五矿新能源材料（湖南）股份有限公司2024年第三季度报告
证券代码：688779 证券简称：五矿新能
转债代码：118022 转债简称：锂科转债
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性依法承担法律责任。
重要内容提示：
公司董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证季度报告内容的真实、准确、完整，不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，并承担个别和连带的法律责任。
公司负责人、主管会计工作负责人及会计机构负责人（会计主管人员）保证季度报告中财务信息的真实、准确、完整。
第三季度财务报表是否经审计
□是 √否
一、主要财务数据
（一）主要会计数据和财务指标
单位：元 币种：人民币
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注：“本报告期”指本季度初至本季度末3个月期间，下同。
（二）非经常性损益项目和金额
√适用 □不适用
单位:元 币种:人民币
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对公司将《公开发行证券的公司信息披露解释性公告第1号一一非经常性损益》未列举的项目认定为的非经常性损益项目且金额重大的，以及将《公开发行证券的公司信息披露解释性公告第1号一一非经常性损益》中列举的非经常性损益项目界定为经常性损益的项目，应说明原因。
√适用 □不适用
单位：元 币种：人民币
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（三）主要会计数据、财务指标发生变动的情况、原因
√适用 □不适用
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二、股东信息
（一）普通股股东总数和表决权恢复的优先股股东数量及前十名股东持股情况表
单位：股
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持股5%以上股东、前10名股东及前10名无限售流通股股东参与转融通业务出借股份情况
√适用 □不适用
单位:股
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前10名股东及前10名无限售流通股股东因转融通出借/归还原因导致较上期发生变化
□适用 √不适用
三、其他提醒事项
需提醒投资者关注的关于公司报告期经营情况的其他重要信息
□适用 √不适用
四、季度财务报表
（一）审计意见类型
□适用 √不适用
（二）财务报表
合并资产负债表
2024年9月30日
编制单位：五矿新能源材料（湖南）股份有限公司
单位：元 币种：人民币 审计类型：未经审计
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公司负责人：胡柳泉 主管会计工作负责人：李卫文 会计机构负责人：李宜芳
合并利润表
2024年1一9月
编制单位：五矿新能源材料（湖南）股份有限公司
单位：元 币种：人民币 审计类型：未经审计
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本期发生同一控制下企业合并的，被合并方在合并前实现的净利润为：0元, 上期被合并方实现的净利润为： 0 元。
公司负责人：胡柳泉 主管会计工作负责人：李卫文 会计机构负责人：李宜芳
合并现金流量表
2024年1一9月
编制单位：五矿新能源材料（湖南）股份有限公司
单位：元 币种：人民币 审计类型：未经审计
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公司负责人：胡柳泉 主管会计工作负责人：李卫文 会计机构负责人：李宜芳
2024年起首次执行新会计准则或准则解释等涉及调整首次执行当年年初的财务报表
□适用 √不适用
特此公告。
五矿新能源材料（湖南）股份有限公司董事会
2024年10月25日
证券代码：688779 证券简称：五矿新能 公告编号：2024-043
转债代码：118022 转债简称：锂科转债
五矿新能源材料（湖南）股份有限公司
关于变更注册资本、经营范围、修订
《公司章程》并办理工商变更登记的
公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性依法承担法律责任。
五矿新能源材料（湖南）股份有限公司（以下简称“公司”）于2024年10月25日召开了第二届董事会第二十四次会议，审议通过了《关于变更注册资本、经营范围、修订〈公司章程〉并办理工商变更登记的议案》，该议案尚需提交公司股东大会审议。具体情况如下：
一、公司注册资本变更情况
经中国证券监督管理委员会《关于同意湖南长远锂科股份有限公司向不特定对象发行可转换公司债券注册的批复》（证监许可〔2022〕1784号）同意注册，公司于2022年10月11日向不特定对象发行了3,250.00万张可转换公司债券，每张面值为人民币100元，发行总额为325,000.00万元，期限为自发行之日起六年，即自2022年10月11日至2028年10月10日。
根据有关规定和公司《向不特定对象发行可转换公司债券募集说明书》的约定，公司该次发行的“锂科转债”自2023年4月17日起可转换为本公司股份，截至2024年7月31日，“锂科转债”转股数量为12,111股。转股后公司股份总数由1,929,206,272股变更为1,929,218,383股，注册资本由192,920.6272万元变更为192,921.8383万元。
二、公司经营范围变更情况
基于公司实际情况及经营发展需要，并根据市场监督管理局关于企业经营范围规范性表述的有关要求，公司拟对经营范围进行变更，具体变更内容如下：
变更前的经营范围：研究、生产、销售二次电池材料及其它高效电池材料，并提供相关技术服务；自营和代理二次电池材料、其它高效电池材料及技术的进出口业务。（依法须经批准的项目，经相关部门批准后方可开展经营活动）
变更后的经营范围：电子专用材料制造；电子专用材料研发；电子专用材料销售；金属材料销售；销售代理；技术服务、技术开发、技术咨询、技术交流、技术转让、技术推广；货物进出口；技术进出口；非居住房地产租赁。（除依法须经批准的项目外，凭营业执照依法自主开展经营活动）
三、修订《公司章程》的相关情况
根据《中华人民共和国公司法》《中华人民共和国证券法》《上市公司章程指引》《上市公司独立董事管理办法》《上海证券交易所科创板股票上市规则》等有关规定,并结合公司名称、注册资本、经营范围变更情况，公司拟对《五矿新能源材料（湖南）股份有限公司章程》（以下简称“《公司章程》”）相关内容进行修订。具体修订如下：
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（下转162版）
