杭州豪悦护理用品股份有限公司

（上接13版）

单位：元

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（三）杭州伊蓓佳护理用品有限公司

1.被担保方名称：杭州伊蓓佳护理用品有限公司

2.统一社会信用代码：91330110MA27YL843X

3.法定代表人：朱威莉

4.类型：有限责任公司（非自然人投资或控股的法人独资）

5.成立日期：2016年09月14日

6.注册资本：1,000万元人民币

7.营业期限自：2016-09-14至无固定期限

8.住所：浙江省瓶窑镇羊城路9-1号

9.经营范围：许可项目：卫生用品和一次性使用医疗用品生产(依法须经批准的项目，经相关部门批准后方可开展经营活动，具体经营项目以审批结果为准)。一般项目：塑料制品销售；高性能纤维及复合材料制造；产业用纺织制成品制造；产业用纺织制成品销售；母婴用品销售；个人卫生用品销售；第一类医疗器械生产；第一类医疗器械销售；纸制品制造；纸制品销售(除依法须经批准的项目外，凭营业执照依法自主开展经营活动)。(分支机构经营场所设在：杭州市余杭区瓶窑镇凤都路11号)

10.与上市公司关联关系：公司直接持有伊蓓佳100%股权，为公司控股子公司。

11.被担保方不属于失信被执行人。

12.最近一年及一期主要财务指标：

单位：元

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三、担保协议的主要内容

上述担保额度为预计的最高担保限额，尚未签订具体担保合同，后续具体担保协议的主要内容将由公司及被担保方与相关机构在合理公允的条件下共同协商确定。

已为提供担保情况：

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四、担保的必要性和合理性

公司本次为全资子公司增加担保额度预计，充分考虑了下属公司生产经营所需资金的融资担保需要，符合公司可持续发展的需求。本次担保对象为公司合并报表范围内的下属公司，财务风险处于可控范围之内，本次担保事项不会对公司的财务状况、经营成果及独立性构成重大影响，不会损害上市公司全体股东的合法权益。

五、董事会意见

公司为下属公司增加担保额度预计，是为了满足下属公司生产经营所需的资金需求，确保其持续稳健发展，符合公司整体利益，公司对下属公司具有管控权，被担保的公司具备良好的偿债能力，风险整体可控。董事会同意该项议案。

六、累计对外担保数量及逾期担保的数量

截至公告披露日，公司及子公司累计对外担保1.5亿元，占上市公司最近一期经审计净资产的4.66%。无逾期担保情况。

特此公告。

杭州豪悦护理用品股份有限公司董事会

2024年10月26日

证券代码：605009 证券简称：豪悦护理 公告编号：2024-051

杭州豪悦护理用品股份有限公司

第三届监事会第八次会议决议公告

本公司监事会及全体监事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。

一、监事会会议召开情况

杭州豪悦护理用品股份有限公司（以下简称“公司”）第三届监事会第八次会议于2024年10月25日（星期五）在公司会议室以现场结合通讯的方式召开，会议通知已于2024年10月19日通过短信及邮件的方式送达全体监事。经全体监事同意，豁免本次会议通知时限要求。本次会议由监事长陈旭先生主持，会议应出席监事3人，实际出席监事3人。本次会议的召集、召开符合《公司法》《公司章程》的有关规定，决议内容合法有效。

二、监事会会议审议情况

(一)审议通过《关于公司2024年第三季度报告的议案》

具体内容详见公司披露于上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）的《杭州豪悦护理用品股份有限公司 2024年第三季度报告》。

表决情况：同意 3票，反对 0 票，弃权 0 票。

(二)审议通过《关于增加被担保对象及担保额度的议案》

具体内容详见公司披露于上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）的《杭州豪悦护理用品股份有限公司关于增加被担保对象及担保额度的公告》（公告编号：2024-052）。

表决情况：同意 3 票，反对 0 票，弃权 0 票。

(三)审议通过《关于增加2024年度公司及其全资子公司向银行申请综合授信额度的议案》

具体内容详见公司披露于上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）的《杭州豪悦护理用品股份有限公司关于增加2024年度公司及其全资子公司向银行申请综合授信额度的议案的公告》（公告编号：2024-053）。

表决情况：同意 3 票，反对 0 票，弃权 0 票。

(四)审议通过《关于回购注销部分激励对象已获授但尚未解除限售的限制性股票的议案》

具体内容详见公司披露于上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）的《杭州豪悦护理用品股份有限公司关于回购注销部分激励对象已获授但尚未解除限售的限制性股票的公告》（公告编号：2024-055）。

表决情况：同意 3 票，反对 0 票，弃权 0 票。

特此公告。

杭州豪悦护理用品股份有限公司监事会

2024年10月26日

证券代码：605009 证券简称：豪悦护理 公告编号：2024-050

杭州豪悦护理用品股份有限公司

第三届董事会第十次会议决议公告

本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。

一、董事会会议召开情况

杭州豪悦护理用品股份有限公司（以下简称“公司”）第三届董事会第十次会议于2024年10月25日（星期五）在公司会议室以现场结合通讯的方式召开，会议通知已于2024年10月19日通过短信及邮件的方式送达全体董事。经全体董事同意，豁免本次会议通知时限要求。本次会议由董事长李志彪先生主持，会议应出席董事7人，实际出席董事7人。公司监事、高级管理人员列席本次会议。本次会议的召集、召开符合《公司法》《公司章程》的有关规定，决议内容合法有效。

二、董事会会议审议情况

(一)审议通过《关于公司2024年第三季度报告的议案》

本议案已经公司第三届董事会审计委员会第六次会议事前审议通过，监事会对该事项发表了书面审核意见。

具体内容详见公司披露于上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）的《杭州豪悦护理用品股份有限公司2024年第三季度报告》。

表决情况：同意 7 票，反对 0 票，弃权 0 票。

(二)审议通过《关于增加被担保对象及担保额度的议案》

具体内容详见公司披露于上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）的《杭州豪悦护理用品股份有限公司关于增加被担保对象及担保额度的公告》（公告编号：2024-052）。

表决情况：同意 7 票，反对 0 票，弃权 0 票。

(三)审议通过《关于增加2024年度公司及其全资子公司向银行申请综合授信额度的议案》

具体内容详见公司披露于上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）的《杭州豪悦护理用品股份有限公司关于增加2024年度公司及其全资子公司向银行申请综合授信额度的公告》（公告编号：2024-053）。

表决情况：同意 7 票，反对 0 票，弃权 0 票。

(四)审议通过《关于签署股权收购意向协议的议案》

具体内容详见公司披露于上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）的《杭州豪悦护理用品股份有限公司关于签署股权收购意向协议的公告》（公告编号：2024-054）。

表决情况：同意 7 票，反对 0 票，弃权 0 票。

(五)审议通过《关于回购注销部分激励对象已获授但尚未解除限售的限制性股票的议案》

具体内容详见公司披露于上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）的《杭州豪悦护理用品股份有限公司关于回购注销部分激励对象已获授但尚未解除限售的限制性股票的公告》（公告编号：2024-055）。

表决情况：同意 7 票，反对 0 票，弃权 0 票。

(六)审议通过《关于召开2024年第三次临时股东大会的议案》

具体内容详见公司披露于上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）的《杭州豪悦护理用品股份有限公司关于召开2024年第三次临时股东大会的通知》（公告编号：2024-057）。

表决情况：同意 7 票，反对 0 票，弃权 0 票。

特此公告。

杭州豪悦护理用品股份有限公司董事会

2024年10月26日

证券代码：605009 证券简称：豪悦护理 公告编号：2024-055

杭州豪悦护理用品股份有限公司

关于回购注销部分激励对象已获授

但尚未解除限售的限制性股票的公告

本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

杭州豪悦护理用品股份有限公司（以下简称“公司”）于2024年10月25日分别召开第三届董事会第十次会议和第三届监事会第八次会议，审议通过了《关于回购注销部分激励对象已获授但尚未解除限售的限制性股票的议案》，鉴于公司2021年首次授予的限制性股票激励中的1名激励对象因离职而不再具备激励对象资格，公司拟将其已获授但尚未解除限售的合计7,000股限制性股票进行回购注销。本次回购注销后，公司2021年首次授予的限制性股票激励对象人数由62名调整为61名，首次授予的限制性股票数量由567,000股调整为560,000股。具体情况如下：

一、本次限制性股票已履行的相关审批程序

1、2021年7月30日，公司召开第二届董事会第六次会议，审议通过了《关于〈杭州豪悦护理用品股份有限公司2021年度限制性股票激励计划（草案）〉及其摘要的议案》、《关于〈杭州豪悦护理用品股份有限公司2021年度限制性股票激励计划实施考核管理办法〉的议案》、《关于提请股东大会授权董事会办理公司股权激励计划相关事宜的议案》、《关于召开公司2021年第二次临时股东大会的议案》。公司独立董事对本次激励计划及其他相关议案发表了独立意见。

2、2021年7月30日，公司召开第二届监事会第六次会议审议通过了《关于〈杭州豪悦护理用品股份有限公司2021年度限制性股票激励计划（草案）〉及其摘要的议案》、《关于〈杭州豪悦护理用品股份有限公司2021年度限制性股票激励计划实施考核管理办法〉的议案》、《关于核实杭州豪悦护理用品股份有限公司2021年度限制性股票激励计划激励对象名单的议案》。

3、2021年8月2日至2021年8月11日，公司对授予激励对象名单的姓名及职务在公司官网进行了公示。在公示期内，公司未收到任何人对本次拟激励对象提出的异议。2021年8月12日，公司监事会披露了《杭州豪悦护理用品股份有限公司监事会关于2021年限制性股票激励计划首次授予激励对象名单的公示情况说明及审核意见》。

4、2021年8月18日，公司召开2021年第二次临时股东大会，审议通过了《关于〈杭州豪悦护理用品股份有限公司2021年度限制性股票激励计划（草案）〉及其摘要的议案》、《关于〈杭州豪悦护理用品股份有限公司2021年度限制性股票激励计划实施考核管理办法〉的议案》、《关于提请股东大会授权董事会办理公司股权激励计划相关事宜的议案》。

5、2021年8月19日，公司披露了《杭州豪悦护理用品股份有限公司关于2021年限制性股票激励计划内幕信息知情人及激励对象买卖公司股票情况的自查报告》。

6、2021年11月12日，公司召开了第二届董事会第十一次会议和第二届监事会第九次会议，审议通过了《关于向激励对象授予限制性股票的议案》，公司独立董事对相关事项发表了独立意见，监事会对本次授予限制性股票的激励对象名单进行了核查。

7、2021年11月22日，公司在中国证券登记结算有限责任公司上海分公司办理完成本激励计划限制性股票的首次授予登记工作，本次限制性股票授予90，000股，公司股本总额从158,938,300股增加至159,838,300股。

8、2022 年 7 月 30 日，公司披露了《杭州豪悦护理用品股份有限公司关于股权激励限制性股票回购注销实施公告》，并于 2022 年 8 月 3 日完成了 2 万股限制性股票的注销手续。注销完成后，公司注册资本由 156,041,513 元变更为156,021,513 元。

9、2022 年 10 月 19 日，公司披露了《杭州豪悦护理用品股份有限公司关于股权激励限制性股票回购注销实施公告》，并于 2022 年 10 月 21 日完成了 7 万股限制性股票的注销手续。注销完成后，公司注册资本由156,021,513元变更为155,951,513元。

10、2023年4月15日，公司披露了《关于 2021 年股票期权激励计划预留权益失效的公告》，因本次股票激励计划预留权益预留期限已超12个月，公司未确定预留权益激励对象，该 22.5 万股限制性股票预留权益已经失效。

11、2024年1月3日，公司披露了《关于2021年限制性股票激励计划首次授予部分第一个解除限售期解除限售股份上市流通的提示性公告》，根据公司《激励计划》的相关规定，本次激励计划首次授予部分限制性股票第一个解除限售期解除限售条件已达成，可解除限售数量占获授权益数量比例为 30%，本次解除限售股数量为243,000股，剩余限售股数量为567,000股。

二、本次回购注销部分限制性股票的原因、数量及价格情况说明

1、回购注销的原因

根据《杭州豪悦护理用品股份有限公司2021年限制性股票激励计划（草案）》（以下简称“《激励计划》”）“第十三章 公司/激励对象发生异动时本激励计划的处理”/“二、激励对象个人情况发生变化的处理”的相关规定，鉴于公司首次授予的激励对象中1名激励对象因离职而不再具备激励对象资格，公司拟将其已获授但尚未解除限售的合计7,000股限制性股票进行回购注销。本次回购注销后，公司2021年首次授予的限制性股票激励对象人数由62名调整为61名，首次授予的限制性股票数量由567,000股调整为560,000股。

2、回购价格

根据《激励计划》的相关规定，本次回购价格为：32.17元/股加上中国人民银行公布的同期定期存款利率计算的利息之和。

3、回购的资金来源

本次回购事项公司应支付的回购价款总额为32.17 元/股加上中国人民银行公布的同期定期存款利率计算的利息之和，资金来源为公司自有资金。

三、本次回购注销完成后公司股权结构变化情况

本次回购注销完成前后，公司股本结构变动情况如下表所示：

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注：以上股本结构的变动情况以回购注销完成后中国证券登记结算有限公司上海分公司出具的股本结构表为准。

本次回购注销完成后，不会导致公司控股股东发生变化，公司股权分布仍具备上市条件。

四、本次回购注销对公司的影响

本次回购注销部分限制性股票系公司根据《激励计划》，对已不符合条件的激励对象所获授但尚未解除限售的限制性股票的具体处理，本次回购注销事项不会影响公司2021年限制性股票激励计划的继续实施。本次回购注销的限制性股票数量总计为7,000股，占本次回购前公司股本总额的0.0045%，回购所需支付资金为32.17 元/股加上中国人民银行公布的同期定期存款利率计算的利息之和，不会对公司的经营业绩和财务状况产生重大影响；本次回购注销涉及原激励对象1名，不会影响公司的正常生产经营和管理团队的勤勉尽职。

五、监事会意见

监事会经核查认为：鉴于公司首次授予的激励对象中1名激励对象因离职而不再具备激励对象资格，公司拟将其已获授但尚未解除限售的合计7,000股限制性股票进行回购注销。本次回购注销事项符合《上市公司股权激励管理办法》等法律、法规和规范性文件及《2021年限制性股票激励计划》的规定。因此，监事会同意公司按照《2021年限制性股票激励计划》中的相关规定实施本次回购注销事宜。

六、独立董事意见

根据《上市公司股权激励管理办法》等相关法律、法规和规范性文件及公司2021年限制性股票激励计划的相关规定，同意公司本次以32.17元/股的价格回购注销1名已离职激励对象已获授但尚未解除限售的限制性股票为7,000股。本次回购注销符合相关法律法规的规定，程序合法合规，公司本次回购注销不影响公司持续经营，也不会损害公司及全体股东利益。同意公司按照相关程序实施本次回购注销。

特此公告。

杭州豪悦护理用品股份有限公司董事会

2024年10月26日

证券代码：605009 证券简称：豪悦护理 公告编号： 2024-054

杭州豪悦护理用品股份有限公司

关于签署股权收购意向协议的公告

本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。

重要内容提示：

1、杭州豪悦护理用品股份有限公司（以下简称“公司”）拟通过现金方式收购湖北丝宝护理用品有限公司（以下简称“丝宝护理”或“标的公司”）100%股权。

2、本次签订的《股权收购意向协议》仅为双方建立合作关系的初步意向，具体股权收购方案尚需完成尽职调查、审计和资产评估后，由各方再进一步协商和落实，交易最终条款以签署正式股权收购协议为准。

3、本次股权收购事项尚处于筹划阶段，需视协议各方后续正式协议的签署、合作的实施和执行情况而定，现阶段无法预计对公司本年度经营业绩的影响。敬请广大投资者谨慎决策，注意投资风险。股权收购事项的正式实施尚需完成尽职调查及进一步协商和谈判，公司将根据股权收购事项后续进展情况，按照相关规定，及时履行相应的决策程序和信息披露义务。

4、本次签订的意向协议涉及的交易事项不构成关联交易，也不构成《上市公司重大资产重组管理办法》规定的重大资产重组。

5、本次股权收购事项尚未签署正式协议，尚存在重大不确定性，经双方协商一致可以终止，请投资者注意投资风险。

一、股权收购意向协议签署的基本情况

2024年10月25日，杭州豪悦护理用品股份有限公司与湖北丝宝股份有限公司（以下简称“丝宝股份”）及其全资子公司湖北丝宝护理用品有限公司签订《股权收购意向协议》，各方就股权收购事宜达成初步合作意向，根据公司当前对标的公司业务、财务及团队等情况的初步评估，其综合估值暂定为不超过人民币3.6亿元（最终以第三方专业机构出具的评估报告、审计报告中载明的评估值为基础，由公司与丝宝股份协商确定），公司拟以现金购买“标的公司”100%股权。

根据《上海证券交易所股票上市规则》的相关规定，本次签署的意向协议，不构成关联交易。根据初步测算预估，本次交易亦不构成《上市公司重大资产重组管理办法》规定的重大资产重组。

二、交易对方情况介绍

公司名称：湖北丝宝股份有限公司

统一社会信用代码：91420000615410292Q

公司类型：股份有限公司(台港澳与境内合资、未上市)

注册地址：湖北省仙桃市丝宝路1号

法定代表人：梁亮胜

注册资本：25500万人民币

成立日期：1997年12月10日

经营范围：许可项目：医用口罩生产；卫生用品和一次性使用医疗用品生产；第二类医疗器械生产；化妆品生产；食品互联网销售；餐饮服务（依法须经批准的项目，经相关部门批准后方可开展经营活动，具体经营项目以相关部门批准文件或许可证件为准）一般项目：第一类医疗器械生产；第一类医疗器械销售；医用口罩批发；医用口罩零售；日用口罩（非医用）生产；日用口罩（非医用）销售；第二类医疗器械销售；卫生用品和一次性使用医疗用品销售；化妆品批发；化妆品零售；日用百货销售；个人卫生用品销售；母婴用品制造；母婴用品销售；食品销售（仅销售预包装食品）；保健食品（预包装）销售；食品互联网销售（仅销售预包装食品）；厨具卫具及日用杂品批发；厨具卫具及日用杂品零售；皮革制品制造；皮革制品销售；专业设计服务；平面设计；住房租赁；非居住房地产租赁；物业管理；普通货物仓储服务（不含危险化学品等需许可审批的项目）；包装服务；装卸搬运；国内货物运输代理（除许可业务外，可自主依法经营法律法规非禁止或限制的项目）。

三、交易标的基本情况

（一）基本信息

1、公司名称：湖北丝宝护理用品有限公司

2、统一社会信用代码：91429004MA7MDL5773

3、公司类型：有限责任公司(外商投资企业法人独资)

4、注册地址：湖北省仙桃市干河街道丝宝路1号

5、法定代表人：王天石

6、注册资本：10000万人民币

7、成立日期：2022年3月29日

8、经营范围：许可项目：卫生用品和一次性使用医疗用品生产；第二类医疗器械生产；医用口罩生产；化妆品生产；餐饮服务；食品互联网销售（依法须经批准的项目，经相关部门批准后方可开展经营活动，具体经营项目以相关部门批准文件或许可证件为准）一般项目：第一类医疗器械生产；第一类医疗器械销售；第二类医疗器械销售；卫生用品和一次性使用医疗用品销售；医用口罩零售；医用口罩批发；日用口罩（非医用）生产；日用口罩（非医用）销售；化妆品批发；住房租赁；化妆品零售；日用百货销售；个人卫生用品销售；母婴用品制造；母婴用品销售；物业管理；食品销售（仅销售预包装食品）；食品互联网销售（仅销售预包装食品）；非居住房地产租赁；保健食品（预包装）销售；皮革制品制造；皮革制品销售；专业设计服务；平面设计；纸制品制造；纸制品销售；货物进出口（除许可业务外，可自主依法经营法律法规非禁止或限制的项目）。

9、标的公司不是失信被执行人，与公司不存在关联关系。

10、股东结构：

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（二）主要财务指标

单位：人民币 万元

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注： 上述财务数据未经审计。

四、股权收购意向协议的主要内容

（一）合同主体

甲方： 杭州豪悦护理用品股份有限公司

乙方： 湖北丝宝股份有限公司

丙方： 湖北丝宝护理用品有限公司

(甲方、乙方、丙方以下单独称为“一方”，合称为“各方”。)

（二）协议主要内容

1、股权及交割

甲方拟以人民币现金收购乙方所持有的标的公司100%的股权，收购完成后甲方取得对标的公司的完全控制权。

2、标的公司整体估值

经过友好协商，甲、乙、丙三方对标的公司初步估值不超过人民币3.60亿元。最终股权收购价格待各方根据资产评估、尽职调查结果并结合业绩承诺和市场因素协商确定，以各方签订的正式收购协议为准。

3、协议终止

本意向协议因以下原因终止：

3.1经各方协商同意；

3.2各方签订正式收购协议；

3.3经甲方中介机构论证本次收购存在实质性障碍的，或者各方未在排他期内签订正式收购协议。

4、违约责任

4.1本意向协议生效后，除不可抗力以外，任何一方不履行或不及时、不适当履行本意向协议项下其应履行的义务，或违反其在本意向协议项下作出的承诺，均构成违约，违约方应就其违约行为给守约方造成的损失承担赔偿责任。

4.2本意向协议生效之日起二（2）个工作日内甲方向乙方支付5,000万元履约保证金，非因乙方原因导致本次收购未能继续进行或终止的，乙方不予退还履约保证金；若因本意向协议生效后乙方的行为导致本次收购无法继续进行或终止的，乙方应自相关情形发生之日起三（3）个工作日内向甲方退还履约保证金，并向甲方支付与履约保证金等额的违约金。任一方未按照前述约定支付相关款项的，每逾期一（1）日，均应按照履约保证金的1％。按日向对方支付违约金。正式收购协议生效后，甲方向乙方支付股权转让价款时，该履约保证金自动转为股权转让价款的一部分。

五、股权收购的目的和对公司的影响

从生产经营方面来看，公司将承继及承接标的公司的全部资产、负债、业务、人员、合同及其他一切权利与义务。本次交易后，双方将充分交换、交流各自资源及技术，在采购、生产、研发、自主品牌销售等方面充分发挥协同效应，实现公司生产规模、产品品种、技术实力、品牌影响力及管理运营的全方位提升，进一步增强公司的核心竞争力及持续盈利能力。

从品牌延续来看，标的公司旗下“洁婷”、“全因爱”、“美月见”等品牌护理产品在行业中具有较高的知名度、美誉度和诚信度，具有较好的品牌影响力及品牌价值。本次交易完成后，公司将继续沿用此前产品对应的品牌标签，充分发挥产品长期累积及维护良好的品牌影响力。同时，随着合并双方在战略层面的全面对接和业务层面的深度融合,将贡献更大的价值。

综上所述，本次股权收购符合公司的整体战略规划，有利于公司拓展业务领域，促进自主品牌发展；为公司提供更多的商业机会和增长潜力。通过整合双方资源，形成业务合力，资源互补的协同效应，提升公司整体运营效率及市场竞争力。本协议的签署不会导致公司主营业务、经营范围发生变化，不会对公司的生产经营造成重大影响。

六、风险提示

1、本次股权收购事项尚存在重大不确定性。在协议履行过程中，可能存在因政策调整或市场环境变化以及公司自身基于后续调研与洽商过程中实际情况的判断，而使投资决策方案变更或合作推进进度未达预期的风险。

2、本次签署的《股权收购意向协议》仅为意向性约定，尚处于洽商阶段，公司将根据具体股权收购事项的后续进展情况，按照《上海证券交易所股票上市规则》及《公司章程》等相关法律法规的规定和要求，履行相应的审批决策程序和信息披露义务。敬请广大投资者理性投资，注意投资风险。

七、备查文件

各方签订的《股权收购意向协议》

特此公告。

杭州豪悦护理用品股份有限公司董事会

2024年10月26日

证券代码：605009 证券简称：豪悦护理 公告编号：2024-053

杭州豪悦护理用品股份有限公司

关于增加2024年度公司及其全资子公司

向银行申请

综合授信额度的公告

本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。

重要内容提示：●

●本次新增授信额度：杭州豪悦护理用品股份有限公司（以下简称“公司”）及全资子公司拟在2023年年度股东大会审批通过的额度基础上向银行申请新增授信额度不超过人民币10亿元（含本数）。

●审议情况：第三届董事会第十次会议审议通过了《关于增加2024年度公司及其全资子公司向银行申请综合授信额度的议案》。

●该议案尚需提交2024年第三次临时股东大会审议。

一、已审批授信额度

公司于2024年5月6日召开2023年年度股东大会审议通过了《关于2024年度公司及其全资子公司向银行申请综合授信额度的议案》，同意公司及全资子公司2024年度向各金融机构申请总计不超过人民币20.00亿元的综合授信额度，用于补充公司流动资金。其授信额度包括非流动资金贷款、流动资金贷款、信用证额度、银行票据额度等，在此额度内由公司及其下属全资子公司根据实际资金需求开展融资活动（涉及重大资产抵押、质押，仍应根据公司相关制度履行审批程序）。

授信额度不等于公司的融资金额，实际融资金额应在授信额度内以银行与公司实际发生的融资金额为准，具体融资金额将视公司运营资金的实际需求来合理确定。

2023年度股东大会授权董事长或董事长指定的授权代理人在股东大会审议通过后12个月内（含12个月），在本议案授信额度范围内签署相关的具体文件包括但不限于合同及办理具体事宜。

二、本次拟增加的授信额度情况

为满足公司经营发展的资金需求，公司及子公司拟在2024年度原综合授信额度不超过人民币20亿元的基础上，再向银行申请增加10亿元的综合授信额度，用于补充公司流动资金。其授信额度包括非流动资金贷款、流动资金贷款、信用证额度、银行票据额度等，在此额度内由公司及其下属全资子公司根据实际资金需求开展融资活动（涉及重大资产抵押、质押，仍应根据公司相关制度履行审批程序）。

同时提请股东大会授权董事长或董事长指定的授权代理人在股东大会审议通过之日起至2024年年度股东大会召开之日止，在本议案授信额度范围内签署相关的具体文件包括但不限于合同及办理具体事宜。

三、增加申请授信额度的必要性以及对公司的影响

本次增加申请综合授信额度是公司和子公司经营及业务发展的正常所需，为公司和子公司发展补充流动资金，有利于优化公司和子公司的财务状况，进一步促进公司和子公司的业务发展，符合公司与全体股东的利益。

特此公告。

杭州豪悦护理用品股份有限公司董事会

2024年10月26日