林海股份有限公司 2024年第三季度报告
证券代码：600099 证券简称：林海股份
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。
重要内容提示：
公司董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证季度报告内容的真实、准确、完整，不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，并承担个别和连带的法律责任。
公司负责人、主管会计工作负责人及会计机构负责人（会计主管人员）保证季度报告中财务信息的真实、准确、完整。
第三季度财务报表是否经审计
□是 √否
一、主要财务数据
（一）主要会计数据和财务指标
单位：元 币种：人民币
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注：“本报告期”指本季度初至本季度末3个月期间，下同。
（二）非经常性损益项目和金额
√适用 □不适用
单位:元 币种:人民币
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对公司将《公开发行证券的公司信息披露解释性公告第1号一一非经常性损益》未列举的项目认定为的非经常性损益项目且金额重大的，以及将《公开发行证券的公司信息披露解释性公告第1号一一非经常性损益》中列举的非经常性损益项目界定为经常性损益的项目，应说明原因。
□适用 √不适用
（三）主要会计数据、财务指标发生变动的情况、原因
√适用 □不适用
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二、股东信息
（一）普通股股东总数和表决权恢复的优先股股东数量及前十名股东持股情况表
单位：股
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持股5%以上股东、前10名股东及前10名无限售流通股股东参与转融通业务出借股份情况
□适用 √不适用
前10名股东及前10名无限售流通股股东因转融通出借/归还原因导致较上期发生变化
□适用 √不适用
三、其他提醒事项
需提醒投资者关注的关于公司报告期经营情况的其他重要信息
□适用 √不适用
四、季度财务报表
（一）审计意见类型
□适用 √不适用
（二）财务报表
合并资产负债表
2024年9月30日
编制单位：林海股份有限公司 单位：元 币种：人民币 审计类型：未经审计
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公司负责人：常康忠 主管会计工作负责人：李鹏鹏 会计机构负责人：陈建国
合并利润表
2024年1一9月
编制单位：林海股份有限公司 单位：元 币种：人民币 审计类型：未经审计
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公司负责人：常康忠 主管会计工作负责人：李鹏鹏 会计机构负责人：陈建国
合并现金流量表
2024年1一9月
编制单位：林海股份有限公司 单位：元 币种：人民币 审计类型：未经审计
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公司负责人：常康忠 主管会计工作负责人：李鹏鹏 会计机构负责人：陈建国
2024年起首次执行新会计准则或准则解释等涉及调整首次执行当年年初的财务报表
□适用 √不适用
特此公告。
林海股份有限公司董事会
2024年10月26日
证券代码：600099 证券简称：林海股份 公告编号：2024-030
林海股份有限公司
第九届监事会第五次会议决议公告
本公司监事会及全体监事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。
重要内容提示：
● 本次监事会2项议案均获通过。
一、 监事会会议召开情况
（一）本次监事会会议的召集、召开符合《中华人民共和国公司法》《公司章程》及相关法律、法规的要求。
（二）本次监事会会议通知和材料于2024年10月14日以专人送达或电子邮件方式发出。
（三）会议时间：2024年10月24日
会议召开方式：通讯方式
（四）本次会议应参加会议监事3名，实际参加会议监事3名。
二、监事会会议审议情况
经全体监事认真审议，一致通过以下议案并形成决议：
一、公司2024年第三季度报告；
同意3票，反对0票，弃权0票。
二、关于调整公司在国机财务有限责任公司存款金额的议案；
根据公司生产经营业务发展的需求，公司及下属子公司拟在国机财务的每日存款余额（含相应利息）由原来的最高不超过人民币200万元，调整为最高不超过人民币3000万元，期限为2024年至2026年；其它服务业务和金额不变。
监事会意见：该关联交易金额的调整符合公司生产经营业务的需要，不会对公司的整体利益产生不利影响，不存在损害公司及公司股东，特别是中小股东利益的情况，一致同意该议案。
同意3票，反对0票，弃权0票。
特此公告。
林海股份有限公司监事会
2024年10月26日
● 报备文件
经与会监事签字确认的监事会决议
证券代码：600099 证券简称：林海股份 公告编号：2024-029
林海股份有限公司
关于调整董事会独立董事薪酬的公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。
林海股份有限公司（以下简称“公司”）于2024年10月24日召开第九届董事会第五次会议，审议通过了《关于调整董事会独立董事薪酬的议案》，独立董事丁宝山、张增华、邓钊回避表决，同意6票，反对0票，弃权0票。现将相关事项公告如下：
根据中国证监会发布的《上市公司独立董事管理办法》等法律法规以及《公司章程》等相关规定，综合考虑独立董事为规范运作、治理体系建设和可持续发展作出的贡献及独立董事的工作量和专业性等因素，董事会薪酬与考核委员会提议将独立董事薪酬标准由每人每年3万元人民币（含税）调整至每人每年6万元人民币（含税）。
本议案已经公司董事会薪酬与考核委员会2024年第二次会议审议通过，关联董事邓钊、张增华回避表决，1票赞成，0票反对，0票弃权；董事会薪酬与考核委员会认为：本次调整独立董事薪酬标准符合公司的实际经营情况、盈利状况、公司所处行业的薪资水平，有助于提升独立董事勤勉尽责的意识，调动独立董事的工作积极性，有利于公司的长远发展。本次调整独立董事薪酬，不存在损害公司及全体股东特别是中小股东利益的情形。
本事项尚需提交公司股东大会审议。
特此公告。
林海股份有限公司董事会
2024年10月26日
证券代码：600099 证券简称：林海股份 公告编号：2024-028
林海股份有限公司
关于调整公司在国机财务
有限责任公司存款金额
暨调整日常关联交易额度的公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。
重要内容提示：
● 本次林海股份有限公司（ 以下简称“公司”）关于调整在国机财务有限责任公司（以下简称“国机财务”）存款金额事项尚需提交公司股东大会审议。
● 本次关联交易金额的调整符合公司生产经营业务的需要，符合公平、公正原则，不会对公司的整体利益产生不利影响，不存在损害公司及公司股东，特别是中小股东利益的情况。
一、公司与国机财务签署《金融服务协议》基本情况
公司于2024年8月23日召开第九届董事会第四次会议、第九届监事会第四次会议，审议通过了“关于公司与国机财务有限责任公司签署《金融服务协议》的议案”，同意公司与国机财务签署《金融服务协议》并预计2024-2026年度存款服务、信贷服务及交易上限金额（详见公司于2024年8月24日披露的相关公告，编号为：2024-022）。
现根据公司生产经营业务发展的需求，公司及下属子公司拟在国机财务的每日存款余额（含相应利息）由原来的最高不超过人民币200万元，调整为最高不超过人民币3000万元，期限为2024年至2026年；其它服务业务和金额不变。
二、履行的审议程序
1、董事会审议情况
2024年10月24日，公司第九届董事会第五次会议审议通过了“关于调整公司在国机财务有限责任公司存款金额的议案”，同意公司及下属子公司拟在国机财务的每日存款余额（含相应利息）由原来的最高不超过人民币200万元，调整为最高不超过人民币3000万元，期限为2024年至2026年；其它服务业务和金额不变。
本议案属于关联交易事项，关联董事常康忠、李升高、黄文军、陆莹、卢中华、吴俊按程序回避，独立董事进行表决，同意3票，反对0票，弃权0票。
2、监事会审议情况
2024年10月24日，公司第九届监事会第五次会议审议通过了“关于调整公司在国机财务有限责任公司存款金额的议案”，监事会一致认为该关联交易金额的调整符合公司生产经营业务的需要，不会对公司的整体利益产生不利影响，不存在损害公司及公司股东，特别是中小股东利益的情况，同意公司及下属子公司拟在国机财务的每日存款余额（含相应利息）由原来的最高不超过人民币200万元，调整为最高不超过人民币3000万元，期限为2024年至2026年；其它服务业务和金额不变；同意3票，反对0票，弃权0票。
3、独立董事专门会议审议情况
公司独立董事专门会议于2024年10月21日以通讯方式召开了2024年度第三次会议，同意3票，反对0票，弃权0票。独立董事对该议案进行审议后发表独立意见：议案的审议程序符合有关规定，关联交易金额的调整符合公司生产经营业务的需要，符合公平、公正原则，不会对公司的整体利益产生不利影响，不存在损害公司及公司股东，特别是中小股东利益的情况。
4、本事项尚需提交公司股东大会审议。
三、本次调整在国机财务存款金额基本情况
根据公司生产经营业务发展的需求，拟调整《金融服务协议》项下的2024-2026年度存款服务交易上限额度，具体调整情况如下：
单位：人民币/万元
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特此公告。
林海股份有限公司董事会
2024年10月26日
证券代码：600099 证券简称：林海股份 公告编号：2024-027
林海股份有限公司
第九届董事会第五次会议决议公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。
重要内容提示：
● 本次董事会议案均获通过。
一、董事会会议召开情况
（一）本次会议的召集、召开符合《中华人民共和国公司法》《公司章程》
及相关法律、法规的要求。
（二）会议通知已于2024年10月14日以专人送达或电子邮件方式送交公司全体董事。
（三）会议时间：2024年10月24日
会议召开方式：通讯方式
（四）本次会议应参加会议董事9名，实际参加会议董事9名。
二、董事会会议审议情况
与会董事经过充分讨论，审议并通过如下决议：
一、林海股份有限公司2024年第三季度报告；
同意9票，反对0票，弃权0票；
本议案已经公司董事会审计委员会2024年度第四次会议审议通过；具体内容请详见2024年10月26日《上海证券报》及上海证券交易所网站（WWW.SSE.COM.CN）。
二、关于调整公司在国机财务有限责任公司存款金额的议案；
根据公司生产经营业务发展的需求，公司及下属子公司拟在国机财务的每日存款余额（含相应利息）由原来的最高不超过人民币200万元，调整为最高不超过人民币3000万元，期限为2024年至2026年；其它服务业务和金额不变。
关联董事常康忠、李升高、黄文军、陆莹、卢中华、吴俊按程序回避，独立董事进行表决；
同意3票，反对0票，弃权0票；
本议案已经公司独立董事2024年度第三次会议审议通过并发表独立意见，具体内容请详见2024年10月26日《上海证券报》公司2024－028公告及上海证券交易所网站（WWW.SSE.COM.CN）。
此议案尚需提交公司股东大会审议。
三、关于调整董事会独立董事薪酬的议案；
根据中国证监会发布的《上市公司独立董事管理办法》等法律法规以及《公司章程》等相关规定，综合考虑独立董事为规范运作、治理体系建设和可持续发展作出的贡献及独立董事的工作量和专业性等因素，公司董事会薪酬与考核委员会提议将独立董事薪酬标准由每人每年3万元人民币（含税）调整至每人每年6万元人民币（含税）。
关联董事丁宝山、张增华、邓钊回避表决，其他董事进行表决；
同意6票，反对0票，弃权0票；
本议案已经公司董事会薪酬与考核委员会2024年第二次会议审议通过并发表意见，具体内容请详见2024年10月26日《上海证券报》公司2024－029公告及上海证券交易所网站（WWW.SSE.COM.CN）。
此议案尚需提交公司股东大会审议。
特此公告。
林海股份有限公司董事会
2024年10月26日
● 报备文件
1、经与会董事签字确认的董事会决议
2、董事会专门委员会决议、独立董事专门会决议。
