兖矿能源集团股份有限公司
2024年度第一次临时股东大会决议公告
（上接149版）
股票代码：600188 股票简称：兖矿能源 编号：临 2024-074
兖矿能源集团股份有限公司
2024年度第一次临时股东大会决议公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。
重要内容提示：
● 本次会议是否有否决议案：无
一、会议召开和出席情况
（一）股东大会召开的时间：2024年10月25日
（二）股东大会召开的地点：山东省邹城市凫山南路949号公司总部
（三）出席会议的普通股股东和恢复表决权的优先股股东及其持有股份情况：
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（一）表决方式是否符合《公司法》及《公司章程》的规定，大会主持情况等
2024年度第一次临时股东大会由公司董事会召集,由董事长李伟先生主持；2024年度第一次临时股东大会采用现场投票与网络投票相结合的表决方式进行；会议的召集、召开符合《公司法》和《公司章程》的有关规定。
（二）出席情况
1、公司在任董事10人，出席8人，独立董事彭苏萍先生和朱睿女士因工作原因未能出席会议；
2、公司在任监事3人，出席2人，监事李士鹏先生因工作原因未能出席会议；
3、公司副总经理王九红先生、张传昌先生，安全总监康丹先生，财务总监赵治国先生，投资总监张磊先生，董事会秘书黄霄龙先生参加了会议。
二、议案审议情况
（一）非累积投票议案
1、议案名称：关于审议批准公司《2024年半年度利润分配方案》的议案
审议结果：通过
表决情况：
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2.00 关于调整与山东能源持续性关联交易内容及上限的议案
2.01 议案名称：《劳务及服务互供协议》及其年度上限
审议结果：通过
表决情况：
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2.02 议案名称：《保险金管理协议》及其年度上限
审议结果：通过
表决情况：
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2.03 议案名称：《大宗商品购销协议》限定交易之年度上限
审议结果：通过
表决情况：
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3、议案名称：关于公司向控股子公司提供内部借款的议案
审议结果：通过
表决情况：
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4、 议案名称：关于出售子公司股权被动形成对外担保的议案
审议结果：通过
表决情况：
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5、 议案名称：关于修改《公司章程》的议案
审议结果：通过
表决情况：
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（二）现金分红分段表决情况
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（三）涉及重大事项，5%以下股东的表决情况
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（四）关于议案表决的有关情况说明
第5项议案为特别决议案；第1、2.01、2.02、2.03、4项议案需对中小投资者单独计票。有关上述各议案的详情请见公司日期为2024年8月30日的第九届董事会第十次会议决议公告、第九届监事会第七次会议决议公告及关于2024年半年度利润分配方案的公告、持续性关联交易公告、关于向控股子公司提供财务资助的公告、关于出售子公司股权被动形成对外担保的公告及关于修改《公司章程》的公告。该等资料刊载于上海证券交易所网站、香港联合交易所有限公司网站、公司网站及/或《中国证券报》《上海证券报》《证券时报》《证券日报》。 就本公司所知，本次股东大会上，除公司控股股东山东能源集团有限公司及其一致行动人（持有公司有表决权股份5,303,899,421股）就第2.01、2.02、2.03项议案放弃投票外，概无股东有权出席会议但须根据《香港联合交易所有限公司证券上市规则》放弃赞成表决权或放弃表决权。
三、律师见证情况
（一）本次股东大会见证的律师事务所：北京市金杜律师事务所
律师：韩杰、孙勇
（二）律师见证结论意见：
公司2024年度第一次临时股东大会的召集和召开程序符合《公司法》《证券法》等中国境内相关法律、行政法规、《股东大会规则》和《公司章程》的规定；出席本次股东大会的人员和召集人的资格合法有效；本次股东大会的表决程序和表决结果合法有效。
特此公告。
兖矿能源集团股份有限公司董事会
2024年10月25日
● 上网公告文件
经见证的律师事务所主任签字并加盖公章的法律意见书
● 报备文件
经与会董事和记录人签字确认并加盖董事会印章的股东大会决议
股票代码：600188 股票简称：兖矿能源 编号：临2024-076
兖矿能源集团股份有限公司
第九届监事会第八次会议决议公告
本公司监事会及全体监事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。
兖矿能源集团股份有限公司（“公司”）第九届监事会第八次会议通知于2024年10月20日以书面送达或电子邮件形式发出，会议于2024年10月25日在山东省公司总部召开。会议应出席监事3名，实际出席监事3名，符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和《公司章程》的规定。
经出席会议监事一致同意，会议形成以下决议：
审议通过公司《2024年第三季度报告》。
兖矿能源集团股份有限公司监事会
2024年10月25日
股票代码：600188 股票简称：兖矿能源 编号：临2024-077
兖矿能源集团股份有限公司
对外投资公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。
重要内容提示：
● 投资项目名称：内蒙古荣信化工有限公司（“荣信化工”）年产80万吨烯烃项目。
● 投资金额：人民币95.74亿元。
● 特别风险提示：工程进度风险、项目收益不符合预期的风险。
一、对外投资概述
（一）项目概述
本项目以甲醇为原料，采用MTO技术生产聚合级乙烯和丙烯，再经聚合生产高密度聚乙烯、聚丙烯，同时副产混合C4、C5+、丙烷等产品。
本项目主要建设80万吨/年甲醇制烯烃装置、40万吨/年聚乙烯装置、40万吨/年聚丙烯装置、1.5万吨/年1-丁烯装置、5万吨/年蒸汽裂解装置，以及配套的储运、公用工程、辅助生产设施。主要产品为40万吨/年高密度聚乙烯和40万吨/年聚丙烯（合称“80万吨烯烃项目”）。
项目计划投资额人民币95.74亿元，建设资金以自有资金与银行贷款组合的形式筹集，投资回收期（含建设期36个月）9.68年。
本项目已经获得国资监管部门立项批复，并取得了当地政府立项备案，以及节能评估、环境影响评价、安全预评价批复。
（二）本项目已经兖矿能源集团股份有限公司（“兖矿能源”“公司”）第九届董事会第十一次会议审议通过，无需提请股东大会审议。
（三）本项目不构成关联交易，不构成重大资产重组事项。
二、投资主体基本情况
名称：荣信化工
统一社会信用代码：911506216769199571
成立时间：2008年7月16日
注册地：内蒙古自治区鄂尔多斯市达拉特旗三晌梁工业园区
法定代表人：杨贵州
注册资本：人民币153335.2568万元
主营业务：危险化学品生产；热力生产和供应；基础化学原料制造（不含危险化学品等许可类化学品的制造）；合成材料制造（不含危险化学品）；以自有资金从事投资活动；技术服务、技术开发、技术咨询、技术交流、技术转让、技术推广；工程和技术研究和试验发展；污水处理及其再生利用。
股东情况：兖矿能源全资子公司兖矿能源（鄂尔多斯）有限公司持股100%。
截止2024年9月30日，总资产人民币41.04亿元，负债总额人民币24.69亿元，净资产人民币16.35亿元。2024年前三季度实现营业收入人民币41.44亿元，净利润人民币0.68亿元。
三、对公司的影响
高端化工是公司主业之一，荣信化工是公司在陕蒙基地布局的重要煤化工产业园区，目前具备年产220万吨甲醇、乙二醇及其他副产品生产能力。公司依托荣信化工现有产业基础发展高端聚烯烃产业链，打造煤基化工新材料示范基地，完善公司发展布局，提高产品附加值和市场竞争力，为公司未来发展奠定良好基础。
四、风险提示
本次交易存在如下风险，敬请广大投资者注意投资风险。
（一）项目工程进度风险
虽然公司制订了相对细致的工程方案，但由于项目建设的复杂性，该项目工程依然面临进度不及预期的风险。公司将采取科学合理的方式进一步细化和夯实工程方案，有效控制工程进度与质量。
（二）项目收益不符合预期的风险
鉴于项目决策是基于对相关产品价格、生产及运营相关成本及费用、投资总额与融资成本等多项基础指标的预测，故产品市场价格波动，以及相关基础指标的变化均可能影响项目收益。公司将通过资源、区位优势降低生产成本，提升项目收益。
特此公告。
兖矿能源集团股份有限公司董事会
2024年10月25日
股票代码：600188 股票简称：兖矿能源 编号：临2024-075
兖矿能源集团股份有限公司
第九届董事会第十一次会议决议公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。
一、董事会会议召开情况
兖矿能源集团股份有限公司（“兖矿能源”“公司”）第九届董事会第十一次会议，于2024年10月25日在山东省邹城市公司总部以现场方式召开，应出席董事10名，实际出席董事10名。公司董事长召集和主持会议，会议的召集召开符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和《公司章程》的规定。
本次会议通知和材料分别于2024年10月10日、2024年10月20日以书面或电子邮件形式送达公司董事。
二、董事会会议审议情况
（一）批准公司《2024年第三季度报告》，根据上市地要求公布未经审计的2024年第三季度业绩；
（同意10票、反对0票、弃权0票）
董事会审计委员会已经认可公司《2024年第三季度报告》，同意提交董事会审议。
（二）批准《关于调整公司部分机构设置的议案》；
（同意10票、反对0票、弃权0票）
批准调整公司部分机构设置。
（三）批准《关于实施荣信化工年产80万吨烯烃项目的议案》。
（同意10票、反对0票、弃权0票）
批准由公司全资子公司内蒙古荣信化工有限公司按照设计方案实施年产40万吨高密度聚乙烯和40万吨聚丙烯项目（合称“80万吨烯烃项目”）建设。
有关详情请参见公司日期为2024年10月25日的对外投资公告。该等资料刊载于上海证券交易所网站、香港联合交易所有限公司网站、公司网站及/或《中国证券报》《上海证券报》《证券时报》《证券日报》。
兖矿能源集团股份有限公司董事会
2024年10月25日
