2024年10月26日在公司指定信息披露媒体《证券时报》、《中国证券报》、《上海证券报》、《证券日报》或巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）披露的《福建圣农发展股份有限公司2024年第三季度报告》（公告编号：2024-060）。

二、审议通过《关于调整2019年限制性股票激励计划限制性股票回购价格的议案》。董事席军先生、廖俊杰先生作为本次限制性股票激励计划的激励对象回避表决，董事长傅光明先生、董事傅芬芳女士作为激励对象周红先生的近亲属亦回避表决，由其他非关联董事参与本议案的表决。表决结果为：5票赞成，0票反对，0票弃权。

因公司已于2024年4月实施完毕2023年年度权益分派方案（每10股派发现金红利3元(含税)），根据《上市公司股权激励管理办法》及《福建圣农发展股份有限公司2019年限制性股票激励计划（草案）》（以下简称“《激励计划草案》”）等相关规定，公司董事会同意对公司2019年限制性股票激励计划首次授予限制性股票回购价格由10.57元/股调整为10.27元/股；预留授予限制性股票回购价格由11.80元/股调整为11.50元/股。根据公司2019年第二次临时股东大会审议通过的《关于提请股东大会授权董事会办理股权激励相关事宜的议案》中股东大会对董事会的授权，本次调整回购价格属于公司股东大会对董事会授权范围内的事项，本次调整回购价格无需再提交公司股东大会审议。

具体内容详见公司于2024年10月26日在公司指定信息披露媒体《证券时报》、《中国证券报》、《上海证券报》、《证券日报》和巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）披露的《福建圣农发展股份有限公司关于调整2019年限制性股票激励计划限制性股票回购价格的公告》（公告编号：2024-061）。

三、审议通过《关于回购注销2019年限制性股票激励计划部分限制性股票的议案》。表决结果为：9票赞成，0票反对，0票弃权。

2024年4月，公司已对2019年限制性股票激励计划最后一个考核期内符合解除限售条件的限售股办理解禁并上市流通，现对剩余未解禁的限售股合计68,574股进行注销处置，具体包括了：本次激励计划首次授予限制性股票的3名激励对象因个人原因已离职，不再具备激励对象资格，上述3名激励对象涉及的限制性股票合计7,742股将由公司回购注销；首次授予限制性股票的17名激励对象及预留授予限制性股票的1名激励对象因个人层面绩效考核结果为B，根据《激励计划草案》的相关规定，上述18名激励对象可解除限售额度（合计87,674股）的80%即70,133股已解除限售，上述18名激励对象未能解除限售的限制性股票合计17,541股将由公司回购注销；首次授予限制性股票的6名激励对象因个人层面绩效考核结果为C，根据《激励计划草案》的相关规定，上述6名激励对象的可解除限售额度（合计41,901股）的60%即25,139股已解除限售，上述6名激励对象未能解除限售的限制性股票合计16,762股将由公司回购注销；首次授予限制性股票的1名激励对象因个人层面绩效考核结果为D，根据《激励计划草案》的相关规定，上述1名激励对象的可解除限售额度（合计26,529股）不予解除限售，上述1名激励对象未能解除限售的限制性股票合计26,529股将由公司回购注销。公司董事会同意根据《激励计划草案》的规定回购上述28人已获授但尚未解除限售的限制性股票合计68,574股并办理回购注销手续，其中：首次授予限制性股票的回购价格为10.27元/股加上银行同期存款利息之和，预留授予限制性股票的回购价格为11.50元/股加上银行同期存款利息之和。

具体内容详见公司于2024年10月26日在公司指定信息披露媒体《证券时报》、《中国证券报》、《上海证券报》、《证券日报》和巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）披露的《福建圣农发展股份有限公司关于回购注销2019年限制性股票激励计划部分限制性股票的公告》（公告编号：2024-062）。

本议案尚需提交公司2024年第二次临时股东大会审议。

四、审议通过《关于注销公司部分回购股份的议案》。表决结果为：9票赞成，0票反对，0票弃权。

公司于2021年8月2日召开第六届董事会第二次会议、2021年8月18日召开公司2021年第二次临时股东大会，会议审议通过了《福建圣农发展股份有限公司关于回购部分社会公众股份方案的议案》，截至2022年6月25日，公司披露了《福建圣农发展股份有限公司关于回购公司股份完成暨股份变动的公告》（公告编号：2022-039），公司累计通过股票回购专用证券账户以集中竞价交易方式回购公司股份5,343,100股，占公司目前总股本1,243,400,295股的0.4297%，涉及成交总金额100,689,414.71元（不含交易费用）。

2022年，公司将上述回购股份已用于实施公司第一期员工持股计划，并在《福建圣农发展股份有限公司第一期员工持股计划（草案）》（以下简称“《员工持股计划草案》”）中做出初始设立及预留份额的安排。其中初始设立时，参与对象认购的金额不超过5,123.10万元，对应份额不超过5,123.10万份，对应股份不超过512.31万股；预留份额中，参与对象认购的金额不超过220.00万元，对应份额不超过220.00万份，对应股份不超过22.00万股。自公司于2022年7月15日召开的2022年第一次临时股东大会审议通过《员工持股计划草案》后的24个月内，公司未对第一期员工持股计划预留份额进行分配。根据《员工持股计划草案》的要求，公司第一期员工持股计划管理委员会决定对未分配的220万份剩余预留份额做注销处置。同意公司对留存在回购专用证券账户内用于公司第一期员工持股计划预留份额使用的220,000股股份予以注销并减少注册资本。

具体内容详见公司于2024年10月26日在公司指定信息披露媒体《证券时报》、《中国证券报》、《上海证券报》、《证券日报》和巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）披露的《福建圣农发展股份有限公司关于注销公司部分回购股份的公告》（公告编号：2024-063）。

本议案尚需提交公司2024年第二次临时股东大会审议。

五、审议通过《关于减少注册资本及修改〈公司章程〉的议案》。表决结果为：9票赞成，0票反对，0票弃权。

公司董事会同意公司根据2019年限制性股票激励计划回购注销以及公司部分回购股份注销等事项，在公司股份总数不发生其他变动的前提下，将公司注册资本由1,243,400,295元减少至1,243,111,721元，股份总数由1,243,400,295股减少至1,243,111,721股。并同意根据上述注册资本和股份总数的变更情况以及结合公司的实际情况，根据相关法律法规的规定，对现行的《福建圣农发展股份有限公司章程》部分条款进行修改。

具体内容详见公司于2024年10月26日在公司指定信息披露媒体《证券时报》、《中国证券报》、《上海证券报》、《证券日报》和巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）披露的《福建圣农发展股份有限公司关于减少注册资本及修改〈公司章程〉的公告》（公告编号：2024-064）。

本议案尚需提交公司2024年第二次临时股东大会审议。

六、审议通过《关于选举公司董事会审计委员会委员的议案》。表决结果为：9票赞成，0票反对，0票弃权。

公司董事会审计委员会委员丁晓先生由于个人工作安排辞去公司董事会审计委员会委员职务，为了保障董事会审计委员会工作的正常开展，现选举公司董事长傅光明先生为公司第七届董事会审计委员会委员。其任期为自本次董事会会议审议通过之日起，至第七届董事会任期届满之日止。

七、审议通过《关于公司2024年前三季度利润分配预案的议案》。表决结果为：9票赞成，0票反对，0票弃权。

基于对公司稳健的盈利能力、良好的财务状况及公司未来发展前景的判断，充分考虑广大股东、投资者的利益和合理诉求，公司拟以实施分配方案时股权登记日的总股本扣除公司回购专户上已回购股份后的股份为基数，向全体股东每10股派发现金红利2元人民币（含税）。本次利润分配预案符合《中华人民共和国公司法》、《企业会计准则》、《关于进一步落实上市公司现金分红有关事项的通知》、《上市公司监管指引3号一上市公司现金分红》等规定，符合《公司章程》中所述的股利分配政策的要求。

具体内容详见公司于2024年10月26日在公司指定信息披露媒体《证券时报》、《中国证券报》、《上海证券报》、《证券日报》和巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）披露的《福建圣农发展股份有限公司关于公司2024年前三季度利润分配预案的公告》（公告编号：2024-065）。

本议案需提交公司2024年第二次临时股东大会审议。

八、审议通过《关于召开2024年第二次临时股东大会的议案》。表决结果为：9票赞成，0票反对，0票弃权。

公司董事会决定于2024年11月22日采取现场会议和网络投票相结合的方式召开2024年第二次临时股东大会，本次股东大会的现场会议召开时间为2024年11月22日下午14:30，现场会议召开地点为福建省光泽县十里铺公司办公大楼四层会议室。本次股东大会的网络投票时间为：（1）通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的时间为2024年11月22日上午9:15-9:25、9:30-11:30，下午13:00-15:00；（2）通过深圳证券交易所互联网投票系统进行网络投票的时间为2024年11月22日上午9:15-下午15:00的任意时间。

本次股东大会会议的议题如下：

1、审议《关于回购注销2019年限制性股票激励计划部分限制性股票的议案》；

2、审议《关于注销公司部分回购股份的议案》；

3、审议《关于减少注册资本及修改〈公司章程〉的议案》；

4、审议《关于公司2024年前三季度利润分配预案的议案》。

出席本次股东大会的对象为：（1）截至2024年11月18日（星期一）下午收市时在中国证券登记结算有限责任公司深圳分公司登记在册的本公司全体股东。上述本公司全体股东均有权出席本次股东大会并参加表决，因故不能亲自出席会议的股东可以书面形式委托代理人代为出席会议并参加表决，该股东代理人不必是本公司股东；（2）公司董事、监事和高级管理人员；（3）公司聘请的见证律师；（4）根据相关法规应当出席股东大会的其他人员。

具体内容详见公司于2024年10月26日在公司指定信息披露媒体《证券时报》、《中国证券报》、《上海证券报》、《证券日报》和巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）披露的《福建圣农发展股份有限公司关于召开2024年第二次临时股东大会的通知》（公告编号：2024-066）。

特此公告。

福建圣农发展股份有限公司

董 事 会

二○二四年十月二十六日

证券代码：002299 证券简称：圣农发展 公告编号：2024-062

福建圣农发展股份有限公司

关于回购注销2019年

限制性股票激励计划部分限制性股票

的公告

本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确和完整，不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。

福建圣农发展股份有限公司（以下简称“公司”）于2024年10月25日召开第七届董事会第四次会议和第七届监事会第三次会议，审议通过了《关于调整2019年限制性股票激励计划限制性股票回购价格的议案》、《关于回购注销2019年限制性股票激励计划部分限制性股票的议案》等议案，公司董事会同意公司回购并注销2019年限制性股票激励计划（以下简称“本次激励计划”）中28名激励对象已获授但尚未解除限售的限制性股票共计68,574股，其中，因个人原因已离职的首次授予限制性股票的3名激励对象所持有的共计7,742股限制性股票；首次授予限制性股票的17名激励对象及预留授予限制性股票的1名激励对象因个人层面绩效考核结果为B，其不得解除限售的限制性股票共计17,541股；首次授予限制性股票的6名激励对象因个人层面绩效考核结果为C，其不得解除限售的限制性股票共计16,762股；首次授予限制性股票的1名激励对象因个人层面绩效考核结果为D，其不得解除限售的限制性股票共计26,529股。其中：首次授予部分尚未解除限售的限制性股票回购价格为10.27元/股加上银行同期存款利息之和；预留授予部分尚未解除限售的限制性股票回购价格为11.50元/股加上银行同期存款利息之和。

在公司股份总数不发生其他变动的前提下，公司完成此次回购注销后，公司股份总数将由1,243,400,295股减少至1,243,331,721股，注册资本将由1,243,400,295元减少至1,243,331,721元。此事项尚需提交公司2024年第二次临时股东大会审议通过后方可实施。

现对相关事项公告如下：

一、公司2019年限制性股票激励计划已履行的相关审批程序及实施情况

1、2019年11月21日，公司召开第五届董事会第十二次会议，审议通过了《关于公司〈2019年限制性股票激励计划（草案）〉及其摘要的议案》、《关于公司〈2019年限制性股票激励计划实施考核管理办法〉的议案》、《关于将傅光明先生、傅芬芳女士的近亲属作为公司2019年限制性股票激励计划激励对象的议案》和《关于提请股东大会授权董事会办理股权激励相关事宜的议案》，公司独立董事对本次激励计划的相关议案发表了同意的意见。

2、2019年11月21日，公司召开第五届监事会第十一次会议，审议通过了《关于公司〈2019年限制性股票激励计划（草案）〉及其摘要的议案》、《关于公司〈2019年限制性股票激励计划实施考核管理办法〉的议案》和《关于核实公司〈2019年限制性股票激励计划首次授予部分激励对象名单〉的议案》。公司监事会认为，本次激励计划有利于公司的持续发展，不存在明显损害公司及全体股东利益的情形。

3、2019年11月22日至2019年12月2日，公司对本次激励计划拟首次授予部分激励对象的姓名和职务进行了公示，在公示期内，公司监事会未接到与激励计划拟激励对象有关的任何异议。2019年12月24日，公司监事会披露了《福建圣农发展股份有限公司监事会关于2019年限制性股票激励计划首次授予部分激励对象名单的审核意见及公示情况说明》。

4、2019年12月27日，公司召开2019年第二次临时股东大会，审议通过了《关于公司〈2019年限制性股票激励计划（草案）〉及其摘要的议案》、《关于公司〈2019年限制性股票激励计划实施考核管理办法〉的议案》、《关于将傅光明先生、傅芬芳女士的近亲属作为公司2019年限制性股票激励计划激励对象的议案》和《关于提请股东大会授权董事会办理股权激励相关事宜的议案》，并披露了《福建圣农发展股份有限公司关于2019年限制性股票激励计划内幕知情人买卖公司股票情况的自查报告》。

5、根据公司2019年第二次临时股东大会审议通过的《关于提请股东大会授权董事会办理股权激励相关事宜的议案》中股东大会对董事会的授权，2020年1月13日，公司召开第五届董事会第十四次会议，审议通过了《关于调整2019年限制性股票激励计划首次授予部分激励对象名单、授予数量和授予价格的议案》和《关于向激励对象首次授予限制性股票的议案》。公司独立董事对上述事项发表了同意的意见。

6、2020年1月13日，公司召开第五届监事会第十三次会议，审议通过了《关于调整2019年限制性股票激励计划首次授予部分激励对象名单、授予数量和授予价格的议案》和《关于向激励对象首次授予限制性股票的议案》，公司监事会对调整本次激励计划首次授予部分激励对象名单、授予数量和授予价格以及本次激励计划的授予安排进行了审核，并发表了核查意见。

7、2020年2月20日，公司完成2019年限制性股票激励计划首次授予登记工作并披露了《福建圣农发展股份有限公司关于2019年限制性股票激励计划首次授予登记完成的公告》。公司2019年限制性股票激励计划首次授予的限制性股票上市日期为2020年2月21日。

8、2020年7月21日，公司召开第五届董事会第十七次会议、第五届监事会第十六次会议，审议通过了《关于回购注销2019年限制性股票激励计划部分限制性股票的议案》。公司独立董事对上述事项发表了同意的意见。

9、2020年8月6日，公司召开2020年第二次临时股东大会，审议通过了《关于回购注销2019年限制性股票激励计划部分限制性股票的议案》。同意公司对杨洪杰、朱新杰等9名因个人原因已离职或不在公司任职的激励对象已获授但尚未解除限售的174,281股限制性股票进行回购注销，回购价格为授予价格（12.07元/股）加上银行同期存款利息之和。

10、2020年8月7日，公司披露了《福建圣农发展股份有限公司关于回购注销部分限制性股票减资暨通知债权人的公告》，就公司拟回购注销杨洪杰、朱新杰等9名因个人原因已离职或不在公司任职的激励对象已获授但尚未解除限售的限制性股票共计174,281股之事宜向债权人进行了公告。

11、2020年10月15日，公司披露了《福建圣农发展股份有限公司关于2019年限制性股票激励计划部分限制性股票回购注销完成的公告》。截止该公告披露之日，公司回购注销杨洪杰、朱新杰等9名因个人原因已离职或不在公司任职的激励对象已获授但尚未解除限售的限制性股票共计174,281股限制性股票已在中国证券登记结算有限责任公司深圳分公司办理完成注销手续。

12、根据公司2019年第二次临时股东大会审议通过的《关于提请股东大会授权董事会办理股权激励相关事宜的议案》中股东大会对董事会的授权，2020年11月30日，公司第五届董事会第十九次会议审议通过了《关于向2019年限制性股票激励计划激励对象授予预留限制性股票的议案》。公司独立董事已就上述相关事项发表了同意的意见。根据公司第五届董事会第十九次会议决议，公司董事会认为本次激励计划规定的预留部分授予条件已经成就，公司董事会确定2020年11月30日为预留部分授予日，向符合条件的32名激励对象授予限制性股票438,716股，授予价格为13.30元/股。

13、2020年11月30日，公司召开第五届监事会第十八次会议，审议通过了《关于向2019年限制性股票激励计划激励对象授予预留限制性股票的议案》，公司监事会对本次激励计划的预留部分限制性股票的授予安排相关事项进行了审核，并发表了核查意见。

14、2020年12月3日，公司召开第五届董事会第二十次会议、第五届监事会第十九次会议，审议通过了《关于回购注销2019年限制性股票激励计划部分限制性股票的议案》。公司独立董事对上述事项发表了同意的意见。

15、2020年12月21日，公司召开2020年第三次临时股东大会，审议通过了《关于回购注销2019年限制性股票激励计划部分限制性股票的议案》。同意公司对肖峰、杜毅恒、刘建超三人因个人原因已离职的激励对象已获授但尚未解除限售的96,167股限制性股票进行回购注销，回购价格为授予价格（12.07元/股）加上银行同期存款利息之和。

16、2020年12月22日，公司披露了《福建圣农发展股份有限公司关于回购注销部分限制性股票减资暨通知债权人的公告》，就公司拟回购注销肖峰、杜毅恒、刘建超三人因个人原因已离职的激励对象已获授但尚未解除限售的96,167股限制性股票之事宜向债权人进行了公告。

17、2021年1月6日，公司完成2019年限制性股票激励计划预留授予登记工作并披露了《福建圣农发展股份有限公司关于2019年限制性股票激励计划预留授予登记完成的公告》。公司2019年限制性股票激励计划预留授予的限制性股票上市日期为2021年1月8日。

18、2021年3月2日，公司披露了《关于2019年限制性股票激励计划部分限制性股票回购注销完成的公告》。截止该公告披露之日，公司回购注销肖峰、杜毅恒、刘建超3名已离职激励对象已获授但尚未解除限售的限制性股票共计96,167股限制性股票已在中国证券登记结算有限责任公司深圳分公司办理完成注销手续。

19、2021年3月4日，公司召开第五届董事会第二十一次会议、第五届监事会第二十次会议审议通过了《关于2019年限制性股票激励计划首次授予的限制性股票第一个解除限售期解除限售条件成就的议案》，除1名已离职激励对象彭伟峰涉及的11,054股限制性股票尚未办理回购注销手续、不予解除限售外，该次可解除限售的217名激励对象已满足激励计划规定的第一个解除限售期的解除限售条件，并根据公司2019年第二次临时股东大会审议通过的《关于提请股东大会授权董事会办理股权激励相关事宜的议案》中股东大会对董事会的授权，董事会同意公司对符合解除限售条件的217名激励对象所持有的453,661股限制性股票按规定解除限售，并为其办理相应的解除限售及股份上市手续。公司独立董事对相关事项发表了同意的意见。

20、2021年3月12日，公司披露了《福建圣农发展股份有限公司关于2019年限制性股票激励计划首次授予的限制性股票第一个解除限售期解除限售股份上市流通的提示性公告》，公司2019年限制性股票激励计划首次授予的限制性股票第一个解除限售期解除限售股份上市流通日期为2021年3月17日。

21、2021年10月15日，公司召开第六届董事会第四次会议、第六届监事会第三次会议审议通过了《关于调整2019年限制性股票激励计划限制性股票回购价格的议案》和《关于回购注销2019年限制性股票激励计划部分限制性股票的议案》。因公司已于2021年1月实施2020年前三季度权益分派方案（每股派发现金红利1元(含税)），本次激励计划首次授予限制性股票的回购价格由12.07元/股调整为11.07元/股，本次激励计划预留授予限制性股票的回购价格由13.30元/股调整为12.30元/股；鉴于本次激励计划首次授予限制性股票激励对象官世峰、黄国强、饶学友、朱春宁、肖龄龄、徐小兵、朱翠萍、彭伟峰、祝贺、邱荣华、张召华、陈驹昌、贾青等十三人和预留授予限制性股票激励对象汪尧春、王博华两人因个人原因已离职，不再具备激励对象资格，同意公司根据《激励计划草案》的规定回购上述十五人已获授但尚未解除限售的合计432,354股限制性股票，并办理回购注销手续，其中：首次授予限制性股票的回购价格为11.07元/股加上银行同期存款利息之和，预留授予限制性股票的回购价格为12.30元/股加上银行同期存款利息之和。根据公司2019年第二次临时股东大会审议通过的《关于提请股东大会授权董事会办理股权激励相关事宜的议案》中股东大会对董事会的授权，该次调整回购价格属于公司股东大会对董事会授权范围内的事项，该次调整回购价格无需再提交公司股东大会审议。公司独立董事对上述事项发表了同意的意见。

22、2021年11月2日，公司召开2021年第三次临时股东大会，审议通过了《关于回购注销2019年限制性股票激励计划部分限制性股票的议案》。同意公司对首次授予限制性股票激励对象官世峰、黄国强、饶学友、朱春宁、肖龄龄、徐小兵、朱翠萍、彭伟峰、祝贺、邱荣华、张召华、陈驹昌、贾青等十三人和预留授予限制性股票激励对象汪尧春、王博华两人因个人原因已离职的激励对象已获授但尚未解除限售的432,354股限制性股票进行回购注销。

23、2021年11月3日，公司披露了《福建圣农发展股份有限公司关于回购注销部分限制性股票减资暨通知债权人的公告》，就公司拟回购注销因个人原因已离职的2019年限制性股票激励计划首次授予中13名激励对象及预留授予部分中2名激励对象共计15名激励对象所持有的共计432,354股限制性股票之事宜向债权人进行了公告。

24、2022年1月22日，公司披露了《关于2019年限制性股票激励计划部分限制性股票回购注销完成的公告》。截止该公告披露之日，公司回购因个人原因已离职的2019年限制性股票激励计划首次授予中13名激励对象及预留授予部分中2名激励对象共计15名激励对象所持有的共计432,354股限制性股票已在中国证券登记结算有限责任公司深圳分公司办理完成注销手续。

25、2022年3月1日，公司召开第六届董事会第六次会议、第六届监事会第五次会议，审议通过了《关于2019年限制性股票激励计划首次授予部分第二个解除限售期及预留授予部分第一个解除限售期解除限售条件成就的议案》。鉴于本次激励计划首次授予限制性股票激励对象章招民、郭新炫、黄小勤、曹丽丽、吴建华、李明哲、陈元峰、孙多昌等八人和预留授予限制性股票激励对象邱香林、孟凡艳2人因个人原因已离职，不再具备激励对象资格，上述十名激励对象涉及的限制性股票共计146,119股尚未办理回购注销手续，不予解除限售；首次授予限制性股票激励对象官德茂、李文晟、牛宏刚、官学福、危峰、官道文等六人因第二个解除限售期的个人层面绩效考核结果为C，根据《福建圣农发展股份有限公司2019年限制性股票激励计划(草案)》（以下简称“《激励计划草案》”、“《激励计划》”）的相关规定，上述六名激励对象该次计划解除限售额度（合计19,453股）的60%即11,669股可以解除限售，上述六名激励对象该次未能解除限售的限制性股票合计7,784股将由公司回购注销。除10名已离职的激励对象涉及的限制性股票146,119股尚未办理回购注销手续、不予解除限售以及上述6名个人层面绩效考核结果为C的激励对象官德茂、李文晟、牛宏刚、官学福、危峰、官道文共涉及的限制性股票7,784股不得解除限售外，该次可解除限售的首次授予限制性股票的197名激励对象已满足本激励计划规定的第二个解除限售期的解除限售条件，预留授予限制性股票的25名激励对象已满足本激励计划规定的第一个解除限售期的解除限售条件，因此，根据公司2019年第二次临时股东大会审议通过的《关于提请股东大会授权董事会办理股权激励相关事宜的议案》中股东大会对董事会的授权，公司董事会同意对符合解除限售条件的222名激励对象所持有的1,279,464股限制性股票按规定解除限售，并为其办理相应的解除限售及股份上市手续。公司独立董事已就该次解除限售事项发表了同意的意见。

26、2022年3月18日，公司披露了《关于2019年限制性股票激励计划首次授予部分第二个解除限售期及预留授予部分第一个解除限售期解除限售股份上市流通的提示性公告》，公司2019年限制性股票激励计划首次授予部分第二个解除限售期及预留授予部分第一个解除限售期解除限售股份上市流通日期为2022年3月21日。

27、2022年4月20日，公司召开第六届董事会第七次会议、第六届监事会第六次会议，审议通过了《关于回购注销2019年限制性股票激励计划部分限制性股票的议案》。鉴于本次激励计划首次授予限制性股票激励对象章招民、郭新炫、黄小勤、曹丽丽、吴建华、李明哲、陈元峰、孙多昌、郭怀顺等九人和预留授予限制性股票激励对象邱香林、孟凡艳两人因个人原因已离职，不再具备激励对象资格，上述11名激励对象涉及的限制性股票合计212,443股将由公司回购注销；首次授予限制性股票激励对象官德茂、李文晟、牛宏刚、官学福、危峰、官道文等六人因第二个解除限售期的个人层面绩效考核结果为C，根据《激励计划草案》的相关规定，上述6名激励对象第二个解除限售期的解除限售额度（合计19,453股）的60%即11,669股已解除限售，上述6名激励对象未能解除限售的限制性股票合计7,784股将由公司回购注销；公司董事会同意根据《激励计划草案》的规定回购上述十七人已获授但尚未解除限售的限制性股票合计220,227股并办理回购注销手续，其中：首次授予限制性股票的回购价格为11.07元/股加上银行同期存款利息之和，预留授予限制性股票的回购价格为12.30元/股加上银行同期存款利息之和。公司独立董事已就该次回购事项发表了同意的意见。

28、2022年5月12日，公司召开2021年度股东大会，审议通过了《关于回购注销2019年限制性股票激励计划部分限制性股票的议案》。同意公司对首次授予限制性股票激励对象招民、郭新炫、黄小勤、曹丽丽、吴建华、李明哲、陈元峰、孙多昌、郭怀顺等九人和预留授予限制性股票激励对象邱香林、孟凡艳两人因个人原因已离职的激励对象已获授但尚未解除限售的212,443股限制性股票进行回购注销；首次授予限制性股票激励对象官德茂、李文晟、牛宏刚、官学福、危峰、官道文等六人因第二个解除限售期的个人层面绩效考核结果为C的6名激励对象未能解除限售的限制性股票合计7,784股进行回购注销。

29、2022年5月13日，公司披露了《关于回购注销部分限制性股票减资暨通知债权人的公告》，就公司拟回购注销已离职的激励对象章招民等十一人已获授但尚未解除限售的限制性股票合计212,443股和官德茂等六人已获授但因第二个解除限售期的个人层面绩效考核结果为C而未能解除限售的限制性股票合计7,784股并相应减少公司注册资本之事宜向债权人进行了公告。

30、2022年9月1日，公司披露了《关于2019年限制性股票激励计划部分限制性股票回购注销完成的公告》。截止该公告披露之日，公司回购因个人原因已离职的2019年限制性股票激励计划首次授予中9名激励对象、预留授予部分中2名激励对象合计持有的212,443股限制性股票及因第二个解除限售期的个人层面绩效考核结果为C而未能解除限售的6名激励对象合计持有的7,784股限制性股票，上述共计17名激励对象所持有的共计220,227股限制性股票已在中国证券登记结算有限责任公司深圳分公司办理完成注销手续。

证券代码：002299 证券简称：圣农发展 公告编号：2024-060

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