苏州赛腾精密电子股份有限公司
第四届董事会第一次会议决议公告
证券代码：603283 证券简称：赛腾股份 公告编号：2024-062
苏州赛腾精密电子股份有限公司
第四届董事会第一次会议决议公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。
一、董事会会议召开情况
苏州赛腾精密电子股份有限公司（以下简称“公司”）第四届董事会第一次会议（以下简称“本次会议”）于2024年10月25日在公司会议室召开。本次会议的通知于2024年10月25日通过书面方式送达全体董事， 全体董事一致同意豁免本次董事会的通知时限。本次会议应参加董事5名，实际参加表决董事5名。本次会议的召集、召开方式符合《公司法》及《苏州赛腾精密电子股份有限公司章程》的规定。
二、董事会会议审议情况
全体董事共同推选董事孙丰先生主持本次会议，以记名投票方式审议通过了以下议案：
1、审议通过《关于选举公司第四届董事会董事长的议案》
同意选举孙丰先生为公司第四届董事会董事长，任期自本次董事会会议通过之日起至本届董事会届满之日止。
表决结果：5票同意，0票反对，0票弃权，本议案获得通过。
2、审议通过《关于选举第四届董事会专门委员会成员的议案》
同意选举孙丰先生、肖雪女士、陈来生先生为公司第四届董事会战略委员会成员，孙丰先生担任主任委员，任期自本次董事会会议通过之日起至本届董事会届满之日止。
同意选举曾全先生、陈来生先生、肖雪女士为公司第四届董事会审计委员会成员，曾全先生任主任委员，任期自本次董事会会议通过之日起至本届董事会届满之日止。
同意选举陈来生先生、曾全先生、娄洪卫先生为公司第四届董事会提名委员会成员，陈来生先生任主任委员，任期自本次董事会会议通过之日起至本届董事会届满之日止。
同意选举陈来生先生、曾全先生、孙丰先生为公司第四届董事会薪酬与考核委员会成员，曾全先生任主任委员，任期自本次董事会会议通过之日起至本届董事会届满之日止。
表决结果：5票同意，0票反对，0票弃权，本议案获得通过。
3、审议通过《关于聘任公司总经理的议案》
经董事长提名，同意聘任孙丰先生为公司总经理，任期自本次董事会会议通过之日起至本届董事会届满之日止。
该议案已经董事会提名委员会审议通过。
表决结果：5票同意，0票反对，0票弃权，本议案获得通过。
4、审议通过《关于聘任公司董事会秘书的议案》
经董事长提名，同意聘任孙丰先生为公司董事会秘书，任期自本次董事会会议通过之日起至本届董事会届满之日止。
表决结果：5票同意，0票反对，0票弃权，本议案获得通过。
该议案已经董事会提名委员会审议通过。
5、审议通过《关于聘任公司副总经理、财务总监的议案》
经总经理提名，同意聘任章荣林先生为公司副总经理、黄圆圆女士为公司财务总监，任期自本次董事会会议通过之日起至本届董事会届满之日止。
该议案已经董事会提名委员会审议通过，财务总监的聘用事项已经公司董事会审计委员会审议通过。
表决结果：5票同意，0票反对，0票弃权，本议案获得通过。
6、审议通过《关于聘任公司证券事务代表的议案》
经董事长提名，同意聘任刘长艳女士为公司证券事务代表，任期自本次董事会会议通过之日起至本届董事会届满之日止。
表决结果：5票同意，0票反对，0票弃权，本议案获得通过。
特此公告。
苏州赛腾精密电子股份有限公司董事会
2024年10月25日
证券代码：603283 证券简称：赛腾股份 公告编号：2024-065
苏州赛腾精密电子股份有限公司
关于公司及控股子公司
向银行申请综合授信额度提供担保的
进展公告
公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。
重要内容提示:
● 被担保人名称：赛腾精密电子（湖州）有限公司（以下简称“赛腾湖州”），系苏州赛腾精密电子股份有限公司（以下简称“公司”）全资子公司。
● 本次担保金额及已实际为其提供的担保余额：公司本次实际为赛腾湖州提供最高额度4亿元担保。截至本公告披露日，公司实际提供的担保余额为4亿元（含本次4亿元担保金额）。
● 本次担保是否有反担保：否
● 对外担保逾期的累计金额：0元。
一、担保情况概述
（一）担保基本情况
公司分别于2024年4月28日、2024年5月20日召开了第三届董事会第二十六次会议、2023年年度股东大会审议通过了《关于公司向银行申请授信额度及预计年度担保额度的议案》，同意公司和控股子公司拟以自有土地、房产等为有关业务项下的债务提供抵押担保等，公司拟为控股子公司就该等债务提供保证担保等、控股子公司之间相互提供担保等，担保总额度不超过人民币 6 亿元（资产负债率低于 70%控股子公司），具体详见公司于2024年4月30日披露的《苏州赛腾精密电子股份有限公司关于公司及控股子公司向银行申请综合授信额度提供担保的公告》（公告编号：2024-025）。
（二）上述担保事项的进展情况
2024年10月25日，公司收到与中国建设银行股份有限公司苏州吴中支行签署的《本金最高额保证合同》。本次贷款担保涉及的具体金额及合同签署时间在前述审议范围内，无需再次履行审议程序。公司本次实际为赛腾湖州提供4亿元贷款担保。
二、被担保人基本情况
赛腾湖州成立于2023年2月27日，注册资本11,000万元，法定代表人为孙丰。经营范围：一般项目：电子专用设备销售；电子元器件与机电组件设备销售；半导体器件专用设备销售；电气设备销售；机械设备销售；软件开发；技术服务、技术开发、技术咨询、技术交流、技术转让、技术推广（除依法须经批准的项目外，凭营业执照依法自主开展经营活动）。
与本公司关系：公司全资子公司。
截至2024年6月30日，赛腾湖州资产总额23,963.24万元，负债总额13,402.11万元，净资产10,561.13万元。2024年1-6月，营业收入0万元，净利润-209.44万元。
三、担保协议主要内容
1、保证人（甲方）：苏州赛腾精密电子股份有限公司
2、债务人：赛腾精密电子（湖州）有限公司
3、债权人（乙方）：中国建设银行股份有限公司苏州吴中支行
4、担保方式：连带责任保证
5、保证期间：
一、本合同项下的保证期间按乙方为债务人办理的单笔授信业务分别计算，即自单笔授信业务的主合同签订之日起至债务人在该主合同项下的债务履行期限届满日后三年止。
二、乙方与债务人就主合同项下债务履行期限达成展期协议的，保证期间至展期协议重新约定的债务履行期限届满之日后三年止。展期无需经保证人同意，保证人仍需承担连带保证责任。
三、若发生法律法规规定或主合同约定的事项，乙方宣布债务提前到期的，保证期间至债务提前到期之日后三年止。
6、实际担保金额：4亿元
7、是否存在反担保：否
8、保证担保范围：主合同项下不超过(币种)人民币(金额大写)肆亿元整的本金余额；以及利息(含复利和罚息)、违约金、赔偿金、判决书或调解书等生效法律文书迟延履行期间应加倍支付的债务利息、债务人应向乙方支付的其他款项(包括但不限于乙方垫付的有关手续费、电讯费、杂费、信用证项下受益人拒绝承担的有关银行费用等)、乙方为实现债权与担保权而发生的一切费用(包括但不限于诉讼费、仲裁费、财产保全费、差旅费、执行费、评估费、拍卖费、公证费、送达费、公告费、律师费等)。
四、担保的必要性和合理性
公司本次为全资子公司提供担保已事前经公司董事会、股东大会批准，被担保方为公司资产负债率为70%以下的全资子公司，上述担保符合公司整体利益和发展战略。公司对其日常经营活动风险及决策能够有效控制，可以及时掌控其资信情况，担保风险可控，不会损害公司及全体股东的利益。
五、董事会意见
2024年4月28日，公司召开了第三届董事会第二十六次会议，以8票同意，0票反对、0票弃权，审议通过了《关于公司向银行申请授信额度及预计年度担保额度的议案》。
2024年5月20日，上述议案经公司2023年年度股东大会审议通过。本次担保涉及金额及合同签署时间在公司第三届董事会第二十六次会议、公司2023年年度股东大会审议批准范围内，无需再次履行审议程序。
六、累计对外担保数量及逾期担保的数量
本次担保协议已正式签署，截至本公告披露日，我公司及控股子公司对外担保总额为人民币4亿元，占本公司最近一期经审计净资产的比例为17.83%，公司及控股子公司不存在逾期对外担保的情况。
特此公告。
苏州赛腾精密电子股份有限公司董事会
2024年10月25日
证券代码：603283 证券简称：赛腾股份 公告编号：2024-064
苏州赛腾精密电子股份有限公司
关于董事会、监事会完成换届选举
及聘任高级管理人员、证券事务代表的
公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。
苏州赛腾精密电子股份有限公司(以下简称“公司”)于2024年10月25日在公司会议室召开了2024年第二次临时股东大会，审议通过了《关于选举公司第四届董事会董事的议案》、《关于选举公司第四届董事会独立董事的议案》及《关于选举公司第四届监事会监事的议案》。在股东大会完成董事会、监事会换届选举后，于同日召开了第四届董事会第一次会议和第四届监事会第一次会议，分别审议通过了《关于选举公司第四届董事会董事长的议案》、《关于选举第四届董事会专门委员会成员的议案》、《关于聘任公司总经理的议案》、《关于聘任公司董事会秘书的议案》、《关于聘任公司副总经理、财务总监的议案》、《关于聘任公司证券事务代表的议案》及《关于选举公司第四届监事会主席的议案》，现将相关情况公告如下：
一、公司第四届董事会组成情况
第四届董事会成员：孙丰先生、娄洪卫先生、肖雪女士、陈来生先生、曾全先生；其中孙丰先生为董事长，陈来生先生、曾全先生为独立董事。
第四届董事会专门委员会成员：
1、战略委员会成员：董事孙丰先生、 董事肖雪女士、 独立董事陈来生先生，主任委员：董事孙丰先生；
2、审计委员会成员： 独立董事曾全先生、 独立董事陈来生先生、 董事肖雪女士，主任委员：独立董事曾全先生；
3、提名委员会成员： 独立董事陈来生先生、独立董事曾全先生、 董事娄洪卫先生，主任委员：独立董事陈来生先生；
4、薪酬与考核委员会成员： 独立董事陈来生先生、独立董事曾全先生、 董事孙丰先生，主任委员：独立董事曾全先生。
二、公司第四届监事会组成情况
第四届监事会成员：孙瑶女士、孙权先生、毛静华女士；其中孙瑶女士为监事会主席，毛静华女士为职工代表监事。
三、公司聘任高级管理人员及证券事务代表的情况
总经理：孙丰先生
副总经理：章荣林先生
董事会秘书：孙丰先生
财务总监：黄圆圆女士
证券事务代表：刘长艳女士
上述高级管理人员的聘用事项已经公司董事会提名委员会审议通过，财务总监的聘用事项已经公司董事会审计委员会审议通过，任期与本届董事会任期一致。
特此公告。
苏州赛腾精密电子股份有限公司董事会
2024年10月25日
附件：
相关人员简历：
黄圆圆女士：中国国籍，无境外永久居留权，1990年12月出生，本科学历。曾任苏州帕瓦麦斯动力有限公司会计、苏州海贝网络科技有限公司会计、本公司会计、子公司财务负责人，现任公司财务总监。
章荣林先生： 中国国籍，无境外永久居留权， 1975 年 6 月出生，本科学历。曾任好孩子集团工程部科长、华冠通讯工程部课长、本公司总经理特别助理及监事，现任公司生产运营副总。
刘长艳女士：中国国籍，无境外永久居留权，1983年3月出生，本科学历。曾任苏州华杰电子有限公司财务主管、本公司财务主管，现任公司证券事务代表。
证券代码：603283 证券简称：赛腾股份 公告编号：2024-063
苏州赛腾精密电子股份有限公司
第四届监事会第一次会议决议公告
本公司监事会及全体监事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。
一、 监事会会议召开情况
苏州赛腾精密电子股份有限公司(以下简称“公司”)第四届监事会第一次会议（以下简称“本次会议”）于2024年10月25日在公司会议室召开。本次会议的通知于2024年10月25日通过书面方式送达全体监事， 全体监事一致同意豁免本次监事会的通知时限。本次会议应参加监事3名，实际参加监事3名，本次会议的召集、召开方式符合《公司法》及《苏州赛腾精密电子股份有限公司章程》的规定。
二、监事会会议审议情况
全体监事共同推选监事孙瑶女士主持本次会议，以记名投票方式审议通过了以下议案：
1、审议通过《关于选举公司第四届监事会主席的议案》
同意选举孙瑶女士为公司第四届监事会主席，任期自本次监事会会议通过之日起至本届监事会届满之日止。
表决结果：3人赞成， 0人反对， 0人弃权，本议案获得通过。
特此公告。
苏州赛腾精密电子股份有限公司监事会
2024年10月25日
证券代码：603283 证券简称：赛腾股份 公告编号：2024-061
苏州赛腾精密电子股份有限公司关于
回购注销部分激励对象限制性股票
并减少注册资本通知债权人的公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。
一、通知债权人的原由
苏州赛腾精密电子股份有限公司（以下简称 “公司”）于2024年10月9日召开第三届董事会第二十九次会议和第三届监事会第二十七次会议，审议通过了《关于回购注销部分激励对象已获授但尚未解除限售的限制性股票的议案》、《关于变更公司注册资本及修订〈公司章程〉并办理变更登记的议案》。2024年10月25日，公司召开2024年第二次临时股东大会审议通过了上述议案，根据《苏州赛腾精密电子股份有限公司 2022年限制性股票股权激励计划（草案）》、《苏州赛腾精密电子股份有限公司2022年限制性股票股权激励计划实施考核管理办法》等相关规定，限制性股票激励对象中12人离职、6人因2023年度个人绩效不合格的原因不再具备限制性股票激励对象资格，公司拟回购注销其已获授但未解除限售的限制性股票共计342,500股，回购价格为9.43元/股；根据《苏州赛腾精密电子股份有限公司 2023年限制性股票股权激励计划（草案）》、《苏州赛腾精密电子股份有限公司2023年限制性股票股权激励计划实施考核管理办法》等相关规定，限制性股票激励对象中5人离职的原因不再具备限制性股票激励对象资格，公司拟回购注销其已获授但未解除限售的限制性股票共计62,000股，回购价格为18.26元/股。
根据上述回购议案，公司将向上海证券交易所、中国证券登记结算有限责任公司上海分公司申请注销上述404,500股限制性股票。如上述限制性股票回购注销完成后，公司注册资本将由200,316,148元变更为199,911,648元，总股本将从200,316,148股变更为199,911,648股。
二、需债权人知晓的相关信息
由于公司本次回购注销部分股权激励股份将涉及注册资本减少，根据《中华人民共和国公司法》等相关法律、法规的规定，公司债权人自接到公司通知之日起30日内、未接到通知的自本公告披露之日起45日内，均有权凭有效债权文件及相关凭证要求公司清偿债务或者提供相应担保。
债权人未在规定期限内行使上述权利的，不会影响其债权效力，公司将根据原债权文件的约定继续履行相关债务，并按法定程序继续实施本次回购注销手续。
公司各债权人如要求公司清偿债务或提供相应的担保，可按如下要求向公司申报：
（一）债权申报所需材料
公司债权人可持证明债权债务关系存在的合同、协议及其他凭证的原件及复印件到公司申报债权。债权人为法人的，需同时携带法人营业执照副本原件及复印件、法定代表人身份证明文件；委托他人申报的，除上述文件外，还需携带法定代表人授权委托书和代理人有效身份证的原件及复印件。债权人为自然人的，需同时携带有效身份证的原件及复印件；委托他人申报的，除上述文件外，还需携带授权委托书和代理人有效身份证件的原件及复印件。
（二）申报时间及方式
申报地址：江苏省苏州吴中经济开发区郭巷街道淞葭路585号
申报时间：2024年10月26日起45天内
8:30-11:30；13:00-17:00（双休日及法定节假日除外）
联 系 人：孙丰、刘长艳
联系电话：0512-65648619 传 真：0512-65648619
特此公告。
苏州赛腾精密电子股份有限公司董事会
2024年10月25日
证券代码：603283 证券简称：赛腾股份 公告编号：2024-060
苏州赛腾精密电子股份有限公司
2024年第二次临时股东大会决议公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。
重要内容提示：
● 本次会议是否有否决议案：无
一、会议召开和出席情况
(一)股东大会召开的时间：2024年10月25日
(二)股东大会召开的地点：苏州市吴中经济开发区郭巷街道淞葭路 585 号公司会议室
(三)出席会议的普通股股东和恢复表决权的优先股股东及其持有股份情况：
■
(四)表决方式是否符合《公司法》及《公司章程》的规定，大会主持情况等。
本次会议由公司董事会召集，以现场会议和网络投票相结合的方式召开，由董事长孙丰先生主持会议，公司部分董事、监事、高级管理人员以及董事会秘书出席了会议。本次会议的召开及表决方式符合《中华人民共和国公司法》等法律法规以及《苏州赛腾精密电子股份有限公司章程》的规定。
(五)公司董事、监事和董事会秘书的出席情况
1、公司在任董事8人，出席8人；
2、公司在任监事3人，出席2人，监事马文浩因个人原因未能出席本次会议；
3、董事会秘书出席了本次会议；公司高级管理人员列席本次会议。
二、议案审议情况
(一)非累积投票议案
1、议案名称：关于回购注销部分激励对象已获授但尚未解除限售的限制性股票的议案
审议结果：通过
表决情况：
■
2、议案名称：关于变更公司注册资本及修订〈公司章程〉并办理变更登记的议案
审议结果：通过
表决情况：
■
(二)累积投票议案表决情况
3.00关于选举公司第四届董事会董事的议案
■
4.00关于选举公司第四届董事会独立董事的议案
■
5.00关于选举公司第四届监事会监事的议案
■
(三)涉及重大事项，5%以下股东的表决情况
■
(四)关于议案表决的有关情况说明
1、本次会议的议案为非累积投票议案和累积投票议案，所有议案均审议通过；
2、本次会议的议案均为非关联议案，不涉及关联股东；
3、本次股东大会审议的第 1 至 2 项议案为特别决议议案，已获得出席会议的股东（包含股东代理人）所持表决权的三分之二以上通过。
三、律师见证情况
1、本次股东大会见证的律师事务所：上海市锦天城律师事务所
律师：张建胜、魏晟
2、律师见证结论意见：
本所律师认为，公司 2024 年第二次临时股东大会的召集和召开程序、召集人资格、出席会议人员资格、会议表决程序及表决结果，均符合《公司法》、《上市公司股东大会规则》等法律、法规和规范性文件以及《公司章程》的有关规定，本次股东大会通过的决议合法有效。
特此公告。
苏州赛腾精密电子股份有限公司董事会
2024年10月26日
● 上网公告文件
经鉴证的律师事务所主任签字并加盖公章的法律意见书
● 报备文件
经与会董事和记录人签字确认并加盖董事会印章的股东大会决议
