智度科技股份有限公司
第十届董事会第六次会议决议公告
证券代码：000676 证券简称：智度股份 公告编号：2024-048
智度科技股份有限公司
第十届董事会第六次会议决议公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。
一、会议召开情况
智度科技股份有限公司（以下简称“公司”）第十届董事会第六次会议通知于2024年10月22日以专人送达、电话、微信或电子邮件形式发出，会议于2024年10月25日以通讯会议的方式召开，应到董事5名，参会董事5名，公司监事和高管人员列席了本次会议。会议由陆宏达先生主持，会议召集和召开程序符合《公司法》及《公司章程》的有关规定，会议所作决议合法有效。
二、会议审议情况
经与会董事审议，以书面表决的方式审议通过了以下议案：
（一）《关于变更经营范围并修订〈公司章程〉的议案》
表决结果：五票同意、零票反对、零票弃权。本议案获得通过。
具体内容详见公司同日发布在巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）上的《智度科技股份有限公司章程》及《智度科技股份有限公司关于变更经营范围并修订〈公司章程〉的公告》（公告编号：2024-050）。
（二）《关于修改 〈智度科技股份有限公司股东大会议事规则〉 的议案》
表决结果：五票同意、零票反对、零票弃权。本议案获得通过。
具体内容详见公司同日发布在巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）上的《智度科技股份有限公司股东会议事规则》及《〈智度科技股份有限公司股东会议事规则〉修订对照表》。
（三）《关于修改 〈智度科技股份有限公司董事会议事规则〉 的议案》
表决结果：五票同意、零票反对、零票弃权。本议案获得通过。
具体内容详见公司同日发布在巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）上的《智度科技股份有限公司董事会议事规则》及《〈智度科技股份有限公司董事会议事规则〉修订对照表》。
（四）《关于修改 〈智度科技股份有限公司信息披露事务管理制度〉 的议案》
表决结果：五票同意、零票反对、零票弃权。本议案获得通过。
具体内容详见公司同日发布在巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）上的《智度科技股份有限公司信息披露事务管理制度》。
（五）《关于修改〈董事、监事和高级管理人员所持本公司股份及其变动管理制度〉的议案》
表决结果：五票同意、零票反对、零票弃权。本议案获得通过。
具体内容详见公司同日发布在巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）上的《董事、监事和高级管理人员所持本公司股份及其变动管理制度》。
（六）《关于修改〈智度科技股份有限公司董事、监事、高级管理人员薪酬考核制度〉的议案》
表决结果：五票同意、零票反对、零票弃权。本议案获得通过。
具体内容详见公司同日发布在巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）上的《智度科技股份有限公司董事、监事、高级管理人员薪酬考核制度》。
（七）《关于变更2024年度向金融机构申请融资额度及相关授权的议案》
表决结果：五票同意、零票反对、零票弃权。本议案获得通过。
为满足公司各项业务发展和日常经营的资金需求，公司拟变更2024年度向银行等金融机构申请综合授信额度为不超过等值人民币12亿元。
同意授权由董事长、总经理、财务总监组成的融资领导小组在上述综合融资额度内审批公司的各个单项融资计划，并向各金融机构具体办理各项融资事宜。授权期限自公司股东大会审议通过之日起至下一年度公司向金融机构申请融资额度及相关授权事项股东大会召开之日止。
（八）《智度科技股份有限公司关于续聘2024年度审计机构的议案》
表决结果：五票同意、零票反对、零票弃权。本议案获得通过。
具体内容详见公司同日发布在巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）上的《智度科技股份有限公司关于续聘2024年度审计机构的公告》（公告编号：2024-051）。
（九）《智度科技股份有限公司关于为全资子公司提供担保的议案》
表决结果：五票同意、零票反对、零票弃权。本议案获得通过。
具体内容详见公司同日发布在巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）上的《智度科技股份有限公司关于为全资子公司（含全资孙公司）提供担保的公告》（公 告编号：2024-052）。
（十）《智度科技股份有限公司关于召开2024年第二次临时股东大会的议案》
表决结果：五票同意、零票反对、零票弃权。本议案获得通过。
公司董事会同意定于2024年11月11日（周一）下午14:30，在北京市西城区西绒线胡同51号（北门）霱公府会议室召开公司2024年第二次临时股东大会。
具体内容详见公司同日发布在巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）上的《智度科技股份有限公司关于召开2024年第二次临时股东大会的通知》。
上述第（一）、（二）、（三）、（六）、（七）、（八）、（九）项议案尚需提交公司股东大会审议。
三、备查文件
（一）第十届董事会第六次会议决议；
（二）深交所要求的其他文件。
特此公告。
智度科技股份有限公司董事会
2024年10月26日
证券代码：000676 证券简称：智度股份 公告编号：2024-049
智度科技股份有限公司
第十届监事会第六次会议决议公告
本公司及监事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。
一、监事会会议召开情况
智度科技股份有限公司（以下简称“智度股份”或“公司”）第十届监事会第六次会议通知于2024年10月22日以专人送达、电话或电子邮件形式发出，会议于2024年10月25日以通讯会议的方式召开，应到监事3名，参会监事3名。会议由公司监事会主席张婷女士主持，会议召集和召开程序符合《公司法》及《公司章程》的有关规定，会议所作决议合法有效。
二、会议审议情况
经与会监事审议，以书面表决的方式审议通过了以下议案：
（一）《关于修改 〈智度科技股份有限公司监事会议事规则〉 的议案》
表决结果：三票同意、零票反对、零票弃权。本议案获得通过。
本议案尚需提交公司股东大会审议。
具体内容详见公司同日发布在巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）上的《智度科技股份有限公司监事会议事规则》及《〈智度科技股份有限公司监事会议事规则〉修订对照表》。
三、备查文件
（一）第十届监事会第六次会议决议；
（二）深交所要求的其他文件。
特此公告。
智度科技股份有限公司监事会
2024年10月26日
证券代码：000676 证券简称：智度股份 公告编号：2024-050
智度科技股份有限公司
关于变更经营范围并修订《公司章程》的公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。
智度科技股份有限公司（以下简称“公司”）于2024年10月25日召开第十届董事会第六次会议，审议通过了《关于变更经营范围并修订〈公司章程〉的议案》，根据《中华人民共和国公司法》等相关法律法规的最新规定，结合公司实际情况，拟对《公司章程》作出修订。此外，根据国家、广东省对经营范围规范化登记的相关要求并结合公司实际情况，公司拟变更经营范围，并修改《公司章程》的相应条款。具体情况如下：
一、《公司章程》相应条款修订对照表
■■
注：除上述修订外，《公司章程》中其他内容保持不变。
二、后续事项办理
本次修订内容尚需提交公司股东大会以特别决议方式审议批准。公司董事会提请股东大会授权公司管理层办理修改《公司章程》等变更登记及备案手续。
本次修订内容以市场监督管理部门最终核准的结果为准，公司将根据进展情况及时履行信息披露义务。敬请广大投资者审慎投资，注意投资风险。
特此公告。
智度科技股份有限公司董事会
2024年10月26日
证券代码：000676 证券简称：智度股份 公告编号：2024-051
智度科技股份有限公司
关于续聘2024年度审计机构的公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。
智度科技股份有限公司（以下简称“公司”）于2024年10月25日召开了第十届董事会第六次会议，审议通过了《智度科技股份有限公司关于续聘2024年度审计机构的议案》。同意公司续聘天衡会计师事务所（特殊普通合伙）（以下简称“天衡所”）为公司2024年度财务审计机构和内部控制审计机构，聘期一年，2024年度审计费用为230万元（含税），其中财务审计费用为人民币200万元（含税），内部控制审计费用为人民币30万元（含税）。该议案尚需提交公司股东大会审议批准。现将有关事项公告如下：
一、拟续聘会计师事务所的基本情况
（一）机构信息
会计师事务所名称：天衡会计师事务所（特殊普通合伙）
成立日期：2013年11月4日
组织形式：特殊普通合伙
注册地址：江苏省南京市建邺区江东中路106号1907室
首席合伙人：郭澳
执业证书颁发单位及序号：江苏省财政厅 0012336
人员信息：截至2023年末，合伙人数量：85人，注册会计师人数：419人，其中签署过证券业务审计报告的注册会计师人数：222人。
财务信息：2023年度业务收入（经审计）为61,472.84万元，其中审计业务收入（经审计）55,444.33万元，证券业务收入（经审计）16,062.01万元。
客户情况：2023年度审计上市公司客户95家，主要行业为计算机、通信和其他电子设备制造业、化学原料及化学制品制造业、电气机械和器材制造业、通用设备制造业、医药制造业。审计收费总额9,271.16万元。本公司同行业上市公司审计客户为2家。
2.投资者保护能力
截至2023年末，天衡所已计提职业风险基金1,836.89万元，购买的职业保险累计赔偿限额为10,000.00万元，职业风险基金计提或职业保险购买符合相关规定；近三年未因执业行为在相关民事诉讼中承担民事责任。
3.诚信记录
天衡所近三年未因执业行为受到刑事处罚、自律监管措施和纪律处分。天衡所近三年因执业行为受到证监会及其派出机构监督管理措施（警示函）7次，涉及从业人员20人次；受到证监会行政处罚1次，涉及从业人员2人次。
（二）项目信息
1.基本信息
项目合伙人、拟签字注册会计师夏先锋先生：2000年成为注册会计师，2000年开始从事上市公司审计，2000年开始在天衡所执业；自2023年开始为公司提供审计服务；近三年签署或复核了8家上市公司审计报告。
拟签字注册会计师陈倩女士：2014年成为注册会计师，2011年开始从事上市公司审计工作，2011年开始在天衡事务所执业，2023年开始为本公司服务；近三年签署或复核的上市公司数量为3家。
项目质量控制复核人杨林先生：1999年成为注册会计师，2000年开始从事上市公司审计，2000年开始在天衡会计师事务执业，2023年开始为本公司服务；近三年签署或复核了超过10家上市公司审计报告。
2.诚信记录
项目合伙人及签字注册会计师夏先锋、陈倩、项目质量控制复核人杨林未因执业行为受到刑事处罚，未因执业行为受到证监会及其派出机构、行业主管部门的行政处罚、监督管理措施，未因执业行为受到证券交易场所、行业协会等自律组织的自律监管措施、纪律处分。
3.独立性
天衡所及项目合伙人、签字注册会计师、项目质量控制复核人不存在可能影响独立性的情形。
4.审计收费
公司审计费用根据公司的所处行业、业务规模和会计处理复杂程度等多方面因素，综合考虑公司年报相关审计需配备的审计人员和投入的工作量由双方协商确定。2023年度审计费用230万元，预计2024年度审计费用230万元（不含审计期间交通食宿费用），其中财务报表审计费用200万元，内部控制审计30万元。
二、拟续聘会计师事务所履行的程序
（一）审计委员会履职情况
公司董事会审计委员会事前对天衡所的执业质量进行了充分了解，在查阅了天衡所及相关人员的资格证照、有关信息和诚信记录等资料后，经审慎核查并进行专业判断，认可天衡所的独立性、诚信情况、专业胜任能力和投资者保护能力。结合公司情况，董事会审计委员会一致同意续聘天衡所作为公司2024年度财务审计机构和内部控制审计机构，聘期为一年，并提交董事会审议。
（二）公司于2024年10月25日召开了第十届董事会第六次会议，审议通过了《智度科技股份有限公司关于续聘2024年度审计机构的议案》，同意续聘天衡所为公司2024年度财务审计机构和内部控制审计机构，并同意将该议案提交公司股东大会审议。
（三）本次续聘2024年度审计机构的事项尚需提交公司股东大会审议，并自公司股东大会审议通过之日起生效。
三、备查文件
（一）第十届董事会第六次会议决议；
（二）第十届董事会审计委员会2024年第五次会议决议；
（三）天衡会计师事务所（特殊普通合伙）营业执业证照，主要负责人和监管业务联系人信息和联系方式，签字注册会计师身份证件、执业证照和联系方式；
（四）深交所要求的其他文件。
特此公告。
智度科技股份有限公司董事会
2024年10月26日
证券代码：000676 证券简称：智度股份 公告编号：2024-052
智度科技股份有限公司关于为全资子公司
（含全资孙公司）提供担保的公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。
特别风险提示：
智度科技股份有限公司（以下简称“公司”）拟为全资子公司、全资孙公司提供担保。其中，由于本次担保事项的被担保方中全资孙公司上海佑迎广告有限公司（以下简称“上海佑迎”）2023年资产负债率超过了70%、广州智度亦复信息网络有限公司（以下简称“广州亦复”）2023年及最近一期的资产负债率超过了70%，根据《深圳证券交易所股票上市规则》规定，本次担保尚需提交公司股东大会审议。提请投资者充分关注担保风险。
一、担保情况概述
公司的全资子公司上海智度亦复信息技术有限公司（以下简称“智度亦复”）及其全资子公司西藏亦复广告有限公司（以下简称“西藏亦复”）、上海佑迎、广州智度（以下合称“被担保人”）与百度时代网络技术（北京）有限公司（以下简称“百度公司”）即将签订2025年度百度核心分销商合同以及与此协议有关其他已签署或即将签署的合作协议（以下合并简称“合作协议”）。为支持公司全资子公司的发展，应百度公司的要求，公司拟为被担保人在2025年1月1日至2026年12月31日期间（基于百度公司分销商合作的特殊性及相关合同约定，在签署下一年度分销商合同前，《合作协议》实际仍然延续及履行，最长可延续一个自然年，并因此产生相应债务）因《合作协议》（包括已签署合作协议和未签署但已实际履行合作协议）产生的所有债务，向百度公司做出连带责任保证。保证期间为三年，即自被担保人与百度公司因《合作协议》下产生的债务履行期限届满之日起三年。实际担保金额以业务开展为准。
公司于2024年10月25日召开第十届董事会第六次会议审议通过了以上事项（表决结果：五票同意、零票反对、零票弃权）。
由于本次担保事项的被担保方中上海佑迎2023年资产负债率超过了70%、广州亦复2023年及最近一期的资产负债率超过了70%，根据《深圳证券交易所股票上市规则》规定，本次担保尚需提交公司股东大会审议。
二、被担保人基本情况
（一）被担保人的基本情况
1、被担保人：上海智度亦复信息技术有限公司
成立日期：2014年7月1日
注册地址：上海市徐汇区华泾路507号5幢119室
法定代表人：陈莉
注册资本：5000万人民币
经营范围：计算机软硬件领域内的技术开发、技术咨询、技术转让和技术服务，电脑图文设计制作，会务服务，企业形象策划，市场营销策划，商务咨询，设计、制作各类广告，利用自有媒体发布广告（增值电信业务除外）。【依法须经批准的项目，经相关部门批准后方可开展经营活动】
失信被执行人情况：经公司在中国执行信息公开网查询，智度亦复不属于失信被执行人。
与上市公司存在的关联关系及其他业务联系：智度亦复为公司全资子公司，信用状况良好。具体股权结构图如下：
■
2、被担保人：西藏亦复广告有限公司
成立日期：2015年06月11日
注册地址：拉萨经济技术开发区总部壹号公馆1幢6层601房
法定代表人：陈莉
注册资本：5000万人民币
经营范围：电脑图文设计制作；设计、制作、代理、发布各类广告；计算机软硬件领域内的技术开发、技术咨询、技术转让和技术服务；会展会务服务、企业形象策划、市场营销策划、文化艺术交流策划；商务咨询、经济信息咨询。[依法须经批准的项目，经相关部门批准后方可经营该项活动]。
失信被执行人情况：经公司在中国执行信息公开网查询，西藏亦复不属于失信被执行人。
与上市公司存在的关联关系及其他业务联系：西藏亦复为公司全资子公司智度亦复的全资子公司，信用状况良好。具体股权结构图如下：
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3、被担保人：上海佑迎广告有限公司
成立日期：2014年9月15日
注册地址：上海市徐汇区华泾路507号5幢127室
法定代表人：陈莉
注册资本：3000万人民币
经营范围：设计、制作、代理、发布各类广告，文化艺术交流策划（除经纪），商务咨询（除经纪），会务服务，企业形象策划，市场营销策划，计算机网络科技领域内的技术开发、技术咨询、技术转让、技术服务。【依法须经批准的项目，经相关部门批准后方可开展经营活动】
失信被执行人情况：经公司在中国执行信息公开网查询，上海佑迎不属于失信被执行人。
与上市公司存在的关联关系及其他业务联系：上海佑迎为公司全资子公司智度亦复的全资子公司，信用状况良好。具体股权结构图如下：
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4、被担保人：广州智度亦复信息网络有限公司
成立日期：2022年3月3日
注册地址：广州市花都区凤凰南路56号之三401-4室
法定代表人：陈莉
注册资本：5000万人民币
经营范围：电影制片;工艺美术品及礼仪用品销售（象牙及其制品除外）;日用家电零售;技术服务、技术开发、技术咨询、技术交流、技术转让、技术推广;广告设计、代理;广告制作;广告发布;企业管理;企业形象策划;会议及展览服务;市场调查（不含涉外调查）;社会经济咨询服务;版权代理;贸易经纪;文艺创作;组织文化艺术交流活动;软件开发;人工智能应用软件开发;信息系统集成服务;专业设计服务;数据处理服务;人工智能基础软件开发;计算机软硬件及辅助设备零售;文具用品零售;第二类增值电信业务;出版物零售;出版物互联网销售;电子出版物制作;广播电视节目制作经营;电影发行;信息网络传播视听节目;电视剧制作;电视剧发行;互联网信息服务;网络文化经营
失信被执行人情况：经公司在中国执行信息公开网查询，广州智度不属于失信被执行人。
与上市公司存在的关联关系及其他业务联系：广州智度为公司全资子公司智度亦复的全资子公司，信用状况良好。具体股权结构图如下：
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（二）主要财务指标
1、上海智度亦复信息技术有限公司主要财务指标（合并报表）
单位：元
■
2、西藏亦复广告有限公司主要财务指标（个别报表）
单位：元
■
3、上海佑迎广告有限公司主要财务指标（个别报表）
单位：元
■
4、广州智度亦复信息网络有限公司（个别报表）
单位：元
■
三、担保函主要内容
1、担保人：智度科技股份有限公司
2、被担保人：上海智度亦复信息技术有限公司、西藏亦复广告有限公司、上海佑迎广告有限公司、广州智度亦复信息网络有限公司
3、担保方式：连带责任保证
4、保证期间：公司承担保证责任的保证期间为三年，即自《合作协议》下产生的债务履行期限届满之日起三年。
5、担保范围：百度公司在《合作协议》中对被担保人所享有的所有债权，包括但不限于合同欠款、违约金、罚金、多享受优惠、利息及实现债权全部费用（包括但不限律师费、差旅费、担保费、诉讼费）等。百度公司与被担保人变更、补充上述合同内容的，公司保证被担保人会及时告知公司且公司表示认可并会按照担保函约定向百度公司承担连带保证责任。
被担保人如违反上述合同约定，未及时向百度公司付款，公司会在百度公司通知送达之日起10个工作日内按通知金额、方式为其清偿所有债务。百度公司给予其的任何宽限或沟通方案，不视为百度公司对本保证函中权益的放弃，也不影响公司履行连带保证责任。
四、董事会意见
公司为全资子公司智度亦复及其子公司西藏亦复、上海佑迎、广州亦复提供担保是为了满足其经营发展需要，符合公司整体利益。被担保对象是公司的全资子公司及全资孙公司，公司对其具有控制权，董事会在对被担保对象的资产质量、经营情况、行业前景、偿债能力、资信状况等进行全面评估的基础上，认为本次担保的财务风险处于公司可控的范围之内。本次担保事项符合相关法律法规的要求，公司对子公司、孙公司提供担保是合理的，不存在损害公司及全体股东，特别是中小股东利益的情形，符合相关法律法规。
由于本次担保事项的被担保方中上海佑迎2023年资产负债率超过了70%、广州亦复2023年及最近一期的资产负债率超过了70%，根据《深圳证券交易所股票上市规则》规定，本次担保尚需提交公司股东大会审议。董事会同意本次担保事项，并将该事项提交股东大会审议。因智度亦复、西藏亦复、上海佑迎、广州亦复为公司并表范围内全资子公司、孙公司，根据相关规定，无需针对本次担保提供反担保。
五、累计对外担保数量及逾期担保的数量
截至目前，公司及控股子公司仍处于担保期间的对外担保总额度为3.17亿元（全部为公司对控股子公司的担保），占公司2023年经审计净资产的比例为8.14%；公司及控股子公司实际所需承担的担保余额为0元。截至本公告披露日，公司及控股子公司不存在对合并报表外的主体提供的担保；不存在逾期债务对应的担保、涉及诉讼的担保及因被判决败诉而应承担损失的情况。
六、其他
1、担保函；
2、董事会决议。
特此公告。
智度科技股份有限公司
董事会
2024年10月26日
证券代码：000676 证券简称：智度股份 公告编号：2024-053
智度科技股份有限公司
关于召开2024年第二次临时股东大会的通知
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。
一、会议召开基本情况
1、股东大会届次：2024年第二次临时股东大会
2、会议召集人：公司董事会
3、会议召开的合法、合规性：公司第十届董事会第六次会议于2024年10月25日审议通过了《智度科技股份有限公司关于召开2024年第二次临时股东大会的议案》，本次股东大会召集程序符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件及《公司章程》的规定。
4、会议召开日期和时间：
现场会议召开时间：2024年11月11日（周一）下午14：30
网络投票时间：
（1）通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的时间为：2024年11月11日上午 9:15～9:25，9:30～11:30 ，下午13:00～15:00。
（2）通过深圳证券交易所互联网投票系统投票的时间为：2024年11月11日9:15～15:00的任意时间。
5、会议召开方式：现场投票与网络投票相结合的方式。
本次股东大会采取现场投票与网络投票相结合的方式。公司将通过深圳证券交易所交易系统和互联网投票系统（http://wltp.cninfo.com.cn）向公司股东提供网络形式的投票平台，股东可以在网络投票时间内通过上述系统行使表决权。
（参加网络投票的具体操作流程详见附件二，同一表决权只能选择现场、网络两种方式中的一种。同一表决权出现重复表决的，以第一次投票结果为准。)
6、会议的股权登记日：2024年11月4日（周一）
7、出席对象：
（1）于股权登记日2024年11月4日下午收市时在中国证券登记结算公司深圳分公司登记在册的本公司全体普通股股东。全体股东均有权出席股东大会，并可以书面委托（授权委托书详见附件一）代理人出席会议和参加表决，该股东代理人不必是公司的股东；
（2）公司董事、监事、高级管理人员；
（3）公司聘请的律师；
（4）根据相关法规应当出席股东大会的其他人员。
8、现场会议召开地点：北京市西城区西绒线胡同51号（北门）霱公府会议室。
二、会议审议事项
1、会议审议事项
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2、提交本次股东大会审议的议案已经2024年10月25日召开的公司第十届董事会第六次会议、第十届监事会第六次会议审议通过。内容详见公司于2024年10月26日在巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）披露的公告。
3、根据《上市公司股东大会规则》的要求，上述议案需对中小投资者的表决单独计票并对单独计票情况进行披露。上述第（一）至（四）项议案属于特别决议事项，须经出席股东大会的股东所持表决权的2/3以上通过。
三、会议登记事项
（一）登记方式
1、法人股东：法定代表人出席会议的，应出示有效营业执照复印件、本人身份证、法定代表人证明书和股东代码卡；委托代理人出席会议的，代理人应出示有效营业执照复印件、法定代表人证明书、法定代表人身份证复印件、本人身份证、法人股东单位的法定代表人依法出具的书面委托书和股东代码卡；
2、个人股东：需持本人身份证、股票账户卡出席，如委托代理人出席，则应提供个人股东身份证复印件、授权人股票账户卡、授权委托书、代理人身份证。
（二）登记时间：2024年11月5日至11月8日
（三）登记地点：北京市西城区西绒线胡同51号（北门）霱公府会议室
（四）会议联系方式
通讯地址：广州市花都区新雅街凤凰南路56之三404室
邮政编码：510806
电话号码：020-28616560
传真号码：020-28616560
电子邮箱：zhidugufen@genimous.com
联系人：许晓青 马银
（五）会议费用：与会股东食宿及交通费自理。
四、参加网络投票的具体操作流程
本次股东大会上，股东可以通过深交所交易系统和互联网投票系统（http://wltp.cninfo.com.cn）参加投票，参加网络投票的具体流程详见附件二。
五、备查文件
1、第十届董事会第六次会议决议；
2、第十届监事会第六次会议决议；
3、深圳证券交易所要求的其他文件。
特此公告。
智度科技股份有限公司
董事会
2024年10月26日
附件一：
授权委托书
本人（本单位） 作为智度科技股份有限公司的股东，持有公司（有限售条件流通股/无限售条件流通股） ，兹委托 先生/女士代表本人（本单位）出席公司2024年第二次临时股东大会，对以下议案以投票方式代为表决。
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本人（本单位）对上述审议事项未作具体指示的，代理人有权 /无权 按照自己的意愿表决。
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委托人签名或盖章（法人股东加盖单位印章）：
签发日期： 年 月 日
附件二：
参加网络投票的具体操作流程
一、网络投票的程序
1、投票代码：360676
2、投票简称：智度投票
3、填报表决意见或选举票数。对于非累积投票提案，填报表决意见：同意、反对、弃权。
4、股东对总议案进行投票，视为对除累积投票提案外的其他所有提案表达相同意见。
股东对总议案与具体提案重复投票时，以第一次有效投票为准。如股东先对具体提案投票表决，再对总议案投票表决，则以已投票表决的具体提案的表决意见为准，其他未表决的提案以总议案的表决意见为准；如先对总议案投票表决，再对具体提案投票表决，则以总议案的表决意见为准。
二、通过深交所交易系统投票的程序
1、投票时间：2024年11月11日的交易时间，即9:15-9:25，9:30-11:30和13:00-15:00。
2、股东可以登录证券公司交易客户端通过交易系统投票。
三、通过深交所互联网投票系统投票的程序
1、互联网投票系统开始投票的时间为2024年11月11日9:15～15:00的任意时间
2、股东通过互联网投票系统进行网络投票，需按照《深圳证券交易所投资者网络服务身份认证业务指引（2016年修订）》的规定办理身份认证，取得“深交所数字证书”或“深交所投资者服务密码”。具体的身份认证流程可登录互联网投票系统http://wltp.cninfo.com.cn规则指引栏目查阅。
3、股东根据获取的服务密码或数字证书，可登录http://wltp.cninfo.com.cn在规定时间内通过深交所互联网投票系统进行投票。
